【财讯】中国交通建设股份有限企业关于对附属企业增加注册资本的公告

原标题:中国交通建设股份有限公司关于增加附属企业注册资本的公告

证券代码: 601800证券简称:中国建交公告编号:临-031

中国交通建设股份有限公司

关于增加向子公司注册资本的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或企业)全体董事会和董事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性负责个别和连带责任。

重要副本提示:

●投资地点名称:中国港湾、中国路桥、中交投资。

●投资金额:企业计划通过未分配利润的转换方法，分别增加附属企业中国港湾、中国路桥和中交投资的注册资本金27.22亿元、21.11亿元和19.49亿元。 增资完成后，3家注册资本分别为60亿元、60亿元、125亿元，依然是企业附属企业。

●这次增资不是有关关联交易和重大资产重组的事项，没有必要在企业股东大会上审议。

释义

印

这次增资的概要

系统分析了中国港湾、中国路桥、中交投资三家子公司申请增资的理由。 一是收益能力和注册资本不一致，二是满足项目运营、投标等对注册资本的要求，三是通过增加注册资本来提高融资和信用额度，四是希望增资支持公司进一步迅速发展。

根据增资管理方法，企业从优良质量的迅速发展、市场竞争的诉求指南、问题指南的三维出发，根据确定的外经类、经营性投资类公司的增资评价标准，评价了上述三家子公司的增资行为。 综合评价后，中国港湾、中国路桥、投资企业三家子公司的增资行为符合增资条件。

年5月13日，企业召开第四届董事会第六次会议审议了《关于中国港湾、中国路桥、中交投资增加注册资本的议案》。 根据《企业章程》的有关规定，这次增资在董事会决定的权限内，不需要提交企业股东大会审议。 这次增资事项的一部分与关联交易无关，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资的子公司基本情况

(一)中国港湾

中国港湾目前拥有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91100071093796p )，其基本情况如下。

1 .企业类型:其他有限责任企业

2 .注册资本:人民币327，837.94535万元

3 .法定代表人:林仰翀

4 .注册地址:北京市东城区春秀路9号

5 .经营范围:国内外港口、码头、机场、铁路、航线、公路、桥梁、隧道、土木、水利、市政、矿山、冶金、石化、电力、机电、国内外工业和民用建筑、环境保护建设工程项目总承包。 进出口业务。 工程咨询、勘察、设计、施工、监理。 专用船舶、工程机械制造、销售、安装、租赁、维护； 工厂、材料的采购和供应、设备的安装； 关于海洋工程专业服务电子计算机软件的开发； 投资业务； 向海外派遣各种劳务人员(港澳台地区除外)(劳务派遣经营许可证的比较有效期到2024年03月29日为止)。 。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

6 .财务状况:截至2019年12月31日，中国港湾审计的总资产为6，012，488万元，净资产为1，848，116万元，2019年营业收入为4，011，370万元，净利润为198，261万元。

(二)中国路桥

中国路桥目前拥有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 911000710938178 )，其基本情况如下

1 .企业类型:有限责任企业

2 .注册资本:人民币388，912.077558万元

3 .法定代表人:卢山

4 .注册地址:北京市东城区安定门外大街丙88号1008

5 .经营范围:承包国内外道路、桥梁、机场、港口、铁路、轻轨、隧道、航线、给排水及其他土木工程建设项目。 上述工程的咨询、调查、设计、项目管理、总承包。 承包国外工程及国内国际招标工程的进出口业务。 机械设备及零件销售； 机械设备租赁商务、旅游业、服务业投资与管理工业和民用建筑工程房地产开发； 物业管理和房屋租赁。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

6 .财务状况:截至2019年12月31日，中国路桥审计的总资产为4，637，117万元，净资产为2，101，011万元，2019年营业收入为2，783，748万元，净利润为237，100万元。

(三)中交投资

中交投资现有北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 911100007109347218 )，其基本情况如下

1 .企业类型:有限责任企业(法人独资)

2 .注册资本: 1，055，131.906581万元

3 .法定代表人:李茂惠

4 .注册地址:北京市西城区德胜门外大街121号c座3楼302号

5 .经营范围:国内外交通、市政、环境保护、造地工程等基础设施投资。 物流、房地产、原材料、高新技术、金融等行业投资建设工程项目的管理。 经济新闻咨询财务咨询(不得开展审计、验资、账簿检查、判断、会计咨询、代理记账等需要特别批准的业务。 不得发行相应的审计报告、验资报告、账簿检查报告、判断报告等复印资料。 我说。 物业管理； 租办公室用的房间；租商业用的房间。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

6 .财务状况:截至2019年12月31日，中交投资审计的总资产为9，668，922万元，净资产为3，159，029万元，2019年营业收入为769，614万元，净利润为242，240万元。

三、这次增资方案

企业计划对中国港湾、中国路桥、投资企业三家子公司分别增资27.22亿元、21.11亿元、19.49亿元，增资完成后，三家子公司的注册资本分别为60亿元、60亿元、125亿元。 上述三家子公司都采用未分配利润的转换方法，需要按照企业财务的有关规定，上缴未分配利润后再转换。

四、增资对企业的影响

增资三家子公司，可以使子公司的收益力和注册资本一致，满足项目营业、投标等对注册资本的要求，提高融资和信用额度，支持三家子公司的进一步快速发展。 增资完成后，三家企业依然是企业附属企业。

在这里公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

五月十四日

证券代码: 601800证券简称:中国建交公告编号:临-032

中国交通建设股份有限公司

论哈尔滨市城市污水解决专利

关于经营项目对外投资的交易公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或企业)全体董事会和董事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性负责个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次相关交易的金额约为3，508万元，上市企业的主要营业业务、资产、收入没有发生重大变化的比例不构成《上市企业重大资产重组方法》规定的重大资产重组。

●在过去12个月内，根据《上海证券交易所上市规则》和《相关交易实施指南》，需要累计计算的本企业与同一相关人员进行的相关交易约为154.40亿元。

●到这次相关交易为止，在过去12个月中，企业和同一相关人员的相关交易，应累计计算的金额合计约为154.75亿元，与相关人员共同出资成立企业，所有出资人以现金出资的比例出资的相关交易金额扣除95.65亿元，为59.10亿元。

释义

印

、相关交易概要

企业第四届董事会第三十五次会议审议了《三公局和中国城乡等共同成立项目企业，投资哈尔滨市城市污水解决特许经营项目相关(联)交易的议案》，企业附属企业三公局和相关人员中国城乡。 项目企业注册资本暂定人民币17，891万元，后续建设补助资本约1，598万元。 其中，三公局持股18%，碧水源持股51%，中国城乡持股26%，东北院持股5%，各企业以持股比例等比例出资现金，然后以资本公积金的形式投入补助资金，三公局共计出资约3，508万元。

中国城乡、东北院是企业控股股东中交集团的附属企业，是企业的相关人员。 碧水源是中国城乡通过表决权委托和新股认购方法取得控制权的公司，目前这几个事项可以等国资监督管理等机构批准后实施。 根据《上市规则》和《关联交易指导》的相关规定，碧水源是企业相关人员。 这次设立和投资构成关联交易，关联交易金额约为3，508万元。

二、相关人员介绍

(一)中国城乡

中国和农村是中交集团的附属企业，现有湖北省市场监督管理局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 911100001020250147 )，其基本情况如下。

1 .企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股公司的法人独资)

2 .注册资本:人民币500，000万元

3 .法定代表人:胡国丹

4 .注册地址:武汉经济技术开发区创业路18号

5 .经营范围:基础设施项目建设投资。 市政工程、能源服务、水务、生态修复、环境保护、节能环保产业、园林绿化、智慧城市、新闻科技、旅游项目、健康医疗保健与养老、城乡一体化化工农林产业投资、开发、管理与运营(法律 (关于许可经营项目，必须经有关部门许可后经营)

6 .财务状况:截至2019年12月31日，中国城乡审计总资产1，207，034.19万元，净资产642，245.88万元，2019年营业收入303，723.46万元，净利润23，757.40万元。

(二)东北院

东北院是中交集团的附属企业，目前拥有吉林省市场监督管理局颁发的“营业执照”(统一社会信用代码: 9122000070240151172 )，其基本情况如下。

1 .企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股公司的法人独资)

2 .注册资本:人民币10，000万元

3 .法定代表人:姜云海

4 .注册地址:长春市工农大路618号

5、经营范围:工程勘察(岩土工程、测量工程、水文地质工程)工程设计； 市政领域(供水工程、排水工程、城市燃气工程、热工、道路工程、桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、载人索道工程、环境卫生工程)设计； 建设工程设计； 建筑装饰工程设计幕墙工程设计轻钢结构工程设计； 构建智能系统设计照明工程设计； 消防设施工程设计人防工程设计城市防洪设计； 风景园林工程设计道路设计； 压力管设计； 测绘工程； 工程总承包。 工程监理。 工程成本。 工程咨询； 建设项目环境影响评价编制； (生活污水、工业废水、生活垃圾)环境运营； 水资源论。 地质灾害管理工程设计地质灾害危险性的判断工程调查土工实验检查； 城乡规划设计； 对外承包工程业务。 拿房子租。 上述业务及相关科研、开展试制的技术咨询、技术服务晒黑、制图、工程设备、材料购买销售； 进出口贸易(国家法律禁止的出口商品除外)

6 .财务状况:截至2019年12月31日，东北院审计的总资产为65，413万元，净资产为23，467万元，2019年营业收入为96，294万元，净利润为5，271万元。

碧水源。

碧水源是中国城乡通过表决权委托和新股认购方法获得控制权的公司，目前这几个事项还可以等中国证监会、国务院国有资产监督管理机构及国家市场监督管理总局等监督管理机构批准后实施。 根据《上市规则》和《关联交易指导》的相关规定，碧水源是企业相关人员。

碧水源现有北京市工商行政管理局海淀分局颁发的《营业执照》(统一社会信用代码: 91110000802115985y )，其基本情况如下。

1 .企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

2 .注册资本: 317，051.0734万元

3 .法定代表人:文剑平

4 .注册地址:北京市海淀区生命科学园路23-2号

5 .经营范围:污水解决技术、污水资源化技术、水资源管理技术、水解决技术、固体废物解决技术、大气环境管理技术、生态工程技术、生态修复技术开发、技术宣传、技术转让、技术咨询、技术服务、技术训练。 工程总承包，专业承包。 环境污染解决工程设计建设工程项目的管理。 委托生产膜、膜模块、膜设备、给排水设备及辅助产品的环境污染解决专用设备及材料、膜、膜模块、膜设备、给排水设备及辅助产品的水务行业投资和投资管理货物进出口、技术进出口、代理进出口。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 必须依法批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

6 .财务状况:截至2019年12月31日，碧水源审计的总资产为6，738，735.79万元，净资产为2，311，160.90万元，2019年营业收入为1，225，532.05万元，净利润为143，895.48万元。

三、相关交易的基本情况

(一)客户和交易类别；

客户:成立项目企业，投入辅助资本金

交易类别:与利益攸关方共同投资

(二)交易的第一情况

三公局计划与中国城乡、东北院及碧水源共同投资设立项目企业，项目位于哈尔滨市及其地铁县、镇，项目主要包括6个污水解决厂的建设和扩建。 三公局与中国城乡等共同成立了项目企业作为本项目的开发主体。 项目企业的股权结构为:三公局持股18%、中国城乡26%、东北院5%、碧水源51%。 项目企业注册资本暂定人民币17，891万元。 根据项目开发的需要，补贴资金约1，598万元，各股东按股权比例用资本公积方法投资项目企业。 这次现金出资设立关联交易，投资构成，关联交易金额约3，508万元。

项目企业的基本构建方案如下。

1 .名称:哈尔滨碧鸿环保科技有限企业

2 .注册地址:黑龙江省哈尔滨市

3 .注册资本: 17，891万元

4 .公司性质:有限责任企业

5 .项目企业成立后的股票结构:

印

(三)合作合同的第一复印件

三公局与中国城乡、东北院、碧水源共同设立项目企业，项目企业注册资本暂定人民币17，891万元，后续建设配套资金约1，598万元，各方按上述比例和金额出资。

项目企业从碧水源中表露出来。

四、相关交易的审议程序

(一)企业第四届董事会第三十五次会议审议了《三公局与中国城乡等共同成立项目企业，投资哈尔滨市城市污水解决特许项目相关(联)交易的议案》，审议上述议案时，请相关董事的

(二)上述相关交易的几个事项已经企业独立董事事先同意，认为上述相关交易遵循公平、公正、自主、诚实的，不损害企业及非相关股东利益的，将该议案提交企业第四届董事会第三十五届会议。

(三)企业董事会审计和内部控制委员会审查了与该议案相关的一些事项，认为该交易基本上不会损害企业或股东的利益，特别是非相关股东和中小股东的利益，因此同意

五、关联交易的目的及其对企业的影响

三公局联合中国城乡、东北院参与本项目的实施，比较有效地发挥中国城乡水解决领域的全产业链特点和东北院的设计特点，同时推进三公局施工相关业务，中交产业链的协同效应明显

六、独立董事的意见

企业独立董事在企业第四届董事会第三十五届会议上关于《三公局与中国城乡等共同成立项目企业，投资哈尔滨市城市污水解决特许项目相关(相关)交易的议案》相关交易的几个事项

(一)上述相关交易的一些事项投票程序合法公正，相关董事避免投票，符合《企业法》、《证券法》等相关法律、法规和《中国交通建设股份有限公司章程》的规定。

(二)上述相关交易的一些事项符合相关法律法规和规范文件的规定，方案合理、可行，有利于企业集中主业，进一步加强核心竞争力，提高企业的持续利益能力。

(三)上述相关交易的一些事项遵循公平、公正、自主、诚信的大体，不存在损害企业及股东利益，特别是非相关中小股东利益的情况。

七、网络公告附件

(一)“独立董事关于相关交易的几个事项的事先同意意见”

(二)“独立董事关于相关交易的独立意见”

(三)董事会审计和内部控制委员会有关交易的一些事项的书面审查意见

在这里公告。

中国交通建设股份有限公司董事会

五月十四日

证券代码: 601800证券简称:中国建交公告编号:临-033

中国交通建设股份有限公司关于修改《企业章程》及相关议事规则的公告

中国交通建设股份有限公司(简称本公司或企业)全体董事会和董事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性负责个别和连带责任。

根据《中华人民共和国企业法》和企业上市地证券交易所及国家关系管理部门最近修订颁布的有关规定，结合企业现实情况企业制定了《中国交通建设股份有限公司企业章程》(简称《企业章程》)和《中国交通建设股份有限公司股东大会议事规则》 计划补充《中国交通建设股份有限公司企业董事议事规则》(简称《监事会议事规则》)、《中国交通建设股份有限公司企业监事会议事规则》(简称《监事会议事规则》)

年5月13日，企业召开了第四届董事会第三十五次会议，审议并通过了《关于修改企业章程的议案》、《关于修改股东大会议事规则的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》。

年5月13日，企业召开了第四届监事会第33次会议，审议并通过了《关于修改监事会议事规则的议案》。

《企业章程》的具体修订复印件如下。

印

二、《股东大会议事规则》具体修订复印件如下。

印

三、《董事会议事规则》的具体修订复印件如下。

印

四、《监事会议议事规则》修订副本具体如下。

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。