【财讯】智度科技股份有限企业第八届董事会第二十六次会议决议公告

原标题:智度科技株式会社第八届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码: 000676证券简称:智度株式会社公告编号:-014

智度科技股份有限公司

第八届董事会第二十六届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、会议召开情况

智能科技股份有限企业(以下简称“企业”)第八届董事会第二十六次会议于年3月10日以专家送达、电话或电子邮件的形式发行，会议于年3月13日以通信会议的方法召开，5名董事、5名参加董事、企业监事和高级管理 会议由赵立仁主持，会议召集和召开程序符合《企业法》和《企业章程》的有关规定，会议制定的决议合法有效。

二、会议的审议情况

经过会议董事的审议，以书面投票的方法审议并通过了以下议案。

(一)《关于引进参与智能科技股份有限公司设立的产业投资基金新伙伴及相关交易的议案》。

投票结果: 3票同意、零票反对、零票弃权。 本议案获得通过。

(二)《关于参与设立智能科技股份有限公司的产业投资基金变更注册资本的议案》

投票结果: 3票同意、零票反对、零票弃权。 本议案获得通过。

在审议上述两项议案时，企业理事长赵立仁和孙静属于相关理事，避免了表决。

关于这两个议案的具体复印件，企业当天刊登在巨潮信息网( cninfo )上的《关于智能科技股份有限公司参与设立的产业投资基金，参照新伙伴的引进和注册资本及相关交易公告》(公告编号:-015 )

(三)“关于智能科技股份有限企业举办年第二次临时股东大会的议案”

投票结果: 5票同意，零票反对，零票弃权。 本议案获得通过。

具体请参照企业当天在巨潮信息网( cninfo )上刊登的“关于智度科技株式会社董事会召开年第二次临时股东大会的公告”(公告编号:-016 )。

企业独立理事对上述第(1)、(2)项议案事先同意，发表了同意的独立意见。 具体复印件见企业当天向巨潮信息网( cninfo )公开的《关于智能科学技术株式会社独立理事会第二十六届会议相关事项的事先同意意见》和《关于智能科学技术株式会社独立理事会第二十六届会议相关事项的独立意见》。

上述第(1)、(2)项议案还须提交企业股东大会审议。

在这里公告。

智力科技株式会社董事会

三月十四日

证券代码: 000676证券简称:智度株式会社公告编号:-015

智度科技股份有限公司

关于参与设立的产业投资基金引进新伙伴和变更注册资本及相关交易公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

智能科技股份有限企业(以下简称“企业”)于年3月13日召开了第8届董事会第26次会议，根据3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果，“关于引进智能科技股份有限企业参与设立的产业投资基金的新伙伴及相关交易 企业参与设立的产业投资基金深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合作公司(有限合作)(以下简称“惠信基金”)新增二期合作伙伴宁波泛信投资有限责任企业(以下简称“宁波泛信”)，出资额442，500，000元 智度集团有限企业(以下简称“智度集团”)出资额为人民币442，500，000元，出资比例为16.74%； 以3票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议了《关于智能科技股份有限公司参与设立的产业投资基金变更注册资本的议案》，惠信基金将其工商注册资本从1，500，000，000元变更为人民币2，644，065，100元

智度集团是企业控股股东北京智度德普所有权投资中心(有限合作)(以下简称“智度德普”)的执行事务合作伙伴，对智度德普拥有控制权，是控股股东智度德普的一致行动者，而且智度集团是企业5%以上的股东 企业会长赵立仁和孙静是智度集团控股股东北京智度德正投资有限企业(以下简称“智度德正”)的股东(赵立仁拥有智度德正22.5%的所有权，孙静拥有7%的所有权)。 上述两位董事属于有关董事，在审议上述议案时避免表决。 企业独立理事事先同意上述议案，发表了同意的独立意见。

以上事项还需提交企业股东大会审议，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借阅证。

、利益相关者及其他附属公司的基本情况

(一)有关人员的基本情况；

1、名称:智度集团有限企业

2、统一社会信用代码: 915400913976865722

3、成立日期:年7月18日

4、地址:拉萨市金珠西路158号阳光新城b区3栋2单元4-1号

5、类型:有限责任企业(自然人投资或控股公司法人独资)

6、法定代表人:孙静

7、注册资本: 10000.000000万

8、主要营业业务:投资管理、投资咨询(不包括金融和经纪业务。 不得向不合格投资者募集、销售、转让私募产品或私募产品的收益权)资产管理(不包括金融资产管理和保险资产管理)(经营以上业务的，不得采用公开方法募集资金，吸收公共存款，发放贷款。 证券类投资产品或金融衍生产品不得公开交易金融产品、资产管理产品及相关衍生业务)经济贸易咨询新能源产品的开发销售水资源开发利用互联网工程、系统集成； 网络技术、新闻技术的开发、宣传文化旅游资源的开发管理文化艺术活动的组织、企划民族文化的传承、宣传、电子产品、数字产品、办公设备的销售、维护； 工程机械的销售租赁【依法需要批准的项目，经有关部门批准后可以经营该项目】

九、主要财务数据

单位:万元

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10、相关产权控制关系图

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11、相关关系:智度集团是企业控股股东智度深度的执行事务合作伙伴，拥有智度深度的控制权，是控股股东智度深度的一致行为者，且智度集团是企业控股股东的5%以上的股东。 因为这个智商集团是企业相关人员。

12、到公告公开日前，智度集团不属于失信被执行人。

(二)其他附属公司的基本情况

公司名称:宁波泛信投资有限责任企业

统一社会信用代码: 91330206563897974g

地址:浙江省宁波梅山保税港区国际商贸区1号办公楼303室

公司类型:有限责任企业(自然人独资)

法定代表人:朱恒

注册资本: 1000.000000万元

经营范围:实业投资。 (未经金融等监督管理部门批准，不得从事存款吸收、融资保证、代理资产管理、社会公共集(融)资金等金融业务)(必须依法批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

相关关系:宁波泛信投资有限责任企业与企业没有相关关系，与上市公司控股股东、实际管理者、董事、监事、上级管理者没有相关关系或利益安排，没有直接或间接持有企业股票。

不相信被执行人吗:不

二、惠信基金的基本情况

智能科技股份有限企业在年7月4日召开的第8次董事会第3次会议和年7月20日召开的年第4次临时股东大会上，审议了购买产业投资基金份额的议案，企业自行资金购买深圳智能德信股份投资管理有限企业设立的惠信基金的基金份额 到目前为止，惠信基金完成了工商登记手续，取得了中国证券投资基金业协会发行的《私募投资基金备案说明》(备案代码: sew750 )。 具体而言，企业于年7月5日、年7月18日、年10月26日、2019年1月5日在大潮信息网( cninfo )上刊登的《参与设立产业投资基金的相关交易公告》(公告编号:-053 )、《参与设立产业投资基金的相关交易补充公告》 《参与设立产业投资基金的相关交易进展公告》(公告编号:-081 )和《参与设立产业投资基金的相关交易进展公告》(公告编号: 2019-002 )。 惠信基金的基本情况如下。

名称:深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合作公司(有限合作)

统一社会信用代码: 91440300ma5fc8429j

类型:有限合伙

经营地点:深圳市南山区沙河大街深南街9030号世纪假日广场(瑞思中心) 415

事务合作伙伴:深圳智度德信股权投资管理有限企业(代理代表:兰佳)

管理者姓名:深圳智度德信所有权投资管理有限企业

管理者名称:宁波银行股份有限公司

成立日期:年10月24日

备案日期: 2019年01月03日

注册资本: 150，000万人民币

惠信基金的具体出资预约情况如下

单位:人民币万元

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三、这次交易的第一份复印件

惠信基金计划追加二期合作伙伴宁波泛信，认识到出资额为442，500，000元，出资比例为16.74%。 智度集团，出资额为人民币442，500，000元，出资比例为16.74%。

上述二期合作伙伴入团后，惠信基金的二期募集完成。 惠信基金计划将其工商注册资本从1，500，000，000元改为人民币2，644，065，100元。 相关变更登记完成后，具体出资预约情况如下

单位:人民币万元

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四、这次相关交易的定价政策和定价依据

这次交易按照市场规则进行，协议中企业、智度集团、智度德信分工确定，投资决策机制公平合理，出资安排和利润分配和损失几乎全面公正，符合有关法律、法规的规定，不公正或者企业及

五、这次关联交易的目的及对企业的影响及存在的风险

(一)目的及对企业的影响

企业决策投资惠信基金调动网络、人工智能等行业快速发展机会，逐一发挥专业投资机构的管理经验、项目资源和平台特点，提高投资效率，降低投资风险，优化企业投资结构 目的是发挥企业产业和资本市场的特点，提高企业综合竞争力，推动企业持续健康和快速发展，为全体股东创造更大的价值。 企业投资惠信基金的资金都来自企业自有资金，与募集资金无关，不会对企业的财务状况和经营成果产生重大不利影响，对企业未来财务状况的影响取决于投资项目的具体投资效益。

这次惠信基金引进投资人智度集团和宁波泛信，增强惠信基金的资金实力，加强惠信基金在产业方面、项目方面的投资和未来相关产业和智度股票的战术合作等具有深远的意义。

(二)存在的风险和应对措施

惠信基金的运营和利益仍然可能受到宏观经济、法律和政策、不可抗力、领域周期等多因素的影响。 企业一如既往地关注基金设立后的管理和目标项目的选拔和投资的实施过程，促使基金管理者切实降低和避免投资风险，维护企业资金的安全。

六、当年年初至公开日与该利益攸关方累计发生的各类相关交易总额

从当年年初到本公告披露日，除此次交易外，企业和智度集团发生的相关交易金额约为154万元，交易的一些事项包括企业和子企业的同智度集团及其子企业在办公地租赁中发生的交易，以及企业的子企业和智度集团的子

七、独立理事事先同意意见和独立意见

独立董事事先承认了意见:这次相关交易的几个事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，符合企业和整体股东利益，没有出现损害中小股东利益的情况时，将这几个事项提交企业董事会审议

独立董事的意见:这次相关交易的一些事项有助于提高企业的综合竞争能力，推动企业持续健康和快速发展，为全体股东创造更大的价值。 不损害企业、股东特别是中小股东的好处。 关联交易服从公平、公正、公正大体上不影响企业的独立性，企业不依赖相关人员。 董事会对上述事项的投票程序符合《企业法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《企业章程》的规定。 我同意这次相关交易的几个事项。

八、查文件

一、第八届董事会第二十六届会议决议

2、独立理事事先同意意见及独立意见。

、深交要求的其他文件。

在这里公告。

智力科技株式会社董事会

三月十四日

证券代码: 000676证券简称:智度株式会社公告编号:-016

智力科技株式会社董事会

关于每年召开第二次临时股东大会的通知

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、会议召开的基本情况

1、股东大会届:年第二届临时股东大会

2、会议召集人:企业董事会

3、会议召开的合法、合规:企业第八届董事会第二十六次会议于每年3月13日审议并通过了《关于召开年第二届临时股东大会的议案》。 这次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《企业章程》的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:年3月30日星期一下午14点30分

网络投票时间:

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年3月30日上午9点30分~11点30分，下午13点~15点。

(二)在深圳证券交易所网络投票系统投票的时间是年3月30日9:15~15:00之一。

5、会议召开方法:现场投票和网络投票相结合的方法。

这次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方法。 企业通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )为企业股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(关于参加网络投票的具体操作流程见附件二。 同样的表决权只能在现场、互联网两种方法中选择一种。 同一表决权重复表决取决于第一次投票结果。 ）

6、会议所有权登记日期:年3月24日

7、出席地点:

(一)股票注册日期年3月24日下午关闭本市的，由中国证券注册结算企业深圳分企业在书中注册的本企业全体普通股股东。 全体股东都有权出席股东大会，可以书面委托(授权委托书见附件一)，代理人可以出席会议，参加投票，该股东代理人不必是企业股东

(二)企业董事、监事、高级管理者

(三)企业聘用的律师

(四)根据相关法规必须出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市西城区西商城胡同51号(北门)智能科技股份有限公司企业会议室。

二、会议审议一些事项

(一)《关于引进参与智能科技股份有限公司设立的产业投资基金新伙伴及相关交易的议案》。

(二)《关于参与设立智能科技股份有限公司的产业投资基金变更注册资本的议案》。

议案(1)、(2)关于相关交易，相关股东必须避免表决。 这次提交股东大会审议的议案在年3月13日召开的企业第8次董事会第26次会议审议中通过了。 详见复印企业去年3月14日在巨潮信息网( cninfo )上发布的公告。

根据《上市企业股东大会规则》的要求，上述议案需要公开对中小投资者的投票进行个别订正，并进行个别订正的情况。

三、提案代码

表1 :这次股东大会提案代码例表

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四、在现场会议上登记一些事项

(一)登记方法；

1、法人股东:法定代表人出席会议时，必须出示比较有效的营业执照复印件、本人身份证、法定代表人说明书和股东代码卡。 代理人出席会议时，代理人必须出示比较有效的营业执照复印件、法定代表人证明书复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡。

2、个人股东:必须持本人身份证、股票账户卡出席，委托代理人出席时，必须提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权委托书、代理人身份证。

(2)注册时间:年3月26日，上午9点到下午4点30分。

(三)注册地点:北京市西城区西商城胡同51号(北门)智能科技股份有限公司企业会议室。

(四)会议联系方法

通讯地址:北京市西城区西商城胡同51号(北门)智能科技股份有限公司企业会议室。

邮政编码: 100031

电话: 010-66237897

传真号码: 010-66237715

电子邮件地址: zhidugufen@genimous

联系方式:彭芬杨雨桐

(5)会议费用:参加会议股东的伙食和交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作过程

在股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统( wltpinfo )参加投票，关于参加网络投票的具体流程，详见附件二。

六、查文件

一、第八届董事会第二十六届会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

在这里公告。

智力科技株式会社董事会

三月十四日

附件:

委任状

本人(本公司)作为智能科技股份有限企业的股东，拥有企业(有限销售条件流通股/无限销售条件流通股)，代表本人(本公司)出席企业年第二次临时股东大会，委托以投票方法代理投票以下议案。

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本人(本公司)对上述审议的一些事项没有具体指示的，代理人无权按自己的意愿表决。

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委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章):

发行日期:年月日

附件二:

参加网上投票的具体操作流程

网上投票的程序

一、投票代码: 360676

2、投票简称:智力投票

填写投票意见或选举投票数。

对非累计投票提案填写投票意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，认为对除累计投票提案以外的所有其他提案表示了同样的意见。

股东对总议案和具体提案重复投票的，以最初比较有效的投票为准。 股东对具体提案投票，然后对总议案投票的话，以投票的具体提案的投票意见为准，其他未投票的提案以总议案的投票意见为准，对具体提案投票的话，以总议案的投票意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的过程

1、投票时间:年3月30日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券企业的交易客户方通过交易系统进行投票。

三、在深交所网络投票系统投票的程序

网络投票系统开始投票的时间是年3月30日9:15~15:00之一。

2、股东要通过网络投票系统进行网络投票，必须按照“深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指导(年修订)”的规定进行身份认证，并输入“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具体的认证流程可以登录网络投票系统wltpinfo规则指南栏进行参照。

3、股东可以根据取得的服务密码或数字证书登录wltpinfo，在规定时间内用深交所网络投票系统投票。

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