【财讯】中工国际工程股份有限企业公告（系列）

原标题:中工国际工程株式会社公告(系列)

证券代码: 002051证券简称:中工国际公告编号:-074

中工国际工程股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

鉴于中工国际工程股份有限公司(以下简称“企业”)第六届监事会任期届满，根据《企业法》、《企业章程》等有关规定，企业于年12月16日上午10点30分召开了第三届职工代表大会第七次会议， 经过会议差额选举，选举宋哲先生是企业第七届监事会职工代表监事，与企业年第五届临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成企业第七届监事会。 第七届监事会的任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

附件:职工代表监事简历

在这里公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

十二月十七日

附件:

职工代表监事简历

宋哲: 49岁，研究生学历，国际商务师。 担任中国工程和农业机械进出口总企业人教部职员、成套部经理、驻外机构业务员、本公司驻外机构总代表、成套工程部分副社长、总经理、技术支持部副总经理、园区事业部副总经理、总经理、中工国际投资(老挝)有限企业理事、董事长 担任本公司监事、综合部社长。

宋哲在持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者无相关关系的中工国际股份49，560股的《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》中 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码: 002051证券简称:中工国际公告编号:-075

中工国际工程股份有限公司

第五次

临时股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、这次股东大会没有出现否决议案的情况。

2、这次股东大会与变更上次股东大会决议无关。

、会议召开情况

1、举办时间:

(一)现场会议的召开时间为年12月16日下午2点30分

(二)网络投票时间:年12月16日

深圳证券交易所交易系统的投票时间为年12月16日上午9点15分~9点25分、9点30分~11点30分、下午1点~3点00分

通过深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是从年12月16日上午9点15分到下午3点。

2、现场会议召开地点:北京市海淀区丹棱街3号a座10楼多功能厅

3、会议召开方法:现场投票和网络投票相结合的方法

4、召集人:企业董事会

5、现场会议主持人:由于员工安排和会议时间的冲突，企业理事长王博不能参加和主持这个会议。 经过企业半数以上董事的研究决定，选出独立理事李国强主持了这次会议。

这次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》、《上市企业股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加这次股东大会的股东或股东代理共计8人，代表股份790、609、411股，占企业总股份的63.8923%。 其中:

1、参加当地投票的股东及股东代理人4人，代表股份787，499，821股，占企业总股份的63.6410%。

2、通过网络投票的股东有4人，代表股票3，109，590股，占企业总股份的0.2513%。

出席这次股东大会的股东及股东代表中，中小股东共5人，代表股份3，110，090股，占企业总股份的0.2513%。

一些董事、监事、高级管理层和证人律师出席或列席了这次会议。

三、议案的审议和表决情况

这次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方法审议并通过了以下议案。 投票结果如下:

1、分别审议并通过了《非独立理事关于董事会改选的议案》。 会议通过累积投票方法选出了中工国际工程股份有限公司第七届董事会非独立理事。 第七届董事会的任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(1)经790，600，013股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，王博当选为企业第七届董事会非独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，692股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

(2)经790，600，012股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，王宇航当选为企业第七届董事会非独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，691股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

(3)经790，600，013股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，张福生当选为企业第七届董事会非独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，692股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

(4)经790，600，012股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，选举张格里德生为企业第七届董事会非独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，691股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

分别审议并通过了《董事会关于改选独立理事的议案》。 会议通过累积投票方法选出了中工国际工程股份有限公司第七届董事会独立理事。 第七届董事会的任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，独立董事的连任时间不得超过六年。

(1)经790，600，011股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，葛长银当选为企业第七届董事会独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，690股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

(2)经790，600，013股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，王德成当选为企业第七届董事会独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，692股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

(3)经790，600，012股同意，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.9988%，李国强当选为企业第七届董事会独立理事。 其中中小股东投票情况:同意3，100，691股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6978%。

独立理事候选人已经对深圳证券交易所的审查没有异议。 在企业董事会兼任企业高级管理人员，员工代表担任的董事人数合计不到企业董事人数的二分之一。

3、分别审议并通过了《关于监事会改选选举的议案》，会议以累积投票方法选出中工国际工程股份有限公司第七届监事会股东代表监事，与企业职工代表大会选举产生的职工代表监事宋哲先生一起构成了企业第七届监事会。 第七届监事会的任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(1)经790，600，012股同意，同意票占出席这次股东大会比较有效的表决权股总数的99.9988%，将周亚民选为企业第七届监事会监事

(2)经790、393、913股同意，同意票占出席这次股东大会比较有效的表决权股总数的99.9727%，李文平当选为企业第七届监事会监事。

4，787，715，321股同意，2，894，090股反对，0股弃权，同意股占出席这次股东大会的表决权股总数的99.6339%，审议了《关于修改中工国际工程株式会社章程》议案。 这个议案是特别决议事项，通过了出席这次股东大会的表决权股票总数的2/3以上。

5，787，502，921股同意，3，100，190股反对，6，300股弃权，同意票占出席这次股东大会的表决权股总数的99.6071%，审议了《关于修改中工国际工程股份有限公司董事会议事规则》的议案。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所的赵力峰律师、贺维律师认为，这次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《企业章程》的有关规定，这次股东大会的召集人资格、出席人资格、投票方法、投票程序和投票结果是合法的

五、查文件

1、中工国际工程股份有限公司年第五届临时股东大会决议。

2、北京金诚同达律师事务所关于中工国际工程股份有限公司年第五届临时股东大会的法律意见书。

在这里公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

十二月十七日

证券代码: 002051证券简称:中工国际公告编号:-076

中工国际工程股份有限公司

第七届监事会

第一次会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“企业”)第七届监事会第一次会议于年12月9日以专职人员送达、电子邮件或传真方法发行，于年12月16日下午3:30在企业16楼第2会议室召开。 3名监事，实际3名监事，出席会议的监事占监事总数的100%，符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的规定。 会议由监事会主席周亚民先生主持。

这次会议用举手表决的方法审议了以下决议

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。 选举周亚民为企业监事会主席，任期与第七届监事会一致。

附件:监事会主席的简历

在这里公告。

中工国际工程股份有限公司监事会

十二月十七日

附件:

监事会主席的简历

周亚民先生: 57岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会会员(非执行)，国际注册执行会计师，国际高级财务管理师。 中国机械工业安装总企业财务部会计、会计师、财务部副部长、资产财务部经理、中国机械工业建设总企业副总会计师兼资产财务部经理、总会计师、副总经理兼财务总监、中国机械设备工程株式会社财务总监兼董事会秘书、董事、总经理、总经理 现在是中国机械工业集团有限企业第一常驻监事会主席、本公司监事会主席、中国浦发机械工业株式会社企业监事会主席。

周亚民先生在没有与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中工国际股份的《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》中规定 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

证券代码: 002051证券简称:中工国际公告编号:-077

中工国际工程股份有限公司

第七届董事会

第一次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

中工国际工程股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第一次会议通知于年12月7日以专职人员送达、电子邮件或传真的方式发出。 会议于年12月16日下午16:00在企业16楼第一会议室以与现场结合的方式召开，出席7名董事，实际出席7名董事，其中董事王宇宙飞行以通信方法出席会议。 出席这次会议的董事占董事总数的100%，3名监事和高级管理者候选人出席会议，符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的规定。 会议由会长王博主持。

这次会议用举手投票和记名投票的方法审议了以下决议

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于企业理事长选举的议案》。 选举王博为企业第七届董事会理事长，任期与第七届董事会一致。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会成员的议案》。 王博、王宇航、张福生、李国强当选第七届董事会战术委员，王博就任主任委员，王宇航就任副主任委员的葛长银、张格领、王德成为第七届董事会审计委员会委员，葛长银担任主任委员的李国强、张福生、葛长银为第七届董事

董事会专业委员会的成员简历见年11月30日企业刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上的-068号公告。

会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于聘请企业总经理的议案》。 同意聘请王宇航先生担任企业总经理，任期与第七届董事会一致。

4、分别审议并通过了《关于聘任企业副社长、财务负责人的议案》。 同意聘任李海欣和刘生承为企业副总裁，聘任张爱丽为企业财务负责人，上述人员的任期与第七届董事会一致。

会议以7票同意，以0票反对，以0票弃权，同意聘请李海欣担任企业副总裁

会议以7票同意，以0票反对，以0票弃权，同意聘请刘生承担任企业副社长

会议以7票同意，以0票反对，以0票弃权，同意聘请张爱丽担任企业财务负责人。

会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于聘任企业董事会秘书的议案》。 同意聘请张爱丽担任企业董事会秘书，任期与第七届董事会一致。 张爱丽取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 其任职资格已经对深圳证券交易所的审查没有异议，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

董事会秘书张爱丽的联系方式如下。

电话: 010-82688606

传真: 010-82688582

电子邮件地址: 002051@camce

关于《企业总经理关于聘任的议案》、《企业副总经理、财务总监关于聘任的议案》、《企业董事会秘书关于聘任的议案》，企业独立董事发表了独立意见: (1)任职资格合法。 聘请王宇航员为社长、李海欣先生和刘生承先生为副总裁、张爱丽先生为财务负责人、董事会秘书，审查了以上4位同志的履历，但有《企业法》第146条的规定情况，表明中国证监会没有同时解除为市场的禁入者。 张爱丽取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 那个董事会秘书的任职资格已经对深圳证券交易所的审查没有异议。 (二)招聘程序合法。 社长、董事会秘书由董事会提名，董事会聘任，副社长、财务负责人由社长提名，董事会聘任，其程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 (3)本次会议审议的《关于聘任企业社长的议案》、《关于聘任企业副社长、财务负责人的议案》以及《关于聘任企业董事会秘书的议案》的复制法，审议、表决的程序符合相关规定，合法有效。 因此，我同意这次董事会会议对上述议案的表决结果。

6、会议有7票同意、0票反对、0票弃权，同意票占这次董事会投票理事总数的100%，审议并通过了《关于聘请企业证券事务代表的议案》。 同意聘请徐倩担任企业证券事务代表，任期与第七届董事会一致。

证券事务代表徐倩先生的联系方式如下。

电话: 010-82688405

传真: 010-82688582

电子邮件地址: 002051@camce

附件:会长、高级管理层、证券事务代表简历

在这里公告。

中工国际工程股份有限公司董事会

十二月十七日

附件:

会长、高级管理层、证券事务代表简历

王博: 52岁，工商管理硕士，高级工程师。 中国土木工程集团有限企业驻外机构财务负责人、驻外机构总代表、公司管理部总经理、本公司副总经理、中国机械工业集团有限企业投资管理部部长、资本运营部部长兼战术计划部(公司文化部)部长、国机资本控股有限企业副会长、中国农业机械化科学研究 现在是本公司党委书记、董事长。 兼任中国机械工业工程集团理事、总经理、党委副书记、中国农业机械学会理事长、中国国际农业交流协会副会长。

王博先生在与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中工国际股份的《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》中有规定 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

王宇航先生: 48岁，大学本科学历，国际商务师。 曾任中国工程和农业机械进出口总企业出口5处业务员、驻外机构总代表、本公司成套工程3部副总经理、总经理、中白工业园开发股份有限公司董事、总经理、本公司副总经理。 现在本公司的董事、社长、党委副书记、纤维林浆产业管理有限企业的董事。

王宇航拥有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中工国际股份280、165股的《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份有限公司规定》 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

李海欣: 49岁，大学学历，教授级高级工程师。 机械部设计研究院综合两室助理工程师、工程师、中元国际工程设计研究院建筑二所副所长、中国中元国际工程企业建筑四所所长、民用院副院长、上海分院院长、生产经营部部长、工程管理部部长、中国中元国际工程有限企业副社长、中白工业园 现在是本公司副社长、中白工业园区开发株式会社的董事。

李海欣在《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》中规定，与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中工国际股份 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

张爱丽: 52岁，大学学历，高级会计师。 历任十堰市安远汽车改造厂财务科长、中国机械工业第二建设工程企业第五分企业财务科长、中国机械工业建设集团有限企业项目主管会计、资产财务部副经理、资产财务部经理、副总会计师、副总经理。 现任本公司财务负责人、董事会秘书、国机财务有限责任企业理事、国机资本控股有限企业理事。 兼任中国机械工业审计学会副会长。

张爱丽在《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》中规定，与企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中工国际股份。 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

刘生承: 54岁，大学学历，高级工程师。 交通部第一公路工程总企业设计科学研究所的业务员、国外项目部副社长、中国公路桥集团公路一局五企业副经济师、中国公路桥集团公路一局凯通物资企业副社长、本成套工程四部项目经理、副社长、总经理、本公司总经理助理 现任本公司副总裁，中凯国际工程有限责任企业理事长，总经理。

刘生承持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系的中工国际股份83、440股的《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

徐倩: 40岁，双学士学位，中级会计师，取得法律职业资格。 历任天津天药药业股份有限公司企业会计、董事会事务职员、证券事务代表兼办公室副主任、天津药业集团有限企业资产管理部副部长、本公司董事会事务经理、总经理助理。 现在是本公司董事会办公室副社长(主办员工)，证券事务代表。

徐倩在持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者无相关关系的中工国际股份27，520股的《企业法》、《深圳证券交易所上市企业规范运营指导》和《中工国际工程股份公司章程》中 不是中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院公布的“失信被执行人”。

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