【财讯】云南云维股份有限企业

原标题:云南云维股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人罗永隆、总经理凡剑、主管会计业务负责人蒋观华及会计机构负责人(会计负责人)蒋观华保证季度报告中财务报告的真实、准确和完善。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

一、资产负债项目大幅变化原因

1 .企业应付账款的期末数比期初数增加，第一个原因是企业报告期的采购即使结算了也没有达到支付条件的采购金增加了。

2 .定金项目的期末数比期初数减少，第一个原因是报告期企业结算达到销售结算条件的定金项目。

对员工的报酬期末数比期初数减少，第一个原因是企业支付了报告期间计入的员工退休福利。

4 .应税税金的期末数比期初数减少，第一个原因是报告期企业缴纳了期初申报的税金。

二、价格费用项目大幅变化的原因

1 .税金及附加当期比去年同期减少，第一个原因是报告期间企业贸易利润的减少、增值税的附加税的减少。

2 .销售费用当期比上年同期增加，第一个原因是报告期企业增加了贸易业务量，企业部分管理部门的人员调整到了销售部门及运输费用的增加。

3 .财务费用当期比去年同期减少，第一个原因是报告期间企业银行存款利息的增加。

4 .营业外收入当期比上年同期增加，第一个原因是报告期企业在本公司重整时收到了解除保证义务的原子企业重整偿还金。

5 .投资收益本期比去年同期减少，第一个原因是报告期企业理财投资收益的减少。

6 .其他利益比本期上年同期增加，第一个原因是报告期企业职工的社会保险政策性减免。

三、现金流项目发生巨大变化的原因

1 .企业销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金比本期上年同期增加。 第一个原因是去年同期收到的贸易金部分是银行承兑汇票，本报告期间收到的贸易金全部是货币资金。

2 .领取其他经营活动相关现金的当期比去年同期增加，第一个原因是报告期企业领取贸易保证金。

支付的各纳税期间比去年同期增加，第一个原因是报告期间缴纳的期初申报税金的增加。

4 .支付其他经营活动相关现金的本期比去年同期增加，第一个原因是报告期企业支付年报审计费，支付满足退款条件的贸易保证金。

5 .回收从投资收到的现金，取得从投资收益收到的现金，支付其他投资活动相关现金的本期比去年同期减少，第一个原因是本报告期企业开展的资产管理投资减少。

6 .领取其他筹资活动相关现金的当期比去年同期增加，第一个原因是在报告期间内领取本企业重整时解除保证义务的原子企业重整偿还金。

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

1 .中审众环会计师事务所(特别一般合作)对企业的2019年度报告出具了没有保存与持续经营相关的重大不明确性段落意见的审计报告。 会计师所和与持续经营相关的重大不明确性段落与一些事项的具体复印件有关。 “提请财务报告采用者注意，如财务报告笔记(3).2所述，云维股份企业重组计划要求的高质量资产注入工作仍在继续推进，是现在的收入。 这些事项和情况表明存在严重的不明确性，这可能会对云维股份有限公司的持续经营能力带来严重的担忧。 这个事项的一部分不会影响发表的审计意见。 ”。 因此，企业董事会和经理层积极采取以下措施，力求改善经营环境，提高企业持续经营能力，使公司摆脱困境，早日进入健康的快速发展轨道。

1 .为了企业将来更好的快速发展，计划把企业的地址和办公室搬到昆明。 与《重整计划》要求的资产注入事业相比，继续努力加强与控股股东等相关人员的信息表现和协调。

2 .企业紧紧围绕年度目标任务开展贸易经营业务，根据国内外经济形势，努力开展原煤、水泥烟煤、钢贸易及铝板贸易业务。 以利润为中心，以风控为重点，在确保贸易资金安全和风险控制的基础上，增加采针渠道，优化采针战略，积极扩大业务，提高利润能力。 第一季度由于自身和上下游的恢复延迟，经营价格上涨，企业贸易业务受到一定的影响，贸易毛利率下降。 在企业积极努力下，实现净利润686.59万元。

3 .继续全面开展本增效，深化全面预算管理，强调预算指标制约，加强财务计算管理，加强过程监督管理，把握经营风险的最后关口。 在保证业务需要和资金安全的基础上，进一步提高资金录用效率，压缩非经营性支出，严格管理管理费用。

4、维护员工稳定，精简企业机构，合理配置人才，保障正常运营的诉求和之后的快速发展。 报告期间，企业调整简化了机构，设置部门从原来的14个部门减少到7个部门，员工队伍总体稳定，各项事业有序推进。

5 .关于企业银行账户被冻结事项的进展情况:企业农业银行账户被江门蓬江区人民法院冻结后，企业立即向执行法院提出异议申请，相关申请被执行法院裁定驳回。 之后，企业按照相关法律程序向江门中院申请复议，向昆明中院申请裁定确认这次冻结相关的重整债务金额。 企业收到相关裁定后，依法申请使用重整账户存款的债务资源偿还相关债务，要求法院解除企业账户冻结。 该银行账户被冻结时，其中保存现金36，441，596.78元，最近通过该账户的银行利息结算和企业所在地的社会保险政策性退款入账，冻结的现金增加了220，047.65元。

6 .在报告期内委托开展资产管理的:

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3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

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证券代码: 600725证券简称: st云维公告编号:-011

云南云维股份有限公司

2019年股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:年4月23日

(二)股东大会召开地点:云南省曲靖市受益区花山街道云维公楼708会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

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(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次股东大会由企业董事会召集，董事长罗永隆主持，会议召集、召开程序符合《企业法》及《企业章程》的规定，会议合法有效。 这次股东大会使用当地投票和网络投票相结合的投票方法。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业8名董事、8名出席，逐一证明董事及其理由未出席

2、企业就任2名监事，出席2人，逐一证明没有出席监事及其理由

3、董事会秘书李斌等一些高级管理层出席这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:企业2019年度报告正文和摘要

审议结果:通过

投票情况:

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2、议案名称:企业2019年度董事会业务报告

审议结果:通过

投票情况:

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3、议案名称:企业2019年度监事会业务报告

审议结果:通过

投票情况:

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4、议案名称:企业2019年度财务结算报告

审议结果:通过

投票情况:

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5、议案名称:企业年度财务预算案

审议结果:通过

投票情况:

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6、议案名称:关于企业确认2019年日常关联交易的执行情况和年度日常关联交易的议案

审议结果:通过

投票情况:

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7、议案名称:关于企业向银行申请年度综合信用额度的议案

审议结果:通过

投票情况:

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8、议案名称:企业2019年度利润分配预案

审议结果:通过

投票情况:

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9、议案名称:关于持续采用阶段性闲置资金委托资产管理业务的议案

审议结果:通过

投票情况:

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十、议案名称:关于企业地址转移昆明的议案

审议结果:通过

投票情况:

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十一、议案名称:关于补充企业董事的议案

审议结果:通过

投票情况:

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十二、议案名称:关于补充企业监事的议案

审议结果:通过

投票情况:

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十三、议案名称:关于修改企业章程的议案

审议结果:通过

投票情况:

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

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(三)关于议案表决的情况证明

上述议案均经本届股东大会审议通过。 其中，议案13“关于修改企业章程的议案”是特别决议通过的议案，该议案以获得比较有效的表决权股票总数的2/3以上获得通过。 议案6《关于企业2019年日常关联交易执行情况和预定年日常关联交易确认的议案》与关联控股股东云南省能源投资集团有限企业的回避投票有关，其持有企业的股票数量为354、158、803股，回避了本议案

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘革，汤颖颖

2、律师证实结论的意见:

根据以上事实和文件资料，证人律师认为企业这次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、投票程序和投票结果都符合法律、法规和企业章程的规定，通过的各项决议是合法的、比较有效的。

四、查文件目录

1 .由出席会议的董事和记者签字确认，加盖董事会印章的股东大会决议

2 .经证实的律师事务所主任签字、盖章的法律意见书

3、本要求的其他文件。

云南云维股份有限公司

四月二十四

证券代码: 600725证券简称: st云维公告编号:临-012

云南省云维股份有限公司第八届董事会

第十五届会议决议的公告

企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

云南云维股份有限企业(以下简称“云维股份”或“企业”)第八届董事会第十五次会议于年4月23日在云南省曲靖市花山街道云维办公楼以现场结合通信投票方法召开，由企业理事罗永隆主持会议。 应该参加会议的董事有9名，实际参加会议的董事有9名。 企业监事、高级管理者列席会议，符合《企业法》及本公司《章程》的规定。 出席会议的董事认真审议这次会议议案并进行表决，形式价格次董事会的决议如下

审议《企业年第一季度报告》

审议企业年第一季度的报告。

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议《企业关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》

根据企业《章程》和《企业法》，结合企业当前生产经营的现实情况，调整企业战术快速发展委员会、审计委员会、提名委员会和报酬和审查委员会的成员，具体如下。

1、战术快速发展委员会

主任委员:董事罗永隆，委员:董事凡剑、董事陶其辉、董事谢瑾、独立理事王军。

2、审计委员会

主任委员:独立理事王军，委员:董事滕卫恒，独立理事叶明。

3、提名委员会

主任委员:独立董事涂勇，委员:董事罗永隆，独立董事叶明。

四、报酬和审查委员会

主任委员:独立理事叶明，委员:董事李斌，独立理事王军。

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

备案文件:企业第八届董事会第十五届会议决议

在这里公告。

云南云维股份有限公司董事会

四月二十四

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