【财讯】荣安地产股份有限企业第十一届董事会第一次临时会议决议公告

原标题:荣安地产股份有限公司第十一届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码: 000517证券简称:荣安地产公告编号:-048

债券代码: 112262债券简称: 15荣安债务

荣安产股份有限公司

第十一届董事会第一次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

荣安产股份有限公司(以下简称“企业”、“本公司”)第十一届董事会第一次临时会议通知于年6月28日以书面传真、电子邮件等方法发出。 会议于年7月1日以现场耦合通信方法召开，现场会议地点为宁波钱湖酒店(宁波市鄞州区东钱湖沙山道288号)。

这次会议有9名董事出席，实际参加了9名投票董事，企业监事唐惠琴、石敏波、朱科杰出席了现场会议。 会议由王久芳先生主持召开。 会议召集召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议比较有效成立。

会议形成以下决议:

一、审议《关于选举企业第十一届董事会理事长的议案》

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

董事王久芳被选为企业第十一届董事会的理事长。

二、审议《关于选举企业第十一届董事会专业委员会委员的议案》

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，企业第十一届董事会设有审计委员会、提名委员会、战术委员会、报酬和审查委员会四个专业委员会，各专业委员会成员的任期与第十一届董事会同步。 具体的人员构成如下。

审计委员会委员:杨华军(主任委员)、郭站红、俞康麒

提名委员会委员:郭站红(主任委员)、杨华军、王久芳

战术委员会委员:王久芳(主任委员)、蒋岳祥、青冬海及张蔚欣

报酬和评审委员会委员:蒋岳祥(主任委员)、郭站红、王丛魏。

三、审议并通过《关于招聘企业总经理的议案》

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，企业董事会聘请王丛玳担任企业总经理，任期与第十一届董事会同步。

四、审议并通过《关于聘任企业高级管理人员的议案》

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，企业董事会聘任青冬海先生、俞

康麒是企业副总裁，聘请郑伟红担任企业财务负责人，任期与第十一届董事会同步。

五、审议并通过《企业董事会秘书及证券事务代表关于聘任的议案》

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

根据《企业法》和《企业章程》的相关规定，企业董事会公开聘请邓华堂先生

司董事会秘书聘任郑思思先生为企业证券事务代表，任期与第十一届董事会同步。

企业独立理事就上述相关事项发表了独立意见，同意了上述事项。 关于相关内容，请参照当天刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮信息网( cninfo )上的《荣安地产株式会社独立董事第十一届董事会第一次临时会议有关事项的独立意见》。

在这里公告。

荣安产股份有限公司董事会

二○二○年七月二日

简历

王久芳，男，1963年12月出生，汉族，大专，高级经济师，高级工程师。 现在是荣安地产株式会社的理事长，荣安集团株式会社的理事长。 现在的社会职务:浙江省工商联常务委员会、浙江民进公司家联谊会会长、省光彩事业促进会副会长、宁波市商会副会长、宁波中华文化促进会副主席等。 曾任浙江省政协委员、宁波市政协委员、宁波市工商联副主席。

王久芳是企业控股股东荣安集团股份有限企业的理事长，拥有荣安集团股份有限企业50%的股权，拥有本公司股票945，000，000股，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，涉嫌犯罪 非“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，不得担任《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》规定的企业理事的，其任职资格为相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》

王丛玳，男，1987年7月出生，汉族，本科。 现任荣安产股份有限企业总经理、荣安产股份有限企业第十一届董事会理事、宁波市荣安贤和教育基金理事长、宁波市第十五届政协委员、宁波鄞州区留创会副会长。 曾任荣安地产株式会社第9、10届董事会理事、社长等。

王丛玳是王久芳的儿子，拥有控股股东荣安集团股份有限企业50%的股权，没有持有本公司股份，没有受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分，犯罪嫌疑被司法机关立案，涉嫌违法 《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》规定的企业董事、高级管理人员不能担任的，其任职资格要求有关法律、行政法规、部门规则、规范文件、《股票上市规则》及其他交易所相关规定

蓝冬海，男，1976年1月出生，汉族，大专，工程师。 现任荣安产株式会社副社长、荣安产株式会社第11届董事会理事。 曾任荣安集团株式会社社长助理、副社长、荣安地产株式会社第八、九、十届董事会理事、副社长等。

蓝冬海与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，持有企业股份，受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分， 如果不是“失信被执行人”，而是“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，而不得担任《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》规定的企业董事、高级管理者，其任职资格为相关法律、行政法规、

俞康麒，男，1970年8月出生，汉族，硕士，高级工程师，制造工程师。 现任荣安产株式会社副社长、荣安产株式会社第11届董事会理事。 曾任宁波房地产总企业北仑分企业部门经理、宁波市市政房地产开发企业部门经理、荣安集团股份有限企业副总裁、荣安房地产股份有限企业第八、九、十届董事会董事、副总裁等职。

俞康鹏与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，持有企业股份150，000股，中国证监会和其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处 如果不是“失信被执行人”，而是“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，而不得担任《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》规定的企业董事、高级管理者，其任职资格为相关法律、行政法规、

张蔚欣，女，1970年4月出生，汉族，中国共产党员，大学本科，高级会计师。 现任北京市华远集团有限企业财务部经理、监事、荣安地产股份有限公司第十一届董事会理事。 曾任北京市华远集团有限企业山釜餐厅有限企业财务部会计、北京市华远集团有限企业财务部出纳、北京市华远集团有限企业子企业北京万泰生物药业有限企业财务部经理、北京市华远集团有限企业财务部会计、荣安地产第九届监事会监事、

张蔚欣在北京市华远集团有限企业(企业第二大股东深圳市新海投资控股有限企业的实际管理者)担任财务部经理、监事，与企业控股股东、实际管理者、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，与企业股票 犯罪嫌疑由司法机关立案，违法嫌疑由中国证券监督会立案的情况下，不是“失信被执行人”，而是“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”，而不是“失信责任主体”或“失信惩戒对象”

蒋岳祥，男，1964年12月出生，汉族，浙江大学mis硕士，管理学博士，瑞士伯尔尼大学理工学院统计学博士。 现任荣安产股份有限企业独立董事、浙江大学经济学院教授、博士生导师、浙江省计量经济学会副会长、浙江省质量学会副会长、山西证券股份有限企业独立董事、英洛华科技股份有限企业独立董事、国信证券股份有限企业独立董事。 曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任、经济学院院长助理、经济学院副院长、党委书记、太原双塔刚玉股份有限公司独立理事、横店集团东磁股份有限企业独立理事、普洛药业股份有限公司独立理事。

蒋岳祥与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，取得中国证监会同意的独立董事资格证书，不持有企业股份，中国证监会及 犯罪嫌疑由司法机关立案，违法嫌疑由中国证券监督会立案的情况下，不是“失信被执行人”，而是“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”，而不是“失信责任主体”或“失信惩戒对象”

郭站红，男，1974年4月出生，汉族，民商法学硕士，经济法学博士。 现任荣安地产株式会社独立理事、宁波大学法学院副教授、民商法学研究所副所长、浙江省大学人文社科要点研究基地执行主任、宁波杉株式会社独立理事、宁波力隆公司集团有限企业独立理事。

郭站红与企业控股股东、实际管理者、持有企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，取得中国证监会同意的独立董事资格证书，没有持有企业股份，中国证监会及其他相关部门 犯罪嫌疑由司法机关立案，违法嫌疑由中国证券监督会立案的情况下，不是“失信被执行人”，而是“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”，而不是“失信责任主体”或“失信惩戒对象”

杨华军，男，1976年出生，汉族，上海财经大学财务管理专业博士。 具有注册会计师、律师、注册税务师资格及独立董事资格，现任浙江万里学院会计系副教授，现任荣安地产株式会社独立理事、宁波海运株式会社独立理事、广博集团株式会社独立理事、华瑞电器株式会社独立理事、宁波三星医疗电气株式会社独立理事

杨华军与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，取得了中国证监会同意的独立董事资格证书，没有持有企业股份，中国证监会及 犯罪嫌疑由司法机关立案，违法嫌疑由中国证券监督会立案的情况下，不是“失信被执行人”，而是“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”，而不是“失信责任主体”或“失信惩戒对象”

邓华堂，男，1982年10月出生，汉族，大学本科学历，中国共产党员。 现在的荣安产株式会社董事会秘书担任过荣安产株式会社企业销售事件场所经理、材料采购部主管、理事长秘书、运营管理部经理、董事会事务主任、证券事务代表、董事会秘书等职务。 年8月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

邓华堂与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，没有企业股份，受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分 不存在不能担任“失信责任主体”或“失信惩戒对象”、“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”规定的企业高级管理者的情况，其任职资格为相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、、

郑伟红，女，1975年11月出生，汉族，中国共产党员，大学本科，高级会计师，经济师，税务师。 现任荣安产股份有限公司财务负责人曾任荣安产股份有限公司企业会计、宁波城市企业财务负责人、财务管理部负责人、财务负责人等职。

郑伟红与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，没有企业股份，受到中国证监会和其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分 不存在不能担任“失信责任主体”或“失信惩戒对象”、“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”规定的企业高级管理者的情况，其任职资格为相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、、

郑思思，女，1986年12月出生，汉族，大学本科学历，中国共产党党员。 现任荣安产股份有限企业证券事务代表曾任荣安产股份有限企业证券事务专家、证券事务代表等职。 年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

郑思思先生与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，没有企业股份，受到中国证监会和其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分 不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”，其任职资格符合相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

证券代码: 000517证券简称:荣安地产公告编号:-049

债券代码: 112262债券简称: 15荣安债务

荣安产股份有限公司

第十一届监事会第一届临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

荣安产股份有限公司(以下简称“企业”、“本公司”)第11届监事会第1次临时会议通知于年6月28日以书面传真、电子邮件等方法发出。 会议于年7月1日以现场耦合通信方法召开，现场会议地点为宁波钱湖酒店(宁波市鄞州区东钱湖沙山道288号)。

这次会议有3名监事出席，实际上有3名投票监事参加，企业的一部分高级管理者出席这次会议。 会议由唐惠琴主持召开，会议召集召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议比较有效成立。

会议形成以下决议:

一、审议并通过《选举企业第十一届监事会关于主席的议案》

投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

监事唐惠琴先生当选为企业第十一届监事会主席。

在这里公告。

荣安产株式会社监事会

二○二○年七月二日

简历:

唐惠琴，女，1973年12月出生，汉族，大学本科，高级会计师。 现任企业第十一届监事会主席，审计监察部经理。 曾任荣安地产股份有限公司资金部经理等。

唐惠琴先生与企业控股股东、实际管理者、企业5%以上股份的股东、企业其他董事、监事、高级管理者之间没有相关关系，没有企业股份，受到中国证监会和其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分 不存在不能担任“失信责任主体”或“失信惩戒对象”、“企业法”、“深圳证券交易所股票上市规则”、“企业章程”规定的企业监事的情况，其任职资格为相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、“股票上”

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