【财讯】宜华生活科技股份有限企业

原标题:宜华生活科技股份有限公司

证券代码: 600978证券简称: *st宜生公告代码:临-044

债券代码: 122397债券简称: 15宜华01

债券代码: 122405债券简称: 15宜华02

宜华生活科技股份有限公司

第六届董事会第二十四届会议决议

公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

宜华生活科学技术股份有限公司(以下简称“企业”)于年6月24日通过电话通知和人员送达的方法向企业全体董事和监事发出召开企业第六届董事会第二十四次会议(以下简称“本届会议”)的通知，出席会议的各董事已经 这次会议有9名投票董事参加，9名亲自出席这次会议的董事。 这次会议的召集和召开符合《中华人民共和国企业法》、《宜华生活科学技术株式会社企业章程》、《宜华生活科学技术株式会社企业董事议事规则》的相关规定。 经过各董事的认真审议和表决，会议形成了以下决议

一、审议《建议受托管理者召开“15宜华01”、“15宜华02”的企业债券年第一次债券持有人会议及压缩此次债券持有人会议通知期限的议案》

企业作为“15宜华01”、“15宜华02”企业债券的发行者，根据“募集证明书”及“企业债券所有者会议规则”的约定，向受托管理者广发证券株式会社(以下简称“广发证券”)发行“15宜华01”、“15宜华02”

由于这次债券持有人会议的情况很紧急，为了维持这次债券持有人整体的好处，这次债券持有人会议敦促他们同意压缩这次会议的通知期限的以下事项。

1 .这次债券持有人会议的通知于会议召开前的5日以公告形式发给本期的债券持有人及所有相关出席对象

2、在这次债券持有人会议召开前提出临时提案的，提案人必须在召开日的至少3天前向召集人提出文件完善的议案。 会议召集人必须在召开日的至少两天前发出债券持有人会议补充通知，公开提出临时提案的债券持有人的姓名或者名称、债券持有比例以及新提案的复印件。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权

二、审议关于建议“15宜华01”、“15宜华02”的企业债券变更还款安排、增加增信措施的议案。

保障债权人权益，妥善解决企业债券兑付问题，结合目前的现实情况，企业建议受托管理者广发证券变更“15宜华01”、“15宜华02”企业债券的还款安排，具体如下。

1、原募集证明书约定到期兑付日全额兑付本期利息

2、到年12月31日前，兑付债券本金的40%，企业在上述期限内未全额兑付的，给予60天宽限期，宽限期届满后未实现全额兑付情况的，债券所有者会议通过决议，全部未

3、原募集证明书约定到期兑付之日起12个月内，剩余本金及展示期间兑付相应利息，本金延期期间的利息按票面价格计算。

上述企业债券变更还款安排征得债券所有者同意的，企业通过加快资产销售回收资金、加快经营性现金流回收、获得银行信用等多种方法筹集专业债务资金，采取以下增信措施，提高债权人的

、开设企业全资子企业广州市宜华家具有限企业(以下简称“广州宜华”)和受托管理者广发证券共管银行账户，专用于广州宜华领取广州市南沙区广生路13号地块政府存款。

2、广州宜华将广州市南沙区广生路13号区划政府收纳项目未来发生的应收账款(扣除企业解除银行抵押所需的还款贷款额、拆迁费等土地收纳支出)为“15宜华01”和“15宜华02”的交换提供质量保证 质押质量的比例按“15宜华01”和“15宜华02”所占2期债券的总额比例分配，即“15宜华01”占质财产份额的三分之二，“15宜华02”占质财产份额的三分之一。

3、企业位于汕头市澄海区莲下镇怀东工业区“汕头莲下总部项目”，企业全资子企业梅州市汇胜木制品有限企业(以下简称“梅州汇胜”)是梅州市平远县大柘镇黄沙村“梅州汇胜工厂”三个老改造项目的未来 财产提供担保的比例按“15宜华01”和“15宜华02”所占2期债券的总额比例分配，即“15宜华01”占担保财产份额的三分之二，“15宜华02”占担保财产份额的三分之一。

4、广州宜华和梅州汇胜为“15宜华01”和“15宜华02”的交易提供不可撤销的连带责任保证。

受托管理者广发证券代表的所有所有者都与关联公司办理上述增信措施相关手续，签署关联共管协议和担保协议，允许办理关联质押登记手续。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权

特别在这里公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

年6月30日

证券代码: 600978证券简称: *st宜生公告代码:临-045

债券代码: 122397债券简称: 15宜华01

债券代码: 122405债券简称: 15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于召开“15宜华01”、“15宜华02”企业债券年第一次债券持有人会议的通知公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

特别提示:

1、《广东省宜华木业股份有限公司公开发行年企业债券(第一期)、(第二期)募集证明书》(以下简称《募集证明书》)及《广东省宜华木业股份有限公司公开发行年企业债券(第一期)、(第二期)债券持有人会议规则》(以下简称《债券持有人》)

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》的审议通过的决议，对本期的债券持有人全体(包括不出席会议、出席会议但没有不同意见或弃权以及表决权的债券持有人)具有同等效力和约束力。

3、根据《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议不得就未公布的事项进行表决。 债券持有人会议审议拟审议事项的，不得变更拟审议事项。 应该审议的事项的变更被认为是新的应该审议的事项，不要在这次会议上表决。

4、议案1《关于变更偿还时间表和增加增信措施的议案》相关的广州市宜华家具有限企业名广州市南沙区广生路13号分区政府的收纳项目目前没有取得政府相关批准文件，没有签署收纳相关协议。 该地块能否实现收纳，应收账款的质量权将来是否成立还不清楚。

5、议案一《关于变更还款安排和增加增信措施的议案》相关发行人对汕头市澄海区莲下镇怀东工业区“汕头莲下总部项目”和梅州汇胜对梅州市平远县大柘镇黄沙村“梅州汇胜工厂”三个老改造方案还不明确，政府部门 这两个项目将来能否通过三个旧改造实现收益，另外三个旧改造的具体形式还不清楚。

6、议案1《关于变更偿还时间表及增加增信措施的议案》未通过表决的情况下，发行人在兑付前无法筹措相应兑付资金的情况下，有不能按照原《募集证明书》约定偿还本期债券利息的风险。

最近，宜华生活科学技术股份有限公司(以下简称“企业”)为“15宜华01”、“15宜华02”企业债券受托管理者广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、“广发证券股份有限公司关于召开广东省宜华木业股份有限公司的公开 广发证券决定召开“15宜华01”、“15宜华02”企业债券年第一次债券所有者会议，具体复印件参照企业当天在上海证券交易所网站( sse )上公布的相关公告。

特别在这里公告

宜华生活科技股份有限公司董事会

年6月30日

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