【财讯】新疆八一钢铁股份有限企业公告（系列）

原标题:新疆八一钢铁股份有限公司公告(系列)

证券代码: 600581证券简称:八一钢铁公告编号:临-042

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)董事会于年11月28日以书面方式向各董事发出会议通知，会议于年12月8日10:30点在企业5楼会议室通信召开。 会议必须有9名董事，实际上9名董事出席。 会议由董事长沈东新主持，监事和高级管理者全体出席这次会议。 会议的召开程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议董事充分讨论后，会议通过记名投票按项目决定投票方法。

(一)审议《企业年追加日常相关交易议案》；

相关董事沈东新、肖国栋、吴彬、张志刚、狄明军等5人对该议案回避表决，其他4名非相关董事均参与表决，议案表决结果:反对4票、0票，弃权0票。

独立理事就这几个事项发表了同意意见，该议案还必须提交本企业年第三次临时股东大会审议。

(二)审议通过《修改企业股东大会议事规则》的议案》

议案表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

这个议案还必须提交本企业年第三届临时股东大会审议。

(三)审议企业举办年第三届临时股东大会的议案

董事会决定于年12月25日采用现场和网络投票方法召开这次会议审议上述第一、第二议案。

议案表决结果: 9票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

十二月九日

证券代码: 600581证券简称:八一钢铁公告编号:临-043

新疆八一钢铁股份有限公司

第七届监事会第九届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)监事会于去年11月28日书面通知各监事开会。 会议将于每年12月8日12:30点在企业5楼会议室召开。 出席三名监事，实际出席三名监事。 会议由监事会主席郑文玉主持，符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。 在会议监事充分讨论后，会议用记名投票方法作出以下决议

审议《企业年追加日常相关交易议案》

议案表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

十二月九日

证券代码: 600581证券简称:八一钢铁公告编号:临-045

新疆八一钢铁股份有限公司

关于《企业股东大会》的修订

议事规则》的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第十次会议审议了《《企业股东大会议事规则》修改的议案》，具体如下。

第一章总则第一条

原文:为了维护新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)及企业股东的合法权益，规范股东大会的运作程序，发挥股东大会的作用，制定《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、证监会《上市企业》

修改后复印件:为了维护新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“企业”)及企业股东的合法权益，规范股东大会的运作程序，逐步发挥股东大会的作用，请参阅《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会

第一章总则第三条股东大会是企业的权力机构依法行使下列职权。

原文复印件: (1)决定企业的经营方针和投资计划

(二)选举和更换职工代表不负责的董事、监事，决定有关董事、监事报酬的事项

(三)审议批准董事会的报告

(四)审议批准监事会的报告

(五)审议批准企业的年度财务预算案、决算案

(六)企业利润分配方案的审议批准和损失弥补方案

(七)决议增加或者减少企业注册资本

(八)决议发行企业债券

(九)决议企业合并、分立、解散、清算或者变更企业形式；

(十)编制企业章程

(十一)决议企业录用、解聘会计师事务所

(十二)审查批准《企业章程11.2.2条规定的担保事项

(十三)企业在一年内购买和销售重大资产，审议超过企业最近审计总资产30%的事项

(十四)审议批准变更募集资金用途的事项

(十五)审议股权激励计划

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或者《企业章程》的规定应由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得以授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

修订后复印件: (一)决定企业的经营方针和投资计划；

(二)选举和更换职工代表不负责的董事、监事，决定有关董事、监事报酬的事项

(三)审议批准董事会的报告

(四)审议批准监事会的报告

(五)审议批准企业的年度财务预算案、决算案

(六)企业利润分配方案的审议批准和损失弥补方案

(七)决议增加或者减少企业注册资本

(八)决议发行企业债券

(九)决议企业合并、分立、解散、清算或者变更企业形式；

(十)编制企业章程

(十一)决议企业录用、解聘会计师事务所

(十二)审议批准企业章程规定的担保事项；

(十三)企业在一年内购买和销售重大资产，审议超过企业最近审计总资产30%的事项

(十四)审议批准变更募集资金用途的事项

(十五)审议股权激励计划

(十六)审议法律、行政法规、部门规章或者《企业章程》的规定应由股东大会决定的其他事项。

(十七)根据企业章程3.2.3条第(一)款、第(二)款规定的情况，审议本企业收购股票的批准方案。

上述股东大会的职权不得以授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使。

第四章股东大会的召开第十九条

原文:企业必须在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路企业办公楼2楼、3楼会议室及其他地方(根据会议通知)召开股东大会。

股东大会设立会场，以现场会议的形式召开，按照法律、行政法规、中国证监会或企业章程的规定，使用安全、经济、方便的网络投票方法、通信方法或投票权等方法，方便股东参加股东大会。 股东用上述方法参加股东大会的，视为出席。

股东可以亲自出席股东大会行使表决权，也可以让别人在代理出席和授权范围内行使表决权。

修订后复印件:企业必须在新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路企业办公楼二楼、三楼会议室及其他地方(根据会议通知)召开股东大会。

股东大会设立会场，以当地会议形式召开。 企业提供安全、经济、方便的网络投票方法，方便股东参加股东大会。 股东用上述方法参加股东大会的，视为出席。

股东通过网络投票参加股东大会的身份及其投票结果由网络企业确认。

现场会议的时间、地点的选择必须方便股东的参加。 发出股东大会通知后，没有正当理由，不得变更股东大会现场会议的召开地点。 确实需要变更的情况下，召集人必须在现场会议召开前至少2个工作日公布原因并证明。

股东可以亲自出席股东大会行使表决权，也可以让别人在代理出席和授权范围内行使表决权。

除上述修订外，企业股东大会议事规则的其他条款不变。 修订后的《企业股东大会议事规则》全文见上海证券交易所网站( sse )。

这次修改还需要企业股东大会的审议批准。

在这里公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

十二月九日

证券代码: 600581证券简称:八一钢铁公告编号:-046

新疆八一钢铁股份有限公司

关于举办年

第三届临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年12月25日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

第三届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年12月25日10点30分

举办地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路企业五楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年12月25日开始

到年12月25日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没关系。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

印

一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已在企业第七届董事会第十次会议、第七届监事会第九次会议上审议通过。 详情见年12月9日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站( sse )的企业相关公告。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者个别投票的议案:一切

4、关于避免相关股东投票的议案: 1

应避免投票的相关股东名称:宝钢集团新疆八一钢铁有限企业

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

(一)登记时间:年12月24日10:00-17:00。

(二)注册方法:法人股东法定代表人让持有营业执照复印件、法定代表人身份证的代理人持有营业执照复印件、授权委托书、代理人身份证(均加盖公章)。 。 个人股东持有本人身份证、上海股票账户卡的委托人持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人上海股票账户卡。 场外股东可以写信或传真注册，出席会议时必须携带原件进行验证。

(三)注册地点:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路企业证券投资部。

六、其他事项

(1)这次股东大会参加者的伙食和交通费自理。

(二)会议联系方式:樊国康、刘江华

(三)电话: 0991-3890166

(四)传真: 0991-3890266

(五)邮政编码: 830022

在这里公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

十二月九日

附件一:授权委托书

委任状

新疆八一钢铁股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年12月25日召开的贵公司年第三届临时股东大会，委托老师(女性)代行表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

证券代码: 600581证券简称:八一钢铁公告编号:临-044

新疆八一钢铁股份有限公司

添加年度日常相关交易公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这些事项需要提交股东大会审议。

●这笔交易是第一次发生的日常关联交易，基于公开、公开、公正的基本交易，不会损害交易双方的利益。

1 .日常相关交易的追加概要

(一)企业于去年12月完成对欧冶工业品股份有限公司(以下简称“欧冶工业品”)的出资，从去年12月开始将材料备件的购买业务切换为欧冶工业品，从欧冶工业品对外寻找来源，谈判、购买，企业从欧冶工业品购买材料备件 年12月，企业向欧冶工业品购买材料备件预计交易金额将达到2亿元。 2021年，企业和欧冶工业品发生的相关交易纳入年度日常相关交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。

(二)企业于去年9月将其水解决业务外包给宝武水务科技有限企业(以下简称“宝武水务”)，首先将运输维范围的能源介质、辅助材料、材料备件、检查维修费、人工费和工厂务费总括在宝武水务中。 年12月，企业预计接受宝武水务污水解决劳务发生交易金额1700万元，销售宝武水务能源媒体产生交易金额400万元。 2021年，企业和宝武水务发生的相关交易纳入年度日常相关交易管理，履行相应的审议程序和披露义务。

2 .增加相关关系及相关人员的基本情况

(1)相关关系

欧冶工业品和宝武水务都是由中国宝武钢铁集团有限企业(以下简称“中国宝武”)及其下属的子企业共同出资设立的，都是中国宝武实质控制的一级子企业。 与我公司控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限企业同为中国宝武控制。

(二)相关人员的基本情况

欧冶工业品股份有限公司，注册资本: 40亿元； 从事工业产品和各种设备为主的货物和技术进出口和代理业务、网络新闻服务等的地址:上海市宝山区水产路1269号216栋1150室。 法定代表人:王静。

宝武水务科技有限企业，注册资本: 91978.71万元。 开发从事水解决设备和环境科技行业内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务的智能水务软件系统； 水环境污染防治服务水解决、环境工程和给排水规划、设计与咨询等地址:上海市宝山区牡丹江路1508号1栋。 法定代表人:汪平刚。

三、增加日常相关交易目的

年9月，欧冶工业品注册成立，为了共享欧冶工业品集中采购的价格特征和物流一体化特征，企业计划降低物料备件采购价格，提高采购效率，企业将物料备件采购业务切换到欧冶工业品采购平台。

年9月，企业逐一发挥宝武水务专业化管理特点，提高水解决系统效率，战胜污染防治攻防战，企业将水解决等配套业务外包给宝武水务运营。

四、增加日常相关交易的定价

市场定价。 即欧冶工业品向企业销售的工业品的价格根据市场化价格的大致上下以其对外购买价格向企业销售。 宝武水务和企业之间通过市场化大体按吨解决水量结算。

五、追加日常关联交易对企业的影响

企业生产所需工业产品的购买业务从自主购买集中在欧冶工业产品，以市场化价格购买，享受欧冶工业产品集中购买的价格特征和物流一体化特征，降低企业物料备件的购买价格，提高购买效率，企业当期及将来的财务状况，

企业水务业务外包的一些事项大致由市场化结算，这笔交易不会损害交易双方的利益。 不会对企业当期及将来的财务状况、经营成果产生不良影响。

六、审议程序

本企业第七届董事会第十次会议审议通过了《企业年追加日常相关交易议案》，相关董事肖国栋、吴彬、沈东新、张志刚、狄明军先生回避表决，全非相关董事同意该议案，独立董事、监事会这几个事项

七、独立董事的意见

独立董事认为1、同意该议案2、该议案符合企业及股东整体的最大利益3、企业相关董事进行了回避投票，符合国家相关法规和企业章程的关系规定。 4、本企业减少和规范相关交易措施是合法的，比较有效。

在这里公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

十二月九日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。