【财讯】厦门信达股份有限企业董事会决议公告

原标题:厦门信达股份有限公司董事会决议公告

证券代码: 000701证券简称:厦门信达公告编号: 108

厦门信达股份有限公司

董事会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

厦门信达股份有限公司(以下简称“企业”或“厦门信达”)第十一届董事会第200年度第十三届会议通知于年12月21日书面发出，于年12月24日以通信方法召开。 会议对应7名董事，实际上对应7名董事。 这次会议由理事长曾张毅主持，企业监事和高级管理者列席。 这次会议符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

出席会议的董事经过认真审议，通过了以下事项

1、审议《2021年度企业向控股子公司申请信用额度为金融机构提供信用保证的议案》。

投票情况: 7票、反对0票、弃权0票。

企业及全资子公司厦门信达国贸易汽车集团股份有限公司同意为控股子公司(包括2021年度追加的控股子公司) 2021年度向金融机构申请的信用额度提供保证，其中，资产负债率70% (包括)以上的控股子公司提供保证额

委托股东大会全面签署企业法定代表人及全资子公司厦门信达国贸易汽车集团股份有限公司法定代表人企业在上述数额内的有关法律文件上处理相关事项，签署期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止。 另外，股东大会的授权管理层可以根据监督管理机关的有关要求和控股公司的诉讼分配对各企业的实际担保额。

本议案的具体复印件，请参照《厦门信达株式会社2021年度企业向控股公司申请信用额度为金融机构的信用保证相关公告》。 刊登在年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮信息网( cninfo )上。

该议案由企业控股股东厦门国贸控股集团有限企业以临时提案形式提请企业202年第一次临时股东大会审议。

2、审议《厦门国贸控股集团有限企业关于财务援助及接受相关交易的议案》。

投票情况: 4票、反对0票、弃权0票。

为了支持企业的生产经营，保障企业经营资金的顺利运营，企业同意与厦门国贸控股有限企业协商，签订《财务援助协议》。 厦门国贸控股有限企业为企业提供资金，企业滚动录用，录用期限不超过12个月，利率不超过企业同期对外融资价格，最高不超过36亿元。

该议案由独立理事事先同意提交董事会审议，独立理事发表的独立意见刊登在年12月25日的巨潮信息网( cninfo )上。

这个议案构成了相关交易，相关董事曾张毅、郭聪明、杜少华避免了本议案的表决。

该议案的具体复印件参照《厦门信达股份有限公司接受厦门国贸控股集团有限企业财务援助和相关交易的公告》，刊登在年12月25日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网( cninfo )上

该议案由企业控股股东厦门国贸控股集团有限企业以临时提案形式提请企业202年第一次临时股东大会审议。

上述第1-2款的议案必须提交企业2021年第一次临时股东大会审议。

三、查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会2020年度第十三次会议决议。

2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审查意见和独立董事的意见书。

在这里公告。

厦门信达股份有限公司董事会

2020年12月25日

证券代码: 000701证券简称:厦门信达公告编号: 111

厦门信达股份有限公司

2021年第一次临时股东大会增加

临时提案及股东大会补充通知的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司(以下简称“企业”)将于2021年1月4日召开2021年第一次临时股东大会。 具体请参照《厦门信达股份有限公司关于召开2021年第一届临时股东大会的通知》。 刊登在年12月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮信息网( cninfo )上。

年12月24日，企业董事会在企业控股股东厦门国贸控股有限企业(以下简称“国贸控股”)提出的“厦门国贸控股有限企业追加厦门信达股份有限公司2021年第一届临时股东大会临时提案中 在企业第11届董事会第2020年度第十三次会议上，审议了“关于2021年度企业向控股公司申请信用额度信用保证的议案”和“关于厦门国贸控股集团有限企业的财务援助和接受相关交易的议案”，为了提高决定效率，国贸控股

上述议案的具体复印件，参照《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》、《厦门信达股份有限公司2021年度企业向控股公司申请信用额度信用保证的公告》、《厦门信达股份有限公司接受厦门国贸控股集团有限企业财务援助和相关交易的公告》，年

根据《企业章程》的规定，单独或合计持有企业3%以上股份的股东可以在股东大会召开前10天提出临时提案，并书面提交召集人。

截至2012年12月24日，国贸控股公司拥有企业122，161，608股，持股比例为29.18%。 上述临时提案在股东大会召开的10天前提出，并发送给股东大会召集人企业董事会。 经董事会审查，国贸控股公司有资格提出临时提案，临时提案属于股东大会职权范围，有确定的议题和具体决议事项，提案程序和复印件符合《上市企业股东大会规则》和《企业章程》的规定。 企业董事会同意将上述议案作为临时提案，要求企业202年第一次临时股东大会审议。

除了追加上述临时提案外，企业2021年第一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日期等其他事项不变。 增加临时提案后，企业关于召开2021年第一次临时股东大会的补充通知如下

召开会议的基本情况

1、股东大会届:厦门信达股份有限公司2021年第一届临时股东大会。

2、召集人:企业董事会。 年12月18日，企业第11届董事会第2020年度第十二次会议审议并通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

这次股东大会的召开由董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《企业章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间: 2021年1月4日14:50

网络投票时间: 2021年1月4日。 其中:

(一)深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月4日9:15一9:15，9:30一11:30和13:00一15:00

(二)深圳证券交易所网络投票的具体时间为2021年1月4日9点15分至15点之间。

5、会议召开方法:现场投票和网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )，向全体股东提供网络形式的投票平台，企业股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 企业股东只能从现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、网络系统投票中选择一种形式。 同一表决权重复投票的，以第一次投票结果为准。

6、会议所有权登记日期:年12月28日(星期一)

7、出席地点:

(一)年12月28日(星期一)下午结束前中国证券登记结算有限责任企业深圳分企业有权出席本企业全体普通股股东的股东大会，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票，该股东代理人是本企业股东

(二)本公司董事、监事及高级管理人员。

(三)本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:厦门市湖中区仙岳路4688号国贸易中心a栋11楼会议室。

二、会议审议一些事项

(1)提案名称

1、审议《关于企业及控股公司申请2021年度金融机构综合信用额度的议案》

2、审议《关于2021年度企业及控股子公司用自己的资产抵押向金融机构申请信用额度的议案》

3、审议《2021年度关于企业及控股子公司向非商业银行机构融资的议案》

4、审议《关于向控股公司厦门大邦通商汽车贸易有限企业提供财务援助的议案》

5、审议《2021年度关于开展外汇衍生品交易的议案》

6、审议《2021年度企业为全资子公司向金融机构申请信用额度信用保证的议案》

7、审议《关于企业开展黄金租赁业务的议案》

8、审议《关于企业和厦门农村商业银行股份有限公司开展业务合作及相关交易的议案》

9、审议《关于企业发行50亿元超短期贷款券的议案》

10、审议《关于企业发行15亿元短期贷款券的议案》

11、审议《关于企业发行15亿元中期票据的议案》

12、审议《2021年度关于开展商品衍生商品业务的议案》

13、审议《企业2021年度关于开展资产管理投资的议案》

14、审议《关于企业2021年度日常相关交易预计发生额的议案》

15、审议《关于全面修改企业章程的议案》。

十六、审议《选举第十届监事会关于监事的议案》

把馀励洁先生选为企业第十届监事会监事议案。

17、审议《2021年度企业向控股子公司申请信用额度为金融机构提供信用保证的议案》

18、审议《厦门国贸控股集团有限企业关于财务援助及接受相关交易的议案》

十九、审议《关于选举第十一届董事会董事的议案》

(1)选举林瑞进先生为企业第十一届董事会非独立理事的议案

(2)选举池耀云为企业第十一届董事会非独立理事会的议案。

(二)披露情况；

这次会议审议的事项一部分属于企业股东大会的职权范围，不违反相关法律、法规和《企业章程》的规定，已经在企业第十一届董事会第二百年度第十二届会议、第十三届会议和第十届监事会第二百零二年度第七届会议上审议，一些事项合

以上提案于年12月19日、年12月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和大潮信息网( cninfo )上发表。

(三)特别强调几个事项

上述第6、15、17款的提案是特别决议事项，必须通过出席会议的股东拥有的表决权的三分之二以上。

上述第14、18项建议是相关交易的几个事项，相关股东厦门国贸控股有限企业在股东大会上避免对该议案进行表决。

上述第19项的提案采取累积投票制，选出两名董事，股东持有的选举投票数是其持有的表决权股票数乘以应选人数，股东可以将持有的选举投票数限定为应选人数，在候选人中任意分配(可以投零票)。

这些议案是影响中小投资者利益的重大事项，企业将分别计入中小投资者的投票并公开。 中小投资者是指单独或合计持有企业5%以上股份的股东、企业董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、提案代码

印

四、会议登记事项

1、登记手续:法人股东持法人单位的说明、股东账户卡、法定代表人的授权委托书及出席者的身份证办理登记手续的个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时持本人身份证、书 外国股东可以写信或传真注册(但出席会议时必须提交上述说明资料的原件)。 。

2、注册地点:厦门市湖中区仙岳路4688号国贸中心a栋11楼。

3、注册时间:年12月29日上午9点到年12月29日下午5点。

4、联系方法

电话: 0592-5608117

传真号码: 0592-6021391

联系方式:厦门市湖中区仙岳路4688号国贸中心a栋11楼。

邮政编码: 361016

联系方式:钟铮

这次会议的会期是半天，出席会议的股东的交通、吃饭和住宿费用由自己处理。

五、参与网络投票的操作流程

在这次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加投票。 关于参加网络投票时与具体操作相关的应该证明的复印件和风格详见附件一。

六、查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会2020年度第十二次会议决议。

2、厦门信达股份有限公司第十一届董事会2020年度第十三次会议决议。

3、厦门信达股份有限公司第十届监事会第2020年度第七次会议决议。

在这里公告。

厦门信达股份有限公司董事会

2020年12月25日

附件一:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

1、投票代码: 360701。

2、投票简称:“信达投票”。

3、填写投票意见或选举票数

对非累计投票提案填写投票意见:同意、反对、弃权

对累积投票提案，填写为某候选人投票的选举投票数。 上市公司股东必须以拥有的各提案集团的选举投票数为限制进行投票，股东投票的选举投票数超过拥有的选举投票数时，或者在差额选举中投票超过投票人数时，该提案集团投票的选举票全部视为无效投票 如果你不同意某个候选人，你可以为那个候选人投0票。

在这次股东大会的提案中，“关于选出第11届董事会董事的议案”股东具有的选举投票数是股东具有的选举投票数=股东代表的有表决权的股票总数×2，股东可以任意分配2名董事候选人中具有的选举投票数

4、股东对总议案进行投票，认为对除累计投票提案以外的所有其他提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体提案重复投票的，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案投票，然后对总议案投票的话，以投票的具体提案的投票意见为准，其他未投票的提案以总议案的投票意见为准，对具体提案投票的话，以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间: 2021年1月4日的交易时间，即9:15上9:15，9:30上11:30和13:00上15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统开始投票的时间是2021年1月4日上午9点15分，结束时间是2021年1月4日下午3点。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

附件二:

委任状

代表本人出席厦门信达股份有限公司2021年第一届临时股东大会，全权委托代理行使表决权。

委托人姓名(签名或签名): 法定代表人(签名或签名):

委托人id号码或营业执照号码:委托人持有的股份数:

委托人股东账户:持有上市公司股票的性质:

受托人签名:受托人id号:

受托日:比较有效期:

委托人对这次股东大会的提案表示意见:

印

注:对这次股东大会提案的确定投票意见指示(可按上表形式列出)，否则无效。 投票指示没有确定的情况下，必须写明是否允许受托人按自己的意见投票。

以委任状的裁剪、复印或上述样式自制是有效的。

证券代码: 000701证券简称:厦门信达公告编号: 109

厦门信达股份有限公司

2021年度企业为控股公司向金融机构申请信用额度信用保证的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

如果这次保证被审议通过，厦门信达股份有限公司(以下简称“企业”或“厦门信达”)在2021年度审议的保证总额为人民币1，050，000万元+美元69，800万元，是企业最近被审计净资产的100% 以上全部资金及提供给控股公司的保额为人民币460，000万元+美元69，800万元，超过企业最近审计净资产的50%。 请投资者观察投资风险。

、保证情况概要

2012年12月24日，企业第11届董事会第200年度第13次会议同意7票，反对0票，根据弃权0票的表决结果审议了“关于2021年度企业向控股公司申请信用额度向金融机构提供信用保证的议案”， 企业及全资子公司厦门信达国贸易汽车集团股份有限公司同意为控股子公司(包括2021年度追加的控股子公司) 2021年度向金融机构申请的信用额度提供保证，其中，资产负债率70% (包括)以上的控股子公司提供保证额

这个议案还必须提交企业股东大会审议。

企业董事会敦促股东大会全面签署企业法定代表人及全资子企业厦门信达国贸易汽车集团股份有限公司法定代表人代表企业在上述数额内的有关法律文件上处理相关事项，签署期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日止 另外，股东大会的授权管理层可以根据监督管理机关的有关要求和控股公司的诉讼分配对各企业的实际担保额。

二、被保证人的基本情况

这次保证的对象是企业合并报告范围内的控股公司(包括2021年度追加的控股公司)，财务风险在企业可以控制的范围内。 企业在上述担保的一些事项实际发生时立即履行新闻披露义务，任何时间点担保的余额不超过股东大会审议通过的担保额。

三、保证合同的第一复印件

1、保证部分事项发生的时间:保证合同的签字日期。

2、保证范围:保证范围包括主合同项下本金和利息、复利、罚款等费用。

3、担保金额:企业合并报告范围内的控股公司根据自身融资的诉求，在审定的担保金额范围内与银行或其他金融机构协商具体融资条件，具体担保金额等以最终签订的相关文件为准。

4、保证方法:连带责任保证。

四、反证情况

企业向非全资控股公司提供全额连带责任担保，控股公司或小股东通过所有权担保、反担保函等措施提供反担保。

五、董事会的意见

董事会经过认真的研究认为上述子公司开展融资是日常经营所必需的，企业为此提供保证，保障其业务的稳定经营，有利于企业的持续快速发展。 上述保证风险可以控制，不损害企业及股东整体利益。

企业签署的担保合同金额超过这次审议范围的，企业根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，另行提交董事会、股东大会(必要时)审议后方对外提供担保。

企业资金部监视和管理上述企业负债率的动态变化、担保合同的签名等事项。

六、累计对外保证数量及逾期保证的数量

这次议案通过的情况下，企业批准的2021年度向全部资金及控股公司提供的保额为人民币1，050，000万元+美元69，800万元，占企业最近审计净资产的652.15%。

到公告日为止，企业年度新签署的担保金额共计324，800万元+ 2，000万美元，占上市公司最近审计净资产的146.29%，剩余占保证金703，200万元+ 67，800万美元。

截至公告日，企业实际对外保证总馀额为291，484.21万元+ 9，300万美元，占上市公司最近审计净资产的152.52%。

上述保证是对全部资金和控股公司的保证。 公告日至今，企业未向合并报告以外的机构提供保证，没有发生逾期债务、诉讼及被判决败诉相关应承担的保证。

在这里公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二零二零年十二月二十五日

证券代码: 000701证券简称:厦门信达公告编号: 110

厦门信达股份有限公司

论厦门国贸控股有限企业的接受

财务援助及相关交易的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、相关交易概要

为了支持企业的生产经营，保障企业经营资金的顺利运营，厦门信达股份有限公司(以下简称“企业”)与厦门国贸控股集团有限企业(以下简称“国贸控股”)协商，签订“财务援助协议”。 国贸控股公司为企业提供资金，企业滚动录用，录用期限不超过12个月，利率不超过企业同期对外融资价格，最高不超过36亿元。

国贸控股公司拥有企业29.18%的股权，是企业的控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(1)款的规定，企业与国贸控股公司构成相关关系，开展日常交易业务构成相关交易。

在独立理事事先同意后，这几个事项已提交年12月24日举行的企业第十一届董事会第200年度第13次会议审议。 这次会议审议并通过了《厦门国贸控股有限公司关于财务援助和接受相关交易的议案》。 其中，相关董事曾张毅、郭聪明、杜少华回避投票，其余有表决权的4名董事同意4票，反对0票，弃权0票，结果审议并通过了上述议案。 企业独立董事对这次相关交易发表了独立意见。

有些事项需要提交股东大会审议，与此相关交易有利害关系的相关方国贸控股公司避免在股东大会上对该议案进行表决。 这笔相关交易不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借款壳，不需要得到相关部门的批准。

二、利益攸关方的基本情况

企业名称:厦门国贸控股集团有限企业

统一社会信用代码: 91350200260147498n

注册资本: 165，990万元

成立日期: 1995年08月31日

注册地址:厦门市湖中区仙岳路4688号国贸中心a栋2901单元

法定代表人:许晓曦

企业类型:有限责任企业(国有独资)

经营范围: 1、经营、管理授权范围内的国有资产。 2、根据其他法律、法规的规定，没有禁止或者规定需要批准的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。

历史沿革:厦门国贸控股有限企业经厦门市人民政府批准，是厦门市国有资产管理机构独资设立的有限企业，成立于1995年8月。 原名厦门市商贸国有资产投资有限企业，根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦门资产[2006]90号、厦门资产[]452号文的通知，现更名为厦门国贸控股集团有限企业。

近三年主要营业业务的迅速发展状况:国贸控股公司近三年的经营状况良好。 年营业收入2，223.69亿元，年营业收入2，2740.96亿元。 截至2019年12月31日(经审计)，国贸控股资产总额为1，020.90亿元，净资产为327.93亿元，2019年1-12月，国贸控股公司营业收入为2，2956.13亿元，净利润为22.66亿元。 截至2009年9月30日(无审计)，国贸控股资产总额1，1721.85亿元，净资产432.73亿元；年1-9月，国贸控股公司营业收入2，2479.27亿元，净利润41.92亿元。

所有权结构:厦门市人民政府国有资产监督管理委员会拥有其100%所有权。

国贸控股公司不是失去信用的被执行人。

关系:国贸控股公司拥有企业29.18%的股权，是企业的控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(1)款的规定，企业和国贸控股公司构成相关关系，这次交易构成相关交易。

三、相关客户的基本情况

为了支持企业生产经营，保证企业经营业务快速发展的资金诉求，国贸控股公司为企业提供资金，企业滚动录用，录用期限不超过12个月，利率不超过企业同期对外融资价格，最高不超过36亿元。

四、交易定价政策和定价依据

借款利息的征收标准参照市场利率，利率在企业同期对外融资价格以下。

五、交易协议书的第一复印件

1、国贸控股公司提供的财务援助用于补充企业流动资金。

2、国贸控股公司向企业提供的财务援助期限不超过12个月，利率不超过企业同期对外融资价格，最高不超过36亿元。

六、关联交易的目的及其对企业的影响

这次交易有利于企业业务快速发展的资金诉求，相关交易按照客观、公平、公平的定价大体上没有损害企业和股东整体利益的情况，不影响企业的独立性。

企业根据实际借款情况计算相应的借款费用，借款产生的利息费用计入企业的财务费用。

七、当年年初至公开日与该利益攸关方累计发生的各类相关交易总额

从年初到发布日，企业和国贸控股公司及其下属企业发生的各类相关交易总额为150，482.74万元(包括国贸控股公司财务援助的一天最高金额为13.99亿元)。

八、独立理事事先同意，提出独立意见

这个议案在独立董事事先同意后，提交董事会审议。

独立董事事先承认了意见:国贸控股公司支持企业经营的迅速发展，向企业提供财务援助，用于企业资金周转，收取相应的借款费用。 借款费用征收标准参照市场情况，利率不超过企业同期对外融资价格，费用确认标准公平合理，不损害企业及广大中小股东的利益。

独立董事的独立意见:企业董事会审议本项相关交易议案时，相关董事避免投票，相关交易投票程序合法有效，包括《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《企业章程》

九、审计委员会的意见

国贸控股公司为企业提供财务援助，保障企业经营资金的顺利运行，企业支付借款费用是合理的。 这笔借款费用的征收标准参照市场标准，利率在企业同期对外融资价格以下，公平合理。 双方签订《财务援助协议》符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《企业章程》的规定，不损害企业及股东利益。 同意《关于接受厦门国贸控股集团有限企业财务援助和相关交易的议案》。

十、查文件

1、厦门信达股份有限公司第十一届董事会2020年度第十三次会议决议。

2、厦门信达股份有限公司独立董事事前审查意见和独立董事的意见书。

在这里公告。

厦门信达股份有限公司

董事会。

2020年12月25日

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