【财讯】九芝堂股份有限企业公告（系列）

原标题:九芝堂株式会社公告(系列)

证券代码: 000989证券简称:九芝堂公告编号:-100

九芝堂股份有限公司

第七届董事会第二十五届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

九芝堂株式会社第七届董事会第二十五次会议由董事长提议召开，会议通知于年12月1日以电子邮件方式发出，会议于年12月11日以通信方式召开。 会议必须有9名董事，实际上9名董事出席。 会议情况已通报企业监事会，这次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

在企业董事充分理解会议的议案并表达意见后，这次会议形成了以下决议。

1、关于提名企业第八届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于企业第七届董事会任期届满，根据《企业法》和《企业章程》的有关规定，指定李振国、徐向平、刘春凤、杜未木、高岩嵩、余欣阳为企业第八届董事会的非独立董事候选人。 本议案已由独立理事发表独立意见，附上非独立理事候选人的个人简历后。

1.1指定李振国先生为企业第八届董事会非独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

1.2指定徐向平为企业第八届董事会非独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

1.3提名刘春凤为企业第八届董事会非独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

1.4提名杜未木先生为企业第八届董事会非独立理事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

1.5提名高岩嵩为企业第八届董事会非独立理事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

1.6提名馀欣阳先生为企业第八届董事会非独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

2、关于提名企业第八届董事会独立董事候选人的议案

鉴于企业第七届董事会的任期届满，根据《企业法》和《企业章程》的有关规定，指定王波先生、孙健先生、谢丰先生为企业第八届董事会独立理事候选人。 本议案已由独立理事发表独立意见，附上独立理事候选人的个人简历后。 上述独立理事候选人向深圳证券交易所备案没有异议就不能提交股东大会的审议。

. 1提名王波为企业第八届董事会独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

2.2提名孙健为企业第八届董事会独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

. 3提名谢丰为企业第八届董事会独立董事候选人

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

3、关于董事、监事、高级管理人员报酬(津贴)的大致议案

本议案已由独立董事发表独立意见。

鉴于企业第七届董事会、监事会、高级管理者任期届满，现在明确了企业第八届董事、监事、高级管理者的报酬(津贴)的大致情况，具体复印件如下

(一)董事、监事的分类大致

①内部非独立董事是指与企业或企业控股公司签订劳动合同或劳务合同的董事

②内部监事是指与企业或企业控股公司签订劳动合同或劳务合同的监事(包括员工监事)

③独立董事是指企业按照《上市公司关于建立独立董事的指导意见》、《企业章程》的规定选举时，没有妨碍企业及其主要股东进行独立客观评价的关系的董事

④外部非独立董事是指没有与企业或企业控股公司签订劳动合同或劳务合同的非独立董事

⑤外部监事是指没有与企业或企业控股公司签订劳动合同或劳务合同的监事。

(二)报酬(津贴)方案大致

①内部非独立理事、内部监事、上级管理者的报酬采取年薪制，根据个人工作经验、在企业的具体分管业务、相应部门的市场报酬水平、任务指标、岗位责任等综合明确。 报酬的基本工资按月平均发放，业绩奖金根据个人业绩评价结果分半年和年度发放两次，通过担任企业董事不领取额外津贴。

②独立理事津贴标准为12万元/年(税后)，每月发放。

③外部非独立理事、外部监事在企业不领取报酬和津贴，给予出差津贴。

④董事、监事、高级管理者按照企业董事会、监事会、股东大会及《企业法》、《企业章程》的相关规定行使职权所需的合理费用(包括差旅费、办公费等)，由企业支付实际费用。

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

上述第1款、第2款、第3款的议案必须提交企业年第四次临时股东大会审议。

4、关于召开年第四届临时股东大会的议案

企业将于每年12月29日召开企业年第四次临时股东大会。 详情请参照中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮信息网公布的《关于召开九芝堂股份有限公司年第四届临时股东大会的通知》(公告编号:-102 )全文。

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

三、查文件

一、第七届董事会第二十五届会议决议

2、第七届董事会第二十五次会议独立理事意见

九芝堂株式会社董事会

十二月十二日

带个人资料:

1、李振国先生，1960年7月出生，研究生学历，高级工程师。 目前，本公司理事长、牡丹江友起搏药业有限责任企业理事长兼任全国人民代表大会代表、中国中药协会副会长、全国工商联执行委员会、黑龙江省工商联副主席、黑龙江省医药领域协会副会长、牡丹江市工商联主席。 曾任牡丹江市友起搏制药厂厂长、牡丹江友起搏药业股份有限公司理事长。

李振国先生没有不得提名董事的情况。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 本公司拥有341、202、854股，占企业总股东的39.25%，为本企业控股股东、实际管理者失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及取得

2、徐向平先生，1971年5月出生，本科。 现在担任过本企业的董事、社长本公司副总裁、董事会秘书、投资证券部负责人、九芝堂制药厂副厂长、海南九芝堂药业有限企业总经理。

徐向平可能不能被提名为董事。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 本公司拥有114，000股，是符合占企业总股东资本0.0131%的失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资金

3、刘春凤，1963年10月出生，享有博士研究生学历、中药专业、研究员待遇高级工程师、执业药剂师，享受国务院政府特别津贴。 目前，本企业董事、常务副社长哈药集团制药三厂副总工程师、总工程师、哈药集团生物工程有限企业经理、哈药集团三精制药股份有限公司董事、副社长、常务副社长、总经理、哈药集团有限企业中层正职、专业

刘春凤没有不得提名董事的情况。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

4、杜未木先生，1968年10月出生，本科学学历。 目前，本公司董事、辰能投资管理有限企业理事长兼黑龙江辰能哈工大高新技术风险投资有限企业理事长、黑龙江省天然气管网有限企业副总裁黑龙江辰能投资集团总经理助理、辰能房地产企业理事长、黑龙江辰能典型有限企业副理事长、黑龙江省天然

杜未木先生可能不能被提名为董事。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

5、高岩嵩先生，1982年6月出生，是博士研究生学历。 目前，我公司董事、副总裁、九芝堂美科(北京)细胞技术有限企业总经理曾任美国德克萨斯大学西南医学中心博士后研究，担任清华海峡研究院(厦门)生物技术和医药研究中心副主任。

高岩嵩先生可能不能被提名为董事。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 本公司拥有56，600股，符合占企业总股东资本0.0065%的失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格

6、馀欣阳先生，1975年5月出生，硕士研究生学历，高级经济师。 目前担任过本企业董事、资本运营部部长哈药集团三精制药有限企业会计、资产部部长、采购部部长、遗留问题解决中心主任、哈药集团三精英美制药有限企业总经理等职务。

余欣阳先生有时不能被提名为董事。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

7、王波先生，1960年6月出生，本科，取得独立董事资格证书。 现任本公司独立董事、北京秦脉医药咨询有限责任企业理事长、北京秦脉医药科技快速发展有限企业社长、石药集团有限责任企业、河南太龙药业股份有限公司、海南中和药业有限企业、悦康药业股份有限公司独立董事。

王波先生有时不能被提名为董事。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

8、孙健，1959年11月出生，取得博士、教授、独立董事资格证书。 现在担任过本公司独立董事、对外经济贸易大学保险经济学院教授、博士生导师中国海洋大学副教授、教授、经济贸易学院副院长、经济学院院长、对外经济贸易大学保险经济学院党委书记、副院长、院长。

没有孙健不能被提名为董事的情况。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

9、谢丰，1974年6月出生，取得了本科学学历、中国注册会计师、中国注册税务师、独立董事资格证书。 目前有本公司独立董事、SNK公司财务及法务负责人、北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事普华永道中天会计师事务所审查部高级管理者、元才全球公司咨询(北京)有限企业监督、兴趣旅游科技集团财务

谢丰先生有时不能被提名为董事。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码: 000989证券简称:九芝堂公告编号:-101

九芝堂股份有限公司

第七届监事会第十四届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

九芝堂株式会社第七届监事会14次会议的通知于去年12月1日以电子邮件通知各监事，会议于去年12月11日以通信方法召开，企业对应监事3人，参加会议监事3人。 符合《企业法》及本企业章程的规定。 会议审议了下列议案:

关于指定企业第八届监事会股东代表监事候选人的议案

鉴于企业第七届监事会任期届满，根据《企业法》和《企业章程》的有关规定，提名周鲁宝、李忠照为企业第八届监事会股东代表监事候选人。 股东代表监事候选人个人简历附上后。

. 1提名周鲁宝为企业第八届监事会股东代表监事候选人

投票情况: 3票、反对0票、弃权0票。

. 2提名李忠照为企业第八届监事会股东代表监事候选人

投票情况: 3票、反对0票、弃权0票。

2、关于董事、监事、高级管理人员报酬(津贴)的大致议案

投票情况: 3票、反对0票、弃权0票。

以上第1款、第2款的议案必须提交企业年第四次临时股东大会审议。

九芝堂株式会社监事会

十二月十二日

带个人资料:

1、周鲁宝，1978年10月出生，财务管理硕士研究生，高级会计师，经济师。 现任本公司监事、黑龙江辰能哈工大高新技术风险投资有限企业副总裁黑龙江辰能集团财务部副部长、经营部副部长、黑龙江辰能担保有限企业副社长。

周鲁宝先生没有不能提名监事的情况。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 因涉嫌犯罪未被司法机关立案侦查，或涉嫌违法被中国证监会立案检查，在企业5%以上股份的股东单位工作，与企业实际管理者、企业其他董事、监事和上级管理者没有关系。 符合本企业无股份失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2、李忠照，1975年出生，中国国籍，本科学史，高级会计师，注册会计师。 曾任本企业监事、审计审计部部长牡丹江友起搏药业有限责任企业总帐会计、本公司审计审计部副部长。

李忠照先生没有不能提名监事的情况。 最近三年内中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所是否公开谴责，通报了三次以上的批评。 涉嫌犯罪而未被司法机关立案侦查，或者因涉嫌违法而被中国证监会立案检查的，与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事和高级管理者没有关系。 本公司拥有400股，具有满足占企业总股东资本0.0000%的失信被执行人、失信责任主体或非失信惩戒对象的相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码: 000989证券简称:九芝堂公告编号:-102

关于九芝堂股份有限公司

年召开第四届临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

1、股东大会届:年第四届临时股东大会

2、会议召集人:九芝堂股份有限公司企业董事会。

3、会议召开的合法、合规:

这次股东大会召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、企业章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(一)现场会议召开时间:年12月29日(星期二)下午14点50分

(二)网络投票时间:

深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为年12月29日上午9点15分至9点25分，9点30分至11点30分，下午13点15分00分。

深交所网络投票系统投票的具体时间是从年12月29日上午9点15分到下午15点。

5、会议召开方法:这次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方法召开。

6、会议所有权登记日期:年12月22日

7、与会者:

(一)股票注册日15:00关闭本市的，中国证券注册结算有限责任企业深圳分企业有权出席本企业的全体股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票，该股东代理人是本企业的股东

(二)本公司董事、监事、高级管理人员

(三)本公司聘请的律师

(四)根据相关法规必须出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家路朝阳体育中心东侧路甲518号a座)。

9、参加会议的方法:企业股东只能从现场投票(现场投票可以委托别人代理投票)和网络投票中选择一种投票方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( http://wltpinfo )为企业股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

二、会议审议一些事项

1、关于选举企业第八届董事会非独立理事会的议案

(使用累积投票制进行投票)

1.01选举李振国先生为企业第八届董事会非独立理事

1.02徐向平当选企业第八届董事会非独立董事

1.03刘春凤当选企业第八届董事会非独立董事

1.04选举杜未木先生为企业第八届董事会非独立理事

1.05选举高岩嵩为企业第八届董事会非独立理事

1.06选举余欣阳先生是企业第八届董事会非独立理事

2、关于选举企业第八届董事会独立理事会的议案

(使用累积投票制进行投票)

. 01选举王波先生是企业第八届董事会独立理事

. 02孙健当选为企业第八届董事会独立理事

. 03选举谢丰先生是企业第八届董事会独立理事

选出独立董事的议案必须提交股东大会审议，除非深圳证券交易所对独立董事候选人提出异议。

、关于选举企业第八届监事会股东代表监事的议案

(使用累积投票制进行投票)

. 01选举周鲁宝先生是企业第八届监事会股东代表监事

. 02选举李忠照先生为企业第八届监事会股东代表监事

4、关于董事、监事、高级管理人员报酬(津贴)的大致议案

以上议案1、2、3适用累积投票制进行表决。 企业在这次股东大会选举中，选出了6名非独立理事、3名独立理事、2名股东代表监事，股东持有的选举投票数是其持有的表决权股票数乘以应选人数，股东可以将持有的选举投票数限定为应选人数，在候选人中任意分配(投票0票) 关于使用累积投票制的议案，填写投票项目下的候选人投票的选举投票数，不同意该候选人就可以投票0票。

三、提案代码

印

四、会议的登记方法

1、登记手续:

(1)法人股东注册:法人股东的法定代表人委托股东账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法人代表说明书(盖章)和持有本人身份证办理注册手续的代理人出席时，除了提供上述资料外，还需提供加盖公章的授权委托书；

(2)自然人股东注册:自然人股东应持本人身份证、股东账户卡及持有股份证书办理注册手续。 被委托出席的股东代理除了提供上述资料外，还必须持有出席者身份证和授权委托书。

(3)融资融券股东注册:根据《证券企业融资融券业务管理办法》及《中国证券注册结算有限责任企业融资融券注册结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务的本企业股由证券企业受托持有，以证券企业为名义所有者， 关于股票的投票权是受托证券企业在事先征求投资者意见的基础上，以证券企业的名义作为投资者的利益行使。 参与融资融券业务的投资者参加这次股东大会，需要办理本人身份证件的提供、受托证券企业法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券企业加盖公章的营业执照及股东账户卡复印件等登记手续。

2、注册时间和地点:年12月24日上午9点-11点，下午13点-15点，湖南省长沙市桐梓坂西路339号。 在年12月29日现场会议召开之前，九芝堂集团第一会议室(北京市朝阳区姚家路朝阳体育中心东侧路甲518号a座)。

3、注册方法:预定参加的股东请在注册时间内用传真、信件、负责人的送达方法将本条第1项所述的资料或其复印件送达注册场所，写明“预定参加股东大会的人员”的字样，在注册资料中注明联系方法。 用传真等原件以外的方法登记的情况下，在会议召开之前必须把原件提交到会议的签名上，到处查。

五、参加网络投票的具体操作过程

这次股东大会为全体股东提供网络形式的投票平台，使企业股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加网络投票。

六、其他事项

会期半天，参加会议股东的伙食和交通费自理。

联系方式:湖南省长沙市桐梓坂西路339号

联系方式:黄可

电话: 0731-84499762传真: 0731-84499759

电子邮件: dshbgs@hnjzt

九芝堂株式会社董事会

十二月十二日

附件:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

1、投票代码: 360989、投票简称:“九芝投票”

2、填写投票意见或选举票数

对非累计投票提案填写投票意见:同意、反对、弃权。

对累积投票提案，填写为某候选人投票的选举投票数。 上市公司股东必须以拥有的各提案集团的选举投票数为限制进行投票，股东投票的选举投票数超过拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过投票人数时，该提案集团投票的选举票全部视为无效投票 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。

把以累积投票制为候选人投票的选举投票数记入偷看表

印

各提案组股东拥有的选举投票数如下

①选举非独立董事(建议1、使用等额选举，应选人数为6名)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×6

股东可以在6名非独立理事候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数。

②选举独立理事(提案2、使用等额选举，应选人数为3名)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×3

股东可以在3名独立理事候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数。

③选举股东代表监事(建议3、使用等额选举，应选人数2名)

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×2

股东可以在两个股东代表监事候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数，投票数不得超过两人。

二、通过深交所交易系统投票的过程

投票时间:年12月29日的交易时间，9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

1 .网络投票系统开始投票的时间是从年12月29日上午9点15分到下午15点之间。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件二:

委任状

委托先生/女性代表本人/机构出席九芝堂股份有限公司年第四届临时股东大会，代表本人/机构就会议所审议的事项按照以下指示行使表决权。

印

投票证明书:

1、这次投票分为非累计投票和累计投票。

(一)非累计投票:

请在“同意”、“反对”、“弃权”中的任意一个上加上“√”。 如果选择多个，不选择，则视为无效委托。

(二)累积投票:

请填写给某候选人投票的选举投票数。 股东拥有的选举投票数如下

股东拥有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×应选人数。

股东可以在候选人中任意分配拥有的选举投票数，但投票总数不得超过拥有的选举投票数。

股东必须限制拥有的各提案集团的选举投票数进行投票，股东投票的选举投票数超过拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过投票人数时，该提案集团投票的选举票被视为无效投票。 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。

委托人(签名或盖章):

申请人id号码/比较有效id号码:

委托人拥有的股票数量和性质:委托人股东帐户:

委托日期:年月日

受托人(签名): 受托人的身份证号码:

证券代码: 000989证券简称:九芝堂公告编号:-103

九芝堂株式会社独立理事

第七届董事会第二十五届会议的

独立意见

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

根据《上市企业管理准则》、《关于上市企业建立独立董事制度的指导意见》和本企业章程等有关规定，本人作为九芝堂股份有限公司(以下简称企业)的独立董事，对企业第七届董事会第二十五次会议审议的几个事项

1、关于提名企业第八届董事会非独立董事候选人的议案

本人同意提名李振国、徐向平、刘春凤、杜未木、高岩嵩、余欣阳为企业第八届董事会非独立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格可以满足担任上市公司董事的条件，满足聘用的岗位职责要求。 本人同意将此提交企业年第四届临时股东大会审议。

2、关于提名企业第八届董事会独立董事候选人的议案

本人同意提名王波、孙健、谢丰为企业第八届董事会独立董事候选人。 上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格可以满足担任上市企业独立董事的条件，满足所聘岗位职责的要求。 本人同意将此提交企业年第四届临时股东大会审议。

3、关于董事、监事、高级管理人员报酬(津贴)的大致议案

本人认为，企业董事会拟提请股东大会审议的《关于董事、监事、高级管理人员报酬(津贴)的大致议案》基本符合企业现实，不损害企业和中小股东的利益。 关于这个议案，本人表示同意，同意提交企业年第四届临时股东大会审议。

独立董事:王波、孙健、谢丰

十二月十二日

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