【财讯】广东水电二局股份有限企业关于企业董事辞职的公告

原标题:广东水电二局股份有限公司关于企业董事辞职的公告

证券代码: 002060证券简称:粤水电公告编号:临-059

广东水电二局股份有限公司

关于企业董事辞职的公告

年8月18日，广东水电二局股份有限公司(以下简称“企业”)的董事会收到冯宝珍的书面辞职报告。 为了从业，冯宝珍申请辞去企业理事、总经济师、珠江三角洲水资源配置工程施工司令部的指挥长一职。

根据《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》及《企业章程》等有关规定，冯宝珍的辞职报告自提交董事会之日起生效。 退休后冯宝珍不担任企业的任何职务。 冯宝珍的辞职不会影响企业理事会成员的法定人数，不会影响企业理事会的运营和生产经营的正常进行，不会对企业的迅速发展产生不利影响。 企业按照法定程序尽快重新选举新任理事。

到本公告公开日前，冯宝珍持有企业股份40，000股。 根据《上市企业股东、董鉴高减收股票的若干规定》《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》《深圳证券交易所上市企业股东及董事、监事、高级管理者减收股票实施细则》等法律法规的要求，冯宝珍在就职时在明确的任期内和退休后6个月以内

企业董事会衷心感谢冯宝珍先生在董事、总经济师、珠江三角洲水资源配置工程施工司令部的指挥长期间为企业的迅速发展做出了贡献！

广东省水电二局股份有限公司董事会

八月十九日

证券代码: 002060证券简称:粤水电公告编号:临-060

广东水电二局股份有限公司

关于新疆塔地区额敏县的签订

风电项目合作发展框架协议的公告。

特别提示:

1 .该协议是共同开发的框架协议，协议是双方签字盖章后生效的该协议所涉及的数量是双方的合作目标，现实情况是基于未来实际发生的这个风电项目的实施是新疆维吾尔自治区塔城地区的迅速发展和改革委员会的批准 因此，协议的执行有一定的不明确性。

2 .该协议的签订不会严重影响企业的年经营业绩。

3 .关于最近三年公开的框架协议的后续进展情况详见《附件》。

、协议签订概况

1 .最近，广东水电两局股份有限企业(以下简称“企业”)全资子企业新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县商务和工业新闻化局签订了《新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县风电项目合作开发框架协议》。 额敏县商务和工业新闻化局同意新疆粤水电在新疆维吾尔自治区额敏县马依塔斯风区投资建设风力发电项目，项目预计总装机约500mw。 根据现在的市场价格，这个项目的总投资额预计将达到约30亿元。 新疆水电利用自己的资金和金融机构的贷款等进行投资。

2 .这个风电项目的实施必须向新疆维吾尔自治区塔城地区的迅速发展和改革委员会报告批准。

3 .该项目计划分期进行投资建设，新疆粟水电根据该项目的具体情况，从事各届可行性研究，履行新疆粟水电和企业的决策程序。

二、协商对方的情况介绍

(一)基本情况

1 .交易对象:新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县商务和工业新闻化局。

2 .局长:张吉强。

.工作地址:新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县工业园区管理委员会大楼。

4 .企业、新疆粤水电与额敏县商务和工业新闻化局没有相关关系。

(二)近三年来，企业没有与额敏县商务和工业新闻化局进行类似的交易。

(三)额敏县商务和工业新闻局信用状况良好，履约能力有保证。

三、协议的第一复印件

(一)建设复印件:在新疆维吾尔自治区额敏县马依塔斯风区投资风力发电项目。

(二)项目规模:项目总装机约500mw，项目均按“一次计划、年度实施”的方法组织建设，新疆维吾尔自治区政府执行当年新能源项目建设任务，得到项目建设指标后

(三)协议金额:预计总投资额约30亿元。

(四)定价依据:市场价格。

(五)协商双方的首要责任和义务

1 .额敏县商务和工业新闻化局的首要责任和义务

(一)额敏县商务和工业新闻局为新疆粤水电提供招商的各种优惠政策和便利条件。

(2)额敏县商务和工业新闻化局为新疆粤水电项目建设提供必要的人员支持，指定专家对接新疆粤水电项目。

(三)为推进新疆粤水电项目进度，自主在获取指标、提交资料、批准文件等方面提供支持。

2 .新疆粤水电第一责任和义务

(一)遵守额敏县人民政府的规章制度，保证项目建设符合生态环境保护要求和安全生产要求。

(二)项目得到国家或者省级主管部门批准后，积极按照项目建设的进度，筹集资金，组织人员，使项目建设成为当地最有影响力的企业品牌项目。

(三)要积极履行社会责任，为当地固定资产投资做贡献，为地方经济和民生的快速发展服务，积极参与社会公益。

(4)新疆粤水电根据相关工艺要求办理测风相关手续，至少1年以上测风可研、自治区发改委等相关部门批准、备案、批准及新疆电网企业同意接入电网批准后，承包开发。

(六)生效条件:协议在双方签名盖章后生效。

四、协议书的履行对企业的影响

1、企业具备清洁能源发电项目建设经验、先进技术、雄厚的人员、资金保障，具备履行协议的能力。

2 .协议的履行不影响企业业务的独立性，企业的第一业务通过履行该协议不依赖额敏县商务和工业新闻化局。

五、风险提示

1 .该协议是合作开发的框架性协议，该协议涉及的数量是双方的合作目标，现实情况是基于未来实际发生的这个风电项目的实施必须报告新疆维吾尔自治区塔城地区的迅速发展和改革委员会的批准。 因此，协议的执行有一定的不明确性。

2 .该协议的签订不会严重影响企业的年经营业绩。

六、其他相关证书

1 .最近三年公开的框架协议的后续进展情况(见附件)。 。

2 .在该协议签订前的3个月内，企业控股股东、持股率在5%以上的股东、董事、监事、高级管理者的持股情况没有变动。 今后3个月内，企业控股股东、控股股东的5%以上，董事、监事、高级管理者没有减持计划。

3 .企业将在定期报告中披露履行该协议的进展情况，请广大投资者关注。

文件:《新疆维吾尔自治区塔城地区额敏县风电项目合作开发框架协议》

广东省水电二局股份有限公司董事会

八月十九日

印

证券代码: 002060证券简称:粤水电公告编号:临-061

广东水电二局股份有限公司

论清远市潼江蓄滞洪区建设与管理工程施工

(第二标段)中标的公告

年8月18日，广东水电二局股份有限公司(以下简称“企业”)从广州公共资源交易中心发送“中标通知书”(编号:广州公资交(建设)字〔〕第〔04264〕号)，相关内容如下。

《中标通知书》明确企业是“浔江蓄滞洪区建设和管理工程施工(第二标段)”的中标单位，承包复印件是招标文件规定的订货复印件，中标跌幅3.5%，中价72，114.19万元。 这项工程的第一个建设复印件包括加固堤坝15条，长34.969km。 改造新设、重建或加固36座穿透堤坝的建筑物的撤退道路20.6km。 相应的金属结构、机电设备的安装等。

这项工程的正式合同尚未签订，合同条款还不明确，企业根据后续进展情况，立即履行新闻披露义务，请广大投资者观察投资风险。

广东省水电二局股份有限公司董事会

八月十九日

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