【财讯】陕西省国际信托股份有限企业

原标题:陕西省国际信托股份有限公司

一、重要提示

这半年的报告摘要来自半年的报告全文，为了全面理解本公司的经营成果、财务状况以及将来的快速发展计划，投资者必须去证监会的指定媒体仔细阅读半年的报告全文。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

董事会审议的报告期间普通股利润分配预案或公积金转换本预案

□适用√不适用

企业不发放现金红利，不发红股，不通过公积金增资股票。

董事会通过的本报告期间优先股利益分配预案

□适用√不适用

二、企业基本情况

1 .企业介绍

印

2 .主要财务数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

3 .企业股东人数及持股情况

单位:股票

印

印

印

印

4 .控股股东或实际管理者的变更情况

股东报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间控股股东没有变更。

实际管理员报告期内的变更

□适用√不适用

企业报告期间实际管理员没有变更。

5 .企业优先股股东总数和前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

企业报告期间优先股股东没有持有的。

6 .公司债券的情况

企业公开发行在证券交易所上市，在半年的报告书中批准是否有报告日期未到期或到期而无法全额兑付的企业债券

不

三、经营状况的探讨与拆除

1 .报告期经营情况介绍

企业有必要遵守特别领域的披露要求吗？

不

在本报告期间，面对许多复杂信托的迅速发展环境和新型冠状病毒大爆发的冲击，企业按照“六稳定”“六保”的要求，自己再生产，并积极支持广大中小企业的再生产，企业取得了良好的经营业绩。 推进变革，战术工作也取得了重大突破，开始面向陕西黄金控制集团、陕西财投企业和中泰长安基金进行非公开开发，为促进变革快速发展奠定了长期资本的基础。 上半年，企业实现营业收入9.26亿元，同比增长11.3%。 利润总额为5亿4.08万元，比上年同期增加19.09%，净利润为4亿8000万元，比上年同期增加17.3%。 新增信托项目120个，项目规模437.07亿元。 截至2005年6月底，企业生存信托规模为2，2756.85亿元，信托主业手续费和佣金净利润为5.79亿元，同比增长38.85%。

(1)优化以前流传下来的结构，推进创新促进变革。 按照监督管理的指导，积极降低融资类业务规模，严格管理房地产信托业务规模，促进深耕以前转变的迅速发展。 一是加强主动管理能力，切实推进以前传达的业务结构升级。 通过产业投资基金、股权投资、可持续债务等模式，推进以前传达的业务优化升级，在上半年业务规模下降的情况下，信托业务的收入稳步提高，质量提高增效的效果逐渐显现。 二是稳步推进事业部制改革，积极部署和推进标准品业务的迅速发展。 三是回到本源，积极推进创新业务的快速发展。 积极开展资产证券化、普惠金融、慈善信托、家族信托等创新业务，上半年落地多个单一资产证券化项目。

(二)纵深推进财富管理改革，企业品牌效应逐渐显现。 一是以服务、管理升级为线索，继续深化财富管理的线条改革，改革效果显著解放。 发行资金规模飞跃增长，上半年募集资金365亿元，比上年同期增长61.5%。 二是同业合作取得突破，积极拓展代理销售渠道和直接投资业务。 三是基本完成了富条线的全国布局，设置了17个省外富中心，比上年增加了2个。 四是“陕国投富”企业品牌在省内外的影响大幅度持续提高，企业全国化布局的效果稳步显现。

(3)固有业务促进转变，以多元配置创造理想利益。 兼顾即期和长时间，收益性和安全性比较有效地平衡，持续优化企业固有的业务配置结构。 二是多次以市场为导向，创新业务模式，合理配置结构，切实提高当期利润，稳定保护和护卫企业业绩。 三是加强投研能力和风控能力，密切跟踪资本市场最新情况，尽快调整业务战略，确保平稳快速发展。 上半年全球流行的冲击，导致比较有效的证券投资业务“大起大落”，实现了良好的投资收益。 四、立足西安高新技术产业开发区产业特点，加强与本土优秀pe、vc机构的深入合作，探索电子新闻、生物医药、数字化等行业股票投资，为企业稳健快速发展提供长期业绩支持。

(四)遵守风险管理的基础，推进合规稳健快速的发展。 一是多次进行底线思考，强化底线意识，继续加强风险管理的控制度建设。 引进国际知名咨询企业德勤建立企业全面风险管理体系，从制度、机制、过程进一步完善和加强企业内部控制，切实压实各阶层的风险管理责任。 二是建立“差异化、重实质、走出去”风险排除机制，对存续项目进行批量调查和故障排除，进行上半年企业整体风险管理。 三是积极开展市场混乱现象，开展“回顾”、消灭腐败调查、事件预警教育、洗钱等活动，加强合规文化和合规机制建设，推动企业合规平稳快速发展

(五)继续优化管理机制，经营质量效果稳步提高。 一是企业党委如期轮换，董事会、监事会、管理层人员结构持续优化，具有国有金融公司优势的法人治理结构持续优化。 二是积极实施“人才强企”战术，不断提高各行专业能力，为变革的快速发展提供坚实的人才支持。 三是“新闻化”战术的持续优化升级。 使企业管理驾驶舱在线，完成ta系统升级、ipv6改造工作、陕西投app等，依靠科技赋能提高企业经营管理的质量效果。 四是以信托文化建设年为契机，全面加强风险合规和信托职务文化建设。 制定了企业“信托文化总体建设计划”和“信托文化教育年事业计划”，把信托文化建设落实到企业各阶层和各业务流程上。

2 .与财务报告有关的相关事项

(一)与上一会计期间的财务报告相比，证明会计政策、会计估计和计算方法发生了变化

√适用□不适用

企业从年1月1日开始实行新的收入会计准则，这项会计政策的变更不会严重影响企业的财务状况、经营成果和现金流，不会影响年初的资产负债表帐户清单。

(二)报告期间发生重大会计错误更正的，需要追溯重新考虑的情况证明。

□适用√不适用

企业报告期间没有重大会计错误纠正，需要追溯重新考虑的。

(三)与上一财政期间的财务报告相比，证明合并报告范围发生了变化

√适用□不适用

本期合并比上年度增加了三个结构化主体，减少了一个结构化主体。

陕西省国际信托股份有限公司

董事长:薛季民

八月二十日

证券代码: 000563证券简称:陕国投a公告编号:-40

陕西省国际信托股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“企业”)董事会通过电子邮件发出了年8月7日召开第9届董事会第10次会议的通知，于年8月18日(星期二)上午9点在企业会议室按照当地投票方法如期召开。 会议有9名董事、9名实际董事出席，全体董事亲自出席会议的会议有企业全体监事、部分高级管理人员等列席。 会议的召开符合法律法规和《企业章程》等规定。

会议由薛季民理事长主持，出席会议的董事认真审议和表决，会议通过了以下议案，形成了决议。

二、董事会会议的审议情况

1 .审议通过了《关于调整部分董事会设立的专业委员会组成人员的议案》。

经过调整，企业董事会各专业委员会的组成人员如下

(一)战术快速发展委员会成员:薛季民、姚卫东、桂泉海、卓国全、管清友、薛季民担任召集人

(二)提名委员会成员:赵廉慧、薛季民、张俊瑞、赵廉慧担任召集人

(三)报酬和审查委员会成员:管清友、薛季民、桂泉海、张俊瑞、赵廉慧、管清友担任召集人

(四)风险管理和审计委员会成员:张俊瑞、薛季民、管清友、赵廉慧、赵忠琦、张俊瑞担任召集人

(5)合规和相关交易控制委员会的成员:张俊瑞、姚卫东、桂泉海、卓国全、叶瑛、张俊瑞担任召集人

(六)信托和客户权益保护委员会成员:赵廉慧、姚卫东、卓国全、赵忠琦、叶瑛、赵廉慧担任召集人。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

2 .审议通过了《半年报告全文和摘要》。

报告书的全文和摘要详细公开在巨潮信息网( cninfo )上，具体复印件请参照《半年报告书》(-41 )、《半年报告书摘要》(-42 )。 报告书摘要当天刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

3 .审议通过了《关于董事会提名委员会细则修订》的议案。

这次修订的《董事会提名委员会商业细则》全文当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

4 .审议通过了《关于修改董事会报酬和审查委员会业务细则》的议案。

这次修订的《董事会报酬审查委员会业务细则》全文当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

5 .审议通过了《关于修改董事会风险管理和审计委员会业务细则》的议案。

这次修订的《董事会风险管理审计委员会商业细则》全文当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

6 .审议通过了《关于制定《董事会合规和相关交易控制委员会商务细则》的议案》。

这次制定的《董事会合规和相关交易控制委员会商务细则》全文当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

7 .审议通过了《关于董事会信托和顾客权益保护委员会事业细则的修改》的议案。

这次修订的《董事会信托和顾客权益保护委员会事业细则》全文当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

8 .审议通过了《关于部分变更企业会计政策的议案》。

议案全文公开于巨潮信息网( cninfo )，具体复印件请参照《关于企业部分会计政策变更的公告》(-43 )。

企业独立理事就该议案发表了同意的独立意见，具体复印件请参照当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上的《独立理事关于第九届董事会第十届会议相关事项的独立意见》。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

9 .审议通过了《关于修改资产核销管理方法的议案》。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

10 .审议通过了《关于修改非金融资产折旧的计入准备管理方法》的议案。

(投票结果: 9票、反对0票、弃权0票)

在这次会议上，听取了企业年上半年的自有资金投资状况报告、企业年上半年的信托业务的运营状况报告。

三、查文件

1 .出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会决议

2 .深圳证券交易所要求的其他文件。

在这里公告。

陕西省国际信托股份有限公司

董事会。

八月二十日

证券代码: 000563股简称:陕国投a公告编号:-44

陕西省国际信托股份有限公司

第九届监事会第九届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

陕西省国际信托股份有限公司(以下简称“企业”)监事会通过电子邮件发出了年8月7日召开第9届监事会第9次会议的通知，于年8月18日(星期二)在企业24楼会议室按照当地投票方法如期召开。 会议由监事4人，实际监事4人(其中监事王晓芳用视频连接方法出席)，企业董事会秘书、财务机构负责人出席会议，会议由监事长黎惠民召集和主持。 会议的召开符合法律法规和《企业章程》等规定。

二、监事会会议的审议情况

1 .审议通过《企业半年报告全文和摘要》

经过审查，监事会认为董事会编制和审议企业半年报告全文和摘要的过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告书真实、准确、完整地反映了企业的现实情况，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏

(投票结果: 4票、反对0票、弃权0票)

2 .审议通过《关于变更企业部分会计政策的议案》

监事会认为，这次会计政策的变更是基于财政部相关规定的相应变更，符合企业实际，不损害企业及股东利益。 相关审议程序符合相关法律、法规和监督管理规定。

(投票结果: 4票、反对0票、弃权0票)

三、查文件

1 .经会议监事签字加盖监事会印章的监事会决议。

2 .深圳证券交易所要求的其他文件。

在这里公告。

陕西省国际信托股份有限公司

监事会

八月二十日

证券代码: 000563证券简称:陕国投a公告编号:-42

陕西省国际信托股份有限公司

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