【财讯】杭萧钢构股份有限企业

原标题:杭萧钢机构股份有限公司

每季度报告概要

企业代码: 600477企业简称:杭萧钢结构

重要提示

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证半年报告的真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

3企业全体董事出席董事会会议。

四季度报告没有审计。

5董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转换本预案

企业本期不进行利润分配和公积金转换股本。

两企业的基本情况

. 1企业概要

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印

2.2企业的主要财务数据

单位:元货币:人民币

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. 3前十名股东持有情况表

单位:股票

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2.4期末前报告的优先股股东总数，前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.5控股股东或实际管理者的变更情况

□适用√不适用

2.6未到期、未到期和企业债务不履行的情况

□适用√不适用

3经营状况的探讨与拆除

. 1讨论和拆除经营情况

年以来，经济形势多、杂乱，不稳定性不明确性大。 企业在董事会和管理层的稳健指导下，报告期间，企业营业收入约27.89亿元，同比增长4.22%。 归属于上市公司股东的净利润约4亿7800万元，比上年同期增长131.95%，超过2019年的年净利润。

报告期间，企业新合同总额约46亿元，其中空间钢结构新合同额比去年同期增加23.87%，多个高层钢结构新合同额比去年同期增加6.54%。 新签亿元以上的项目:莒阳市京城高校新项目(一标段，约3.87亿元)、国家合成生物技术创新中心核心研发基地项目( 1亿元)、成都金融广场项目1#楼及6#楼商业裙房( 1.45亿元)、

夯实机以前就一直在传达钢结构事业。 而且，企业反复走了产业转型升级迅速发展的道路。 实现从制造工程到资源出口到整合服务的战术路线，实践“绿色建筑整合运营商”的战术设想。 到报告书期末，企业将钢管束组合结构住宅系统共享给104家战术伙伴，累计有101家参加钢机构企业完成工商设立手续，取得营业执照(其中报告期新成立5家)。 在完成上述101家工商设立的企业中，70家已经完成了现场建设或改造，19家现场正在建设中，12家现场正在建设中。 钢参股企业在生产和项目承接方面，有67家公司顺利投产，这67家公司已经承接了各种钢结构工程项目，包括现场、公建、住宅等。 到报告书期末，上述生产的参加钢结构企业累计钢结构住宅项目(包括开工和未开工)的建筑面积约为398万平方米。

万郡绿建作为企业转型升级的新载体，以协助提高绿色建筑产业链的现代化水平为己任。 上半年，实现了网上销售订单的激增。 报告期间，新签网订单金额约8亿1600万元，比上年同期增加181.99%。

报告期间，企业积极履行社会责任。 在年初疫情蔓延的紧张情况下，企业全力预防和控制内部疫情。 然后，全资子企业万郡绿建向国内企业免费开放“绿色建材供应链在线处理系统”，后续万郡绿建发布了“火种计划”，开始全国万人招聘，发行了“促进科技就业”。 此外，企业和控股公司积极参与社会扶贫和疫情对策捐赠。

面向未来，企业在新的中长期形势下，适应国家以国内大循环为主、国内国际双重循环相互促进的新的快速发展格局，大力推进创新(包括但不限于技术创新、业务模式创新、智能制造)

3.2与上一个会计期相比会计政策、会计估计和计算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用□不适用

详情见第10段，5，44 .重要的会计政策和会计估计变更

. 3报告期间内发生重大会计错误修正时，需要追溯重新考虑的情况、修正金额、原因及其影响。

□适用√不适用

证券代码: 600477证券简称:杭萧钢结构编号:-053

杭萧钢结构股份有限公司

关于季度经营数据的公告

根据上海证券交易所《上市企业领域新闻发布指导第10号11建筑》、《主板上市企业关于半年报告披露业务的通知》等要求，杭州萧钢结构股份有限企业(以下简称“企业”)目前半年主要经营数据如下

、第一经营状况

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注:房地产开发业务的“新合同金额”是指企业的房地产销售合同金额。

另外，截至去年6月末，企业(包括控股公司)未签订合同的订单中标13份，合计金额为124，568万元。 截至本公告日，企业(包括控股子公司)已中标32份未签订合同的订单，总金额为301，504万元。 (注:该数据仅限钢结构业务)

二、签订了尚未执行的重大项目进展情况

企业目前还没有签订要执行的重要项目。

以上生产经营数据来自企业财务部门的统计，供投资者及时了解企业的生产经营状况，这些数据未经审计，有时与定期报告披露数据不同，仅供参考。

杭萧钢结构股份有限公司董事会

八月十一

证券代码: 600477证券简称:杭萧钢结构编号:-054

杭萧钢结构股份有限公司

第七届董事会第十八届会议决议公告

杭州萧钢机构股份有限公司第七届董事会第十八次会议于年8月10日以通信方式召开，会议有7名应参加投票的董事，7名应实际参加投票的董事。 会议的召开符合《企业法》、《企业章程》等有关规定。

会议的相关议题如下。

审议通过了《杭州萧钢结构半年的报告全文和摘要》。

有关具体复印件，请访问上海证券交易所网站: sse

投票结果:同意7票的反对0票； 弃权0票。

二、审议通过了《关于出售全资子公司100%股权及相关交易的议案》。

为了聚焦本行，方便上市企业融资，杭州萧钢结构股份有限公司(以下简称“企业”)与杭州鑫盛源创业投资有限企业、张振勇、杭州万萧公司管理咨询合作公司(有限合伙)协商，企业全资子企业万郡房地产有限 这次交易转让货款共计26，684万元。

相关董事单银木、张振勇对本议案回避表决。 企业独立理事对本议案发表了事先的同意意见和独立意见，审计委员会对此发表了书面审计意见。 这笔交易必须提交股东大会审议。

具体参照企业于年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( sse )上的《杭州萧钢结构全资子企业100%股权及相关交易销售公告》。

投票结果:同意5票的反对0票； 弃权0票。

三、审议通过了《关于要求召开企业年第一次临时股东大会的议案》。

具体参照企业于年8月11日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站( sse )上的《关于杭州萧钢结构年第一次临时股东大会召开的通知》。

投票结果:同意7票的反对0票； 弃权0票。

杭萧钢结构股份有限公司

董事会。

八月十一

证券代码: 600477证券简称:杭萧钢结构编号:-055

杭萧钢结构股份有限公司

关于出售完全子公司的100%股权

相关交易的公告

●聚焦本行，为方便上市企业融资，杭州鑫盛源创业投资有限企业、张振勇、杭州万萧公司管理咨询合作公司(有限合作)(以下统称“受让人”)为企业全资子企业万郡房地产有限企业100

● 91.83%部分股权与杭州鑫盛源创业投资有限企业7.50%部分股权转让给张振勇构成关联交易。

●这次交易已经企业董事会批准，需要提交企业股东大会审议。 在股东大会审议时，与这次相关交易有利害关系的相关股东回避本议案的表决。

、相关交易概要

聚焦本行，方便上市公司融资，杭州萧钢结构股份有限公司(以下简称“企业”、“杭州萧钢结构”、“转让人”)是杭州鑫盛源创业投资有限企业(以下简称“鑫盛源创投”)、张振勇、杭州万萧公司管理咨询合作 其中91.83%的部分所有权(即转让价款24，504万元)转让给杭州鑫盛源创业投资有限企业，7.50%的部分所有权(即转让价款2000万元)转让给张振勇，0.67%的部分所有权(即转让价款180万元)

鉴于鑫盛源创投系企业控股股东及其一致行为者管理的公司、张振勇系企业理事，这次转让是关联交易。 这次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

除上述关联交易外，在过去12个月中，企业没有与同一利益相关者或不同利益相关者进行与交易类别相关的关联交易。

二、受让人情况介绍

受让人一:杭州鑫盛源创业投资有限企业

(一)相关人员关系介绍；

鑫盛源创投是由企业控股股东及其一致行为者管理的公司，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，鑫盛源创投是企业关联法人，因此这次交易是关联交易。

(二)相关人员的基本情况

企业名称:杭州鑫盛源创业投资有限企业

企业类型:有限责任企业(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省杭州市萧山区宁周街平澜路299号浙江商会大楼1栋1507室

法定代表人:单银木

成立时间:年7月27日

统一社会信用代码: 91330109ma2j09fe24

注册资本: 1亿人民币

经营范围:通常项目:创业投资； 股权投资新闻咨询服务(许可证类新闻咨询服务除外)社会经济咨询服务数据解决服务(依法必须批准的项目除外，根据营业执照依法自主开展经营活动。

股东情况:单银木持股80%，张琼持股10%，单际华持股10%。 其中，单银木是杭萧钢结构控股股东(截至年7月31日持有杭萧钢结构股份)，现为杭萧钢结构理事长、法定代表人。 单际华是杭萧钢结构控股股东的一致行动者，现为杭萧钢结构总裁。 张琼是单银木的配偶。

受让人2 :张振勇

(一)相关人员关系介绍；

张振勇是企业理事，根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，是企业关系自然人，因此这次交易是关联交易。

(二)相关人员的基本情况

张振勇，男，中国国籍，现地址浙江省杭州市，现为企业董事、企业控股子公司杭州萧钢结构(河北)建设有限企业理事长(法定代表人，持有河北杭萧20%股份)、企业孙企业万郡房地产(天台)有限企业理事长。 年7月31日至今，张振勇持有1.02%杭萧钢结构股份。

受让人3 :杭州万萧公司管理咨询合作公司(有限合作)

名称:杭州万萧公司管理咨询合作公司(有限合作)

类型:有限合作伙伴公司

第一经营场所:浙江省杭州市上城区中河中路258号2301-2306室

事务伙伴:张丽

成立时间:年7月20日

统一社会信用代码: 91330102ma2j03qx13

经营范围:通常项目:总公司管理； 公司管理； 公司信用管理咨询服务企业在网上的形象策划营销策划； 软件开发； 软件外包服务；； 软件销售； 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术宣传； 组织文化艺术交流活动(除必须依法批准的项目外，依法自主开展经营活动)。 。

三、相关客户的基本情况

(一)客户；

客户:企业持有的万郡不动产的100%所有权。

其中，91.83%转让给铁盛源创投，7.50%转让给张振勇，0.67%转让给万著合作。

1、客户企业基本情况

名称:万郡房地产有限企业

法定代表人:王忠发

注册资本: 1亿元整

企业类型:有限责任企业(非自然人投资或控股公司的法人独资)

成立日期:年3月15日

注册地址:萧山区新街街红垦农场

经营范围:房地产开发、建筑工程施工、工程项目管理、建筑工程设计咨询、建筑工程技术咨询** (必须依法批准的项目，须经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、万郡不动产100%所有权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的，与诉讼、仲裁的一些事项或者扣押、冻结等司法措施无关，不存在妨碍权利转移的其他情况。

目标企业所有权结构如下。

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到2019年底，万郡房地产总资产为21，080.56万元，净资产为15，629.77万元。 2019年实现营业收入530.19万元，净利润-357.76万元。 (由大华会计师事务所(特别一般合作)审计)。

截至去年6月30日，万郡房地产总资产为21，751.09万元，净资产为12，870.49万元。 上半年实现营业收入29.25万元，净利润13，440.72万元。 (无审计)

5、资产判断报告的第一份复印件如下。

判断对象:万郡房地产股东所有权益

判断目的:明确万郡房地产股东的所有权益价值，为交易提供定价依据。

判断范围:万郡不动产申报年3月31日至今万郡不动产的所有资产和相关负债。

判断基准日期:年3月31日

价值类型:市场价值

判断方法:资产基础法

结论万郡房地产股东所有权益的判断价值为400、839、201.41元(大写为人民币4亿00万仟仟2千万壹元四分之一)，与账面价值185、388、540.39元(母公司报告口径)相比，附加值215、450、660

结论的采用比较有效期为1年，即判断基准日期年3月31日至2021年3月30日。

6、企业在年4月17日召开的第7次董事会第10次会议上审议了《万郡房地产有限企业注册资本减少的议案》，企业同意将万郡房地产的注册资本从15000万元减少到10000万元(注册资本减少5000万元) 企业于去年6月16日公告万郡不动产完成上述减资事项的工商变更登记，并领取了新的营业执照。

7、此次交易完成后，杭萧钢结构将不再拥有万郡不动产的任何所有权，万郡不动产将不再纳入企业合并报告的范围。 到本公告日前，企业既没有委托万郡不动产的保证、万郡不动产的资产管理，也没有万郡不动产占用企业资金的情况。

(二)关联交易的定价情况

这次交易以坤元资产判断有限企业发行的上述资产判断报告书(坤元审查报告书〔〕1-39号)为定价依据，判断基准日期(年3月31日)后发生的权益变动的部分事项金额(万郡不动产减资产额5000万元和万郡不动产年8月 参照万郡不动产股东资本合计为266，838万元的上述价值，经各方协商，万郡不动产的所有权转让价格为26，684万元。 其中，鑫盛源创投应向企业支付24，504万元，张振勇向企业支付2000万元，万萧合作向企业支付180万元。

四、关联交易的第一副本和履约

(一)相关交易合同的第一条款

1、合同主体及交易价格:受让人应向企业支付股权转让价款共计26，684万元。 其中，鑫盛源创投应向企业支付24，504万元，张振勇向企业支付2000万元，万萧合作向企业支付180万元。

2、支付方法及支付期限:

2.1鑫盛源创投分三期支付:股东大会批准该议案后，20个工作日内支付其所有权转让总额的51%即12，497.04万元。 到2021年3月31日为止支付了其所有权转让总额的80%即19，603.2万元，到2021年3月31日支付了股票转让总额的100%即24，504万元。

2.2张振勇将分三期支付银行转账或汇款方法:股东大会批准该议案后20个工作日内支付其股权转让总额的51%即1，020万元。 到年12月31日前支付其所有权转让总额的80%即1，600万元到2021年3月31日支付股票转让总额的100%即2，000万元。

. 3万萧通过共同银行转账或汇款的方法在股东大会上批准该议案后，将在20个工作日内支付180万元。

3、合同生效:由各方或其授权代表正式签字，比较有效地送达各方，自方杭萧钢结构股份有限企业股东大会决议通过之日起生效。

4、违约责任:

4.1任何一方未充分履行本合同下的义务，或任何一方在本合同下作出的陈述、保证和承诺不真实或有严重遗漏或误解的，该方视为违约，违约方视为违约引起的法律责任和经

4.2转让合同的终止，一方因严重违反本合同项下的声明、承诺、陈述和保证而发生，不遵守或违反合同的一方，对另一方不遵守或因违反合同而发生或遭受的任何损失。

五、该相关交易的目的及对上市公司的影响

这次股权转让，万郡房地产不再进入企业合并财务报表的范围，万郡房地产因国内政策不明确性对企业战术推进的影响减少。 这次股权转让使企业更侧重于本行，有利于企业融资，符合企业整体快速发展战术计划，这次交易符合企业利益和经营快速发展需求，不损害中小股东利益。 这次相关交易的一些事项遵循公平公正的大体，不会对企业当期及将来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会对企业的独立性产生不利影响。

此次股权转让后，万郡房地产仍将成为企业新技术、新产品的示范平台。

六、该相关交易应履行的审议手续

(一)董事会审议情况

年8月10日，企业召开第7届董事会第18次会议审议《关于出售全资子公司100%股权及相关交易的议案》，相关理事单银木、张振勇已经表决了该议案，出席会议的非相关理事一致通过了该议案。 这笔交易必须得到股东大会的批准，与该相关交易有利害关系的利益相关者在股东大会上放弃对该议案行使投票权。

(二)独立董事事先同意和独立意见

根据中国证监会《关于建立上市企业独立董事制度的指导意见》和《企业章程》等相关规定，作为企业的独立董事参加企业第七届十八次董事会会议，审议了《全资子公司100%股权及相关交易出售的议案》 企业董事会在审议上述议案之前得到了我们的事先同意，我们对这项相关交易的一些事项进行了认真检查并发表了独立意见。

1、企业将拥有的万郡不动产100%股权的91.83%部分股权转让给杭州鑫盛源创业投资有限企业及7.50%部分股权构成关联交易，关联董事在董事会回避投票，其他非关联董事参与投票，此次关联

2、这次关联交易切实可行。 我认为这次交易严格遵循公平、公正、自主、诚实的大体，符合企业及股东整体的利益。

3、这次交易减少了万郡房地产对国内政策不明确性对企业战术推进的影响，符合企业快速发展战术，企业更聚焦本行，有利于企业融资。

(三)审计委员会审查意见

根据《企业法》、《证券法》、《企业章程》等法律法规的规定，作为企业董事会审计委员会的成员，审查了企业七届十八次董事会审议的《全资子公司100%出资比例及有关交易出售的议案》，关于这次交易，

经过认真审查，这次交易减少了万郡房地产对国内政策不明确性对企业战术推进的影响，被认为符合企业快速发展战术的企业更侧重于本行，有利于企业融资。 这次关联交易价格在判断上严格遵守公平、公正、自主、诚实，不损害企业及其他股东的合法权益。 企业董事会审议该议案时，有关董事避免了本议案的表决，表决程序符合《企业法》、《证券法》及企业《章程》等有关规定。

七、查文件

一、企业第七届董事会第十八届会议决议

2、坤元资产判断有限企业出具的资产判断报告(坤元审查报告〔〕1-39号)

三、所有权转让协议

4、企业独立理事事先同意意见

5、企业独立理事签字确认的独立意见

6、企业董事会审计委员会对相关交易的书面审查意见

杭萧钢结构股份有限公司

董事会。

八月十一

证券代码: 600477证券简称:杭萧钢结构公告编号:-056

杭州萧钢机构股份有限公司关于召开年第一次临时股东大会的通知。

●股东大会召开日期:年8月27日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年8月27日14点30分

举办地点:浙江省杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大厦5楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年8月27日开始

到年8月27日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

不符合。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在企业于年8月10日召开的第7届董事会第18次会议上通过，会议决议公告和相关议案公告已经于年8月11日刊登在本公司指定公开媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站sse上。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者进行个别投票的议案: 1

4、关于避免相关股东投票的议案: 1

应该避免投票的相关股东名:单银木、单际华、张振勇、郑红梅等相关股东。

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

(一)法人股东法定代表人参加的，营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份说明及用法定代表人身份证明登记的法定代表人委托他人参加的，营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、。 个人股东本人参加的情况下，用股票账户卡、本人身份证登记的代理人参加的情况下，用本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证登记。 场外股东可以用信函(邮件)或传真注册。

(2)注册时间:年8月26日上午8点30分到12点，下午13点30分到17点之间。

(三)注册地点:杭州市中河中路258号瑞丰国际商务大楼5楼509办公室。

(四)联系方式:楼懿娜，郭佳文

电话: 0571-87246788-6045

邮箱: lou.yina@hxss； guo.jiawen@hxss

传真: 0571-87247920

邮政编码: 310003

六、其他事项

出席会议的股东自理住宿和交通费。

杭萧钢结构股份有限公司董事会

八月十一

附件一:授权委托书

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

杭萧钢结构股份有限公司:

请代表本公司(或本人)出席于年8月27日召开的贵公司年初的临时股东大会，代理行使表决权。

委托人普通股东人数:委托人的股东账号:

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

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