【财讯】佳通轮胎股份有限企业公告（系列）

原标题:佳通轮胎株式会社公告(系列)

证券代码: 600182证券简称:s佳通编号:临-036

佳通轮胎股份有限公司

第九届监事会第十三届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

佳通轮胎股份有限公司第九届监事会第十三次会议于年12月11日以通信方法召开。 参会监事三名，实际参会监事三名。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议以书面记名表决方法审议并通过了以下事项。

会议以3票同意、0票弃权、0票反对，通过企业“年度日常相关交易计划”。

本议案还须提交企业年度第一次临时股东大会审议。

监事会认为，年度企业及企业控股子公司福建佳通轮胎有限企业和相关人员发生的日常关联交易审议程序符合《企业法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《企业章程》的相关规定，关联交易价格公正，

在这里公告。

●备案文件

企业第九届监事会第十三届会议决议。

佳通轮胎股份有限公司

监事会

2o2o年12月12日

证券代码: 600182证券简称:s佳通编号:临-037

佳通轮胎股份有限公司

年度相关交易公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

佳通轮胎股份有限公司(以下简称“佳通股份”或“企业”)年度日常相关交易议案未在2019年股东大会上通过，企业董事会由佳通股份及其控股子公司福建佳通轮胎有限企业(以下简称“福建佳通”)和相关人员

企业从减少关联交易、通过经营模式调整不使福建佳通增加价格和风险的立场出发，从2021年开始，海外采购就由相关人员采购委托佳通轮胎的全球贸易民间有限企业( giti tire global trading 国内采购本来由相关人员采购逐步变更，福建佳通直接从第三方采购。

现在将年度日常相关交易计划再次提交审议。

、相关交易的基本情况

年企业及其控股公司福建佳通继续在相关人员和商品购买、商品销售、劳务提供及接受等方面发生持续的关联交易，以下安排年度日常关联交易计划。

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注:年度预计交易总额根据商品交易价格和总量的变化而变化。 这里是预计最高交易总额。

二、利益相关者的介绍和相关关系

1、佳通轮胎(中国)投资有限企业和佳通亚太控股民营有限企业

佳通轮胎(中国)投资有限企业拥有本公司44.43%的股权，是本公司的控股股东，是新加坡佳通轮胎民间有限企业的全资子公司。 佳通亚太控股公司是新加坡佳通轮胎民营有限企业股东。

上述企业控制关系如下。

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佳通轮胎(中国)投资有限企业在中国上海市注册，注册资本37，180万美元。 经营范围主要销售在国家允许外商投资的轮胎及轮胎零部件、橡胶制品、汽车零部件相关行业依法投资的公司生产的产品。

佳通亚太控股公司注册在新加坡，注册资本30，000万新加坡元。 经营范围除了轮胎业务外，还经营机械、服装、食品、贸易等业务。

2、上海精元机械有限企业

上海精元机械有限企业与本公司同样被第一投资者控制，注册资本000万美元。 第一项业务是设计、生产以轮胎、橡胶机械为主的成套设备及其单体、零部件，销售自产产品，提供相关技术咨询和售后服务。

根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，佳通亚太控股公司的民营有限企业及其附属子企业、上海精元机械有限企业都是本企业的相关人员。 年度，企业及其控股公司福建佳通预计与上述有关人员发生日常关联交易。

三、定价政策和定价依据

1、原、辅料及其他商品的购买:第一交易复印件是福建佳通向有关人员购买原辅料、理发商品等。 在考虑效率、质量、价格等因素的基础上，福建佳通可以通过相关人员的集中采购功能获得必要的各种原、辅料，交易使用市场大致定价。 其他商品购买是福建佳通需要临时购买的理发商品，交易金额小，交易使用市场大致定价。

2、固定资产购买:第一交易复印件是福建佳通可以向相关人员购买各种生产所需的机械设备和模具等，交易使用市场大致是定价或双方协商确认的定价。

3、销售货物:第一个交易复印件是福建佳通向相关人员销售轮胎、材料等理发商品。 福建佳通可以通过相关人员的销售网络销售产品，以双方协商确认的内部结算价格执行，内部结算价格的定价基于从产品市场价格中扣除相关人员为产品销售产生的合理费用和利润。 其他商品的销售是福建佳通根据业务需要临时销售的理发商品，交易金额小，取决于市场的大致定价或双方协商确认的定价。

4、提供劳务:第一交易复印件是企业为相关人员提供销售互联网管理和福建佳通为相关人员提供技术服务。 销售互联网管理是指企业受托管理相关人员国内替代市场销售互联网收取的管理费。 这些互联网管理费根据企业运营、维持、快速发展销售互联网产生的各支出总额向委托人收取费用。

5、销售固定资产:第一交易复印件是销售设备、模具等固定资产。 销售的设备和模具是福建佳通在产品结构调整后暂时闲置的资产，在相关人员通过其技术和产品结构调整可以采用该固定资产，提高本公司资产的采用效率的前提下，福建佳通可以向相关人员销售相关设备和模具 使用交易市场的基本定价或双方协商确认的定价。

6、提供仓库租赁服务:第一交易复印件为福建佳通将部分闲置仓库租赁给佳通轮胎(中国)投资有限企业，从而提供相应的服务，租赁价格参考福建周边市场的同等条件仓库租赁价格，双方合作 仓库服务的第一交易复印件是福建佳通将闲置的私人团队借给佳通轮胎(中国)投资有限企业提供相应的服务，交易使用市场大致使用定价或双方协商确认的定价。

7、接受劳务:第一个交易复印件是福建佳通的新闻服务费、三包费和研发费用。 新闻服务费主要为福建佳通将新闻系统的应用管理和维护、新闻技术支持管理、硬件维护等服务外包给佳通轮胎(中国)投资有限企业。 这笔交易双方商定参考市场价格，明确交易价格。 研发费用主要是福建佳通采用佳通轮胎(中国)投资有限企业的附属子企业安徽佳通乘用车子午线轮胎有限企业(以下简称“安徽佳通”)根据授权的研发技术支付的技术采用费和相关服务费用。 安徽佳通作为新加坡佳通轮胎民间有限企业在中国境内投资的轮胎公司的研究开发中心，自主研发或拥有授权的轮胎生产相关技术的全部权利或授权，同时福建佳通采用上述轮胎生产相关技术 技术录用费的计算是福建佳通采用安徽佳通技术受益的销售产品的收入乘以技术录用费费率。 上述技术录用费汇率参考福建佳通和安徽佳通双方同意的国内外知名第三方事务所发行的符合独立交易大致汇率的区间，经过福建佳通和安徽佳通双方协商明确适用汇率。 相关服务费是根据实际价格计算的，双方参照独立交易大致协商明确。 三包费是三包费用，按实际发生额结算。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、采购来源、辅料及其他商品的相关交易:通过相关人员大宗商品的集中采购功能，降低原材料价格变动对企业经营的影响，控制原材料采购价格，保障各类辅料的及时供应。

2、购买固定资产的相关交易:相关人员提供的设备、模具满足佳通的技术要求，在采用中，例如设备、模具发生任何采用问题，都可以得到相关人员的优先技术服务和支持。

3、销售商品:从价格和效率的角度出发，福建佳通没有建设单独的销售互联网，其产品历来是通过佳通集团固有的销售互联网实现的。 佳通集团从事轮胎业务已有数十年的历史，已有比较完整的销售互联网，为佳通集团中国轮胎生产公司提供国内外销售服务。 通过这种网络销售福建佳通的产品，可以保障业务的持续、稳步发展。

4、提供劳务:福建佳通的产品需要通过相关人员的销售网络实现销售，因此为了减少相关交易对企业和其他非相关股东的不利影响，企业托管了相关人员国内的替代市场销售网络，派遣了主要管理者 企业经营这种互联网所负担的各种价格、费用，通过收取管理费向委托人回收价格。 这项业务有助于保障企业及非相关股东的利益不受相关交易的影响，使福建佳通的产品可以在这个网上优先销售。

5、销售固定资产:销售的设备和模具是福建佳通在产品结构调整后暂时闲置的资产，这项业务有助于提高企业资产的录用效率。

6、提供仓库租赁服务:租赁的仓库在福建佳通富佑的存储空之间，租赁给相关人员同时提供相应的服务不会对企业的正常经营活动产生不利影响，这项业务有利于提高企业资产的录用效率。

7、接受服务:企业将新闻化服务外包给相关人员，有利于提高业务效率、优化价格、获得更优质有效的it处理方案等。 从价格和效率的角度出发，福建佳通可以利用相关人员授权的技术进行生产，实现轮胎产品的持续更新和改进，丰富产品系列。 企业将三项理赔服务外包给利益相关者有助于优化价格结构和提高业务效率。

如上所述，上述日常关联交易几乎是公平、公正、公开、诚实自愿进行的。 有利于本公司长期快速发展，符合本公司全体股东的利益，不损害企业和非相关股东的利益。

五、审议程序

1、董事会的投票情况和相关董事的回避情况。

上述相关交易的一些事项已经提交企业第九届董事会第十六届会议审议，相关董事回避表决，三名非相关董事一致同意，表决获得通过。

2、独立董事发表的事先同意意见

独立理事认为企业提交了年度日常相关交易的相关资料，企业预想的年度日常相关交易发生在企业的日常经营的业务需要和企业的过去年度，基于至今为止持续的交易的几个事项，相关交易的第一条款没有发生大的变化 在了解企业过去相关交易的实际执行情况的基础上，企业年度日常相关交易公平、公正、公开、诚实地自愿进行，提高企业的生产效率，符合本公司及股东整体的最大利益，损害企业和其他非相关股东的利益 因此，我们同意将这些日常相关交易的一些事项提交企业第九届董事会第十六届会议审议，企业相关董事必须避免投票。

三、独立理事发表的独立意见

独立董事审查了企业年度关于日常相关交易的交易条款，认为一切都是企业正常经营所必需的，必要的，不得使用。 这笔关联交易完全可以利用各关联公司的特点，节约企业费用，降低价值成本，提高企业的生产效率，符合企业的最大利益。 结合企业过去关联交易的实际执行情况，认为企业及企业控股公司福建佳通轮胎有限企业符合利益相关者发生的日常关联交易和公平、公正、公开、正直的自主大体。 企业年日常关联交易价格公平，符合本公司及股东整体的最大利益，不损害企业及其他非关联股东的利益。 这次审议程序符合有关法律法规和《企业章程》的规定，董事会表决以上有关交易时，有关董事进行回避，表决人数和方法符合有关法律法规的要求。

六、有关交易协议书的签署情况

上述相关交易由企业或企业控股公司福建佳通轮胎有限企业与有关各方签订相关合同。

七、查文件目录

1、企业第九届董事会第十六届会议决议。

2、企业第九届监事会第十三届会议决议。

3、关于企业独立理事会第九届董事会第十六届会议相关议案的事先同意意见。

4、关于企业独立理事会第九届董事会第十六届会议的独立意见。

佳通轮胎股份有限公司

2o2o年12月12日

证券代码: 600182证券简称:s佳通公告编号:-038

佳通轮胎股份有限公司

关于举办年的第一个临时股东

大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年12月28日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年12月28日13点30分

举办地点:莆田悦华酒店有限企业(福建省莆田市荔城北路延寿河畔)

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年12月28日开始

到年12月28日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

不

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在本企业第九届董事会第十六届会议、第九届监事会第十三届会议上审议通过，详见本企业于年12月12日在上海证券交易所网站( sse )和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上发表的公告 这次股东大会的会议文件将在会议召开前根据需要刊登在上海证券交易所的网站上。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者进行个别投票的议案: 1

4、关于避免相关股东投票的议案: 1

应避免投票的相关股东名称:佳通轮胎(中国)投资有限企业

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

(一)个人股东注册:需要持有个人身份证和上海证券交易所股票账户卡的个人股东委托他人出席会议的，受托人应当出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

(二)法人股东注册:营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)法定代表人委托代理人出席会议的，代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件(盖章)。 必须出示法人股东单位营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

(三)场外股东可以用信函或传真的方式登记。

(4)在当地注册时间段内，股东也可以扫描以下二维码进行注册。

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(五)登记时间:年12月23日9:30-16:00。

(6)注册地点:长宁区东诸安滨路165取得29号纺织大楼4楼立信维一软件

(7)联系方式:欧阳先生

(8)联系电话: 021-52383315联系传真: 021-52383305

六、其他事项

1、通信方法:

电话: 021-22073132传真: 021-22073002

地址:上海市长宁区临虹路280-2号邮政编码: 200335

联系方式:邬晓芳

出席会议的股东伙食和交通费自理。

在这里公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

十二月十二日

附件一:授权委托书

●备案文件

建议召开这次临时股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

佳通轮胎股份有限公司:

请代表本公司(或本人)出席于年12月28日召开的贵公司年第一次临时股东大会，代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

证券代码: 600182证券简称:s佳通编号:临-035

佳通轮胎股份有限公司

第九届董事会第十六届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第十六次会议于年12月11日以通信方法召开。 应该出席会议的董事有9名，实际董事有9名。 会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 会议审议并通过了下列议案:

企业年度日常相关交易计划。

该议案于2019年在股东大会上被否决，企业董事会再次审议。

详细内容参照企业当天在上海证券交易所网站( sse )上发布的《年度日常相关交易公告》。

审议的结果是通过了，其中3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案还须提交企业年度第一次临时股东大会审议。

本议案是相关交易，企业相关董事回避表决，由3名独立理事进行表决。 这件事已经得到独立董事的事先同意，同时发表了独立董事的意见:我们审查了企业年度关于日常相关交易的交易条款，都是企业正常经营所需要的，必要的，不得使用。 这笔关联交易完全可以利用各关联公司的特点，节约企业费用，降低价值成本，提高企业的生产效率，符合企业的最大利益。 结合企业过去关联交易的实际执行情况，认为企业及企业控股公司福建佳通轮胎有限企业符合利益相关者发生的日常关联交易和公平、公正、公开、正直的自主大体。 企业年日常关联交易价格公平，符合本公司及股东整体的最大利益，不损害企业及其他非关联股东的利益。 这次审议程序符合有关法律法规和《企业章程》的规定，董事会表决以上有关交易时，有关董事进行回避，表决人数和方法符合有关法律法规的要求。

二、召开企业年度第一次临时股东大会。

董事会同意于年12月28日(星期一)召开企业年度第一次临时股东大会。 详见企业当天在上海证券交易所网站( sse )上发布的《关于召开年度第一届临时股东大会的通知》。

审议的结果是通过了，其中9票同意，0票弃权，0票反对。

●网络公告附件

企业独立理事事先同意了第九届董事会第十六届会议相关议案的意见。

关于企业独立理事会第九届董事会第十六届会议的独立意见。

●备案文件

企业第九届董事会第十六届会议决议。

佳通轮胎股份有限公司

董事会。

2o2o年12月12日

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