【财讯】牡丹江恒丰纸业股份有限企业2019年第一次临时股东大会决议公告

原标题:牡丹江恒丰纸业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开时间: 2019年11月25日

(二)股东大会召开的地点:企业第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

印

(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次股东大会由董事会召集，由董事会主办，以现场和网络投票相结合的方式召开。 这次会议的召集和召开程序、出席者资格和投票程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业有9名董事、5名出席人员、董事潘泉利、独立董事周斌、钱学仁、安春梅因工作原因未能出席这次会议。

2、企业就任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书及其他高级管理层出席这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于企业2019年审计机关变更的议案

审议结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

印

(三)关于议案表决的情况证明

这次股东大会议案是一般议案，通过了出席这次股东大会的股东或股东代表持有的比较有效的表决权股票总数的二分之一以上。

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所

律师:包林，张有为

和，

律师证言的结论:

这次股东大会的召集、召开程序是符合有关法律、行政法规、《企业章程》及《股东大会规则》的有关规定的出席这次股东大会的人员资格，这次股东大会召集人的资格是合法有效的这次股东大会的表决手续和表决结果是合法有效的

四、查文件目录

1 .由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2 .经证实的律师事务所主任签字、盖章的法律意见书

3、本要求的其他文件。

牡丹江恒丰纸业股份有限公司

2019年11月26日

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