【财讯】华润双鹤药业股份有限企业公告（系列）

原标题:华润双鹤药业株式会社公告(系列)

证券代码: 600062证券简称:华润双鹤公告编号:临-050

华润双鹤药业股份有限公司

第八届监事会第二十届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

企业第八届监事会第二十届会议的召开符合《企业法》和企业《章程》的有关规定。 这次会议的通知于去年12月12日通过电子邮件发给整个监事，会议于去年12月15日通过通信方法召开。 出席会议的监事有5名，自己出席会议的监事有5名。

二、监事会会议的审议情况

1、关于收购东营天东制药有限企业部分股权的议案

根据企业整体战术计划，为了进一步丰富心脑血管抗凝行业产品，获得抗凝行业技术平台，企业同意利用自己的资金收购东营天东制药有限企业38.75%的股权，收购价格为3.41亿元。

五票同意，零票反对，零票弃权。

在这里公告。

华润双鹤药业股份有限公司

监事会

十二月十七日

备案文件:第八届监事会第二十届会议决议

证券代码: 600062证券简称:华润双鹤公告编号:临-049

华润双鹤药业股份有限公司

第八届董事会第二十三届

会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

企业第八届董事会第二十三届会议的召开符合《企业法》和企业《章程》的有关规定。 该会议的通知于去年12月12日通过电子邮件提交给全体董事，会议于去年12月15日以通信方法召开。 出席会议的董事有11人出席，亲自出席会议的董事有11人。

二、董事会会议的审议情况

1、关于收购东营天东制药有限企业部分股权的议案

根据企业整体战术计划，为了进一步丰富心脑血管抗凝行业产品，获得抗凝行业技术平台，企业同意利用自己的资金收购东营天东制药有限企业38.75%的股权，收购价格为3.41亿元。 企业管理层允许组织这次股票收购项目的相关事业的实施。

11票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事的意见:同意

三、网络公告附件

独立理事在第八届董事会第二十三届会议上审议关于一些事项的独立意见

在这里公告。

华润双鹤药业股份有限公司

董事会。

十二月十七日

备案文件:第八届董事会第二十三届会议决议

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