【财讯】浙大网新科技股份有限企业关于企业董事辞职的公告

原标题:浙江大网新科技股份有限公司关于企业董事辞职的公告

股票简称:浙江大网新证券代码: 600797号:-045

浙江大网新科技股份有限公司

关于企业董事辞职的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

企业董事会最近收到了董事潘丽春提交的书面辞职报告，为了调整企业股票结构，潘丽春敦促企业第九届董事会董事、董事会审计委员会辞职。 退休后，潘丽春在企业里没有担任任何职务。

根据《企业法》、《企业章程》的相关规定，潘丽春的辞职在辞职报告提交董事会时生效(这次董事辞职不会低于企业董事会法定最低人数)。 。

潘丽春在担任企业董事期间诚实、尽职，企业董事会深深感谢潘丽春在任职期间为企业的迅速发展做出了贡献。

在这里公告。

浙江大网新科技股份有限公司董事会

2020年6月24日

股票简称:浙江大网新证券代码: 600797号:-046

浙江大网新科技股份有限公司

第九届董事会第二十五届会议决议

公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

浙江大网新科技股份有限公司第九届董事会第二十五次会议于年6月24日以通信投票方法召开。 这次会议的通知于去年6月22日提交给了全体董事。 收十张投票，实际收十张投票。 这次董事会会议的召开和投票过程符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议并通过了补选企业第九届董事会理事的相关议案

议案投票情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

同意指定张雷刚先生(附上简历后)为企业第九届董事会理事候选人，任期为企业股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

企业独立董事发表了独立意见:

1、审查董事候选人张雷刚的个人履历，候选人符合相关法律法规规定的任职资格，没有发现《企业法》第一百四十六条规定不得担任企业董事的情况，以及被中国证监会明确为市场禁入者，同时禁止

2、这次董事候选人的提名、投票程序符合《企业法》、《企业章程》的有关规定。

3、了解董事候选人的教育背景、工作经验和身体状况，可以满足录用的岗位职责要求，有助于进一步提高企业董事会的科学决策水平。 同意提出企业年第二次临时股东大会的审议。

本议案还需提交企业年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过了召开年第二次临时股东大会的议案

议案投票情况:赞成10票、反对0票、弃权0票、回避0票

企业同意于年7月14日以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开企业年第二次临时股东大会。

具体复印件详细刊登在年6月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( sse )的《关于召开年第二届临时股东大会的通知》中。

在这里公告。

浙江大网新科技股份有限公司董事会

2020年6月24日

附加董事候选人简历:

张雷刚:男，1985年出生，浙江东阳人，汉族，中国共产党员，本科学史，经济师。 历任浙江万里扬变速器有限企业财务部会计、浙江万里扬股份有限公司董事会办公室副主任、证券事务代表。 现任浙江万里扬股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。

证券代码: 600797证券简称:浙江大网新公告编号:-047

浙江大网新科技股份有限公司

关于每年召开第二次临时股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年7月14日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年7月14日15点00分

举办地点:杭州市西湖区三脚架西园一路18号浙江大网新软件园a楼14楼1403会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年7月14日开始

到年7月14日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

印

一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在企业第九届董事会第二十五次会议上审议通过，会议决议公告刊登在当天的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站( sse )上。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者进行个别投票的议案:无

4、关于避免相关股东投票的议案:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1 .会议登记时间:年7月13日(上午9点-11点，下午2点30分-5点)

2 .会议登记地点:企业董事会办公室

3 .会议登记方法:

(一)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持有股份证书登记的代理人出席的，代理人必须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持有股份证书和代理人身份证在企业登记。

(2)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股证明书、法人代表身份证登记的代理人出席时，代理人持授权委托书、委托法人营业执照复印件、股东账户卡、持股证明书和代理人身份证向企业

(三)股东可以根据上述相关证书用信函或传真方法登记，传真或信函基于到达本公司的时间。

六、其他事项

1 .会议的联系方法

联系方式:马清，谢兰妮

电话: 0571-87950500

传真: 0571-87750015

联系方式:浙江省杭州市西湖区三脚架西园一路18号a楼15楼董事会办公室

邮政编码: 310030

现场会议的会期是半天，参会股东的住宿费和交通费预定自己处理。

3 .在网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，这次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

在这里公告。

浙江大网新科技股份有限公司董事会

六月二十四日

附件一:授权委托书

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

浙江大网新科技股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年7月14日召开的贵公司年第二次临时股东大会，委托客户(女性)代行表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

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