【财讯】深圳长城开发科技股份有限企业公告（系列）

原标题:深圳长城开发科技股份有限公司企业公告(系列)

证券代码: 000021证券简称:深科技公告代码:-082

深圳长城开发科技股份有限公司

第九届董事会

第十届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

深圳长城开发科学技术股份有限公司第九届董事会第十一届会议于年12月14日通过通信方法召开，该会议的通知已于年12月8日通过电子邮件方法发送给全体董事及相关会议议员，参与8名投票董事，实际参与8名投票董事，《企业法》 会议审议并通过了以下事项:

审议通过了“关于‘全面合作金融协议’延长协议期限及相关交易的议案”。 (详见当天公告-083 )

审议结果: 5票、反对0票、弃权0票、表决通过、相关董事李刚、刘燕武、董大伟回避了表决。

企业独立理事对以上事项事先同意并发表了同意的独立意见。 详细内容见当天公告《独立理事关于《全面合作金融协议》延长协议期间及相关交易的事先同意意见》、《独立理事在企业第九届董事会第十次会议上审议相关事项的独立意见》。

二、审议并通过了《中国电子财务有限责任企业存款相关风险处置方案修正案》。 (详见巨潮信息网cninfo )

审议结果: 5票、反对0票、弃权0票、回避投票3票、投票通过。 相关董事李刚、刘燕武、董大伟避免了投票。

企业独立理事就以上事项发表了独立意见，详情见当天公告《独立理事在企业第九届董事会第十次会议上审议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于提议召开年度(第四届)临时股东大会的议案》。 (详见当天公告-084 )

审议的结果是8票、反对0票、弃权0票、表决通过。

特别在这里公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会。

二○二○年十二月十五日

证券代码: 000021证券简称:深科技公告代码:-083

深圳长城开发科技股份有限公司

关于《全面合作金融协定》

延长合同期限及相关交易的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

释义:

除非另有说明，本文中以下术语具有以下含义。

“深科技”或本公司:指深圳长城开发科技股份有限公司

“中国电子”:指中国电子新闻产业集团有限企业，是本企业的控股股东

“电财务”:指中国电子财务有限责任企业

、相关交易概要

1 .为了完全利用电气财务所提供的内部金融服务平台，在历年12月20日企业第8次董事会第15次会议、年1月9日企业年度(第一次)临时股东大会的审议中，企业和电气财务关于延长协议期限的“全面合作金融协议”

2 .鉴于企业未来业务的迅速发展和基础设施、产业基地的建设需求，为了确保长期稳定的资金来源、降低财务价格，综合考虑企业的财务状况、现金流状况等现实状况，企业与电气财务进行“全面合作金融协议”

3 .电财务是企业控股股东中国电子的控股子公司，根据《深圳证券股票上市规则》的有关规定，这次交易构成关联交易。

4 .企业第九届董事会第十一届会议于年12月14日以通信投票方法审议并通过了以上议案。 投票8票，其中同意5票、反对0票、弃权0票、回避投票3票、相关董事李刚、刘燕武、董大伟回避投票。

5 .企业独立理事对这次相关交易的几个事项进行了认真的事前审查，并发表了同意的独立理事的意见。 具体复印件见当天公告。

6 .这次关联交易还需得到本企业股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的利益相关者在股东大会上避免表决。

7 .这次相关交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、相关人员介绍

1 .基本情况

(一)相关人员姓名:中国电子财务有限责任企业(简称“电气财务”)

(二)公司性质:有限责任企业

(三)注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼

(四)法定代表人:郑波

(五)注册资本: 175，094.30万元

(六)统一社会信用代码: 91110000102090836y

(七)金融许可机构代码: l0014h211000001

(八)成立时间: 1988年4月21日

(9)业务范围:以成员为单位进行财务和融资顾问、信用鉴证和相关咨询、以协助以代理业务的成员为单位实现交易货款的接收的以成员为单位提供保证的成员之间进行委托贷款及委托投资的以成员为单位进行票据的承兑和折扣。 吸收以成员为单位的存款等。

(十)实际控制人:中国电子新闻产业集团有限企业

(十一)主要股东:中国电子持股61.3835%； 其他中国电子控股公司合计持有38.6165%。

2 .历史沿革

电财务的前身是中国新闻信托投资企业，1988年3月15日经中国人民银行批准，同年4月21日在国家工商行政管理局注册，是全国性的非银行金融机构，电子工业部的直属公司，业务由中国人民银行、国家外汇管理局指导、管理、监督 2000年11月6日经中国人民银行( 2000)243号文批准，改组为公司集团财务企业，更名为中国电子财务有限责任企业，从2001年开始正式运营，并领取了《金融机构法人许可证》。

3 .财务状况:单位:人民币

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4 .与本企业的相关关系

电财务是企业控股股东中国电子控股子公司，按照深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3条第(2)项的规定，企业和电财务这次交易构成关联交易。

5 .在“信用中国”的网站上查询，电气财务不是失信责任主体。

三、相关客户的情况

在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的基础上，电气财务为本公司提供相关金融业务，包括但不限于资金结算、资金储存、信用融资、资金管理、一揽子金融服务方案规划咨询等业务。

双方进行金融合作形成的相关交易馀额包括资金结算馀额和实际信用馀额的上限。 根据本公司财务状况、现金流状况、经营快速发展需求等现实情况，本公司资金结算日的存款馀额在50亿元以下，综合信用额在50亿元以下。

四、合作协议书的第一份复印件

本企业与电气财务签署了《全面金融合作协议书》，第一份复印件如下

1 .服务副本

(一)电财务协助本企业进行资金结算业务，企业实现交易资金的顺利接收。 具体包括但不限于交易资金的接收、外汇结算汇款、吸收存款、处理定期存款、通知存款、协定存款等。

(2)电气财务按照信用规则向本公司提供信用融资，促进本公司生产经营的稳步发展，本协议项中信用额度的采用范围包括但不限于以下信用融资品种:外汇贷款、对外保证、融资租赁、商业承兑票据承兑和折扣、折扣

(三)电财务为本企业提供资金管理、银行承兑汇票折扣、委托代理、资金说明、贷款承诺、常规性规划咨询及专业财务顾问等其他金融服务。

2 .合同金额

综合考虑本公司的财务状况、现金流量状况、经营迅速发展需求等现实状况，电气财务在今后3年内可以给本公司以下综合信用额度，在期限内循环采用，但额度内各种信用项目的馀额合计为综合信用额度 具体授信额度及资金结算馀额的上限如下。

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3 .定价政策和定价依据

(一)本公司电气财务中的余额资金保证电气财务保证根据本公司的指令及时全额支付，以同期国内商业银行的存款利率以上支付存款利息。 电财务按照日积数计算法计算利息，每季度支付利息。

(2)本公司通过电气财务取得的融资，在电气财务同期国内商业银行的同类贷款利率以下计入贷款利息。 电财务按照日积数计算法计算利息，每季度支付利息。

(三)本公司为申请第三方信用融资需要向电气财务提供担保的，电气财务收取的担保费用标准不超过同期国内商业银行对外担保收取的担保费用标准。

(四)电财务为本公司提供资金管理、委托代理、资金说明、贷款承诺、保证书等其他金融服务，收到的费用标准不超过同期国内商业银行收到的同类费用标准。

(五)电财务免除本企业用电财务进行资金结算的资金汇款费用、开设查询函的费用、提供的常规性规划咨询服务费用。 但是，专业财务顾问项目除外。

(六)电气财务完全利用金融资源的特点和金融专业的特点，本企业成功发行公司债券，发行中期票据专业融资提供财务顾问和组织承销专业服务的情况下，电气财务就此类专业财务顾问服务收取的费用标准是同期国内金融

(7)本企业有权在采用电气财务的金融服务之前，通过了解市场状况，确认电气财务提供的合作条款是否优于独立的第三方提供的金融服务。

4 .风险控制措施

(一)电财务保证按照中国银监会公布的财务企业风险监测指标规范严格运营，资产负债比例、流动性比例等主要监督管理指标应符合《公司集团财务企业管理办法》第三十四条的规定以及中国银监会的要求。 发生可能影响电气财务正常经营的重大机构变动、股权交易或经营风险等部分事项时，必须立即通知本公司，本公司有权中止、终止电气财务服务。

(二)电气财务企业章程第十九条规定:电气财务大股东中国电子新闻产业集团有限企业同意，在中电财务发生支付困难的紧急情况时，根据处理支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

(三)金融合作协议约定了出售权。 即，因任何原因保管在电气财务中的存款无法回收的情况下，本公司可以应对电气财务的支付抵消。

5 .合同生效条件

(一)得到了本公司股东大会的批准。

(二)交易以法定代表人或者合法认可代表的身份签名。

6 .比较有效期:比较本企业股东大会批准之日起的有效期3年。

五、交易目的及对企业的影响

电财务作为经中国银行领域监督管理委员会批准成立的非银行金融机构，具有为公司集团成员单位提供金融服务的各种资格，各项指标均达到《公司集团财务企业管理办法》的规定。 电财务为企业办理存款、信用、结算及其他金融服务时，双方不服从平等自主、特征互补、互利互利、合作共赢的大体，不影响企业资金的运营和采购，企业完成电财务提供的内部金融服务平台 提高综合经济效益，可以为企业的快速发展提供稳定可靠的资金支持和平稳的融资渠道。

六、与该利益攸关方累计发生的各类相关交易情况

截至去年12月11日，企业用电财务办理存款馀额为905，158，662.54元，贷款馀额为2，028，779，750.00元。

七、独立理事事先同意，提出独立意见

企业独立董事对这次相关交易的几个事项进行了认真的预审，电财务办公室提供的金融服务平台满足企业经营快速发展的需要，调整存款金额符合企业现实的情况，关于“全面金融合作协议”的延长协议期限

1 .电财务作为中国银行领域监督管理委员会批准的规范非银行金融机构，在其经营范围内为本企业提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。

二、双方延长《全面金融合作协议》期限，基于平等自主的大体，价格大体公正，不损害企业和中小股东的利益。

3 .企业委托立信会计师事务所每季度判断电气财务的经营资质、业务和风险状况，但没有发现与电气财务和财务报告相关的资金、信用、投资、审计、新闻管理风险管理系统存在重大缺陷。

4 .企业修订《深圳长城开发科技股份有限责任企业关于存款风险的风险处置方案》，可以比较有效地防止、及时控制和解决企业财务企业中的资金风险，维护企业资金安全。

5 .根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，企业董事会审议本议案，相关董事回避表决，由非相关董事表决通过。 会议召开、审议程序合法、比较有效，符合相关法律、法规和《企业章程》的规定。

八、其他

1 .风险判断情况

双方开展合作以来，为了尽量降低风险，企业委托立信会计师事务所每季度判断电气财务的经营资质、业务和风险状况，对外公开风险判断报告，与电气财务和财务报告相关的资金、信用、投资 没有发现新闻管理风险管理系统有重大缺陷，《年三季度电财务风险判断报告书》已经于年十月三十日刊登在巨潮信息网上。

2 .企业为保证资金安全和灵活安排而采取的措施

为了保证企业中电财务存款的资金安全和灵活性，企业已经修订了《深圳长城开发科技股份有限公司企业在中国电子财务有限责任企业存款风险的风险处置预案》(详见当天公告)。 通过建立存款风险报告制度，及时获取电财务定期财务报告，分解和发行存款风险判断报告。 出现重大风险后，立即启动应急处理程序，制定方案，召开电气财务和联席会议，寻求处理方法，改变电气财务金融资产等做法，以确保企业资金安全。

另外，企业在存款业务期间，将继续关注电财务的运营情况，及时掌握其各项主要财务指标，此外还不定期地通过全部或部分地被电财务调用的存款，验证相关存款的安全性和流动性。

3 .中国电子承诺

作为企业实际统治者的中国电子承诺没有占有上市公司资金的现象和可能性。 中国电子承诺中电气财务发生支付困难的紧急情况时，根据处理支付困难的实际需要，增加相应的资本金。

九、查文件目录

1 .董事会决议

2 .独立理事事先同意意见及独立意见。

.《全面金融合作协议》

4 .立信会计师事务所出具的《中国电子财务有限责任企业风险判断报告》

5 .《深圳长城开发科技股份有限公司中国电子财务有限责任企业关于存款风险的风险处置方案》

6 .电气财务营业执照

7 .电财务金融许可证。

特别在这里公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会。

二○二○年十二月十五日

证券代码: 000021证券简称:深科技公告代码:-084

深圳长城开发科技股份有限公司

关于举办年度

(第四次)临时股东大会的通知

本企业及监事会全体成员保证公告复印件真实、准确和完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

召开会议的基本情况

1、股东大会届:年度(第四届)临时股东大会

2、股东大会召集人:企业第九届董事会

3、会议召开的合法、合规:这次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《深圳长城开发科技股份有限公司章程》(以下简称《企业章程》)的有关规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:年12月30日下午14点30分

网络投票开始时间:年12月30日

其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年12月30日上午9点15分~9点25分、9点30分~11点30分、下午13点~15点00分。 通过深圳证券交易所的网络投票系统投票的具体时间是年12月30日上午9点15分至下午15点之间。

5、会议召开方法:这次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpi nfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、会议所有权登记日期:年12月24日

7、出席地点

(一)股票注册日持有企业股份的普通股股东或者其代理人:年12月24日(股票注册日)下午关市的，中国证券注册结算有限责任企业深圳分企业在本注册的企业全体普通股股东有权出席股东大会，书面通知代理人

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区彩田路7006号会议中心

二、会议审议一些事项

(一)审议提案

1、《全面合作金融协议》关于延长协议期限及相关交易的议案。

2 .关于补选企业第九届监事会股东代表监事的议案。

特别证明:建议1是关联交易的一部分事项，关联股东避免投票。

(二)披露情况；

以上相关提案分别经过企业年12月14日第9次董事会第10次会议、年12月7日第9次监事会第8次会议审议通过，同意提交企业年度(第4次)临时股东大会审议。 具体复印件见当天《第九届董事会第十届会议决议公告-082号》，年12月8日《第九届监事会第八届会议决议公告》(-)。

三、提案代码

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四、会议登记事项

1、注册方法:

(一)个人股东亲自出席会议时，请持有本人身份证、证券账户卡或持股证明书代理出席会议，代理人持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东证券账户卡或持股证明书

(二)法人股东必须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议时，必须持有本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东证券账户卡或持股证明书的代理人委托出席会议时，代理人必须持有本人身份证、营业执照复印件、

(三)异地股东可以用信函或传真方法登记，股东委托代理人出席会议的委托书至少必须在股东大会召开前准备好企业董事会的办公室。

注册时间:年12月24日~年12月29日每天上午9点~12点，下午13点~16点。

3、注册地点:深圳市福田区彩田路7006号董事会办公室

4、观察几个事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证书原件出席。

五、参加网络投票的操作流程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )进行网络投票，其具体投票过程见附件一。

六、其他事项

1、会议系统方法

(1)企业地址:深圳市福田区彩田路7006号

(二)邮政编码: 518035

(三)联系电话: 0755-83200095

(四)传真: 0744-83275075

(5)联系方式:李丽杰

2、会议费用:出席会议的股东或代理人的全部费用由自己处理。

3 .在网络投票期间，如果网络投票系统受到突发重大事件的影响，这次股东大会的进程将按照当天的通知进行。

七、查文件

关于要求召开年(第四次)临时股东大会的董事会决议。

特别在这里公告

深圳长城开发科技股份有限公司

董事会。

二○二○年十二月十五日

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

一、投票代码: 360021

2、投票简称:科学技术投票

3、填写投票意见或选举票数

这次股东大会议案是非累计投票议案，投票意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，认为对除累计投票提案以外的所有提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体议案反复投票时，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案进行投票，然后对总议案进行投票，则根据投票的具体议案的投票意见，其他未投票的议案根据总议案的投票意见首先对总议案进行投票，然后对具体议案进行投票，则以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间:年12月30日的交易时间，即9:15~9:25，9:30~11:30和13:00~15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统开始投票的时间是从年12月30日上午9点15分到下午3点。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件二:

委任状

代表本公司/本人出席深圳长城开发科学技术株式会社年度(第四届)临时股东大会，委托对以下提案用投票方法代理行使表决权

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上述委托事项的比较有效期为本授权委托书签发之日起至股东大会结束之日止。

委托人姓名:委托人具有本公司股票的性质:

委托人持有股份数:委托人股东账户:

委托人id号码/委托人营业执照号码:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托人签名/委托人盖章:委托日期:

注释:

1、以上审议的几个事项，委托人可以在“同意”、“反对”或“弃权”框上加上“√”发出确定投票意见的指示。

2、委托人没有做出确定投票的指示时，受托人可以根据自己的意见进行投票。

3、本授权委托书复印件及再印刷品比较有效。

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