【财讯】北京华联商厦股份有限企业 关于企业董事长变更的公告

原标题:北京华联商厦股份有限公司关于企业董事长变更的公告

股票代码: 000882股票简称:华联股票公告编号:-079

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“企业”)董事会最近接到企业理事长李翠芳的书面辞职报告。 李翠芳因工作调整辞去了企业理事长的职务，这个申请从到达企业理事会之日起生效。 李翠芳辞去上述职务后，继续担任企业董事的职务。 到本公告日前，李翠芳持有企业5242股股份。

独立理事就李翠芳辞去企业理事长一职发表了审计意见。 具体复印件请参照企业在巨潮信息网上公开的“独立理事关于企业理事长辞职的独立意见”(公告编号:-081 )。

李翠芳在任职企业理事长时间内认真履行理事长的职责，勤奋尽责，充分行使职权，对企业规范的运营和健康的迅速发展起到了积极的作用。 企业董事会衷心感谢李翠芳就任董事长期间为企业的迅速发展做出了贡献。

年12月21日，企业召开第8届董事会第8次会议，审议“关于选举王锐先生为企业理事长的议案”，选举理事王锐先生担任企业第8届董事会理事长，同意任职期间与这次董事会一致。 王锐的简历请看附件。

北京华联商厦股份有限公司董事会

十二月二十二日

附件:王锐的简历

王锐，男，1971年1月出生，获得硕士学位，担任正荣集团有限企业副总裁、上海证大房地产有限企业副总裁、万达商业管理集团有限企业首席社长助理兼招商中心社长，现担任本公司董事。

到本公告公开日为止，王锐没有企业股份。 现在企业股东、实际支配者单位的从业状况与不存在的企业控股股东、实际管理者及企业持股的5%以上的股东没有相关关系，企业的其他董事、 不得担任与监事及上级管理者没有相关关系的《企业法》第140条规定的企业理事的情况下，不适合被不存在的中国证监会采取证券市场禁止进入的措施，在没有到期的证券交易所担任上市企业的董事。 可能没有到期最近三年内没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所的公开谴责或者三次以上的通报批评。 因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查，因涉嫌违法被中国证监会立案调查，结论意见尚未确定的中国证监会在证券期货市场上被违法失信新闻公开查询平台公示，或失信人民法院被执行人利

股票代码: 000882股票简称:华联股票公告编号:-080

北京华联商厦股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

北京华联商厦股份有限公司(以下简称“企业”)于每年12月18日向全体董事和监事发送关于召开第八届董事会第八次会议的通知，并将有关这次会议的资料发送给全体董事和监事。 企业第八届董事会第八次会议于年12月21日在企业按现场方法召开。 这次会议应该有9名董事，实际上有9名。 出席这次会议的董事人数超过企业董事总数的二分之一，表决比较有效。 这次会议由李翠芳主持，企业的一些监事、高级管理人员出席了这次会议。 这次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》和《北京华联商厦股份有限公司企业章程》等有关规定。 出席会议的董事认真讨论了以下事项，同意进行表决，一致形成决议。

企业“选择王锐先生为企业会长的议案”的审议通过了

李翠芳因工作调整辞去企业理事长的职务，企业理事会根据企业经营管理的需要，同意选举王锐为企业第八届董事会理事长，任职期间与这次董事会一致。 王锐的简历请看附件。

表决情况:同意9人，反对0人，弃权0人。

北京华联商厦股份有限公司董事会

十二月二十二日

附件:王锐的简历

王锐，男，1971年1月出生，获得硕士学位，担任正荣集团有限企业副总裁、上海证大房地产有限企业副总裁、万达商业管理集团有限企业首席社长助理兼招商中心社长，现担任本公司董事。

到本公告公开日为止，王锐没有企业股份。 现在企业股东、实际支配者单位的从业状况与不存在的企业控股股东、实际管理者及企业持股的5%以上的股东没有相关关系，企业的其他董事、 不得担任与监事及上级管理者没有相关关系的《企业法》第140条规定的企业理事的情况下，不适合被不存在的中国证监会采取证券市场禁止进入的措施，在没有到期的证券交易所担任上市企业的董事。 可能没有到期最近三年内没有受到中国证监会的行政处罚，没有受到证券交易所的公开谴责或者三次以上的通报批评。 因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查，因涉嫌违法被中国证监会立案调查，结论意见尚未确定的中国证监会在证券期货市场上被违法失信新闻公开查询平台公示，或失信人民法院被执行人利

股票代码: 000882股票简称:华联股票公告编号:-081

北京华联商厦股份有限公司

关于独立董事企业董事长辞职的独立意见。

根据《企业法》、《证券法》、《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所上市企业规范运营指南》等有关规定，我们作为北京华联商厦股份有限公司的独立董事，李翠芳先生辞去了企业理事长的几个

1、李翠芳因员工调整原因辞去企业理事长职务，接受审计，其辞职原因与现实情况一致。

企业董事会选出了新任理事长。 李翠芳的辞职不影响企业董事会的正常运行和生产经营活动的开展。

企业独立董事:史泽友、吴剑、施青军

十二月二十二日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。