【财讯】同方股份有限企业

原标题:同性股份有限公司

股票代码: 600100股票简称:同性股票公告编号:临-088

债券代码: 155782债券简称: 19同性01

债券代码: 163249债券简称: 20同性01

债券代码: 163371债券简称: 20同性03

同性股份有限公司

第四届临时股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年12月21日

(二)股东大会召开地点:北京市海淀区王庄路1号清华同性科技大楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

印

(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次股东大会由企业董事会召集，董事长黄敏刚因员工理由不能出席，会议由副董事长胡军主持。 会议符合《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和本企业章程的有关规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业有董事7人、3人出席，董事黄敏刚、董事杨召文、董事王子瑞、独立董事王化成因从业原因未能出席这次会议。

2、企业就任监事3人，1人出席，监事会主席张文娟、监事李凌因工作原因未能出席这次会议。

财务总监兼财务负责人梁武全出席了这次会议，董事会秘书张健出席了这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于与核心融资租赁有限企业开展3亿元融资租赁业务及相关交易的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

2、议案名称:关于与核心商业保理有限企业开展3亿元保理业务及相关交易的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

3、议案名称:关于涉房业务子企业所有权及相关交易转让的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

4、议案名称:关于转让两个涉房业务子企业所有权及相关交易的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

(二)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

印

(三)关于议案表决的情况证明

(1)本次会议审议的所有议案都是一般议案，得到比较有效的表决权股总数的1/2以上通过。

(2)本届会议审议的所有议案涉及相关股东回避投票，相关股东中国核工业集团资本控股有限企业回避投票。

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:北京大成律师事务所

律师:吴立北，陈玲玲

2、律师证实结论的意见:

本律师认为企业这次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定。 出席这次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格是合法有效的这次股东大会的表决手续，表决结果是合法有效的。

四、查文件目录

1 .由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2 .经证实的律师事务所主任签字、盖章的法律意见书

上海证券交易所要求的其他文件。

同性股份有限公司

十二月二十二日

股票代码: 600100股票简称:同性股票公告编号:临-089

债券代码: 155782债券简称: 19同性01

债券代码: 163249债券简称: 20同性01

债券代码: 163371债券简称: 20同性03

同性股份有限公司间接控股股东向企业提供委托贷款的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●作为同性股份有限企业(以下简称“企业”)控股股东中国核工业集团资本控股有限企业(以下简称“核心资本”)母公司的中国核工业集团有限企业(以下简称“核心集团”)委托贷款给企业20亿元以下 企业间接控股股东向企业提供委托贷款的部分事项不需要提供抵押、质押或保证。

●根据《上海证券交易所上市企业关联交易实施指南》、《上市企业新闻披露保留和豁免业务指南》的规定，这次由间接控股股东向企业提供委托贷款可以免除基于关联交易方法的审议和披露。 这次间接控股股东向企业提供委托融资的事项不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 这次交易已经通过企业第八届董事会第十次会议审议，不需要提交股东大会审议。

一、间接控股股东向企业提供委托贷款的事项概要

促进企业业务的迅速发展，补充企业日常经营所需资金的诉讼，经年12月21日召开的企业第8次董事会第10次会议审议通过，企业接受核心集团向企业提供的委托贷款，委托贷款上限为20亿元，企业

核心集团是企业控股股东中国核工业集团资本控股有限企业(以下简称“核心资本”)的控股股东，是企业的间接控股股东，这次交易构成了关联交易。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市企业关联交易实施指南》的相关规定，这次间接控股股东向企业提供委托贷款的事项，可以免除基于关联交易方法的审议和披露。 这次间接控股股东向企业提供委托融资的事项不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 这次交易已经通过企业第八届董事会第十次会议审议，不需要提交股东大会审议。

二、提供委托贷款人的基本情况

公司名称:中国核工业集团有限企业

公司性质:有限责任企业(国有独资)

企业地址:北京市西城区三里河南三巷1号

法定代表人:馀剑锋

注册资本: 5，950，000万元

成立日期: 1999年6月29日

经营范围:核燃料、核材料、铀产品及相关核技术的生产、专营核军事产品、核电、同位素、核仪器设备的生产、销售； 核设施建设、经营废燃料和放射性废物的解决方案铀矿的调查、开采、冶炼核能、风能、太阳能、水能、地热、核技术及相关行业的科学研究、技术开发、技术咨询、技术转让、技术训练、技术服务； 国务院授权范围内的国有资产经营。 投资管理、资产管理国防、核军事工程、核电站、工业和民用工程(包括石油化学工业、能源、冶金、交通、电力、环境保护)的施工、总承包。 建筑材料、装饰材料、工程机械、建筑构件的开发、生产； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 对外派遣实施境外核工业工程、境外工业和民用建筑工程、国内国际招标工程的上述境外工程所需的劳务人员的基础软件服务、应用服务； 销售机械设备、仪器仪表、化工材料、电子设备、建筑材料、装饰材料、有色金属、计算机、软件及辅助设备的电力供应、售电； 房地产开发； 物业管理； 医疗服务。 (公司依法自主选择经营项目，开展经营活动。 医疗服务及依法需要批准的项目，经相关部门批准后，按照批准的复印件开展经营活动。 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

股权结构:国务院国有资产监督管理委员会拥有核心集团100%的股权。

财务数据:截至2019年12月31日，核心集团总资产为8，8317.13亿元，净资产为2，2371.03亿元，2019年度营业收入为1，1786.66亿元，净利润为141.92亿元。

三、这次接受委托贷款的第一份复印件

1、委托人:中国核工业集团有限企业

2、受托人:核心财务有限责任企业

3、借款人:同性股份有限企业

4、借款金额:人民币20亿元(可分次提取)

五、借款期限:两年

6、借款用途:补充流动资金

7、借款利率:初始利率为4.75% (一年期lpr加90基点，按每年1月1日上年度12月公布的最优惠贷款利率( LPR)lpr调整，加减扣的数值在合同剩余期内恒定)。

8、还款方法:到期后一次也不重复还款，每季度支付利息。

四、相关关系及相关交易的豁免情况

到本公告公开日前，核心集团通过其全资子企业的核心资本间接拥有企业21%的所有权。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，核心集团是企业的间接控股股东，是企业的相关人员。

根据《上海证券交易所上市企业相关交易实施指南》(上证公字[]5号)及《关于公布上市企业新闻披露保留和豁免业务指南的通知》，这次从间接控股股东接受企业委托融资，根据相关交易的方法免除审议和披露

五、这次委托贷款的目的及对企业的影响

企业核心集团向企业提供委托贷款，有助于实施多渠道融资支持业务的迅速发展。 上述资金主要用于企业日常经营所需资金的诉求，企业无需对接受这种间接控股股东向企业提供委托贷款的事项提供任何抵押、质押或担保，体现了核心集团对企业经营的支持。 这部分间接控股股东向企业提供委托贷款的事项不损害企业和中小股东的利益，符合企业和股东整体的利益。

在这里公告。

同性股份有限企业董事会

十二月二十二日

股票代码: 600100股票简称:同性股票公告编号:临-090

债券代码: 155782债券简称: 19同性01

债券代码: 163249债券简称: 20同性01

债券代码: 163371债券简称: 20同性03

同性股份有限公司

关于接受政府补助的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

接受政府补助的基本情况

据企业财务部门统计，年11月28日-12月18日期间，企业及企业下属控股公司累计确认各类政府补助金为3，3，289.37万元，第一是增值税的返还、财政补助金等。 具体如下。

印

二、补助的类型及其对上市公司的影响

企业根据《公司会计准则第16号-政府补助》的有关规定确认上述事项，上述补助金额全部计入当期损益，其中与本公司日常经营活动相关的2，2898.15万元计入其他利益。 与本公司日常经营活动无关，计入391.22万元作为营业外收入。

上述补助的确认对企业年度的业绩有正面影响。 具体的会计解决和影响金额必须基于审计机关年度审计确认后的结果。 我希望广大投资者观察投资风险。

在这里公告。

同性股份有限企业董事会

十二月二十二日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。