【财讯】东睦新材料集团股份有限企业

原标题:东睦新材料集团股份有限公司

证券代码: 600114股简称:东睦股票编号:(临)-005

东睦新材料集团股份有限公司

nbtm new materials group co .，ltd

关于举办年第一次临时股东大会的提示性公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

◆会议日期:年1月31日星期五下午14点30分

◆这次股东大会使用当地投票和网络投票相结合的投票方法

◆所有权登记日期:年1月17日

东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“企业”)于年1月14日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了“关于要求召开企业年第一届临时股东大会的议案”，决定于年1月31日召开年第一届临时股东大会 具体复印件请参照企业去年1月15日在上海证券交易所网站( sse )上公开的相关情况。

这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法，企业使用上海证券交易所股东大会网络投票系统，为企业股东提供网络投票平台。 以下是关于这次股东大会的一些事项。

召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届会:年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:企业董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)召开现场会议的日期和地点:

举办日期:年1月31日星期五14点30分

举办地点:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号企业会议室

(五)网络投票的系统、开始日期、投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年1月31日开始

到年1月31日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00。 通过网络投票平台的投票时间是本次股东大会召开日的9:15~15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程:

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(7)这次股东大会不参与股东投票权的公开招募。

二、会议审议一些事项

(一)这次股东大会审议议案:

议案一:关于收购上海富驰高科技股份有限公司部分股份的议案。

这次股东大会的议案是特别决议案，必须在特别决议中通过，并必须通过出席这次股东大会的股东(包括股东代理人)拥有的表决权的2/3以上。

有关股东回避投票的议案:无。

应该避免投票的相关股东名称:无。

这些议案分别由企业于年1月14日召开的第七届董事会第五次会议和第七届监事会第五次会议审议通过。 具体复印件请参照企业去年1月15日在上海证券交易所网站( sse )上发布的相关公告。

三、股东大会投票观察几个事项

(1)企业股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议的登记方法

(一)符合会议要求的企业股东，请持有本人身份证及股东账户卡委托他人代理时，委托代理人持有本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人身份证复印件、股东账户卡，年1月22日， 股东也可以用信函、传真的方式办理登记手续。

(二)注册地点:东睦新材料集团株式会社董事会办公室(浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号)。

(三)登记方法:

1、法人股东必须由法定代表人或者其委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，必须持有营业执照复印件(加盖企业印章)、本人身份证和法人股东账户卡的法定代表人委托代理人出席会议的，代理人复印营业执照(加盖印章)、本人身份证。

2、自然人股东亲自出席会议时，必须持有本人身份证和股东账户卡向企业登记的代理人委托出席会议时，代理人必须携带本人身份证、授权委托书和股东账户卡向企业登记。

场外股东可以用信函或传真注册。 信函或传真基于到达企业的时间。 信函中请注明“股东大会”字样。 企业不接受电话方法注册。

六、其他事项

(一)在网络投票中观察一些事项

1 .同样的表决权在现场、网络或其他方法上反复投票时，根据最初的投票结果。

2 .统计投票结果时，对个别议案的投票申报优先于对包含该议案的议案组的投票申报，对议案组的投票申报优先于对所有议案的投票申报

3、股东只对出席股东大会的多项议案中的任一项或几项议案进行网络投票时，出席这次股东大会，其持有的表决权数被纳入出席这次股东大会的股东持有的表决权数计算中，该股东未投票或书

4、网络投票系统异常情况的解决方法:在网络投票期间，网络投票系统受到突发重大事件影响的情况下，这次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

5、企业将会议现场的投票结果与上海证券交易所交易系统平台年1月31日下午15点下市后的网络投票结果联系起来，公布最终的投票结果。

(二)会议联系方法

联系方式:浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号

邮政编码: 315191

电话: 0574-8784 1061

传真: 0574-8783 1133

联系方式:严丰穆先生，张小青先生

现场会议的会期预定为半天，出席会议者的交通费和住宿费由自己负担。

(四)观察一些事项:出席会议的股东和股东代理人必须持相关证书原件出席，企业拒绝用会议登记方法预约登记者出席。

在这里公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会。

年1月16日

附件一:授权委托书。

报告文件:

1、企业第七届董事会第五次会议决议。

附件一:授权委托书

委任状

东睦新材料集团股份有限公司:

委托客户(女性)代表本公司(或本人)出席于年1月31日召开的贵公司年初的临时股东大会，代理行使表决权。

委托人具有普通股东数:委托人具有优先股东数:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

证券代码: 600114股简称:东睦股票编号:(临)-006

东睦新材料集团股份有限公司

nbtm new materials group co .，ltd

关于企业股票交易异常变动的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

◆企业股票在年1月15日、1月16日连续2个交易日收盘价涨幅的偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，股票交易异常变动的案例

◆以截至年1月16日的收盘价，根据东方财富数据，企业的股票交换率为0.58%； 企业股价收益率为70.53，根据中国证监会公布的领域分类结果，企业所在金属制品业的平均股价收益率为36.92，企业的股价收益率远远高于领域的平均股价收益率。 请广大投资者观察二次市场交易风险、合理决定和慎重投资。

◆经过企业自我调查，书面咨询企业单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社，确认到本公告公开日前，睦特殊金属工业株式会社没有要公开的重大消息。

◆企业这次收购上海富驰75.00%股份的资金来源是向银行申请收购贷款等企业筹措资金。 如果这次交易顺利的话，预计企业的资产负债率将从31.62 % (截至2019年9月30日)上升到40%左右

截至2019年9月30日，企业未审计的第一财务状况为营业收入135，234.14万元，比上年减少9.83%，归属于上市企业股东的净利润8，8233.73万元，比上年减少66.93%

◆年1月15日，企业发布了《上海富凯高科技股份有限公司关于收购股份的公告》。 企业和钟表在企业、钟伟、立刚、创精投资中签订了“股票转让协议”，企业以现金人民币103，900万元收购上述转让者的合计，占上海富驰股票总数的75%。 然后，根据企业和上海富驰审计的年度相关财务数据，这次交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。 这次交易的一部分股票有可能有限制交割的风险、商誉减值风险、交易批准风险、以及合并、无法期待协同快速发展的风险，因此请很多投资者观察投资风险

◆企业收购上海富驰的几个事项还提出了企业股东大会的审议，经过出席股东大会的股东拥有的比较有效的表决权的三分之二以上的通过，这次交易能否得到企业股东大会的认可还不清楚，对广大投资者观察投资风险

◆请广大投资者合理决定，观察投资风险

股票交易异常变动的具体情况

年1月16日上海证券交易所交易结束时，东睦新材料集团股份公司(以下简称“企业”)的股票交易于年1月15日、1月16日连续2个交易日累计涨幅超过20%，根据“上海证券交易所交易规则”的关系规定

二、企业关注和验证的相关情况

(一)生产经营情况；

企业自主检查表明，企业目前生产经营活动正常，日常经营状况未发生重大变化，市场环境、领域政策未发生重大调整，生产价格和销售等状况无大幅度变动，内部生产经营秩序正常，相关订单、合同正常

年度企业审计的第一财务状况是营业收入191，817.64万元，归属于上市企业股东的净利润32，796.96万元。 截至2019年9月30日，企业未审计的第一财务状况是营业收入135，234.14万元，归属于上市企业股东的净利润8，8，233.73万元。

(二)重大事项的

年1月15日，企业发布了《上海富驰高科技股份有限公司关于收购股份的公告》(公告编号:(临)-003 )。 企业和上海表为公司管理有限企业(以下简称“表为企业”)、表伟、立刚、上海创精投资咨询合作公司(有限合作)和“东睦新材料集团股份有限公司和上海表为公司管理有限企业、表伟、立刚、上海创精投资咨询公司 关于上海富驰股份有限公司企业收购现金人民币103，900万元上述转让人合计已经保留和交付的上海富驰高新技术股份有限企业(以下简称“上海富驰”) 47，362，590股股份，上海富驰股份总数

到本公告公开日前，表为企业，创精投资根据协议约定，将分别持有的上海富驰16，703，400股和5，854，695股交给企业，企业目前持有上海富驰22，558，095股，上海富驰股总数35.72%

经过企业自我调查，于去年1月16日致函企业单一第一大股东睦特殊金属工业株式会社，确认睦特殊金属工业株式会社应披露不存在未披露的重大消息。 这包括计划重组与上市公司相关的重大资产、股票发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股票回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、重大投资战术引进等的人，这包括 另外，在企业这次股票交易异常变动的期间，不会买卖企业的股票。

到本公告公开日前，除上述事项外，企业及睦特殊金属工业股份有限公司不存在应公开的重大新闻，与上市企业有关的重大资产重组、股票发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股票回购、股权激励、破产改

(三)媒体报道、市场谣言状况、热点概念状况

企业于年1月15日关注了媒体报道“东睦股票的急剧扩张:高杠杆融资收购、客户冻结的股票解冻状况是否不明”，企业认真验证了报道的相关内容，现在明确并证明了相关内容。

1、用银行贷款做收购金

企业收购上海富驰75.00%股份的资金来源是企业筹集资金，包括向银行申请收购贷款等。 如果这次交易顺利进行的话，预计企业的资产负债率将从31.62 % (截至2019年9月30日)上升到40%左右。

给企业挂钟

经过验证，表是企业为回购和转让上海富驰股东的股票而设立的，根据尚颔投资签订的相关《股东协议》，该股东有权根据协议回购上海富驰股东的股票。 到本公告公开日前，表约定企业还与颧骨投资签订了《股票转让协议书》，协议书接受企业持有的上海富驰1，546，860股股票。

3、还在颊资

经过验证，(1)企业去年1月15日发表的上海富驰2019年1-9月《审计报告》的49-50页还确定地介绍了颧骨投资诉讼的一些事项的由来和进展。 截至2019年11月26日，上海富驰被冻结的银行账户、没收的土地不动产等财产被法院解除。 (2)颧骨投资还在年1月15日签署了相关股票的交付文件，相关股票的交付手续正在处理中的尚颊投资，发行了钟伟股票的质押解除相关文件，解除手续正在进行中。

3、关于钱江弹簧收款诉讼

经企业验证，上海富驰和钱江弹簧已经签订了调整协议，同时顾客已经全额支付，上海富驰也已经全额收款。 到本报告公开日为止，该顾客的应收款已经全额收回了没有坏账损失。

除上述事项外，企业没有发现影响企业股票交易价格的需要明确或应对的媒体报道或市场谣言。

(四)其他股价敏感新闻

经企业验证，企业单一第一大股东睦特殊金属工业股份有限公司及企业董事、监事、高级管理者在此次股票交易异常变动期间不存在买卖企业股票的情况。 另外，企业没有发现对企业股价有很大影响的其他重大事项。

三、相关风险提示

(一)二次市场交易风险

企业股票在年1月15日、1月16日连续2个交易日收盘价上涨幅度的偏离值累计超过20%，股价除去大盘和板块整体因素后的实质变动幅度很大。

年1月16日前收回，根据东方财富数据，企业股票交换率为0.58%； 企业股价收益率为70.53，根据中国证监会公布的领域分类结果，企业所在金属制品业的平均股价收益率为36.92，企业的股价收益率远远高于领域的平均股价收益率。

请广大投资者观察二次市场交易风险、合理决定和慎重投资。

(二)生产经营风险

截至2019年9月30日，企业未审计的第一财务状况是营业收入135，234.14万元，同比减少9.83%，归属于上市企业股东的净利润8，8233.73万元，同比减少66.93%。

(三)重大若干事项的进展风险

企业计划以现金人民币103，900万元收购钟表由企业、钟伟、立刚、创精投资合计已持有、等待交割的上海富驰47，362，590股股票，这几个事项还需提交企业股东大会审议，股票 另外，这次交易的一部分股票可能有限制交割的风险、商誉减值风险、整合、协同的迅速发展出乎意料的风险，企业于年1月15日在上海证券交易所网站( sse )上公布的“上海富凯高科技股份有限公司收购相关公告”

(四)大股东质押风险

根据本公告，企业单一第一大股东睦特殊金属工业股份有限公司持有的企业股份数为8，8946.72万股，占企业现在总股份的14.51%，其中睦特殊金属工业股份有限公司持有的企业无限销售条件流通股份的3，3，500.

四、董事会的声明

企业董事会根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，除了上述企业公开的关于上海富驰股票收购的75.00%股票的部分事项以外，还不存在企业现在应该公开的部分事项和与该部分事项相关的进展状况等。 前期。

五、其他证明

企业指定的报道披露媒体是《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( sse )，企业全部公开的消息基于上述指定媒体上刊登的消息，因此合理投资于广大投资者

六、网络公告附件

睦特殊金属工业株式会社东睦新材料集团株式会社关于股票交易异常变动的回信。

在这里公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董事会。

年1月16日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。