【财讯】金陵药业股份有限企业公告（系列）

原标题:金陵药业株式会社公告(系列)

证券代码: 000919证券简称:金陵药业公告编号: 2020-051

金陵药业股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

1、金陵药业股份有限公司(以下简称“企业”)第八届董事会第四次会议(临时)通知于2020年12月7日通过负责人送达、邮寄、电子邮件等方法发出。

2 .这次会议于2020年12月11日以现场会议和通信会议相结合的方式召开。

3、会议必须出席8名董事，实际出席8名董事。 (其中，出席现场会议的6人、参加通信会议的2人、秦凡、高燕萍用通信会议的方法出席了会议)。

4、会议由企业理事长梁玉堂主持，企业3名监事和一些高级管理者出席了会议。

5、这次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《关于增加企业非独立理事的议案》。

企业董事会同意指定陈亚军先生为企业非独立董事候选人(简历附件后)，任期为股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。

投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于调整企业高级管理层及聘请企业总裁的议案》。

企业董事会同意调整梁玉堂先生的社长职务，自第八届董事会第四次会议通过之日起梁玉堂先生不再担任企业社长。 企业董事会同意聘请陈亚军担任企业社长(简历同上)，任期从第八届董事会第四次会议通过之日起至这次董事会任期届满时为止。

投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。

具体为2020年12月12日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》(以下简称《指定新闻》)和巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn上刊登的“企业高级管理层和招聘企业总裁”

3、审议通过了《关于修改企业章程的议案》。

投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需要提交股东大会审议。 具体复印件见2020年12月12日指定网站上的《企业章程》和修订对照表。

4、审议通过了《关于召开企业2020年第一次临时股东大会的议案》。

投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。

具体请参照2020年12月12日指定报纸以及指定网站上刊登的“关于召开企业2020年第一次临时股东大会的通知”。

企业独立董事就企业增补企业非独立董事、高级管理层职务调整等事项发表了独立意见。 复印件见2020年12月12日刊登在指定网站上的《金陵药业股份有限公司独立理事企业第八届董事会第四次会议审议的有关议案及有关事项的独立意见》。

三、查文件

1、出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交要求的其他文件。

在这里公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2020年12月11日

陈亚军先生的简历:

陈亚军先生，1968年9月出生，大学学历，高级经济师，中国共产党员。 2003年4月至2009年9月担任南京中山制药有限企业总经理、党支部书记的2009年9月至2012年7月担任南京医药产业(集团)有限企业政务部副主任(正职) 担任2012年7月至2014年6月南京新工投资集团有限责任企业运营管理部副部长( 2012年7月至2013年11月)、资产部副部长( 2013年11月至2014年6月)的2014年7月至2020年11月南京医药股份有限公司 党委书记( 2014年7月至2015年1月董事、副社长，2015年1月至2018年4月董事、副社长、党委书记，2018年4月至2020年11月董事，党委书记) 2020年11月担任本企业党委委员

直到本公告发表之日，陈亚军没有本企业的股份，与企业其他董事、监事、上级管理者以及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系。 除上述简历公开的消息外，陈亚军不存在以下情况: (1)《企业法》第146条规定的情况之一(2)中国证监会采取证券市场禁止进入措施(3)请证券交易所担任上市公司的董事、监事和高级管理者， 最近3年内受到中国证监会的行政处罚(5)最近3年内受到证券交易所的公开谴责或3次以上通报批评时(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查或涉嫌违反违法被中国证监会立案调查。 不是没有信用的被执行人。

证券代码: 000919证券简称:金陵药业公告编号: 2020-052

金陵药业股份有限公司

关于企业高级管理人员的调整

及聘请企业总裁的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

金陵药业股份有限公司(以下简称“企业”)于2020年12月11日召开了第八届董事会第四次会议，审议并通过了《关于调整企业高级管理层及聘请企业总裁的议案》。 根据企业快速发展和生产经营工作的需要，通过企业董事会的审议，同意调整梁玉堂先生总裁的职务，自第八届董事会第四次会议通过之日起梁玉堂先生不再担任企业总裁，梁玉堂先生离任后继续担任本公司

企业董事会同意聘请陈亚军先生为企业社长，任期从第八届董事会第四次会议通过之日起至这次董事会任期届满时为止。 陈亚军的简历于企业2020年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮信息网http://www.cninfo.com.cn (以下简称“指定网站”)上的“金陵药业株式会社第8

企业独立理事就上述事项发表了确定同意的独立意见。 具体复印件见2020年12月12日在指定网站上刊登的《金陵药业股份有限公司企业独立理事企业第八届董事会第四次会议审议的有关议案及有关事项的独立意见》。

到本公告日前，梁玉堂持有企业股份137，810股，其持有企业股份按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市企业股东、董鉴高减产股份的若干规定》等规定管理。

企业董事会衷心感谢梁玉堂担任本公司社长以来的贡献！

在这里公告。

金陵药业股份有限公司董事会

2020年12月11日

证券代码: 000919证券简称:金陵药业公告编号: 2020-053

关于金陵药业股份有限公司举办

2020年第一次临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员在新闻中披露的复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

(一)股东大会届:金陵药业股份有限公司(以下简称“企业”) 2020年第一次临时股东大会。

(二)股东大会召集人:企业董事会。 企业第八届董事会第四次会议审议了《关于催促召开企业2020年第一届临时股东大会的议案》，决定召开2020年第一届临时股东大会。

(三)会议召开的合法性、合规性:这次股东大会的召开符合法律、行政法规、规范性文件和《企业章程》等规定。

(四)会期召开日期和时间:

现场会议时间: 2020年12月30日(星期三)下午2点。

2、网络投票时间:深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日9:30-11:30，13:00-15:00。 深交所网络投票系统进行网络投票的时间是2020年12月30日9:15-15:00。

(5)会议召开方法:这次会议采用现场投票和网络投票相结合的方法企业通过深交所交易系统和网络投票系统，为全体股东提供网络形式的投票平台，股东登记日在日本登记的企业股东 企业股东只能选择现场投票和网络投票中的任意一种形式，如果同一表决权进行了重复投票，则基于第一次投票的结果。

(六)会议股票注册日期: 2020年12月23日(星期三)

(七)出席地点:

1、2020年12月23日下午前关闭本市后，在中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业注册的本企业全体股东有权出席股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票(授权委托书请将附件 该股东代理人不必是本企业的股东。

2、本公司董事、监事及上级管理者。

3、企业聘请的律师。

(八)现场会议召开地点:南京市中央路238号企业总部6楼会议室。

二、会议审议一些事项

(1)会议审议以下事项:

1、关于补充企业非独立董事的议案。

2、关于《企业章程》的修正案。

(二)以上议案已由企业第八届董事会第四次会议审议通过。 上述议案文件刊登在企业2020年12月12日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮信息网相关公告上。

(三)议案二是特别决议事项，必须通过出席股东大会的股东拥有的表决权的三分之二以上。

(4)上述所有议案对中小投资者(除董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票进行个别投票，企业公开投票结果。

三、提案代码

表1 :这次股东大会提案代码例表

印

四、会议登记等几个事项

(1)注册方法:股东可以用现场、信函或传真方法注册(授权委托书见附件二)。 信函或传真请在2020年12月28日17:00之前发送或传真给企业，如果使用传真注册，请发送传真后通过电话确认。 本企业不接受电话方法的注册。

(2)登记时间: 2020年12月28日(8: 30-11:30，14:00-17:00 )。

(三)注册地点:南京市中央路238号企业董事会秘书处。

(四)登记和投票时必须提交的相关文件: 1、符合参加会议条件的自然人股东持本人身份证、股东账户卡登记的委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证登记。 2、符合参加会议条件的法人股东出席会议时，具有营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股说明的代理人出席会议时，持有单位印章营业执照复印件、法人股东账户卡。

(五)观察一些事项

1、会议费用:出席会议的会议股东的伙食和交通费自理。

出席当地会议的股东从会议开始的前半小时到会议地点，请携带身份证、持股证明书、授权委托书等原件验证入场。

根据《证券企业融资融券业务管理办法》和《中国证券登记结算有限责任企业融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务的本企业的股票由证券企业受托持有，以证券企业为名义所有者登记在本企业的股东名单上 关于股票的投票权是受托证券企业在事先征求投资者意见的基础上，以证券企业的名义作为投资者的利益行使。 参与融资融券业务的投资者需要参加这次股东大会时，需要提供本人身份证、受托证券企业法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券企业相关股东账户卡复印件等办理登记手续。

(六)会议联系方式:

联系方式:南京市中央路238号企业董事会秘书处

邮政编码: 210009

电话: 025-83118511传真: 025-83112486

五、参加网络投票的具体操作过程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、查文件

第八届董事会第四次会议决议。

在这里公告。

金陵药业股份有限公司

董事会。

2020年12月11日

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

1、投票代码: 360919。

2、投票简称:金药投票。

3、填写投票意见:

对非累计投票提案填写投票意见:同意、反对、弃权。

(二)通过深交所交易系统进行投票的手续

1 .投票时间: 2020年12月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2 .股东可以登录证券企业的交易客户方在交易系统中进行投票。

(三)基于网络投票系统的投票程序

网络投票系统开始投票的时间是2020年12月30日9:15，结束时间是2020年12月30日15:00。

2 .股东通过网络投票系统进行网络投票时，按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施指南( 2016年修订)》的规定进行身份认证，提供“深交所数字证书”或“深交所投资者服务” 的认证过程可以登录到网络投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中进行查看。

3 .股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内用深交所网络投票系统进行投票。

附件二:

金陵药业股份有限公司

2020年第一次临时股东大会授权委托书

委托金陵药业股份有限公司2020年第一次临时股东大会出席老师/女性代表本人(本公司)，代表本人(本公司)按照授权委托书的指示表决以下议案，在这次会议上签名的相关文件上签名。 本人(本公司)对本届会议审议的事项没有具体指示的，受托人可以行使表决权，其表决权行使的结果全部由本人(本公司)承担。

印

委托人:

委托人id号码(法人股东营业执照号码):

股票持有数:股东委托人的股东帐户:

申请人签名:

(法人股东加盖公章)

委托人(签名): 委托人的身份证号码:

委托日期: 2020年年月日

注: 1、按照授权委托书的裁剪、复印件或上述方式自制比较有效。

2、本授权委托书的比较有效期:从本授权委托书签署之日起，到这次股东大会结束为止。

委托人是法人，必须加盖法人印章，由法定代表人签名。

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