【财讯】广东省广告集团股份有限企业2020半年度报告摘要

原标题:广东省广告集团股份有限公司半年报告摘要

一、重要提示

这半年的报告摘要来自半年的报告全文，为了全面理解本公司的经营成果、财务状况以及将来的快速发展计划，投资者必须去证监会的指定媒体仔细阅读半年的报告全文。

董事、监事、高级管理者不会发表异议声明。

所有董事都亲自出席了这次审议半年报纸的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期间普通股利润分配预案或公积金转换本预案

□适用√不适用

企业不发放现金红利，不发红股，不通过公积金增资股票。

董事会通过的本报告期间优先股利益分配预案

□适用√不适用

二、企业基本情况

1、企业介绍

印

2、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

3、企业股东人数及持股情况

单位:股票

印

4、控股股东或实际管理者变更情况

股东报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间控股股东没有变更。

实际管理员报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间实际管理员没有变更。

5、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

企业报告期间优先股股东没有持有的。

六、企业债券状况

企业公开发行在证券交易所上市，在半年的报告书中批准是否有报告日期未到期或到期而无法全额兑付的企业债券

不

三、经营状况的探讨与拆除

1、报告期经营情况介绍

年上半年，企业实现营业收入50.91亿元，营业利润0.83亿元，归母公司净利润0.47亿元。 报告期间，企业按照董事会制定的经营计划全面推进和认真执行各项事业任务。

1、围绕“大数据.全营销”战术继续推进战术升级

在报告期间，企业继续以“大数据.全营销”战术为中心，推进战术升级。 通过对大数据的持续投资，扩大大数据的营销应用，满足顾客多样化营销的诉求，为企业业务的开展提供有力的支持，为“大数据全营销”战术的升级提供有力的支持 通过部署云计算中心，为用户提供业界领先的营销私有云服务，以经济高效的方式构建dmp，“产品整合、数据融合”的全营销一站式

2 .创新全营销业务效益模式，加强营销资源的跨境整合

为了促进“大数据.全营销”战术的比较有效的执行，企业通过构建多方共赢的数字化全营销生态系统，创新全营销业务效益模式，加强营销资源的跨境整合，实现数字 通过构建行业领先的大规模数据营销云平台，推进企业全营销业务的数字化转型，为用户提供被动的传统营销服务，从而成为用户的数字化营销助理 成为全营销价值链的整合者，构建企业在数字时代的核心竞争力，继续为股东、顾客和员工创造价值。

2、财务报告的相关事项

(一)与上一会计期间的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

□适用√不适用

企业报告期间会计政策、会计估计和计算方法变化的。

(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

□适用√不适用

企业报告期间没有重大会计错误纠正，需要追溯重新考虑的。

(三)与上一财政期间的财务报告相比，证明合并报告范围发生了变化

□适用√不适用

无企业报告期合并报告范围变更时。

证券代码: 002400证券简称:省广集团公告编号:-037

广东省广告集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

广东省广告集团株式会社第五届董事会第五次会议于年8月7日通过电子邮件发出会议通知，这次会议由董事长陈辛巴隆召集，于年8月18日以通信投票的方式召开。 企业必须参加9名投票董事，实际参加9名投票董事，符合《企业法》和《企业章程》的规定。

出席会议的全体董事经过认真审议和表决，形成了以下决议。

1、审议通过(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)。

具体来说，它刊登在本公司指定新闻披露平台“证券时报”和网站巨潮信息网( cninfo )上公开的“季度报告”、“季度报告摘要”(公告编号:-039 )上。

2、审议通过(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)。

独立理事就上述议案发表了独立意见。

具体来说，将刊登在本公司指定新闻披露平台“证券时报”和网站巨潮信息网( cninfo )上公开的“企业半年募集资金保管和录用情况特别报告”(公告编号:-040 )中。

3、逐项目审议并通过了“关于增加年度日常相关交易预期的议案”。

. 1、(同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避投票1票)审议并通过了《关于预测与珠海市省广星美达文化媒体有限企业年度日常相关交易增加的议案》。 (相关董事杨远征避免表决)

3.2、(同意票8票、反对票0票、弃权票0票、回避投票1票)审议通过了“关于与广东省广影业股份有限公司年度日常相关交易增加的预计议案”。 (相关董事何滨避免投票)

企业独立理事就这几个事项发表了事先的同意意见和独立意见。

具体内容请参照本公司指定新闻披露平台“证券时报”和网站巨潮信息网( cninfo )上的“关于年度日常相关交易增长预期的公告”(公告编号:-041 )。

4、审议通过(同意票9票、反对票0票、弃权票0票)“关于使用部分偶像募集资金和偶像自有资金购买银行理财产品的议案”。

具体复印件是刊登在本公司指定新闻披露平台《证券时报》和网站巨潮信息网( cninfo )上的“使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的公告”(公告编号:-042 )

特别在这里公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会。

2020年8月20日

证券代码: 002400证券简称:省广集团公告编号:-038

广东省广告集团股份有限公司

第五届监事会第3次会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，公告无虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“本企业”)第五届监事会第三次会议通知于去年8月7日通过电子邮件发送。 这次会议由胡镇南主席召集，于年8月18日以通信投票方法召开。 3名应参与通信投票的监事，3名实际投票监事，这次会议符合《企业法》和《企业章程》关于召开监事会的规定，经审议通过了以下决议。

1、审议通过(同意票3票、反对票0票、弃权票0票)。

经过审查，监事会认为董事会编写和审查企业半年报告的过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市企业的现实情况，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏

2、审议通过(同意票3票、反对票0票、弃权票0票)。

报告期间，企业按照各法律法规管理和招聘资金，企业董事会编制的《半年募集资金保管和录用情况专业报告》与企业募集资金保管和实际录用情况一致。 企业募集资金的录用和监督管理执行情况良好，完善及时、真实、准确、公开募集资金的录用情况，不存在募集资金保管和录用违规情况。

3、逐项目审议并通过了“关于增加年度日常相关交易预期的议案”。

3.1、(同意票3票、反对票0票、弃权票0票)审议并通过了《关于与珠海市省广星美达文化媒体有限企业年度日常相关交易增加的预想议案》。

3.2、(同意票3票、反对票0票、弃权票0票)审议并通过了《关于与广东省广影业股份有限公司年度日常相关交易增加的预想议案》。

经过审查，监事会认为企业增加本年度的日常相关交易是企业的日常经营需要。 企业遵循公平、公开、公正的大体，价格公正合理，履行必要的步骤，符合相关规范文件的规定。

4、审议通过(同意票3票、反对票0票、弃权票0票)“关于使用部分偶像募集资金和偶像自有资金购买银行理财产品的议案”。

监事会在不影响募集资金项目建设和募集资金采用、不影响企业及控股公司日常经营的情况下，企业采用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金逐步投资安全性高、流动性高的保本型银行资产管理产品， 存在改变募集资金用途、损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，企业同意采用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金购买银行理财产品。

特别在这里公告

广东省广告集团股份有限公司

监事会

2020年8月20日

证券代码: 002400证券简称:省广集团公告编号:-040

广东省广告集团股份有限公司

董事会关于上半年募集资金的事情

保管和录用情况的专项报告

中国证监会发布的《上市企业监督管理指南第2号一个一个上市企业募集资金管理和录用的监督管理要求》(证监会公告[]44号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市企业规范运营指南》， 根据《深圳证券交易所上市企业新闻披露公告格式第21号:上市企业募集资金年度保管和录用情况专业报告格式》等有关规定，广东省广告集团股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)的董事会将于年6月30日前拨款

募集资金的基本情况

1、实际募集资金的金额和资金的到达时间

经过中国证券监督管理委员会《关于广东省广告集团股份有限公司非公开发行股票的批准》(证监会许可[]1373号)，企业向10名投资者非公开发行人民币普通股(a股) 164、893、961股，面值每股1元，发行价 根据企业与主要经销商东兴证券股份有限公司签订的协议，企业支付东兴证券股份有限公司的推荐费、承销费共计35，588，899.86元，另外企业其他发行费共计1，200，000.00元。 从资金中募集扣除推荐费、承销费等发行费的纯募集资金人民币2，202，471，090.52元，该募集资金的净额业由瑞华会计师事务所(特别一般合作)验证，发行瑞华验字【】01030008号验资报告

2、上年度的录用金额、本报告期间的录用金额及现在的馀额

单位:万元

印

二、募集资金保管和管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和录用，提高募集资金的录用效率，根据《企业法》、《证券法》、《首次公开发行股票上市的管理办法》、《中小企业板上市企业的募集资金管理细则》等有关法律法规的规定，对本公司的现实情况

根据《募集资金管理办法》，本公司在中国银行株式会社广州水均岗分行分别开设了账号702967736089、649667735655的募集资金专用账户在中国民生银行株式会社广州分行营业部开设了账号698233798、698233304 开设了698245105募集资金专用账户，在华夏银行株式会社广州分行营业部开设了账号10950000001754724的募集资金专用账户，专门积累了募集资金，本公司于年9月19日开设了上述资金募集专用账户的账户银行、推荐机 上述监管协议的第一条款与深圳证券交易所《募集资金专家存储三方监管协议书(模板)》没有重大差异。

年4月18日，企业第四届董事会第十次会议审议了《关于变更筹资专家的议案》，企业为原中国银行股份有限公司广州水均岗分行的募集资金专业账户(账号702967736089，用于“大数据营销系统项目”) 企业管理层进行了这次筹资专家变更和三方监督管理协议的签署，与开户银行、推荐机构签订了《筹资专家存储三方监督管理协议》。 上述监管协议的第一条款与深圳证券交易所《募集资金专家存储三方监管协议书(模板)》没有重大差异。

2019年4月29日，企业第四届董事会第十八次会议审议了《关于变更资金募集专家的议案》，企业将原华夏银行股份有限公司广州分行募集资金专业账户(账号: 10950000001754724 )的利息馀额存入中国民生银行股份有限公司广州分行经营 转移到，注销的企业与中国民生银行股份有限企业广州分行、东兴证券股份有限企业签订了三方监管协议，第一条款与深圳证券交易所“募集资金专家存储三方监管协议(模板)”没有重大差异。

截至2009年6月30日，《筹资专用账户三方监督管理协议》得到切实有效的履行。

截至年6月30日，招聘资金专家的存储情况如下。

金额单位:万元

印

三、本报告期间募集资金的实际录用情况

本报告期间募集资金的实际录用情况见《募集资金录用情况对照表》(附表1 )。

四、变更募集资金投资项目的资金录用情况

报告期间，企业募集资金的投资项目没有变化。

五、招聘资金招聘和披露中存在的问题

本公司已经按照《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确地公布了年1-6月募集资金的保管和录用情况。

广东省广告集团股份有限公司

董事会。

2020年8月20日

附表1 :

募集资金录用情况对照表

年1-6月

编制单位:广东省广告集团股份有限公司金额单位:人民币万元

印

证券代码: 002400证券简称:省广集团公告编号:-041

广东省广告集团股份有限公司

关于年度日常相关交易的增加

预期的公告

及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

日常相关交易状况

一、相关交易概要

广东省广告集团株式会社(以下简称“企业”)第五届董事会第二次会议、2019年度股东大会审议通过了“关于年度日常相关交易前景的议案”，预计企业年度日常相关交易。 具体内容请参照本公司指定新闻披露平台“证券时报”和网站巨潮信息网( cninfo )上的“关于预测年度日常相关交易的公告”(公告编号:-017 )。

由于企业业务的迅速发展，企业的部分日常相关交易金额超过原来的预期时，企业根据原来的日常相关交易预期，增加年度的日常相关交易预期金额，于年8月18日召开第5次董事会第5次会议、第5次监事会第3次会议，“年度之日 这次关联交易的增加在企业董事会的批准权限范围内，预计没有必要提交企业股东大会的审议。 现将相关事项公告如下。

2、有可能增加的相关交易分类和金额

(1)超过当初预计金额如下表所示。

单位:万元

印

二、利益相关者的介绍和相关关系

(一)珠海市省广星美达文化媒体有限企业

注册资本:人民币1，000万元

公司类型:其他有限责任企业

法定代表人:马建国

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-1883

经营范围:组织文化艺术交流活动(不含演出)设计、制作、代理、广告发布电脑图像文字设计、制作； 公司策划的体育项目经营(危险性高的体育项目除外)市场调查； 会议和展览服务公司管理咨询经济贸易咨询旅行新闻咨询； 技术宣传服务； 财务咨询(不得开展审计、验资、账本检查、判断、会计咨询、代理记账等需要特别批准的业务，不得发行相应的审计报告、验资报告、账本检查报告、判断报告等复印资料)。 基础软件服务； 应用服务(医疗软件除外)。

截至2009年6月30日，该企业总资产为1，783万元，净资产为1，675万元，在2009年1-6月实现营业收入6，494万元，净利润-182万元。

关联关系:省广星美达是企业的参股企业。

(2)广东省广影业股份有限公司

注册资本: 000万元

公司类型:其他股份有限公司(非上市)

法定代表人:何滨

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-9267

经营范围:开发电影文化项目拍摄和制作负责电影节目国内、海外文化交流活动的文化体育活动的广告制作； 国内，海外电影发行； 文化投资； 国际文化媒体进行大规模文艺活动和演出的企业在网上的形象策划、计算机图像文字设计项目投资咨询、商务新闻咨询、会议展览新闻咨询、文化新闻咨询公司的 展示，展览策划； 企业在网上形象设计营销策划； 网站发行； 文化学术交流，市场推广，大型礼仪活动，模特演出经纪。

截至2006年6月30日，该企业总资产为10，872万元，净资产为2，613万元，年1~6月实现营业收入4，133万元，净利润-45万元。

相关关系:省广影业是企业的准入企业。

三、关联交易的定价政策和定价依据

企业和相关人员的日常关联交易几乎在自主、平等、公平的上下进行，关联交易的定价方法以市场化为基础，实行市场价格，根据市场变化尽快调整。

四、关联交易的目的及其对企业的影响

这次日常关联交易的增加是企业正常经营所必需的，交易双方在平等、自愿协商的基础上达成一致，遵循平等、自愿、等价有偿的大体，相关交易价格公正，不损害企业及其股东的利益。 另外，上述日常关联交易不会影响企业的独立性，企业业务不会因这种关联交易的发生而依赖或控制相关人员。

五、同意独立理事事先情况和发表的独立意见

独立理事事先承认了意见:比较了企业第五届董事会第五次会议审议的“关于年度日常相关交易增加的预期议案”，我们进行了认真的事前审计。 企业这次增加日常相关交易符合公平、公正、公开的大体，有利于企业业务的迅速发展，交易价格参照市场价格明确，不影响上市企业的独立性，未发现侵害中小股东利益的行为和情况，与中国证监会密切

独立理事对本事项的独立意见:作为企业的独立理事，我们审议了《关于年度日常相关交易增加的预想议案》。 我认为上述相关交易议案相关交易对企业经营的迅速发展是必要的，有利于企业的迅速发展，而且交易价格公平，遵守市场价格，不损害企业及股东的利益。 相关交易议案的表决程序符合法律法规等规范性文件及企业章程的规定。 企业同意这次增加日常相关交易计划做几个事项。

特别在这里公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会。

2020年8月20日

证券代码: 002400证券简称:省广集团公告编号:-042

广东省广告集团股份有限公司

企业向部分偶像募集资金和

闲置自有资金购买银行理财产品的公告

和董事会所有成员保证新闻披露副本真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

广东省广告集团股份有限公司(以下简称“企业”)第五届董事会第五次会议审议了“关于采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案”，不要影响企业募集资金投资项目的建设和募集资金的采用 购买000万元(其中部分偶像募集资金不超过60，000万元，企业及控股公司的偶像自有资金不超过40，000万元)商业银行保本型资产管理产品，录用期限自董事会批准之日起不超过12个月。 这部分事项经过企业独立理事、监事会发表了确定同意意见，推荐机构对这部分事项发表了审计意见。

有些事项在企业董事会的批准权限内不需要提交股东大会的审议，不存在相关交易。

募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于广东省广告集团股份公司非公开发行股份的批准》(证券监督许可[]1373号)的批准，企业向特定对象发行人民币普通股164、893、961股，每股面值1.00元，1 上述募集资金的到达情况由瑞华会计师事务所(特殊一般合作)验证，发行了瑞华验字【】01030008《验资报告》。

二、募集资金的实际录用情况

截至2006年6月30日，企业招聘投资项目共投入167，765.98万元。 企业根据募集投资项目建设的进度和资金投入计划，逐步投入募集资金，有些募集资金在一定期间内暂时闲置。

三、企业采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的

基于股东利益最大化，大体上为了提高闲置资金的录用效率，根据中国证监会的《上市公司监督管理指导2号一一上市企业资金管理和录用的监督管理要求》和《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》的相关规定， 企业召开第五届董事会第五次会议审议了《采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》，企业最高金额为人民币100，000万元以下(其中部分闲置募集资金60，000万元以下，企业 同意采用商业银行购买保本型理财产品，录用期限不超过董事会批准之日起12个月。 在这个限额和期限内，资金可以滚动采用，允许管理层具体处理。 具体情况如下:

(一)理财产品品种；

控制风险投资的品种是安全性高、流动性高的银行理财产品。 企业不将偶像募集资金和偶像自有资金用于《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》规定的风险投资。

(二)投资额

企业计划最高采用人民币100，000万元以下(其中部分偶像募集资金60，000万元以下，企业及控股公司偶像自有资金40，000万元以下)购买商业银行保本型资产管理产品，录用期间由董事会批准， 在这个限额和期限内，资金可以滚动采用，允许管理层具体处理。

(三)审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《企业章程》、《企业投资决策流程和规则》等相关规定，企业使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的金额不超过企业最近审计净资产的20%，是董事会的

(四)实施方法

企业第五届董事会第五次会议审议了《关于采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。 董事会允许董事长和相关负责人行使这项投资决定权签署相关法律文件，包括但不限于合格的理财产品发行主体的选择、理财金额的决定、理财产品品种的选择、合同和协议的签署等。

(五)资金来源

资金来源是企业年度非公开发行股票募集资金的一部分闲置募集资金、企业及企业控股公司的闲置自有资金。

(六)决议比较有效期

董事会审议通过之日起一年内有效。

四、对企业日常生产经营的影响

企业多次“规范运营、防范风险、谨慎投资、价值增值”的基本，在不影响资金投资计划、不影响企业及控股公司日常经营、确保资金安全的前提下，部分闲置募集资金和闲置自有资金安全性较高。 获得一定的投资收益，提高企业整体业绩水平，可以为企业和股东获得越来越多的投资回报率。

五、投资风险和控制措施

(一)投资风险

企业采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买目标，仅限于商业银行发行的保本型资产管理产品，不购买以股票及其衍生品等为投资目标的高风险资产管理产品，不进行风险投资，可以控制风险。 但是金融市场受宏观经济的影响很大，不排除投资收益受到市场变动的影响。

(二)比较投资风险，计划采取以下措施。

企业按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》、《筹资管理制度》的规定，决定、管理、检查和监督保本型银行理财产品，严格管理资金安全。

1、企业及时分析和跟踪理财产品的投入、进展情况，发现存在影响企业资金安全的风险因素，立即采取保全措施，严格管理投资风险。

2、企业定期审计和监督企业购买的理财产品的资金采用和保管情况，并向董事会、监事会报告情况

3、企业独立董事、监事会有权定期或者不定期检查企业投资理财产品的情况，必要时可以聘请专门机构进行审计

4、企业财务部门负责采购的理财产品的管理，建立健全的会计账簿，进行资金录用的账户计算业务

5、企业根据深圳证券交易所的相关规定履行理财产品及相关损益的披露情况。

六、独立理事、监事会及推荐机构的相关意见

(一)独立董事的意见

企业采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的决策过程符合《上市公司监管指导二号上市企业资金管理和录用的监管要求》和《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》的相关规定，资金安全 有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理效益，不抵触募集资金投资项目的实施计划，不影响资金项目的建设和资金采用，不影响企业和控股公司的日常经营，损害企业和股东整体，特别是中小股东的利益 企业同意使用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品。

(二)监事会的意见

经过审查，监事会在不影响筹资项目建设和筹资，不影响企业及控股公司日常经营的情况下，企业采用部分闲置募集资金和闲置自有资金，获得安全性高、流动性高的保本型银行资金 存在改变募集资金用途、损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，企业同意采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品。

(三)推荐机构的意见

在确保不影响募集资金项目建设，保证募集资金安全性的情况下，企业采用部分闲置募集资金，投资于短期安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，提高闲置募集资金的现金管理效益，提高企业和股东整体的

企业这次采用部分闲置募集资金和闲置自有资金投资银行理财产品的事项不抵触募集资金投资项目的实施计划，不影响资金投资项目的正常进行，不得改变募集资金的投入和损害股东利益的情况。 这次，采用部分偶像募集资金和偶像自有资金投资银行理财产品的事项已经由企业董事会审议通过。 独立董事、监事会发表了确定同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导(年修订)》、《上市企业监督管理指导2号1上市企业募集资金管理和采用的监督管理要求》等相关规定。

推荐机构这次对企业采用部分闲置募集资金和闲置自有资金投资银行的理财产品没有异议。

七、查文件

1、企业第五届董事会第五次会议决议

2、企业第五届监事会第三次会议决议

3、独立董事关于相关几个事项的事先同意意见及独立意见。

4、东兴证券股份有限公司广东省广告集团股份有限公司关于采用部分闲置募集资金和闲置自有资金购买银行理财产品的审计意见。

特别在这里公告

广东省广告集团股份有限公司

董事会。

2020年8月20日

广东省广告集团股份有限公司

证券代码: 002400证券简称:省广集团公告编号:-039

半年报告摘要

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