【财讯】山东新华医疗器械股份有限企业第十届董事会第七次会议决议公告

原标题:山东新华医疗器械股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

证券代码: 600587证券简称:新华医疗号码:临-067

山东新华医疗器械股份有限公司

第十届董事会第七届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

董事会会议的召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“企业”或“新华医疗”)第十届董事会第七次会议于年12月4日以书面或通信方式通知全体董事，据此，会议于年12月15日在企业三楼会议室召开。 会议以现场和通信相结合的方式召开，会议到达8名董事，实际上达到8名，企业的一些监事和高级管理者出席了会议。 会议由会长王玉全主持，会议程序符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议审议了《关于淄博淄川区医院西院有限企业股权转让的议案》

淄川区医院西院有限企业(以下简称“淄川区医院西院”)成立于年5月8日，其注册资本为人民币9，9，120.5万元，其中新华医疗认识出资额6，6，384.35万元，占其注册资本的比例为70%。 淄博这样的阳城市资产经营有限企业(以下简称“普通阳企业”)出资额为1，1824.1万元，占其注册资本的比例为20%； 淄博市淄川区医院(以下简称“淄川区医院”)承认出资912.05万元，占其注册资本的比例为10%； 其经营范围为:医院管理医疗设备租赁医疗设备的销售等。

淄川区医院西院建设项目是企业非公开发行募集资金项目专业医院建设项目的一部分，鉴于企业年停止非公开发行，资金不足，淄川区医院西院建设目前尚未完成，及时回收投资，集中资源为主 综合考虑投资风险及运营管理，决定以公开转让的方式销售企业持有的淄川区医院西院70%的股份。

此次出售股权采用资产基础法判断淄川区医院西院100%股权，有资格执行证券、期货相关业务的开元资产判断有限企业是《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权转让相关淄川区医院西院有限企业股东所有权益价值资产判断报告》( 企业随后根据国资管理机关的低价确认结果，设定为向产权交易中心申请公交卡转让的资产的卡价。

这次出售的资产暂时不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 企业独立董事对这次交易提出了同意的独立意见。

投票结果: 8票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

十二月十六日

证券代码: 600587证券简称:新华医疗号码:临-068

山东新华医疗器械股份有限公司

第十届监事会第六届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

、监事会会议的召开情况

山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称企业)第十届监事会第六次会议于年12月4日以通信和书面方式发出通知。 据此，会议于去年12月15日在企业3楼会议室召开，对应3名监事，实际达到了3名。 会议由监事会主席蔡钝艳召集主持，符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

会议审议了《关于淄博淄川区医院西院有限企业股权转让的议案》

淄川区医院西院有限企业(以下简称“淄川区医院西院”)成立于年5月8日，其注册资本为人民币9，9，120.5万元，其中新华医疗认识出资额6，6，384.35万元，占其注册资本的比例为70%。 淄博这样的阳城市资产经营有限企业(以下简称“普通阳企业”)出资额为1，1824.1万元，占其注册资本的比例为20%； 淄博市淄川区医院(以下简称“淄川区医院”)承认出资912.05万元，占其注册资本的比例为10%； 其经营范围为:医院管理医疗设备租赁医疗设备的销售等。

淄川区医院西院建设项目是企业非公开发行募集资金项目专业医院建设项目的一部分，鉴于企业年停止非公开发行，资金不足，淄川区医院西院建设目前尚未完成，及时回收投资，集中资源为主 综合考虑投资风险及运营管理，决定以公开转让的方式销售企业持有的淄川区医院西院70%的股份。

此次出售股权采用资产基础法判断淄川区医院西院100%股权，有资格执行证券、期货相关业务的开元资产判断有限企业是《山东新华医疗器械股份有限公司拟股权转让相关淄川区医院西院有限企业股东所有权益价值资产判断报告》( 企业随后根据国资管理机关的低价确认结果，设定为向产权交易中心申请公交卡转让的资产的卡价。

这次出售的资产暂时不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 企业独立董事对这次交易提出了同意的独立意见。

监事会认为，这次交易完成后，可以降低企业经营风险，更好地促进本职工作的快速发展，优化产业布局，符合企业的快速发展战术。 这次交易遵循公开、公平、公正的大体，符合市场规律，不损害股东利益。

表决结果: 3票、反对0票、弃权0票。

在这里公告。

山东新华医疗器械股份有限公司监事会

十二月十六日

证券代码: 600587证券简称:新华医疗号码:临-069

山东新华医疗器械股份有限公司

招牌转让淄博淄川区医院西院关于有限企业所有权的公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误解性陈述或重大遗漏承担连带责任。

重要副本提示:

●山东新华医疗器械股份有限公司(以下简称“企业”或“新华医疗”)计划根据所有权交易中心的公开招募方法，出售企业所有控股子公司淄川区医院西院有限企业(以下简称“淄川区医院西院”)的70%股权

●这次的卡交易对象不明确，不构成关联交易。

●这次交易不构成重大资产重组。

●这次交易实施没有重大法律障碍。

●这次交易在企业第十届董事会第七次会议和第十届监事会第六次会议上审议通过。

●这次股票转让是用产权交易中心的公交卡方法进行的，有可能是被流放的风险，所以请投资者观察投资风险。

、交易概要

淄川区医院西院成立于年5月8日，其注册资本为人民币9，9，120.5万元，其中新华医疗预约出资额6，6384.35万元，占其注册资本的比例为70%。 淄博这样的阳城市资产经营有限企业(以下简称“普通阳企业”)出资额为1，1824.1万元，占其注册资本的比例为20%； 淄博市淄川区医院(以下简称“淄川区医院”)承认出资912.05万元，占其注册资本的比例为10%； 其经营范围为:医院管理医疗设备租赁医疗设备的销售等。

企业于年12月15日召开第10届董事会第7次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议了《淄川区医院西院有限企业股权转让议案》，同意以公开方式出售淄川区医院西院70%的股权。 这次所有权转让完成后，新华医疗不再拥有淄川区医院西院的所有权。

此次出售股权采用资产基础法判断淄川区医院西院100%股权，有资格执行证券、期货相关业务的开元资产判断有限企业(以下简称“开元判断”)表示:“山东新华医疗器械股份有限公司拟股权转让相关的淄川区医院西院有限企业股东 企业随后根据国资管理机构的低价确认结果，设定为向产权交易中心申请公交卡转让的资产的卡价。

这次出售的资产暂时不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 这次交易已经由企业董事会审议通过，企业独立理事就这次交易提出了同意的独立意见。

二、交易对方的情况介绍

企业这次出售淄川区医院西院70%的股票，是产权交易中心计划以公开卡的方式出售，到目前为止，交易对象还不明确。

三、客户的基本情况

(一)客户的基本情况；

1、企业名称:淄博淄川区医院西院有限企业

2、法定代表人:王熙刚

3、注册资本: 9，9，120.5万元

4、营业期间:年5月8日-长时间

5、经营范围:医院管理； 医疗设备租赁第一类医疗设备销售； 第二类医疗器械销售； 非居住不动产租赁住房租赁； 土地采购权租赁物业管理； 医疗服务。

六、第一财务数据

具有证券、期货相关业务资格的天健会计师事务所(特殊一般合作)对淄川区医院西院2019年的财务状况、经营成果发行了没有标准保存意见的审计报告书。 淄川区医院西院有限企业近一年来的第一财务数据如下

单位:元

印

7、淄川区医院西院所有权变动情况:

淄川区医院西院成立于年5月8日，注册资本金500万元，由新华医疗、淄博这样的阳城市资产经营有限企业、淄博市淄川区医院出资设立，其中新华医疗出资350万元，占注册资本金的70%。 淄博这样的阳城市资产经营有限企业出资100万元，占注册资本的20%。 淄博市淄川区医院出资50万元，占注册资本的10%。

年5月，淄川区医院西院股东进行了同样比例的增资，增资完成后，淄川区医院西院注册资本9，9，120.5万元，其中新华医疗出资6，6384.35万元，占其注册资本的70%。 淄博这样的阳城市资产经营有限企业出资1，824.10万元，占注册资本的20%。 淄博市淄川区医院出资912.05万元，占注册资本的10%。

淄川区医院西院的财产权明显，不存在任何当铺、担保或第三者的权利，没有限制冻结或其他股票转让的情况，也不存在妨碍权利转移的其他情况。

(二)客户判断情况；

开元判断以年6月30日为判断基准日判断淄川区医院西院的100%出资比例，年11月5日发行了《山东新华医疗器械股份有限公司拟出资比例转让相关的淄川区医院西院有限企业股东所有权益价值资产判断报告》(开元评价书[]690号)

判断师根据这次判断的判断目的、判断对象、价值类型、委托人和被判断机构提供的相关资料、现场勘查和其他途径收集的资料、判断对象的具体状况等相关条件，结合判断方法的适用性解体等综合评价，经过比较解体， 截至判断标准日，淄川区医院西院股东所有权益价值判断值为11，967.50万元，附加值为4，4846.07万元。

(三)这次交易几个事项的定价状况和合理性分析

1、客户和交易方法

这次交易的目标资产是企业持有的淄川区医院西院的70%的所有权，这次交易的目标资产以向所有权交易中心转让公开卡的方式销售，交易对方和最终交易价格基于公开卡的结果。

2、挂号费

到目前为止，企业采用的中介机构对淄川区医院西院的审计判断已经结束，企业继续履行国资管理机构的底值确认程序，企业根据国资管理机构的底值确认结果向产权交易中心申请公交卡转让方的资产挂牌。 最终的卡价格允许企业董事会根据市场情况以上述价格以上的价格向经营管理者申请卡。 如果不能招募符合条件的意向受让人，可以延期或降低转让基础价格，变更受让人条件后重新申请卡。

四、关于出售资产的其他安排

这次卡没有明确交易对象，不构成关联交易。 出售与人员配置、土地租赁等情况无关的资产得到的钱用于企业的日常经营。

五、出售资产的目的及其对企业的影响

(一)这次出售股票的目的

企业于年11月21日召开第8次董事会第36次会议审议了《关于企业非公开发行股票申请文件再申报的议案》。 这次非公开发行募集资金总额在人民币166，986万元(含根数)以下，扣除发行费用的募集资金净额包括高温灭菌项目、新型医疗器械产品的开发和试制项目、智能制造和新闻化项目、专科医院的建设项目 淄川区医院西院建设项目是这次非公开发行募集资金项目专业医院建设项目的一部分，计划投资48，512.79万元。

由于企业年停止非公开发行，资金不足，淄川区医院西院建设项目目前尚未完成，为了降低企业经营风险，促进主业快速发展，优化产业布局，企业综合投资价格、投资风险和运营管理 这次卡转让淄川区医院的西院有利于降低企业资产的负债率和投资风险。

(二)对企业的影响

这次股票转让交易的成交价格基于最后的摘录价格，由于后续企业履行国资管理机构的低价确认程序，企业还不能明确转让目标资产的赊购价格。 这次交易完成后，企业结束本投资项目，可以立即收回投资，企业优化资产结构，集中资源开展主要经营业务，符合企业快速发展战术。

这次交易完成后，上市公司合并财务报表的合并范围发生变更，淄川区医院的西院不再包含在企业合并报告的范围内。 这次交易对企业财务状况和经营成果等的影响基于交易完成后的计算结果，企业根据交易进展及时公开对企业业绩的影响状况。 上市企业既没有向淄川区医院西院提供担保，也没有委托淄川区医院西院进行资产管理。

六、风险提示

这次股票转让是用产权交易中心的公交卡方法进行的，有可能是流动拍摄的风险，所以请投资者观察投资风险。

七、查文件

1、新华医疗第十届董事会第七次会议决议

2、新华医疗第十届监事会第六次会议决议。

在这里公告。

山东新华医疗器械股份有限公司董事会

十二月十六日

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