【财讯】宝塔石化集团票据诈骗案开庭 未兑付票据金额171亿元

原标题: 21说案“宝塔石化集团票据欺诈事件开庭未付票据金额171亿元”

作者:辛继召唤

宝塔石化集团超越百亿票据欺诈事件进入公开审理环节，公诉机关诉宝塔石化未兑换银行承兑票据2.7万张，未兑换金额171.29亿元。

8月24日，宁夏银川市中级人民法院宣布，被告单位宝塔石化集团有限企业和被告人孙也超等票据欺诈等罪案开庭审理。 审判时间预计持续五天。

票据诈骗171亿元

当天银川市中院依法公开审判被告单位宝塔石化集团有限企业、被告人孙也超、孙培华、王高明、米荣荣犯票据诈骗罪，被告单位宝塔石化集团财务有限企业、被告人霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓登、崔向臣、朱魏枫

公诉机关表示，年以来宝塔集团开始出现大规模损失，被告人孙也超作为理事长得知该集团不符合申请设立财务企业的资格，为了处理宝塔集团资金不足问题，霍言等人打算建设财务企业。 年4月，财务企业成立了。 被告人孙也超为了达到宝塔集团融资的目的，知道宝塔集团的巨额损失，在资金不抵抗债务、没有兑付能力的情况下，指示财务企业审查和融资没有真正贸易背景的电子银行承兑票据，以确保被告人的 发行没有真正贸易背景的电子银行承兑票据，提供必要的增值税发票，实施积极发行相应材料等行为。

被告人霍言、刘雪梅、黄健飞、陈晨、薛晓攀、崔向臣在被告单位财务企业总经理等，与被告人朱魏枫等票据中介合作，在知道办理的电子银行承兑票据业务没有真实的贸易背景的情况下，依然进行审查发行。 年4月至年10月31日，财务企业共发行无真正贸易背景的电子银行承兑汇票49522张，面值284.60亿元，案件，未兑换银行承兑汇票27064张，未兑换金额171.29亿元。 在此期间，被告人霍言、薛晓攀分别收受了被告人朱魏枫等人的贿赂100万元以上。

根据公开资料，宝塔石化集团是石油化工领域的大型公司集团，以每年524.78亿元的营业收入位居中国500强公司排行榜306位，中国制造业公司500强138位。

宝塔石化集团的债务危机于去年5月爆发，财务企业承担的大量票据到期未能兑现。 票据欺诈事件于去年11月正式被发现，该企业的实质统治者被捕。

年11月，根据宝塔石化集团上市企业宝塔实业公告，11月16日在宁夏宝塔石化大楼4楼多功能厅召开的集团高级指导会议上，公安机关通报企业实际控制人孙也涉嫌刑事犯罪。 年12月，银川警察宣布，宝塔石化集团以涉嫌票据欺诈的嫌疑调查了案件。 另外，银川检察院于12月18日批准逮捕孙也超等8名涉案嫌疑人。 据警察通报，孙也超涉嫌票据诈骗罪，7名高级管理层涉嫌发行金融票。

2019年9月，宁夏中院裁定宝塔石化集团有限企业进入破产程序，以宝塔石化集团财务有限企业等名义无其他财产。

精炼失败败于假

宝塔石化集团的实际统治者孙也超出生于1960年，23岁从西北政法大学毕业后，就职于中卫县检察院，转入兰州大学法律系教师13年。

孙也超始于精炼领域。 1997年1月17日，孙也收购了濒临破产的南梁农场的小型炼油厂，成立了银川宝塔化学工业助剂有限企业(一家工厂)，走上了石油化学工业的道路。 1997年6月6日，宁夏宝塔石化有限企业成立，其后合并灵武矿局助剂厂，成立宁夏宝塔灵武化学工业助剂有限企业(二厂)。

年8月，宝塔石化集团获得进口原油采用资格。 成为西北唯一取得进口原油采用资格的民营石化公司。 宝塔石化集团成为国家发改委、商务部批准的第一批原油进口配额和资格、进口原油采用资格、原油非国营贸易进口资格、成品油批发资格、燃料油进口资格——五证完善”的民营石化集团。

年，宝塔石化集团拥有4家核心控股公司、1家上市企业宝塔实业、近200个加油加气站。 年，孙也超以24亿资产首次成为宁夏第一笔财富。 年排名第二，涨到60亿美元。

孙也超也进入了学术界和金融行业。 他于1999年创办了银川大学(后来改名为“银川能源学院”)，担任校长。 年，孙也超联合泛海控股、新华联集团、巨人集团、汇源果汁集团成立了亚太网络人寿保险股份有限企业，注册资本10亿元，总部设在宁夏银川。 年4月8日宣布成立宝塔石化集团财务有限企业，填补宁夏非银行金融机构空白。

宝塔集团及其子公司的投资或入股银行、证券公司、保险证券公司、小贷、商业保理、私募基金等金融或类金融机构，其银行信用额迅速上升。 根据共同资信年7月26日发表的信用等级公告复印件，截至去年3月末宝塔石化集团获得了包括甘肃银行、锦州银行、平安银行、包商银行、盛京银行在内的5家银行信用总额148亿元，未采用限额44亿元。 其中甘肃银行授信额度为50亿元，已采用43亿元。 宝塔石化是甘肃银行的股东。 阿里拍卖平台于去年11月发布了拍卖公告，同年12月，银川中级法院拍卖了宝塔石化持有的甘肃银行10054.1667万股。

但是，财务企业成立两年后，在没有真正贸易背景的电子银行承担了票据的假融资，终于落雷了。

年7月10日，宝塔石化集团财务企业宣布，自5月以来，由于员工失误，无法严格调整风控兑付问题，持有宝塔票据的顾客无法按期兑付。 11月16日，公安机关通报宝塔石化集团企业实际统治者孙也超涉嫌刑事犯罪。 舆论指宝塔石化财务企业的票据危机。 11月26日，宁夏回族自治区政府进入宝塔石化事业集团发布第一次公告，宝塔财务企业票据活动涉嫌违法犯罪，公安机关正在调查取证。

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