【财讯】鲁泰纺织股份有限企业公告（系列）

原标题:鲁泰纺织股份有限公司公告(系列)

证券代码: 000726 200726证券简称:鲁泰a，鲁泰b公告编号:-079

债券代码: 127016债券简称:鲁泰可转换债券

鲁泰纺织股份有限公司

关于举办年的第二次

临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)于每年12月14日召开第九届董事会第十九次会议，会议决定于每年12月30日(星期三)召开企业年第二次临时股东大会。 现将年第二次临时股东大会的具体事项通知如下。

召开会议的基本情况:

1、股东大会届:年第二次临时股东大会。

2、股东大会召集人:企业董事会。

3、会议召开的合法、合规:这次会议由企业董事会召集，召开过程符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

4、会议召开方法:这次会议采用现场投票和网络投票相结合的方法召开。 这次股东大会提供网络投票方法，企业通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )向全体股东提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统进行决议

5、会议召开的时间:

(一)现场会议时间:年12月30日(星期三)下午14点。

(2)网络投票时间:交易系统投票时间:年12月30日上午9点15分至9点25分，9点30分至11点30分，下午13点至15点网络投票系统开始投票的时间为年12月30日上午9点15分，结束时间为年

同样的表决权只能选择现场、网络投票方法或其他投票方法中的一种。 同一表决权重复表决取决于第一次投票结果。

6、股权登记日期:

a股注册日期/b股的最后交易日:年12月21日(星期一)。 b股东必须在年12月21日(也就是b股东可以参加的最后一个交易日)以前购买企业股票才能参加。

7、出席地点:

(一)在股权登记日持有企业股份的股东或者其代理人年12月21日( B股最后交易日)下午的最后一天在中国结算深圳分企业登记册的企业全体股东有权出席股东大会。 因此，不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议和参加投票，该股东代理人无需为本企业股东。

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的证人律师。

8、会议地点:

现场会议地点:鲁泰纺织股份有限公司这样的阳山庄会议室。

二、会议议程

1、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司章程》相关条款的议案。 这个议案必须在特别决议中通过。

2、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》相关条款的议案。

3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》相关条款的议案。

4、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司监事会议事规则》相关条款的议案。

5、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》相关条款的议案。

6、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》相关条款的议案。

7、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》相关条款的议案。

8、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事就业制度》相关条款的议案。

9、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金录用管理制度》相关条款的议案。

关于修改《鲁泰纺织股份有限公司新闻披露管理制度》相关条款的议案。

11、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司高级管理者激励和制约方案》的相关条款的议案。

12、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》相关条款的议案。

13、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司和相关人员资金往来管理制度》相关条款的议案。

上述议案已经在企业第九届董事会第十八届、第十九届会议、第九届监事会第十届会议上审议通过，分别于年10月31日、12月15日公开于“巨潮信息网”。

三、提案代码

印

四、股东大会的登记方法:

出席现场会议的登记方法:参加这次股东大会现场会议的股东，请持有本人身份证、股东账户卡、持股名单等所有权，说明到企业登记。 委托人持有本人身份证、授权委托书(见附件2 )、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股名单在企业登记的法人股东持有营业执照复印件、法人许可委托书、出席人身份证在企业登记。 异地股东可以用传真或电子邮件注册，传真、电子邮件基于企业在注册时间内收到。

2、委托表决权人登记和投票时应提交的文件:委托代理人本人身份证、委托人签名的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股名单。

出席现场会议登记时间:年12月28日、29日(上午8点~11点30分，下午14点~17点)。

4、注册地点:企业证券部

电话号码: ( 0533)5285166

传真: ( 0533)5418805

邮箱: likun@lttc

联系方式:张克明，郑卫印，李297

5、其他事项:参会股东吃饭和住宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作过程

企业股东通过深圳证券交易所交易系统或网络投票系统进行网络投票的具体操作流程(见附件一)。 。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络投票方法中的一种，投票结果基于最初的比较有效投票结果。

七、查文件和调配地址

1、仔细审查文件:企业第九届董事会第十八届会议决议，第十九届会议决议。

2、调配地址:企业证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

十二月十五日

附件一

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

1 .投票代码和投票简称:投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2 .对这次股东大会的非累积投票议案，填写投票意见:关于使用同意、反对、弃权累积投票制的议案，填写对作为“填补”项目的候选人进行投票的选举投票数。

.股东对总议案投票，认为对除累计投票提案以外的所有其他提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体提案重复投票的，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案投票，然后对总议案投票的话，以投票的具体提案的投票意见为准，其他未投票的提案以总议案的投票意见为准，对具体提案投票的话，以总议案的投票意见为准。

2 .通过深交所交易系统投票的过程

投票时间:年12月30日的交易时间，即上午9点15分到9点25分，9点30分到11点30分，下午13点到15点。

2 .股东可以登录证券企业的交易客户方在交易系统中进行投票。

3 .在深交所网络投票系统投票的程序

.网络投票系统开始投票的时间是年12月30日上午9点15分，结束时间是年12月30日下午15点。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导”的规定进行身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

四、网络投票及其他观察事项

1 .网络投票系统按股东账户统计投票结果，股东账户以深交所交易系统和网络投票系统两种方法重复投票，股东大会的投票结果基于第一次比较有效的投票结果。

2 .股东大会有多个议案，某股东只对其中一个或多个议案投票时，认为该股东出席了股东大会，对出席股东大会的股东总数的计算中包含的该股东没有发表意见的其他议案，视为弃权

附件二

委任状

委托先生/女性代表本公司(个人)出席鲁泰纺织股份有限公司年第二次临时股东大会，代理行使表决权。

委托人签名:委托人证券账号:

委托人持有股份数:委托人id号码:

委托人签名(或盖章): 委托人的身份证号码:

委托日期:年月日

投票的批准表格

印

证券代码: 000726，200726证券简称:鲁泰a，鲁泰b公告编号:-076

鲁泰纺织股份有限公司第九届董事会

第十九届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“企业”)第九届董事会第十九次会议于年12月8日以电子邮件方式发行，会议于年12月14日9:30在总企业一楼会议室召开，这次会议为临时会议，召开方法是结合现场投票和通信投票， 这次会议由企业理事长刘子斌主持，董事14人出席，实际上董事14人出席，其中董事许植楠、藤原英利、陈锐谋、曾经法成、独立董事毕丽、周志济、潘爱玲、王新宇、曲冬梅以通信方法表决，企业监制

董事会会议的审议情况

这次会议审议并通过了下列议案:

1 .审议通过了《关于聘请傅冠男担任企业高级管理人员的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于日常相关交易的议案》。 投票结果: 9票、反对0票、弃权0票、相关董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避投票。

3、审议通过了《全资孙企业鲁泰(新洲)有限企业为获得2000万美元综合信用额度提供连带责任保证的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于向青岛银行股份有限公司申请伍亿元人民币综合信用额度的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

5、审议并通过了《鲁泰纺织股份有限公司高级管理者关于激励和制定制约方案的相关条款的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

6、审议并通过了《鲁泰纺织股份有限公司授权管理制度》关于编纂相关条款的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

7、审议并通过了《鲁泰纺织股份有限公司和有关人员资金往来管理制度》的有关条款拟订和修改的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《关于举办年第二次临时股东大会的议案》。 投票结果:同意14票、反对0票、弃权0票。

上述第5、6、7项议案还须提交股东大会审议。

二、查文件

1、出席会议的董事签署的董事会决议。

2、相关独立董事的意见。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

十二月十五日

附件:傅冠男先生的简历:

傅冠男:硕士研究生学历，推荐代表(年)。 。 工作经验: 2008年7月-年7月在国泰君安证券株式会社企业投资银行部高级执行董事工作，主导了三明治环境配股、晋西车轴非公开发行、中南建设非公开发行、元隆雅图ipo、元六鸿远ipo等项目。

年7月至今，担任鲁泰企业总裁助理。 截至2012年12月14日，本公司股票没有持有。 与拥有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和上级管理者没有相关关系的《企业法》第146条规定的情况之一是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到交易所惩戒的失去信用的被执行人的关系

证券代码: 000726 200726证券简称:鲁泰a鲁泰b公告编号:-077

债券代码: 127016债券简称:鲁泰可转换债券

鲁泰纺织股份有限公司

日常相关交易预期公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

日常相关交易的基本情况

(一)日常相关交易概要

1 .这次关联交易是为企业和控股股东淄博诚纺织投资有限企业控股公司的年度日常关联交易增加限额。 企业9届18次董事会审议通过企业和山东希瑞新材料有限企业的年度日常相关交易额为3400万元，根据隔离服、防护服业务的开展需要，需要增加年度该业务相关交易额2000万元。

2 .经企业独立理事会事先同意，于年12月14日在企业第9届董事会第19次会议上审议并通过了《关于日常相关交易的议案》。 该议案相关理事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决，企业独立理事发表了独立意见。 上述关联交易在董事会审议关联交易的权限内，不需要提交股东大会的审议。

(二)预计日常相关交易的类别和金额

单位:万元

印

(三)上年度日常相关交易的实际发生情况

单位:万元

印

二、利益相关者的介绍和相关关系

一、基本情况

山东希瑞新材料有限企业(以下简称“希瑞企业”)成立于年3月，注册资本金10000万元，法定代表人刘德铭，注册地址山东省淄博市高新技术产业开发区鲁泰大街61号，第一经营范围:生态环境材料制造。 无纺布的开发、生产、销售及技术服务； 医疗器械经营； 日用口罩，防护服销售； 货物和技术进出口。

2 .与上市公司的相关关系。

希瑞企业是本企业第一大股东鲁诚企业的全资子企业。 该利益相关者符合《股票上市规则》第10.1.3条第(2)款规定的相关情况。

上述交易构成与上述企业的关联交易。

3 .交易能力分析。

根据上述相关人员的基本情况分析，希瑞企业以生产日用口罩和隔离服为主，具有“第一类、第二类医疗器械生产”、“医疗器械产品出口销售”的经营资格，可以保证业务的正常开展。 因为这家企业信任希瑞企业的交易能力。

三、关联交易的第一复印件

希瑞企业从本公司一次性购买医疗用(非无菌)隔离服、民间防护服等，按市场价格执行，按实际购买数量结算。 及结算方法:收到货物，检查合格后，本公司开具合法发票，对方收到发票后30天内付款。

企业与希瑞企业一起出售医疗用(非无菌)隔离服、民间防护服等签署了《采购合同》一份，比较有效期为年10月1日至年12月31日。

上述合同须经企业董事会批准后生效。

四、相关交易目的及其对上市公司的影响

(一)交易的目的

希瑞企业可以从本公司一次性购买医疗用(非无菌)隔离服、民间防护服等，满足其日常经营需要。 关联交易在保证双方业务诉求的基础上，可以充分反映市场的公正状况。

(二)对企业的影响

这些关联交易不影响企业主要业务的独立性。 希瑞企业可以从本公司一次性购买医疗用(非无菌)隔离服、民间防护服等，部分满足其日常经营需要，按市场价格结算。 因为这笔关联交易不会影响企业主要业务的独立性，不会损害上市公司和其他股东的好处。

五、独立董事的意见

企业独立董事周志济、毕丽、潘爱玲、王新宇、曲冬梅对此相关交易事先同意并发表了独立意见。

我们对山东希瑞新材料有限企业向我们公司购买一次医疗用(非无菌)隔离服、民间防护服等相关交易发表了以下独立意见:我们作为独立董事事先就上述相关交易征求了意见。 上述关联交易是鲁泰企业日常生产中发生的关联交易，价格和支付方法合理，投票程序符合相关规定，不损害企业及股东利益，不影响上市企业主要业务的独立性。 企业第九届董事会第十九次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了上述相关交易的议案。 相关董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅依法进行了回避。

六、查文件

1 .董事会决议

2 .独立董事事先同意该交易的书面文件、独立董事的意见。

3 .日常相关交易的协议书。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

十二月十五日

证券代码: 000726 200726证券简称:鲁泰a，鲁泰b公告编号:-078

债券代码: 127016债券简称:鲁泰可转换债券

鲁泰纺织股份有限公司

对外保证公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、保证情况概要

此次保证合同于去年12月14日在淄博市淄川区签署，保证人:鲁泰(新洲)有限企业(以下简称“鲁泰新洲”)，保证金额:银行信用额2000万美元。

企业第九届董事会第十九次会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于全资孙企业鲁泰(新洲)有限企业为获得2000万美元综合信用额度提供连带责任保证的议案》。 这个保证是本企业全资孙企业提供的保证，保额占本企业最近审计净资产的1.59%，经企业董事会批准生效。

二、被保证人的基本情况

1、被保证人名称:鲁泰(新洲)有限企业，注册日期: 2019年4月19日，注册地点:越南西宁省新洲县，法定代表人:杜新，注册资本金3，000万美元，主要营业业务:生产销售各类线，符合越南国家法律。

2、被保证人所有权状况:鲁泰新洲是本企业的全资孙企业。

3、被保证人最近一年又一期的有关指标情况:

单位:人民币

印

三、保证合同的第一复印件

1 .给予汇丰银行(越南)有限企业(汇丰( VIETNAM ) LTD.)鲁泰新洲综合信用额度1400万美元补充流动资金，提供连带保证责任。 保修期:自本企业董事会批准之日起4年。

为大华银行越南股份有限公司提供鲁泰新洲综合信用额度600万美元的连带保证责任。 保修期:自本企业董事会批准之日起三年内，张克明代表企业在信用额度内签署与融资相关的法律文件。

四、董事会的意见

1 .提供保证的理由:鲁泰新洲是洲际纺织有限企业(本名:鲁泰(越南)有限企业)于2019年4月在越南投资设立的以纱线生产、销售为主的全资子公司。 总投资额6000万美元，注册资金3000万美元。 可以与当地银行协商提供必要的流动资金贷款，信用额共计2000万美元，但需要向鲁泰企业提供保证。 企业董事会认为，这一保证同意提供保证，以保证全资孙企业的生产经营顺利展开。

2 .保证几个事项的利益和风险:董事会全面判断被保证人资产的质量、经营状况、领域前景、偿债能力、信用状况等，提供保证的对象是本企业的全资孙企业，其财务管理和筹资安排是企业的财务 这个信用可以满足补充流动资金的需要，被保证人有足够的偿还债务的能力，这个保证不会增加企业的追加风险，也不会影响我们公司股东的整体利益。

五、累计对外保证数量及逾期保证的数量

截至2012年12月15日，本公司仅向全资子公司提供保证，保证总额人民币共计106，562.82万元，占企业最近被审计净资产的12.84%。 本企业及全资子企业没有发生逾期担保、与诉讼有关的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等。

六、查文件

一、第九届董事会第十九届会议决议。

2、保证协议书。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会。

十二月十五日

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