【财讯】合肥百货大楼集团股份有限企业2019年度股东大会决议公告

原标题:合肥百货集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、这次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、这次股东大会不参与改变以往股东大会通过的决议。

会议的召开和出席情况

(一)召开会议的；

1 .现场会议召开时间:年4月20日(星期一) 14:30

网络投票时间: (1)通过深圳证券交易所的交易系统投票的时间为年4月20日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点(2)深圳证券交易所网络投票系统的投票时间为年4月20日9:15吗

2 .举办地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货集团股份有限公司20楼会议室。

3 .举办方法:现场投票和网络投票相结合

4 .召集人:企业董事会

5 .主持人:董事长刘浩先生

6 .会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东29人代表股票386，783，776股，占上市公司总股份的49.5950%。 其中，3名通过现场投票的股东代表股票297、477、496股，占上市企业总股票的38.1438%。 通过网络投票的股东26人代表股票89、306、280股，占上市公司总股票的11.4512%。

中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的26名股东代表股票37，947，631股，占上市公司总股票的4.8658%。 其中，现场投票的两位股东代表股票1，087，029股，占上市公司总股份的0.1394%。 通过网络投票的股东24人代表股票36，860，602股，占上市公司总股票的4.7264%。

(三)企业的一些董事、监事和董事会秘书出席了会议，企业的一些高级管理者和企业聘请的安徽天禾律师事务所的律师出席了会议，有些董事、监事和高级管理层因公务没能出席股东大会。

二、提案审议和表决情况

(1)在这次会议中，使用现场记名投票和网络投票相结合的投票方法。

(2)本届会议的审议将形成以下决议:

1.《2019年度董事会业务报告》

总投票情况:同意385，574，233股，反对占出席会议所有股东所持股份的99.6873%的1，195，143股，占出席会议所有股东所持股份的0.3090%； 弃权14，400股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0037%。

中小股东总投票情况:反对36，738，088股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126%，反对1，195，143股，弃权14，400股(其中，

投票结果:该议案经与会股东投票通过。

2.《2019年度监事会业务报告》

总投票情况:同意385，574，233股，反对占出席会议所有股东所持股份的99.6873%的1，195，143股，占出席会议所有股东所持股份的0.3090%； 弃权14，400股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0037%。

中小股东总投票情况:反对36，738，088股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126%，反对1，195，143股，弃权14，400股(其中，

投票结果:该议案经与会股东投票通过。

3.《2019年度利润分配计划》

总投票情况:同意385，574，233股，反对占出席会议所有股东所持股份的99.6873%的1，077，206股，占出席会议所有股东所持股份的0.2785%； 弃权132，337股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0342%。

中小股东总投票情况:反对36，738，088股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126%，反对1，077，206股，弃权132，337股(其中，

投票结果:该议案经与会股东投票通过。

4.《2019年度报告及年度报告概要》

总投票情况:同意385，574，233股，反对占出席会议所有股东所持股份的99.6873%的1，195，143股，占出席会议所有股东所持股份的0.3090%； 弃权14，400股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0037%。

中小股东总投票情况:反对36，738，088股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126%，反对1，195，143股，弃权14，400股(其中，

投票结果:该议案经与会股东投票通过。

5 .《关于企业年度审计机关继续雇佣和支付2019年度报酬的议案》

总投票情况:同意385，698，670股，反对占出席会议所有股东所持股份99.7195%的1，076，606股，反对占出席会议所有股东所持股份0.2783%的弃权8，500股(其中

中小股东总投票情况:反对占出席会议的中小股东所持股份97.1405%的36，862，525股的1，076，606股，反对占出席会议的中小股东所持股份2.8371%的弃权8，500股(其中未

投票结果:该议案经与会股东投票通过。

6 .“关于申请年度综合信用额度的议案”

总投票情况:同意385，574，233股，反对占出席会议所有股东所持股份的99.6873%的1，201，043股，占出席会议所有股东所持股份的0.3105%； 弃权500股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的所有股东所持股份的0.0022%。

中小股东总投票情况:反对36，738，088股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8126%，反对1，201，043股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1650%； 弃权500股(其中未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东所持股份的0.0224%。

投票结果:该议案经与会股东投票通过。

三、律师出具的法律意见

1 .律师事务所名称:安徽天禾律师事务所

2 .律师姓名:陈磊，张宇驰

3 .结论性意见:

天禾律师认为，企业这次股东大会的召集程序、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、投票程序、投票结果均符合中国法律、行政法规、部门规则、规范性文件、深交所规则和企业章程的规定，这次股东大会合法有效

四、查文件

. 1.2019年度股东大会决议

2 .法律意见书

.深交要求的其他文件。

通过以上决议，在此公告。

合肥百货集团股份有限公司董事会

四月二十

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