【财讯】上海广电电气（集团）股份有限企业 ■

原标题:上海广电(集团)股份有限公司￥

企业代码: 601616企业简称:广电

重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

没有

两企业的基本情况

. 1企业概要

印

印

2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

印

2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

年上半年，世界经济和社会公共环境多而多样，第一发达经济面临下行危机的挑战，动能迅速不足。 国内经济和社会公共环境迅速恢复了企业的稳定，但增长率略有放缓。

电力工业作为国民经济快速发展中最主要的基础能源产业对国民经济快速发展和社会进步起着重要的作用。 配电和控制设备制造业是电力工业最重要的子领域之一也是国民经济快速发展的重要装备工业担负着为经济快速发展和人民生活电气化提供电气设备的重担。 近年来，中国电力投资的节奏正在缓慢，要点集成配网化、智能化、新闻化对整个电气设备领域的优质快速发展提出了新的挑战。

年上半年，企业积极应对国内外经济和社会公共环境变化，有序推进恢复生产，稳步开展公司经营管理工作。 年1-6月，企业实现营业收入57，245.80万元，净利润5，5，319.03万元。

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用√不适用

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

董事长:赵淑文

上海广电(集团)股份有限公司

2020年8月18日

证券代码: 601616证券简称:广电公告编号:-021

上海广电(集团)股份有限公司

第五届董事会第二届会议决议公告

董事会会议的召开情况

上海广电电气(集团)股份有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第二次会议(以下简称“本届董事会”)于年8月18日结合当地投票和通信投票方法召开。 会议出席了7名董事，实际出席了7名董事，企业监事、高级管理者出席了会议。 该董事会于年8月11日通知了各董事。 这次董事会由会长赵淑文召集并主持。 会议召集、召开程序符合《中华人民共和国企业法》等规范法律文件和《上海广电电气(集团)股份有限企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议审议了以下事项，以记名投票方法通过了相关议案

1、审议通过了《半年报告及其摘要》。

具体参照企业当天在上海证券交易所网站( sse )上发布的《上海广电电气(集团)股份有限企业半年报告》及其摘要。

2、审议《关于董事报酬的议案》。

根据《上海广电(集团)股份有限企业理事、监事、高级管理者报酬及绩效评价管理制度》，结合市场及同领域的上市企业情况，目前对企业第五届董事报酬提出了以下方案: 1、企业不要担任独立董事和高级管理职务 董事津贴属于劳务报酬所得的性质，企业按照劳务报酬所得项目代扣代缴个人所得税。 2、对担任企业高管的董事，其报酬根据企业高管的报酬体系确认，不领取董事津贴。 3、其他未解决事项按照企业《董事、监事、上级管理者报酬及业绩评价管理制度》执行。

上述报酬方案自企业股东大会批准之日起实施。

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于举办年第一次临时股东大会的议案》。

具体如下:企业当天在上海证券交易所网站( sse )上发布的《关于举办年第一次临时股东大会的公告》，公告编号:-022。

投票结果: 7票、反对0票、弃权0票。

上海广电(集团)股份有限公司董事会

2020年8月20日

证券代码: 601616证券简称:广电公告编号:-022

关于上海广电(集团)股份有限公司

年初召开临时股东大会的通知

●股东大会召开日期:年9月4日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年9月4日14点30分

举办地点:上海市奉贤区环城东路123取得1号行政楼1楼报告厅

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年9月4日开始

到年9月4日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

以上议案文件于年8月20日在《上海证券报》、上海证券交易所网站( sse )上发表。 详见《上海广电(集团)股份有限公司第五届董事会第二次会议决议的公告》。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者进行个别投票的议案: 1

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股权登记日收到后，中国证券登记结算有限责任企业上海分企业在本登记的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

(1)注册时间:预定出席企业年第一次临时股东大会的股东请在年8月31日(星期一)之前办理注册手续。

(二)注册地点:上海市奉贤区环城东路123取得1号企业行政大楼3楼董事会办公室。

(三)登记手续:法人股东代表持法人单位营业执照复印件、授权委托书(附有样式后)、股东账户卡、持有证明书、出席者身份证办理登记手续。 自然人股东本人持有本人身份证、股东账户卡、持股证明书办理登记手续的委托人持有授权委托书(样式附上后)、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股证明书办理登记手续。 企业股东也可以邮寄、传真办理登记手续。

六、其他事项

(一)会议联系方式:

联系方式:上海市奉贤区环城东路123取得1号

联系方式:王浩，钟熙

电话: 021-67101661

传真: 021-67101610

邮政编码: 01

(二)这次股东大会的会期定为半天，出席会议的人员的交通及住宿费由自己管理。

上海广电(集团)股份有限公司

董事会。

八月二十日

附件一:授权委托书

委任状

上海广电(集团)股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席于年9月4日召开的贵公司年初的临时股东大会，委托客户代理行使表决权。

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委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

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