【财讯】北京市大龙伟业房地产开发股份有限企业2020年第一次临时股东大会决

原标题:北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司年第一次临时股东大会决议公告

证券代码: 600159证券简称:大龙地产公告编号:-006

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司年第一次临时股东大会

决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年2月14日

(二)股东大会召开地点:北京市顺义区府前东街甲2号企业会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

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(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次股东大会由董事长马云虎主持。 大会的召开、投票方法符合《企业法》、《上市企业股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及企业《章程》的有关规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业就任董事9人，出席5人，董事魏虹、独立董事王复文、张小军、张忠因公务未出席会议。

2、企业就任监事3人，出席3人。

董事会秘书出席会议的一些董事列席了会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案投票情况；

一、关于董事选举的议案

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2、关于选举独立理事的议案

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三、关于选举监事的议案

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

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(三)关于议案表决的情况证明

这次会议审议的三个议案都以项目投票形式表决，三个议案的所有次级议案以全票通过。

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:北京海润天和律师事务所

律师:汀，李爱清

和，

律师证言的结论:

企业这次股东大会的召集程序、召开程序、出席这次股东大会的人员资格、召集人资格及这次股东大会的投票程序、投票结果均符合《企业法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范文件及《企业章程》的有关规定，现在

四、查文件目录

1、企业《年第一次临时股东大会会议决议》

《北京海润天睿律师事务所关于北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司企业年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

二月十五

证券代码: 600159证券简称:大龙不动产编号:-007

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第一次会议

决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届董事会第一次会议于年2月7日以电话、电子邮件形式发出通知，会议于年2月14日在现场以通信投票的方式召开，9名董事，9名实际应参加会议的董事。 会议程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。 经过审议，通过了以下决议:

一、审议通过了《关于选举第八届董事会理事长的议案》

会议决定选举马云虎为企业第八届董事会理事长，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

二、审议通过了《关于选举企业第八届董事会各专业委员会成员的议案》。

企业第八届董事会战术委员会由马云虎、王复文、范学朋三名董事组成，马云虎担任主任委员。

企业第八届董事会提名委员会由杨祥方、王复文、李金通三位董事组成，杨祥方担任主任委员。

企业第八届董事会的报酬和审查委员会由李金通、张小军、魏虹三名董事组成，李金通担任主任委员。

企业第八届董事会审计委员会由张小军、王复文、张洪涛三名董事组成，张小军担任主任委员。

上述企业董事会各专业委员会组成人员的任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

三、审议通过了《关于聘请企业总经理的议案》。

会议决定聘请范学朋担任企业总经理，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

四、审议通过了《关于聘任企业董事会秘书的议案》

会议决定聘任李铁为企业董事会秘书，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

五、审议通过了《关于聘任企业副社长的议案》

会议决定聘请马志方、苑继波、荆涛、王付、徐立军为企业副社长，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

六、审议通过了《关于聘任企业财务负责人的议案》

会议决定聘任魏虹为企业财务负责人，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

七、审议通过了《关于聘请企业总工程师的议案》

会议决定聘请魏春旺为企业总工程师，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

八、审议通过了《关于聘请企业总会计师的议案》。

会议决定聘任魏虹为企业总会计师，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

独立董事王复文、张小军、李金通就企业招聘社长、董事会秘书、副社长、财务总监、总工程师及总会计师发表了同意的独立意见。

九、审议通过了《关于聘请企业证券事务代表的议案》

会议决定聘任刘宗为企业证券事务代表，任期与这次董事会一致。

同意票: 9票、反对票: 0票、弃权票: 0票

在这里公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司企业董事会

二〇二〇年二月十五日

利益攸关方的简历如下:

1、马云虎，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历，中国共产党员，高级经济师，工程师。 企业第六届，第七届董事会理事长。 1991年参加员工，历任顺义县政府办公室秘书科副科长的顺义区政府办公室秘书科副科长顺义区天竺地区总企业副社长顺义区天竺地区党委委员、事务所副主任、副市长顺义区天竺地区事务所副主任、北京国门商务区开发建设管理委员会副主任、开 顺义区浅山建设事务主任，区快速发展改革委员会调解员。 顺义区李桥镇党委书记北京市顺义大龙城乡建设开发总企业党委书记、总经理、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司企业总经理。 现在北京大龙控股有限企业党委书记，董事长。

2、杨祥方，男，1965年4月出生，中国共产党员，工程师。 企业第六届，第七届董事会董事。 1988年参加员工，担任北京顺义建筑公司集团企业技术科科长、施工管理部主任、常务副社长、党委书记、总经理。 现在北京大龙控股有限企业党委副书记、董事、经理。

3、张洪涛，男，1971年9月出生，大专学历，助理会计师。 企业第五届、第六届、第七届董事会董事。 曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总企业财务科副科长的北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司财务部副部长、部长北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司副总裁、总经理、总经济师。 现在是北京大龙控股有限企业党委委员、董事、副总裁。

4、范学朋，男，1970年8月出生，中国共产党员，大学学历，工程师。 企业第七届董事会董事。 1993年参加员工，曾任北京大龙顺发建筑工程有限企业第二分企业经理、党支部书记的企业王府井项目部项目经理计划部部长副社长。 现任企业的社长。

5、魏虹，女，1969年8月出生，注册会计师，注册资产判断师，会计师。 企业第五届、第六届、第七届董事会董事。 曾任北京裕中会计师事务所部长的北京海达尔投资管理有限企业财务部经理北京海莲光科技开发有限企业财务负责人。 现任企业财务负责人，总会计师。

6、王复文，男，1967年11月出生，经济学博士。 曾被山西财经大学、北京工商大学、国家发改委训练中心教授。 目前就职于国家新闻中心，担任北京时代星盟科技股份有限企业独立理事，北京顺利聊天下科技股份有限企业独立理事，北京空港科技园区股份有限企业独立理事。

7、张小军，男，1971年11月出生，注册会计师，注册税务师，高级评委。 曾任北京信和标准会计师事务均担任企业总审查员、金融街控股有限公司企业审查部副总裁、华夏幸福基地投资股份有限企业内控部高级经理、今典投资集团审计监督、亿利金威建设集团审计法务中心社长。 现任中玺文商旅集团内审部常务副总裁。

8、李金通，1975年10月出生，曾任法学硕士，北京市汉通律师事务所律师，北京市中瑞律师事务所合伙人律师，中国政法大学金融法研究中心研究员。 现任北京市京师律师事务所律师、中国政法大学东亚公司合并与重组法制研究中心研究员，担任北京空港科技园区股份有限企业独立董事。

，李铁，男，1972年5月出生，具备硕士研究生、中国注册会计师、中国注册税务师、证券业工作资格和基金工作资格。 曾任中华会计师事务所、萨理德中瑞会计师事务所审计经理、德勤华永会计师事务所高级评委、美国滨特企业亚太地区高级内部评委、安信证券研究中心资深领域分析师、深圳市海云科技股份有限公司财务监督兼董事会秘书、 现任企业董事会秘书。

10、马志方，男，1971年7月出生，经济师。 企业第五届、第六届、第七届董事会董事兼董事会秘书。 曾任内蒙古东方万旗有限责任企业办公室主任的宁城老藏生物技术股份有限公司董事会秘书。 现任企业副总裁。

11、苑继波，男，1968年8月出生，助理会计师、经济师，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总企业经营科副科长。 北京顺义大龙城乡建设开发总企业劳资科科长。 北京市顺义大龙城乡建设开发总企业经营科科长北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司企业销售部部长。 从2005年2月开始就任企业副社长。

12 .荆涛，男，1970年8月出生，本科学历，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总企业项目副总裁。 北京市顺义大龙城乡建设开发总企业市政科科长北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司企业工程管理部部长北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司企业项目经理。 从2005年2月开始就任企业副社长。

13、王付，男，1961年1月出生，高级工程师，二级建造师，曾任木林镇施工企业项目经理、主管会计。 木林镇建筑企业经理北京大龙顺发建筑工程有限企业第二分企业副总裁北京大龙顺发建筑工程有限企业第二分企业经理。 2009年8月起就任北京大龙顺发建筑工程有限企业总经理。 从去年1月开始就任企业副社长。

14、徐立军，男，1970年11月出生，中国共产党员，大学学历，助理工程师。 曾任企业王府井项目副总裁的北京市大龙房地产开发有限企业满洲里分企业副总裁、党支部副书记、项目部经理。 目前中山市大龙嘉盛房地产开发有限企业经理、党支部书记、项目经理中山市大龙嘉盛置业有限企业经理。 从去年7月开始就任企业副社长。

15、魏春旺，男，1972年1月出生，大学学历，高级工程师。 曾任北京大龙供热中心技术副总裁、北京鑫浩供热中心技术副总裁、北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司快速发展部副部长、部长。 从2005年3月开始就任企业总工程师。

16、刘宗，男，1983年7月出生，中国共产党员，大学学历。 2006年参加工作，曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总企业党委办公室副主任。 从年1月开始就任企业董事会办公室副主任的年12月开始担任企业证券事务代表。

股票代码: 600159股票简称:大龙地产编号:-008

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第一次会议

决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第八届监事会第一次会议于年2月7日发出书面通知，会议于年2月14日以当地投票的方式召开，参加3名监事，实际上必须参加3名监事。 会议程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

经过审议，《关于选举第八届监事会主席的议案》获得通过

会议决定选举友清先生为企业第八届监事会主席，任期与这次监事会一致。

同意票三票反对票零票弃权票零票

在这里公告。

北京大龙伟业房地产开发股份有限公司监事会

二〇二〇年二月十五日

于友清的简历如下。

于友清，女，1965年5月出生，中国共产党员，硕士研究生学历，经济师。 企业第七届监事会主席。 曾任北京市天竺房地产开发企业开发部副总裁的北京市力迈校董办公室主任、执行董事、校董理事北京市天竺房地产开发企业社长助理、党委委员、副社长。 现在是北京大龙控股有限企业党委，副总裁。

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