【财讯】陕西延长石油化建股份有限企业

原标题:陕西延长石化建设股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人莫勇、主管会计业务负责人王亚斌及会计机构负责人(会计负责人)赵伟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第三季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

归属于上市公司股东的净利润同比下降的第一个原因:①受新冠引起的肺炎疫情及北京企业经营任务不足的影响，完成的工程量减少了。 ②受本期按规定计提的信用减值损失增加、净利润减少③领域竞争加剧的影响，报告期间新建设项目的毛利率下降。

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

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报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

陕西延长石化建设股份有限公司年1月15日，企业召开了第七届董事会第二次会议，审议了这次交易方案。 上市公司用发行股票的方法购买陕西控股和陕西实业持有的陕西股票所有股票，吸收合并陕西股票，同时向35名以下投资者募集非公开发行股票的补助资金，补助资金总额212，967.79万元以下，补助资金

年6月5日，陕西延长石化建设股份有限公司召开第七届董事会第五次会议，审议《重组报告(草案)》等这次交易具体方案，并同意每年召开第一次临时股东大会审议这次交易相关方案。

年5月27日，陕西延长石化建设股份有限公司职工代表大会审议了与这次交易有关的职工安置方案。

年6月22日，陕西延长石化建设股份有限公司召开了年初的临时股东大会，审议了这次交易方案。

年7月14日，中国证券监督管理委员会发布了《中国证监会行政许可申请书》(受理编号: 24 )。 根据该行政许可申请受理书，中国证监会认为依法企业提交的申请资料齐全，受理该行政许可申请。

年7月31日陕西延长石化建设股份有限公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行的《行政许可项目审查一次反馈意见通知书》( 24日)。

年9月10日，与“反馈意见”相关的问题依然需要企业及中介机构的进一步审计执行，因此预计无法在规定的时间内提交“反馈意见”的书面回答，“反馈意见”的回答的真实、正确、完善 企业计划在关于延期回答《中国行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告后有30名员工。

年10月21日，陕西延长石化建股份有限企业年第一届临时股东大会决议得到企业董事会的授权，上市企业召开第七届董事会第七次会议，审议《关于调整股票交换吸收合并发行股票的发行价格和发行数量的议案》等与这次重组有关的议案，

年10月23日陕西延长石化建设股份有限公司提出股份交换吸收合并陕西建设集团股份有限公司，募集了辅助资金及相关交易报告(修订稿)。 企业、中国国际金融股份有限公司、正衡房地产资产判断有限企业、北京市嘉源律师事务所和天职国际会计师事务所(特殊合作)将提交《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的相关资料。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

印

证券代码: 600248证券简称:延长化建设公告编号:-063

陕西省延长石化建设股份有限公司

第七届董事会第八届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

陕西延长石化建设股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第八次会议于年10月28日通过通信方法召开。 这次会议的通知将于10月21日通过电子邮件和直接送货方式发送。 必须参加会议的董事有9名，实际参加的董事有9名。 企业监事及上级管理者用通信方法参加了这次会议。 这次会议的召集、召开符合《企业法》、《企业章程》和《董事议事规则》的有关规定。 会议审议了表决，形成了下列决议。

会议审议并通过了《关于企业年第三季度报告的议案》

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

具体复印件见当天企业在上海证券交易所网站和指定新闻披露媒体上公布的《企业年第三季度报告》。

在这里公告。

陕西省延长石化建设股份有限公司

十月二十八日

证券代码: 600248证券简称:延长化建设公告编号:-064

陕西省延长石化建设股份有限公司

第七届监事会第八届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

陕西延长石化建设股份有限公司(以下简称“企业”)第七届监事会第八次会议于年10月28日以通信方法召开。 这次会议的通知将于10月21日通过电子邮件和直接送货方式发送。 参加会议监事3名，实际参加监事3名。 这次会议的召集、召开符合《企业法》、《企业章程》及《监事会议议事规则》的有关规定。 会议审议了表决，形成了下列决议。

会议审议并通过了《关于企业年第三季度报告的议案》

投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

具体复印件见当天企业在上海证券交易所网站和指定新闻披露媒体上公布的《企业年第三季度报告》。

在这里公告。

陕西省延长石化建设股份有限公司

十月二十八日

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