【财讯】吉林敖东药业集团股份有限企业

原标题:吉林青东药业集团股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人李秀林、主管会计业务负责人张淑媛及会计机构负责人(会计负责人)李强声明要保证季度报告中财务报告的真实、准确和完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东总数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

单位:元

印

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

□适用√不适用

股票回购的实施进展情况

√适用□不适用

年3月25日，企业第9届董事会第20次会议、第9届监事会第17次会议审议批准了《关于回购部分社会公共股票的议案》，该议案于年4月10日在全年第一届临时股东大会上审议。 自有资金在人民币30，000万元以上(含)、人民币60，000万元以下(含)，用集中竞价交易或其他法律法规允许的方法回购企业股票，回购的股票用于转化上市企业发行的股票 根据最高回购规模、回购价格上限的推算，回购股份数为3，000万股，预计占企业2019年12月31日总股东资本1，163，032，942股的2.58%。 回购股份的实施期限自企业股东大会审议这次回购股份方案之日起12个月以内。 详细情况如下:企业于年3月26日、年4月11日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮信息网( cninfo )上公开的《第九届董事会第二十届会议决议公告》(公告编号:-012 )、《第九届监事会第十七

截至年9月30日，企业通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方法回购企业a股，回购股份数为12，039，553股，占企业年9月30日股票注册日总股东资本1，163，040，875股的1.0352% 股票购买的最高交易价格为18.00元/股，最低交易价格为15.05元/股，支付总额为人民币199，986，983.68元(交易费用除外)。 详细地说，企业于年10月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮信息网( cninfo )上发表的《关于回购部分社会公共股票进展的公告》(公告编号:-089 )、《回购企业股票达到1%

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√适用□不适用

单位:元

印

2、衍生品投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目的进展情况

√适用□不适用

中国证券监督管理委员会《关于吉林青东药业集团股份有限公司可转换企业债券的公开发行批准》(证监会许可[]184号)批准，企业获得面值241，300万元的可转换企业债券(以下简称“此次可转换企业债券发行”) 截至年3月19日，上述募集资金已经到位。 中准会计师事务所(特别一般合作)就上述募集资金的到达情况发行了验资报告。

截至去年9月30日，企业累计实际采用募集资金146，963.77万元:年度采用募集资金73，823.40万元。 2019年度招聘资金11，808.04万元年募集资金61，332.33万元(其中吉林青东延吉药业科技园建设项目补充流动资金50，974.83万元，其他募集项目投入金额10，357.50万元)。 资金账户馀额募集人民币97，995.51万元(包括累计收到的银行存款利息减去相关手续费的净额6，6，105.41万元)。 募集资金项目的具体进展情况如下。

到报告书期末，吉林青东世航药业股份有限公司中药饮片(包括直接口服饮片)智能工厂建设项目已采用募集资金8，8937.44万元，中药饮片生产现场建设完成，顺利通过gmp认证。 吉林青东南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已募集资金10，709.11万元，小容量注射剂、无菌粉注射剂、胶囊剂和药片生产线升级改造完成，注射用利培酮中试工厂设备安装调试完成， 吉林青东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已采用募集资金13，263.36万元，提取现场已完成一楼至三楼地面装饰，水平防水基本完成，目前进行供暖工程安装，液体 吉林青东延吉药业科技园建设项目已经采用募集资金525.17万元，完成了部分配套设施的改造，将尚未投入的募集资金50，974.83万元和利息用途永久变更为补充流动资金。

企业采用计划、规范、比较有效的募集资金，积极配合监督管理银行和推荐机构对募集资金采用的检查和监督，保证募集资金的合理规范采用，进一步改善企业财务状况，优化资本结构，增强资金实力

六、对年度经营业绩的预计

预测年初到下一个报告期末的累积净利润可能会比损失或去年同期大幅变动的警告及原因证明

□适用√不适用

七、日常经营的重大合同

□适用√不适用

八、委托资产管理

□适用√不适用

在企业报告期间不会委托理财。

九、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

十、控股股东及其相关人员对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

11、报告期内的接待调查、信息表现、采访等活动登记表

√适用□不适用

印

吉林青东药业集团股份有限公司

法定代表人:李秀林

十月三十一日

证券代码: 000623证券简称:吉林青东公告编号:-093

债券代码: 127006债券简称:青东可转换债券

吉林青东药业集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

1、吉林青东药业集团股份有限公司(以下简称“企业”)第十届董事会第三次会议通知以书面方式于年10月27日发出。

会议将于每年10月30日在企业6楼会议室以现场结合通信方法召开。

3、9名企业董事，9名实际参加会议的董事。 其中，毕烧、李鹏、肖维维三位董事通过通信投票方法出席了这次会议。

会议由企业理事长李秀林主持，企业监事、高级管理人员出席这次董事会会议。

5、这次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

二、董事会会议的审议情况

(一)会议审议议案的表决情况

1、审议《企业年第三季度报告全文及关于正文的议案》

董事会经过审议认为企业“年第三季度报告全文和正文”的制作流程及复印件、格式符合相关法律、法规和中国证监会规范性文件的规定和要求。 企业财务报告真实、准确、完整地反映了报告期间企业的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

表决结果:通过。 同意9票，反对0票，弃权0票。

详细情况如下:企业于年10月31日在巨潮信息网( cninfo )发表的《年第三季度报告全文》及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《巨潮信息网( cninfo )公开的《年第三季度报告正文》(公

2、审议《关于延期企业职工控股计划的议案》

表决结果:通过。 同意3票，反对0票，弃权0票。

李秀林、郭淑芹、杨凯、张淑媛、王振宇、赵大龙6名董事是这次员工持论的参加者，因此避免了本议案的表决。

详见年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮信息网( cninfo )上发布的《关于企业员工持股计划延期的公告》(公告编号: 2019-095 )。

(二)独立董事的意见

详细内容参照当天在巨潮信息网( cninfo )上公开的《独立理事关于延期企业职工持股计划的独立意见》。

三、查文件

1、出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会决议

2、深交要求的其他文件。

在这里公告。

吉林青东药业集团股份有限公司企业董事会

十月三十一日

证券代码: 000623证券简称:吉林青东公告编号:-095

债券代码: 127006债券简称:青东可转换债券

吉林青东药业集团股份有限公司

关于企业员工持股计划延期的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

企业员工持股计划的基本情况

吉林青东药业集团股份有限公司(以下简称“企业”)在年7月15日召开的年第一次临时股东大会上审议了“《吉林青东药业集团股份有限公司职工持股计划(草案)》及其摘要”的议案，具体复印件为年6月30日、年7月16日

截至2012年12月30日，企业员工计划通过赎回股票的方式购买股票，购买数量为19，809，743股，占企业总股的比例为2.21%。 年6月9日，企业发布了《年度权益分配实施公告》(公告编号:-021 )，以894、438、433股为基数，向全体股东每10股发送现金红利3.00元(含税)、红股3股(含税)，不以公积金增资，年度权益分配登记 这次员工持股计划的锁定期限为12个月，从年12月30日到年12月30日。 生存期最长为36个月，从股东大会审议本员工持股计划之日起，至年7月15日至2019年7月15日止。

2019年6月14日，企业召开了第九届董事会第十六次会议，审议了《关于延期企业职工持股计划的议案》，同意将吉林青东药业集团股份有限公司-第一期职工持股计划的生存期延长到18个月，即年12月8日。 详情请参照2019年6月15日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》以及大潮信息网上的《关于企业员工延期控股计划的公告》(公告编号: 2019-037 )。

到本公告日前，本员工持股计划成立后未出售股票。

二、企业员工持股延期计划生存期的事项

根据《吉林青东药业集团股份有限公司职工持股计划》的规定，经出席所有者会议(或职工持股计划所有者代表大会)的代表2/3以上的份额同意后，将相关议案提交董事会审议，董事会审议通过后，职工持股计划的 生存期的延长期限为6个月以上。

年10月27日，企业职工持股计划管理委员会召开职工持股计划所有者代表大会，参加这次会议的所有者代表共计13人，代表职工持股计划份额51，000万份，占职工持股计划份额总数的100%。 这次业主代表大会的召开符合《关于上市公司实施职工持股计划考试的指导意见》、《吉林青东药业集团股份有限公司职工持股计划》等规定。 职工持股计划持有人代表大会审议了《关于延期企业职工持股计划的议案》，同意将企业职工持股计划的生存期延长36个月，延长到2023年12月8日。

年10月30日，企业召开第十届董事会第三次会议，审议《关于延期企业职工持股计划的议案》，将吉林青东药业集团股份有限公司-第一期职工持股计划的存续期限延长36个月，即延长到2023年12月8日

在这里公告。

吉林青东药业集团股份有限公司企业董事会

十月三十一日

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