【财讯】中国西电电气股份有限企业公告（系列）

原标题:中国西电股份有限公司公告(系列)

证券代码: 601179股简称:中国西电号码:-030

中国西电股份有限公司

第三届董事会

第二十八届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

中国西电股份有限公司(以下简称“企业”)第三次董事会第二十八次会议(以下简称“本届会议”)于每年12月8日以通信形式发出会议通知，本次会议于每年12月14日以通信投票方法召开，对8名董事、8名董事 企业监事和高级管理人员出席了会议。 这次会议的召开程序符合《企业法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件和《企业章程》的有关规定。

这次会议由会长白忠泉主持。 经过比较有效的投票，形成了以下决议。

审议并通过了洛南县震灾后捐款的方案。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票

同意把自己的资金捐给洛南县灾后水破坏道路重建60万元现金。

在这里公告。

中国西电股份有限公司

董事会。

十二月十六日

证券代码: 601179股简称:中国西电号码:-031

中国西电股份有限公司

第三届监事会

第十七届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

中国西电股份有限公司(以下简称“企业”)第三次监事会第十七次会议(以下简称“这次会议”)于每年12月14日以通信形式发出会议通知，这次会议于每年12月15日以通信投票方法召开，提交监事4人、实际监事3人。 这次会议的召开程序符合《企业法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件和《企业章程》的有关规定。

这次会议由半数以上的监事选出许日先生主持。 经过比较有效的投票，形成了以下决议。

审议并通过了企业第三届监事会关于提名监事候选人的议案。

投票结果:同意3票、反对0票、弃权0票

同意指定班建为企业第三届监事会监事候选人，任期在第三届监事会完成轮换之前，要求企业董事会组织每年召开第三次临时股东大会审议。

在这里公告。

中国西电股份有限公司

监事会

十二月十六日

所有监事候选人的简历:

班建，男，1963年11月出生，工商管理硕士，高级工程师。 曾任西安西电电力系统有限企业理事长、社长、执行董事、西安高压电器研究院有限责任企业党委书记、执行董事、西安西电开关电气有限企业党委书记、理事长、中国西电股份有限公司企业投资和资产管理部部长。 现任中国西电股份有限公司开关事业部总经理、西安西电开关电气有限企业党委书记、执行董事、西安西电高压开关有限责任企业执行董事。

证券代码: 601179股简称:中国西电号码:-032

中国西电股份有限公司

第三届董事会

第二十九届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

中国西电股份有限公司(以下简称“企业”)第三次董事会第二十九次会议(以下简称“本届会议”)于每年12月14日以通信形式发出会议通知，本次会议于每年12月15日以通信投票方法召开，向8名董事、8名董事实际 企业监事和高级管理人员出席了会议。 这次会议的召开程序符合《企业法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件和《企业章程》的有关规定。

这次会议由会长白忠泉主持。 经过比较有效的投票，形成了以下决议。

一、审议通过了建议每年召开第三次临时股东大会的议案。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票

具体请参照《关于中国西电召开年第三次临时股东大会的通知》(-033 )。

在这里公告。

中国西电股份有限公司

董事会。

十二月十六日

证券代码: 601179证券简称:中国西电公告编号:-033

中国西电股份有限公司

关于举办年

第三届临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年12月31日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届会:年第三届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年12月31日9点30分

举办地点:西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店5楼

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年12月31日开始

到年12月31日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

印

1 .各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在企业第三届监事会第十七次会议上审议通过，具体事项于年12月16日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的公告上。

2 .对中小投资者单独投票的议案: 1

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1 .注册方法:

出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续的法人股东委托营业执照复印件(盖章)、证券账户卡、法定代表人的授权委托书及其身份证复印件、代理人的身份说明进行出席登记。 他人委托出席的，受托人拿着本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

2 .注册时间:年12月28日上午9点-11点30分，下午14点-17点30分。

3 .注册地址:本公司董事会办公室。

六、其他事项

1 .本届会议的联系方式:

联络人:田喜民孙得玉

电话: 029-88832083

传真: 029-88832084

电子邮件: dsh@xd

联系方式:陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码: 710075

2 .会期和费用:这次会议的现场会议预定为半天，出席这次会议的人请按时参加，出席现场会议的人的住宿和交通费请自己处理。

在这里公告。

中国西电股份有限公司董事会

十二月十六日

附件:授权委托书

●备案文件

中国西电第三届董事会第二十九次会议决议

附件:授权委托书

委任状

中国西电股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年12月31日召开的贵公司年第三届临时股东大会，委托老师(女性)代行表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

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