【财讯】上海浦东快速发展银行股份有限企业

原标题:上海浦东快速发展银行股份有限公司

公告编号:临-003

证券代码: 600000证券简称:浦发银行

优先股代码: 360003 360008优先股简称:浦发优1浦发优2

可转换代码: 110059可转换债务简称:浦发可转换债务

上海浦东快速发展银行股份有限公司

2019年度业绩速报公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

本公告中记载的2019年度第一财务数据是初步计算的集团口径数据，未接受会计师事务所的审计，具体数据基于企业2019年年度报告中公开的数据，请投资者观察投资风险。

一、2019年度本集团的主要财务数据和指标

单位:人民币亿元

印

注:

(1)基本及稀释每股利润、加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的企业新闻披露编辑规则第9号——净资产收益率和每股利润的计算及披露(年修订)》计算。

基本每股利润=归属于母公司的普通股股东的净利润/发行以外的普通股加权平均。 每股摊薄收益= (归属于母公司普通股股东的净利润+摊薄潜在普通股对归属于母公司普通股股东的净利润的影响)/(发行的普通股加权平均+摊薄潜在普通股转换为普通股的加权平均)。 加权平均净资产收益率=归属于母公司普通股东的净利润/归属于母公司普通股东的加权平均净资产。

(2)2019年3月、2019年12月，企业分别发给浦发优2、浦发优1两期股息人民币8.25亿元、9.00亿元。 在计算本报告公开的基本每股利润和加权平均净资产收益率时，企业考虑了两期优先股发放的影响。

(三)非经常性损益根据《中国证券监督管理委员会公告2008年第43号-公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益》的定义计算。

(四)根据财政部《关于修改印刷年度金融公司财务报表形式的通知》(财会[]36号)的规定，企业使用修改后的金融公司财务报表形式编制财务报告。 然后，本期将票据买卖价差从“其他业务收入”和“其他业务支出”调整为“投资损益”，前期将数据和口径调整进行比较。

(5)归属于母公司普通股股东的每股净资产= (归属于母公司股东的净资产-其他资本工具的优先股、永久债务部分) /期末普通股总数。

二、经营成绩和财务状况的证明

2019年以来，面对诸多复杂多样的外部环境，企业深入执行党中央、国务院的决策部署和监督管理要求，“调整结构，稳定增长。 严格合规、优质管理、强大能力”经营的主线，在稳定中寻求机会，创新快速发展控制风险，实现了收益、净利润的“双重增加”。

经营效率双重。 2019年度，本集团实现营业收入1，1906.88亿元，比上年增加198.23亿元，增加11.60%。 归属于母公司股东的净利润为589.11亿元，比上年同期增加29.97亿元，增加5.36%。

资产规模在顺利增加。 到2019年底，本集团资产总额为70，047.96亿元，比年初增加7，7，151.90亿元，增加11.37%。

着力巩固资产质量。 企业信用业务运行平稳，应对外部多而复杂的环境，为了满足更谨慎的监管要求，企业巩固资产质量，稳定有序地处理库存风险，年末不良贷款率上升，但整体风险可控，2019

三、风险提示

本公告中记载的2019年度第一财务数据是初步的会计数据，可能与本公司2019年度报告书中公开的会计师事务所的审计数据有差异，例如财务数据和指标与公布的业绩快报的差异幅度达到10%时，企业另行公开 特别是敦促投资者观察投资风险。

四、查文件

经过企业理事长郑杨、行长潘卫东、副行长兼财务负责人王新浩、会计机构负责人潘培东签名的比较式资产负债表和损益计算书。

在这里公告。

上海浦东快速发展银行股份有限公司企业董事会

一月二十二日

公告编号:临-004

证券代码: 600000证券简称:浦发银行

优先股代码: 360003 360008优先股简称:浦发优1浦发优2

可转换代码: 110059可转换债务简称:浦发可转换债务

上海浦东快速发展银行股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海浦东快速发展银行股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第三次会议于年1月21日以通信投票方法召开，会议通知及会议文件于年1月16日以电子邮件方法发出。 会议必须参加7名投票董事，实际参加7名投票董事。 这次会议符合《企业法》和《企业章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决决议是合法有效的。

企业监事、高级管理者通过审查会议文件的方法出席这次会议。

会议经审议表决:

1、《关于企业对百联集团有限企业综合信用的议案》

同意给予百联集团有限企业90亿元的综合信用(非信用方法，且不优于对非相关人员的同类交易条件)，信用期限为2年。

同意: 7票弃权: 0票反对: 0票

2、“关于企业修改《流动性风险管理办法》的议案”

同意: 7票弃权: 0票反对: 0票

3、《关于企业修改《流动性风险和表管理办法》的议案》

同意: 7票弃权: 0票反对: 0票

4、《关于修改企业《流动性风险操作和内部控制管理规程》的议案》

同意: 7票弃权: 0票反对: 0票

在这里公告。

上海浦东快速发展银行股份有限公司企业董事会

一月二十一日

公告编号:临-005

证券代码: 600000证券简称:浦发银行

优先股代码: 360003 360008优先股简称:浦发优1浦发优2

可转换代码: 110059可转换债务简称:浦发可转换债务

上海浦东快速发展银行股份有限公司

第七届监事会第三届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

上海浦东快速发展银行股份有限公司(以下简称“企业”)第七届监事会第三次会议于每年1月21日以通信投票方法召开，会议通知及会议文件于每年1月16日以电子邮件方法发出。 会议必须参加9名投票监事，实际参加9名投票监事这次会议符合召开《企业法》和《企业章程》监事会的有关法定人数的规定，表决决议合法有效。

会议经审议表决:

1 .《关于企业对百联集团有限企业综合信用的议案》

同意:避免8票: 1票弃权: 0票反对: 0票

(注:企业监事孙伟因关系回避表决)

2 .“关于企业修改《流动性风险管理办法》的议案”

同意: 9票弃权: 0票反对: 0票

3 .“关于企业修改《流动性风险和表管理方法》的议案”

同意: 9票弃权: 0票反对: 0票

4 .“关于修改企业《流动性风险操作和内部控制管理规程》的议案”

同意: 9票弃权: 0票反对: 0票

在这里公告。

上海浦东快速发展银行股份有限公司企业监事会

一月二十一日

公告编号:临-006

证券代码: 600000证券简称:浦发银行

优先股代码: 360003 360008优先股简称:浦发优1浦发优2

上海浦东快速发展银行股份有限公司

关于百联集团有限企业的交易公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●年1月21日，上海浦东快速发展银行股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第三次会议审议了“关于企业对百联集团有限企业的综合信用的议案”，并综合到百联集团有限企业(以下简称“百联集团”)

●这次相关交易由董事会风险管理委员会审议，由董事会审查批准，无需提交股东大会审议。

●这几个事项对企业的持续经营能力、损益和资产状况没有重要影响。

、相关交易概要

根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银行保监会”)的《商业银行和内部人和股东关联交易管理方法》、上海证券交易所的《上市企业关联交易实施指导》以及《企业章程》、《企业关联交易管理方法》等相关规定， 是重大关联交易，但未达到企业最近审计净资产的5%的情况下，企业风险管理委员会审议后，无需提交董事会批准，提交股东大会审议。

年1月20日，企业召开第七届董事会风险管理委员会第三次会议，审议并同意将《关于企业对百联集团有限企业的综合信用的议案》提交董事会审议。

年1月21日，企业召开第七届董事会第三次会议，经董事会审议，同意给予百联集团综合授信额度90亿元。 非信用方法，不优于对非相关人员的同类交易条件，信用期限为2年。

鉴于企业核定百联集团的综合信用占企业最近审计净资产的0.5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则( 2019修订)》的规定予以公开。

二、相关人员介绍

1、相关人员关系介绍

百联集团及其控股公司合计持有企业股份占总股东资本的比例为1.33%，百联集团副总裁孙伟根据担任企业监事的相关规定，根据企业董事会的认定，百联集团是企业的相关人员。

2、相关人员的基本情况

百联集团是上海市属大型国有要点公司，是原上海百集团、华联集团、友谊集团、物资集团合并重组的大型国有商贸流通产业集团，成立于2003年4月。 百联集团注册资本10亿元，主要业务涵盖主题百货公司、购物中心、奥特雷斯、大型卖场、标准超市、便利店、专业专卖等零售业。 上海第一百货公司、上海第一八佑伴、东方商厦(连锁)、永安百货公司、上海虹桥友谊商店街、上海时尚企业、上海华联商厦、上海妇女用品店、百联上海南方购物中心、百联上海西郊购物中心、百联上海中环购物中心

三、相关交易定价政策

以上相关交易是合规、公平协商签订具体交易条款，企业对其信用不如非相关人员对同类交易的条件。 另外，不接受本企业的所有权作为质押，不发行无担保贷款，也不保证融资行为。 但是，以银行存款、国债提供全额反证的情况除外。

四、关联交易的目的及这次关联交易对上市公司的影响状况

这次关联交易是企业的正常信用业务，对企业的持续经营能力、损益和资产状况没有重要影响。

五、独立董事的意见

企业给予百联集团综合信用额度90亿元人民币的相关交易的一些事项符合中国银行保监会等监督管理部门的相关规定要求，批准程序符合《企业章程》等相关规定，交易公正，其他股东合法利益受损的情况屡见不鲜

六、查文件目录

一、第七届董事会风险管理委员会第三次会议决议

二、第七届董事会第三次会议决议

3、经独立董事签名确认的书面意见。

在这里公告。

上海浦东快速发展银行股份有限公司企业董事会

一月二十一日

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