【财讯】四川长虹电器股份有限企业公告（系列）

原标题:四川长虹电器株式会社公告(系列)

证券代码: 600839证券简称:四川长虹编号:临2020-071号

四川长虹电器股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)董事会前期收到企业董事会秘书薛向岭的书面辞职报告。 出于个人原因，薛向岭申请了企业董事会秘书辞职和在企业及下属企业的其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，企业未聘请新任董事会秘书期间，企业董事、副总裁潘晓勇暂时代行企业董事会秘书的职责。 以上消息请参阅企业2020年11月6日发表的《四川长虹董事会秘书关于辞职的公告》(公告编号:临2020-060号)。

2020年12月16日，企业召开的第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任赵林先生为企业董事会秘书，任期与这次董事会一致。

赵其林拿到了董事会秘书资格证书。 其任职资格符合《企业法》、《证券法》、《企业章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定。 在这次董事会召开之前，赵其林的董事会秘书的任职资格在上海证券交易所被审查并无异议。

本企业独立董事的意见:赵其林的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《企业法》、《证券法》、《企业章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会的有关规定，中国证监会 这次招聘的一些事项已经通过企业董事会下属提名委员会的审查，董事会这次招聘董事会秘书的提名、审议、投票程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。 我们同意企业董事会聘任赵其林先生为企业董事会秘书。

企业董事会秘书联系方式:

地址:四川省绵阳市绵兴东路35号

电话: 0816-2418436

邮箱: zhao.ql@changhong.com

四川长虹电器股份有限公司董事会

2020年12月17日

附件:赵其林先生简历

赵其林，男，汉族，1975年9月毕业于四川南江人，西南财经大学农村金融专业本科，企业财务部会计，投资项目经理，四川长虹创新投资有限企业财务经理，企业资产管理部资产管理经理，投资管理部门经理

证券代码: 600839证券简称:四川长虹编号:临2020-069号

四川长虹电器股份有限公司

第十一届董事会第九次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“企业”)第十一届董事会第九次会议通知于2020年12月14日通过电子邮件发送给全体董事会，会议于12月16日通过通信方法召开。 会议必须出席9名董事，实际出席9名董事。 企业副总裁、董事会秘书、财务负责人、监事会主席列席会议，会议符合《企业法》及本企业章程的规定。 会议由董事长赵勇主持，会议董事充分讨论，审议通过了以下决议

审议并通过《关于聘任董事会秘书的议案》

前期，出于个人原因，薛向岭申请了企业董事会秘书辞职和在企业及下属企业的其他职务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，企业未聘请新任董事会秘书期间，企业董事、副总裁潘晓勇暂时代行企业董事会秘书的职责。 以上消息请参阅企业2020年11月6日发表的《四川长虹董事会秘书关于辞职的公告》(公告编号:临2020-060号)。 根据《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《企业章程》和《四川长虹电器股份有限公司企业董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经企业董事会下属提名委员会审查，同意聘任赵其林先生为企业董事会秘书，任期现

赵其林董事会秘书的任职资格已经对上海证券交易所的审查没有异议。 本企业独立董事对此次聘请董事会秘书的事项发表了以下独立意见:赵其林的教育背景、任职经验、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格为《企业法》、《证券法》、《企业章程》、《上海证券交易所股票上市 这次招聘的一些事项已经通过企业董事会下属提名委员会的审查，董事会这次招聘董事会秘书的提名、审议、投票程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。 我们同意企业董事会聘任赵其林先生为企业董事会秘书。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

二、审议并通过《关于聘请证券事务代表的议案》

出于个人原因，周荣卫提议辞去证券事务代表一职。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司企业董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经企业董事会下属提名委员会审查，聘请杨柳絮担任企业证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

三、审议《关于长虹佳华控股有限企业下属的子企业投资印度尼西亚设立子企业的议案》

为支持企业下属上市企业长虹佳华控股有限企业(以下简称“长虹佳华”，股票代码: 3991.HK )海外业务的迅速发展，长虹佳华下属全资子公司长虹佳华(香港)信息产品有限企业(以下 印度尼西亚企业名称: PT.changhongitinformationproductsindonesia (暂定名称，基于最终设立登记)注册地址:印度尼西亚雅加达(基于最终设立登记)注册资本: 200万美元资金来源及出资 股东结构:香港信息出资180万美元，印度尼西亚企业90%股权的港虹实业出资20万美元，印度尼西亚企业10%股权。

投票结果: 9票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

四川长虹电器股份有限公司

董事会。

2020年12月17日

证券代码: 600839证券简称:四川长虹编号:临2020-070号

四川长虹电器股份有限公司

第十届监事会第九届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)第十届监事会第九次会议于2020年12月14日通过电子邮件发送给企业全体监事，于2020年12月16日在本公司商贸中心通过通信方法召开，这次会议通知监事5人 这次会议的召开符合《企业法》及本企业章程的规定。 会议监事会主席王悦纯召集并主持，在会议监事充分讨论后，审议通过了以下决议

审议《关于长虹佳华控股有限企业下属的子企业投资印度尼西亚设立子企业的议案》

监事会为支持企业下属上市企业长虹佳华控股有限企业(以下简称“长虹佳华”，股票代码: 3991.HK )海外业务的迅速发展，设立了长虹佳华下属全资子公司长虹佳华(香港)信息产品有限企业(以下简称“长虹佳华”)。 印度尼西亚企业名称: PT.changhongitinformationproductsindonesia (暂定名称，基于最终设立登记)注册地址:印度尼西亚雅加达(基于最终设立登记)注册资本: 200万美元资金来源及出资 股东结构:香港信息出资180万美元，印度尼西亚企业90%股权的港虹实业出资20万美元，印度尼西亚企业10%股权。

投票结果:同意5票，否决0票，弃权0票。

在这里公告。

四川长虹电器股份有限公司监事会

2020年12月17日

证券代码: 600839证券简称:四川长虹编号:临2020-072号

四川长虹电器股份有限公司

关于证券事务代表辞职和聘任的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

四川长虹电器股份有限公司(以下简称“企业”)董事会最近收到了企业证券事务代表周荣卫的书面辞职报告。 出于个人原因，周荣卫申请辞去企业证券事务代表的职务。 根据《企业法》和《企业章程》等相关规定，周荣卫的辞职申请自董事会收到之日起生效。 周荣卫担任证券事务代表期间，尽职尽责，勤奋尽责，企业董事会高度评价周荣卫任职期间的工作，衷心感谢周荣卫为企业的迅速发展做出了贡献。

企业于2020年12月16日召开第十一届董事会第九次会议，审议《关于聘请证券事务代表的议案》，同意聘请杨柳絮担任企业证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与这次董事会一致。 杨柳絮的简历如下。

杨柳絮，女，汉族，1985年1月出生，甘肃庆阳人，东北农业大学会计学专业本科毕业。 2010年5月取得上市公司董事会秘书资格证书。 曾任四川华丰公司集团有限企业财务部会计、企业资产管理部合并融资业务主管等职，现担任企业资产管理部重组改革经理、董事会办公室主管。

企业证券交易负责人的联系方式如下

工作地址:四川省绵阳市绵兴东路35号

电话: 0816-2418700

邮箱: yangliuxu@changhong.com

四川长虹电器股份有限公司

董事会。

2020年12月17日

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