【财讯】宁波联合集团股份有限企业

原标题:宁波联合集团股份有限公司

证券代码: 600051股简称:宁波联合编号:临-011

宁波联合集团股份有限公司

第九届董事会年第一届临时会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第九届董事会年第一次临时会议通知于年4月1日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于年4月7日以通信投票的方式召开。 企业现有董事7人，参加会议的董事7人，会议召开符合《企业法》和企业章程的有关规定。 会议的副本如下:

一、会议审议并通过了《关于这次发行的股票购买资产的审计报告、关于批准备注审查报告的议案》。

企业计划购买浙江荣盛控股有限企业发行股票持有的杭州盛元房地产开发有限企业60.82%的股票。 这次交易申请文件中记载的企业杭州盛元房地产开发有限企业审计报告及企业备注财务报告的审查报告的审计基准日期是2019年6月30日，因此到目前为止，上述报告已经过了比较有效期。 为了保护中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关要求和企业和股东的利益，此次交易的审计机构天健会计师事务所(特殊一般合作)审计目标企业，杭州盛元房地产开发有限企业年-2019年《审计报告》 然后，企业制作了这次重组模拟实施结束后的备注财务报表，天健会计师事务所(特别一般合作)审查了备注财务报表，发行了《审查报告书》(天健审【】574号)。

董事长李水荣、董事长李彩娥、董事沈伟作为这次交易相关董事，回避了表决。

投票结果: 4票、反对0票、弃权0票。

《审计报告》(天健审【】573号)、《审查报告》(天健审【】574号)见上海证券交易所网站( sse )。

二、会议审议并通过了《宁波联合集团股份有限公司发行股票购买资产及相关交易报告(草案)》及其修改摘要的议案。

企业按照《企业法》、《上市企业重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的企业新闻披露复印件和风格规范第26号——上市企业重大资产重组》等相关法律、法规和规范文件的规定，目标企业杭州盛元房地产开发有限企业年-2019 根据更新后的备注审查报告(天健审【】574号)和中国证监会对此次发行股票购买资产的反馈，更新了《宁波联合集团株式会社发行股票购买资产及相关交易报告(草案)》及其摘要。

董事长李水荣、董事长李彩娥、董事沈伟作为这次交易相关董事，回避了表决。

投票结果: 4票、反对0票、弃权0票。

关于《宁波联合集团股份有限公司股票购买资产及相关交易报告(草案)》及其摘要、《股票购买资产及相关交易报告(草案)的发行》修订证明的公告(临-013见上海证券交易所网站( sse ) )。

独立董事俞春萍、郑晓东、郑磊对上述董事会审议的几个事项进行了认真理解和审计，对上述几个事项事先同意后发表了独立意见。 企业《独立理事会第九届董事会年第一次临时会议有关事项的事先同意意见》和《独立理事会第九届董事会年第一次临时会议有关事项的独立意见》见上海证券交易所网站( sse )。

在这里公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券代码: 600051股简称:宁波联合编号:临-012

宁波联合集团股份有限公司

第九届监事会年第一届临时会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

宁波联合集团株式会社第九届监事会年第一次临时会议通知于去年4月1日通过邮寄和电子邮件发出，会议于去年4月7日通过通信方法召开。 3名企业监事、3名会议监事，会议召开符合《企业法》和企业章程的有关规定。 会议的副本如下:

一、会议审议并通过了《关于这次发行的股票购买资产的审计报告、关于批准备注审查报告的议案》。

企业计划购买浙江荣盛控股有限企业发行股票持有的杭州盛元房地产开发有限企业60.82%的股票。 这次交易申请文件中记载的企业杭州盛元房地产开发有限企业审计报告及企业备注财务报告的审查报告的审计基准日期是2019年6月30日，因此到目前为止，上述报告已经过了比较有效期。 为了保护中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的相关要求和企业和股东的利益，此次交易的审计机构天健会计师事务所(特殊一般合作)审计目标企业，杭州盛元房地产开发有限企业年-2019年《审计报告》 然后，企业制作了这次重组模拟实施结束后的备注财务报表，天健会计师事务所(特别一般合作)审查了备注财务报表，发行了《审查报告书》(天健审【】574号)。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

二、会议审议并通过了《宁波联合集团股份有限公司发行股票购买资产及相关交易报告(草案)》及其修改摘要的议案。

企业按照《企业法》、《上市企业重大资产重组管理办法》和《公开发行证券的企业新闻披露复印件和风格规范第26号——上市企业重大资产重组》等相关法律、法规和规范文件的规定，目标企业杭州盛元房地产开发有限企业年-2019 根据更新后的备注审查报告(天健审【】574号)和中国证监会对此次发行股票购买资产的反馈，更新了《宁波联合集团株式会社发行股票购买资产及相关交易报告(草案)》及其摘要。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

宁波联合集团股份有限公司监事会

2020年4月8日

证券代码: 600051股简称:宁波联合编号:临-013

宁波联合集团股份有限公司

关于《发行股票购买资产及相关交易报告(草案)》修订证明的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“企业”或“上市企业”)于2019年12月17日在上海证券交易所网站上发表了《宁波联合集团股份购买资产及相关交易报告(草案)(修订稿)》(以下简称“重组报告”) 根据中国证监会第193071号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见”)的要求，企业按项目执行反馈意见中提出的问题，杭州盛元房地产开发有限企业(

一、上市公司已经同意重组报告第十节的“三、(三)、一、承诺业绩的具体衡量依据及其合理性”、第八节的“三、利润预测业绩承诺期和等价股票锁定期的状况”、第十节的“三、(三)、二、这次交易业绩承诺的可行性”

二、上市公司已在重组报告第十节的“三、(一)、二、(五)长期借款及一年内到期的非流动负债”，第四节的“八、(五)、二、至今客户解除目标资产相关住房抵押的进展或安排”，第四节的“八、(五) 目标资产在杭州市内已经不存在将商品房预售许可房屋用于抵押融资的情况”，包括抵押担保对应的主债务状况、到目前为止客户解除目标资产相关房屋抵押的进展或安排、抵押的几个事项对重组后上市企业资产权利属的影响。

三、上市企业已经在重组报告第十四节的“十四、目标企业转让大连逸盛元50%股权的情况”、第五节的“四、(九)目标资产在建设项目、完成的项目和建议项目中不存在销售安排”，在这次交易之前 剥离大连逸盛元前的相关资产减值情况，剥离上述资产对目标资产未来持续盈利能力的影响，目标资产建设项目，完成的项目和建设项目没有整体销售安排。

四、上市公司已经在重组报告第四节的“三、(二)年3月增资5亿元”，第十节的“六、(六)目标企业的项目开发和日常经营对股东借款是否有重大依赖，上市公司是否面临很大的融资压力和融资价格”

五、上市企业已经重组报告第五节的“四、(五)目标企业项目的最新建设进展、预计完成时间和原计划的应对”，第五节的“四、(六)提案、建设及完成项目销售计划的可行性”，第五节的“四、(七)目标资产” (八)报告期内目标资产各项售价、租赁合理性”包括目标资产相关项目的最新建设进展、预计完成时间和原计划的应对情况、建设、建设及完成项目销售计划的可行性、目标资产“开元世纪广场四期”、“银与望府”、“名与家”

六、上市公司已经确定了重组报告第七节的“四、(二)、一、目标资产增值率高的原因和合理性”，第四节的“十、(二)盛元房地产近三年资产判断情况”，第七节的“四、(二)、二、未销售房地产的销售价格合理性 目标资产在当前房地产完成项目销售进度与预测进度到建设项目建设进度的比较”、第七节“五、(一)、二、目标资产长期股权投资中被投资单位股东权益的判断价值相关联的具体判断方法及详细过程”中 目标资产主要项目的房地产价格状况、销售单价预测的合理性、目标资产目前为止的房地产完成项目的销售进度和建设项目的建设进度和预测进度的对应状况、目标资产长期所有权投资中被投资单位股东权益的判断价值相关联，

七、上市公司已经在重组报告第十节的“三、(四)目标企业利益状况的分解”中，补充发表了比较交易案例的分解、这次交易价格的公正性的分解、这次交易价格的合理性的分解。

八、上市公司已经在重组报告第十节的“三、(四)目标企业利润状况分析”中指出目标资产营业收入和投资利润持续下降的原因、目标资产扣除后母净利润持续下降的原因和合理性、这次交易对上市公司利润能力和能力的影响、以及

九、上市公司已经在重组报告第十四节的“十五、(二)目标资产报告期间向股东及相关人员借款的情况”，第十四节的“十五、(三)报告期间盛元不动产向股东及相关人员出借资金明细的情况”，第十四节的“十五、目标资产的 第十节“”目标企业未来现金流状况良好，债务偿还得到保障”中，目标资产报告期间向股东及相关人员借款、相关交易价格公正性、目标资产内部控制比较有效性、目标资产债务偿还能力分解、此次交易

十、上市企业已有重组报告第十四节的“十五、(五)其他应收款的形成原因和相关协议书复印件”，第十四节的“十五、(一)目标资产，且大量其他应付款和其他应收款的商业合理性”，第十四节的“十五、， 联营公司其他应收款的形成原因和相关协议书的复印件、目标资产其他应收款减值风险的分析、有目标资产、其他应付款和其他应收款的商业合理性以及上述其他形成应收款的相关交易的必要性和公开性

十一、上市企业已经重组报告第十节的“三、(一)、一、(三)、②目标企业联营公司各房地产项目的具体消息”、第十节的“三、(一)、三、(二)、②库存周转率的变动分解”、第十节的“三、(二)、五、” 》①长期股权投资帐户的计算是否符合《公司会计准则》的相关规定》，长期股权投资帐户的计算是否符合《公司会计准则》的相关规定，目标资产联营公司各房地产项目的具体新闻、目标资产的库存周转率 补充公布了对目标资产和联营公司开发价格相对应的土地购买时间和所在地近年来土地转让价格动向等资产库存和长期股权投资减值风险的分析。

十二、根据客户2019年度审计报告或财务报告，根据更新重组报告相应部分财务数据领域的最新数据，更新业务部分数据，并完全记述重组报告的其他相关内容。

在这里公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券代码: 600051股简称:宁波联合编号:临-014

宁波联合集团股份有限公司

关于对《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的答复的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

宁波联合集团股份有限公司(以下简称“宁波联合”、“企业”)于年1月10日由中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(以下简称“反馈意见通知书” 企业在年1月13日指定的报道披露媒体上披露的“宁波联合集团股份有限公司”参照《中国证监会行政许可项目审查关于收到一次反馈意见通知书的公告》(公告编号:-001 )。

到本公告日前，企业和相关中介机构按照反馈意见的要求，认真检查和执行反馈意见提出的问题，对相关事项进行资料补充和问题回答，现在根据相关要求公布反馈意见的回答，具体 企业在上述反馈意见回答披露后两个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交反馈意见回答资料。

企业这次发行股票购买资产和相关交易的一些事项还必须得到中国证监会的批准，是否得到批准还不清楚。 企业董事会根据中国证监会批准的进展情况立即履行新闻披露义务，请广大投资者观察投资风险。

在这里公告。

宁波联合集团股份有限公司董事会

2020年4月8日

证券代码: 600051证券简称:宁波共同公告编号:临-015

宁波联合集团股份有限公司

2019年股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年4月8日

(二)股东大会召开地点:宁波北仑区筱家山大街东海路20号筱家山酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

印

(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

投票方法:这次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方法。

会议召集人:企业董事会。

主持人:董事长李水荣因工作理由不能出席这次股东大会，会议由副董事长王维和主持。

这次会议的召集、召开和表决方法符合《企业法》和企业章程的有关规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业就任董事7人，2人出席，董事李水荣、董事李彩娥、董事沈伟、独立董事郑晓东、独立董事郑磊因工作原因未能出席这次会议。

2、企业就任监事3人，出席3人。

董事会秘书董庆慈出席这个会议。 企业的其他干部出席这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:企业董事会2019年度业务报告

审议结果:通过

投票情况:

印

2、议案名称:企业监事会2019年度业务报告

审议结果:通过

投票情况:

印

3、议案名称:企业2019年度财务结算报告

审议结果:通过

投票情况:

印

4、议案名称:企业年度财务预算报告

审议结果:通过

投票情况:

印

5、议案名称:企业2019年度利润分配预案

审议结果:通过

投票情况:

印

六、议案名称:企业2019年年度报告和年度报告摘要

审议结果:通过

投票情况:

印

7、议案名称:关于企业年度保额的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

8、议案名称:关于聘请企业年度财务、内部控制审计机构的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

9、议案名称:关于授权理事长销售企业交易性金融资产的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

10、议案名称:关于增加全资子企业宁波经济技术开发区热电有限责任企业和浙江逸盛石化有限企业水煤浆业务日常相关交易额的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

(二)现金红利分割投票的；

印

(三)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

印

注:不包括企业董事、监事及高级管理层。

(四)关于议案表决的情况证明

没有

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:浙江波宁律师事务所

律师:朱和鸽，何卓君

2、律师证实结论的意见:

本企业聘请的浙江波宁律师事务所的朱和鸠律师、何卓君律师就这次股东大会进行了现场证言，发行了《浙江波宁律师事务所宁波联合集团股份有限公司关于2019年度股东大会的法律意见书》(以下简称“法律意见书”)。 律师认为企业本年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《企业章程》的规定。 出席这次股东大会的人员、召集人资格合法，比较有效的投票程序符合法律、法规和《企业章程》的规定，这次股东大会通过的有关决议合法有效。 法律意见书全文见年4月9日上海证券交易所网站( sse )。

四、查文件目录

1 .由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2 .经证实的律师事务所主任签字，加盖公章的法律意见书。

宁波联合集团股份有限公司

年4月9日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。