【财讯】郑州银行股份有限企业第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

原标题:郑州银行股份有限公司第六届董事会年第一次临时会议决议公告

证券代码: 002936证券简称:郑州银行公告编号:-004

郑州银行股份有限公司

第六届董事会年第一届临时会议决议公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

本行于年2月11日以电子邮件及书面形式向全体董事发出了关于召开第六届董事会年第一次临时会议的通知，会议于年2月19日以通信投票的方式召开。 这次会议要参加12名董事，实际上要参加12名董事。 会议符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联合所证券上市规则》和本行《企业章程》的规定。 这次会议合法有效。 会议经过审议和投票，通过了以下议案。

会议审议并通过了《关于向正商实业有限企业和河南正阳建设工程集团有限企业授信相关交易的几个事项的议案》。

本议案有同意票11票、反对票0票、弃权票0票。

独立的非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕就该议案发表了事先同意声明，同意本议案，具体意见在巨潮信息网( cninfo )上公开，可供投资者阅览。

本议案经表决理事:回避张敬国。

在这里公告。

郑州银行股份有限公司董事会

二月二十

证券代码: 002936证券简称:郑州银行公告编号:-005

郑州银行股份有限公司

关于相关交易若干事项的公告

郑州银行股份有限公司(以下简称“本行”)及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，无虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、相关交易概要

与正商实业有限企业及河南正阳建设工程集团有限企业的关联交易

(一)给正商实业有限企业授信0.7亿美元，用于购买该企业发行的年度美元债券，债券募集资金用于该企业的日常运营，由正商集团有限企业提供连带责任保证。 这次信用实施后，该企业的信用总额为0.7亿美元。

向河南正阳建设工程集团有限企业授信人民币，授信比较有效期为1年，以云商保理融资(买方)、保理融资(卖方)和流动资金的形式采用，由河南宏光正商有限企业、河南兴业房地产开发有限企业提供连带责任保证。 这次信用实施后，该企业的信用总额为人民币4.2亿元。

(二)正商实业有限企业及河南正阳建设工程集团有限企业都是本行董事张敬国可以管理的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，上述两个企业认定为本行相关人员，对其授信“深圳

(3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.10条的相关规定，正商实业有限企业及河南正阳建设工程集团有限企业是受同一主体控制的相关人员，必须累计计算其授信金额。 而且，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.2.4条的相关规定，对上述两家企业的信用金额在300万元以上，而且占本行最近审计净资产绝对值0.5%以上的相关交易必须立即披露，并且 上述关联交易已经在本职第六届董事会关联交易控制委员会第十二届会议及第六届董事会年第一届临时会议上审议通过。 相关董事张敬国在审议上述相关交易的几个事项时避免表决，本行独立非执行董事对上述相关交易事先同意，发表独立意见。

(四)上述相关交易的一些事项不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需得到有关部门的批准。

二、利益攸关方的基本情况

(一)正商实业有限企业

注册地址:香港中环云咸街40-44号云咸商业中心24楼

公司类型:株式会社(香港上市)

法定代表人:张敬国

注册资本: /

经营范围:投资控股、房地产投资和买卖、酒店业务、证券买卖和投资、财富投资、房地产快速发展和融资业务。

财务状况:，2019年6月资产总额分别为人民币3，956，926万元，4，631，988万元，负债总额分别为人民币3，844，775万元，4，515，634万元，营业收入分别为人民币60，147万元，32，。

相关关系:正商实业有限企业是本行董事张敬国可以控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，认定该企业为本行的相关人员，对其授信进行《深圳证券交易所股票上市规则》中定义的相关

(二)河南正阳建设工程集团有限企业

注册地址:郑州市管城回族区果树园路35号院综合楼

公司类型:有限责任企业(自然人投资或控股公司的法人独资)

法定代表人:黄可飞

注册资本:人民币500，000万元

经营范围:建筑工程施工总承包公路工程总承包； 与市政公共工程施工总承包基础工程专业承包。 建筑装饰工程专业承包建筑幕墙工程专业承包； 防水防腐保温工程专业承包； 房屋租赁； 建筑材料销售； 建设工程设计； 园林绿化工程； 绿化养护工程。 城市及道路照明工程； 装配式建筑预制构件的设计、生产、装配、施工服务。

财务状况:，2019年6月资产总额分别为人民币615，480万元，974，817万元，负债总额分别为人民币421，681万元，771，659万元，营业收入分别为人民币303，413万元，189，761万元，净利润

相关关系:河南正阳建设工程集团有限企业是本行董事张敬国可以控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，认定该企业为本行的相关人员，将其授信分为《深圳证券交易所股票上市规则》

三、交易定价政策和定价依据

上述相关交易的几个事项都是本行日常经营业务迅速发展的需要，相关交易遵循自主、平等、公平、公共许可的大体，交易定价基于市场价格进行，不存在损害本行及本行股东利益的情况。

四、交易目的和对上市公司的影响

上述相关交易的一些事项属于本行的日常经营信用业务，交易价格公正、公平合理，不严重影响本行的财务状况和经营成果，不损害本行股东利益，不影响本行的独立性，本行的主要业务因此而相关人员

五、独立非执行董事事先同意声明和独立意见

(一)事先同意声明；

这次相关交易的一些事项相关交易，与相关人员的实际业务诉求一致，属于本行的正常信用业务，按照市场的公允价格进行，不严重影响本行的正常经营活动及财务状况，符合国家有关法律、法规和政策的规定 同意将这次相关交易提交本行董事会的相关交易控制委员会，委员会审议通过后，提交董事会批准。

(二)独立意见

这次相关交易基于本行正常经营业务的开展需要，属于本行正常经营范围内发生的通常业务，本行与相关人员之间的交易大致按照市场化定价进行，不优于非相关人员对同类交易的条件，本行、股东，特别是中小股东 上述相关交易都通过了本行的内部批准程序。

六、查文件

(一)第六届董事会年第一次临时会议决议。

(二)独立非执行董事关于相关交易的事先同意声明。

(三)独立非执行董事关于相关交易的独立意见。

在这里公告。

郑州银行股份有限公司

董事会。

二月二十

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