【财讯】湖南南新制药股份有限企业

原标题:湖南南新制药股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人杨文逊、主管会计业务负责人李亮及会计机构负责人(会计负责人)方正东保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

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非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

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2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名无限销售条件股东持有情况表

单位:股票

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报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

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3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

3.2.1签订技术开发合同的

年2月28日，企业子公司广州南新制药有限企业(以下简称“广州南新”)与北京阳光诺和药物研究有限企业(以下简称“北京阳光诺和”)签订了“技术开发合同”，并与“磷酸奥塞尔维尔悬浮剂(规格: 15mg/ )”

这个《技术开发合同》的第一条款如下

1、负责北京阳光诺和该项目的药学、临床整体研发工作，向广州南新提供一套该品种注册申报的资料(《总局关于化学药品新注册分类申报资料发布要求(试行)的通知》符合国家药品监督管理局年第80号文的要求)。 具体时间约定如下。

一)年3月扩大本项目的生产技术

2 )年7月进行本项目be备案业务。

3 )年8月开始本项目的正式be事业

4 )年12月完成be试验，取得be总结报告，申报生产。

2、项目研发费用总额为人民币3，000万元整。

3、本项目的专利申请权、技术秘密采用权、转让权和其他与履行本合同有关的所有知识产权由广州南新拥有。

4、广州南新取得本项目生产批准书。

3.2.2研究新药第一季度进展情况

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3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

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湖南新制药股份有限公司

关于企业注册资本、企业类型变更、修订《企业章程》

进行工商变更登记的公告

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湖南新制药股份有限公司(以下简称“企业”)于年4月28日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于企业注册资本及企业类型变更的议案》及《关于修改《企业章程》和工商变更注册的议案》。 根据企业2019年5月7日召开的2019年第2届股东大会审议通过的《让股东大会授权董事会负责企业首次公开发行股票和在科学创板上申请上市关联的议案》，股东大会请企业董事会首次公开发行企业和在科学创板上上市 因为企业股东大会由董事会授权，所以这次没有必要变更企业注册资本、企业类型，修改《企业章程》，提交企业股东大会的审议。 具体情况如下:

一、企业注册资本与企业类型变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南新制药股份有限公司首次公开发行股票的注册批准》(证券监督许可[]318号)批准，企业首次公开发行人民币普通股3，500万股，此次发行完成后，企业 将企业类型从“株式会社(非上市、国有控股)”变更为“株式会社(上市、国有控股)”，具体以工商登记机关批准的复印件为准。

二、修订《企业章程》的情况

企业在2019年5月7日召开的2019年第2届股东大会上审议并通过了《关于制定《企业章程(草案)》(以下简称《企业章程(草案)》)，该《企业章程(草案)》由企业首次公开发行股票，在科创板上市

企业首次完成公开发行，于年3月26日在上海证券交易所科创板上市，为了进一步完善企业管理结构，更好地促进企业规范的运营，中国证券监督管理委员会《上市企业管理准则》和《上市企业章程指导》等书 具体的修订副本如下。

企业章程修改对照表

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除上述条款修订外，《企业章程(草案)》的其他条款不变。 上述变更最终取决于工商登记机关批准的复印件。

修订后的《湖南南新制药股份有限公司章程》刊登在上海证券交易所网站( sse )上。

三、网络公告附件

1、湖南南新制药股份有限公司章程

在这里公告。

湖南新制药股份有限公司

董事会。

四月二十九日

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湖南新制药股份有限公司

采用以募集资金代替事先投入的自筹资金的公告

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湖南新制药股份有限公司(以下简称“企业”)于年4月28日召开了第1届董事会第14次会议，在第1次监事会第10次会议上审议了“用募集资金置换事先投入的自筹资金的议案”，企业事先投入的资金投资项目的自筹 具体情况如下:

募集资金的基本情况

根据中国证监会于年2月25日发行的《关于同意湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批准》(证监会许可[]318号)，同意企业首次公开发行股票的注册申请。

企业首次公开发行人民币普通股3，500万股，发行价格34.94元/股，募集资金总额人民币122，290.00万元，发行费用合计扣除人民币8，8761.77万元(不含增值税)后，实际募集 上述募集资金于去年3月20日全部到达，天职国际会计师事务所(特别一般合作)审查了这次发行募集资金的收款情况，发行了(天职字[]16008号)《验资报告》。

根据法律、法规和《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(年修订)》的要求，企业与专家储存募集资金、推荐机构西部证券股份有限公司、保管募集资金的银行签订了《募集资金专家存储三方监督管理协议》。

二、出具申请文件约定募集资金投资项目的情况

根据企业公开的“湖南南新制药股份有限公司首次公开发行股票，在科学创板上市股票募集证书”，企业首次公开发行股票募集资金投资项目，资金采用计划如下。

单位:万元

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三、企业用自筹资金预先投入投资项目情况

截至2004年4月20日，企业用自筹资金事先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币1，1481.94万元。 这次预计募集资金的置换金额为人民币1，1481.94万元。 具体情况如下:

单位:万元

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上述预投入投资项目自筹资金的几个事项由天职国际会计师事务所(特殊一般合作)《湖南南新制药股份有限公司募集资金置换预投入投资项目的资金，支付发行费用的专业鉴证报告》(天职业字[]20375号)

四、筹措资金预付发行费用的

截止到2005年4月20日，企业用自筹资金事先支付的发行费用共计人民币751.66万元。 这次募集资金置换金额定为人民币751.66万元。 具体情况如下:

单位:万元

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上述预投入投资项目自筹资金的几个事项由天职国际会计师事务所(特殊一般合作)《湖南南新制药股份有限公司募集资金置换预投入投资项目的资金，支付发行费用的专业鉴证报告》(天职业字[]20375号)

五、专业意见的证明

一、独立董事的意见

企业独立董事认为，企业这次采用募集资金置换，事前投入募集项目，支付发行费用的自筹资金的一部分事项，由天职国际会计师事务所(特殊一般合作)表示:“湖南新制药股份有限公司募集资金置换，事前投入募集项目资金， 这次募集资金置换时间是从募集资金到会计的时间起6个月以内，董事会对该议案的表决手续是合法的，比较有效的，《上海证券交易所上市企业募集资金管理方法(年修订)》、《上市企业监督管理指南2号-上市企业募集资金管理和采用的 这次募集资金置换行为不抵触募集投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金的投入和损害股东利益的情况。 因此，我们同意企业采用1，1481.94万元的募集资金，事先投入募集投资项目的自筹资金，采用751.66万元的募集资金，置换支付了发行费用的自筹资金。

二、监事会的意见

监事会置换企业这次采用募集资金预先投入募集投资项目和发行费用的自筹资金，不抵触募集投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金的投入和股东的利益 企业募集资金置换的时间，从募集资金到会计的时间不超过6个月，因此决定和批准程序包括“上海证券交易所上市企业资金管理方法(年修订)”、“上市企业监督管理指南2号-上市企业资金管理和采用的监督管理要求 企业同意用募集资金代替事先投入募集投资项目的自筹资金1，1481.94万元和支付发行费用的自筹资金751.66万元。

3、会计师事务所的鉴证意见

根据天职国际会计师事务所(特殊一般合作)发行的《湖南南新制药株式会社用募集资金支付事前投入的募集投资资金和发行费用的专业鉴证报告》(天职字[]20375号)，会计师在南新制药制作的“用募集资金事前募集投资专业” 支付发行费用的专业证书》符合《上市企业监督管理指南第2号-上市企业募集资金管理和录用监督管理要求》的关系规定，所有重大方面南新制药在年4月20日前用自筹资金事先投入募集资金投资项目，支付发行费用

4、推荐机构检查意见

经过审计，推荐机构采用企业事先投入的自筹资金事项，认为企业第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议审议通过，企业独立理事发表确定同意意见，天职国际会计师事务所(特别一般合作) 企业募集资金的置换时间从募集到会计的时间不超过6个月。 董事会对该议案的表决程序合法、比较有效，符合《上海证券交易所上市企业募集资金管理办法(年修订)》、《上市企业监督管理第2号——上市企业募集资金管理和录用监督管理要求》的相关规定。 这次募集资金置换行为不抵触募集投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金的投入和损害股东利益的情况。

综上所述，推荐机构同意用募集资金置换南新制药事先投入的自筹资金。

六、网络公告附件

1、湖南南新制药股份有限公司独立董事第一届董事会第十四次会议关于相关事项的独立意见

2、天职国际会计师事务所(特殊一般合作)发行的《湖南南新制药股份有限公司募集资金置换，事先投入募集项目资金，支付发行费用的专业鉴证报告》(天职业字[]20375号)。

关于西部证券股份有限公司湖南南新制药股份有限公司用募集资金置换事先投入募集投资项目资金，支付发行费用的审计意见。

在这里公告。

湖南新制药股份有限公司

董事会。

四月二十九日

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湖南新制药股份有限公司

关于一些高级管理层工作调整的公告

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一、调整一些高级管理层的工作情况

为了适应快速经营发展的需要，湖南南新制药股份有限公司(以下简称“企业”)的总经理建议黄俊迪继续担任企业常务副总经理、董事会秘书，不再担任财务总监，企业聘请李亮担任副总经理、财务总经理，

年4月28日，企业召开第一届董事会第十四次会议，审议《部分高级管理层调整议案》，董事会由黄俊迪继续担任企业常务副社长、董事会秘书，不再担任财务负责人，聘任李亮为副社长、财务负责人

二、独立董事的意见

企业独立理事是企业这次聘请李亮担任副总裁、财务负责人是在充分理解其身份、学历、职业、专业素养等情况的基础上进行的，李亮具有担任企业高级管理者的资格和能力，满足被聘请的岗位的职责要求 不存在禁止《企业法》规定的企业高级管理者职务的情况，符合中国证监会确认为市场禁入者，且禁止未解除的情况。 招聘程序符合国家法律、法规和《企业章程》等有关规定，不损害股东整体合法利益。 黄俊迪不再担任财务负责人是正常的业务调整，与企业之间没有矛盾。 黄俊迪不担任财务负责人一职，同意聘请李亮担任企业副总裁、财务负责人。

三、网络公告附件

1、湖南南新制药股份有限公司独立董事第一届董事会第十四次会议有关事项的独立意见。

在这里公告。

湖南新制药股份有限公司

董事会。

四月二十九日

附件:

李亮的简历

李亮:男，1976年3月出生，中国国籍，无永久国外居住权，本科学学历。 1995年7月至2002年4月在湖南江滨机械厂工作2002年4月至2005年10月在长沙中仁会计师事务所工作2005年10月至2007年4月在湖南大信会计师事务所工作2007年4月在湖南湘投控股有限公司工作 年2月至2019年1月在湖南湘投汞陵高滩发电有限责任企业工作。 2019年2月至今就职于湖南南新制药株式会社。

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湖南新制药股份有限公司

第一届监事会第十届会议决议公告

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、监事会会议的召开情况

湖南新制药股份有限公司(以下简称“企业”)第一届监事会第十次会议于年4月28日在广州南新制药有限企业313会议室以通信投票的方式召开。

这次会议通知去年4月22日提交给各监事，这次会议必须出席监事5人，实际上是监事5人。 这次会议的召集、召开程序都符合《企业法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《企业章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

这次会议由企业监事会主席黄治先生主持。 会议监事认真审议，以记名投票方法，通过了以下议案:

(1)审议通过了《关于采用事先投入的自筹资金置换资金的议案》。

监事会置换企业这次采用募集资金预先投入募集投资项目和发行费用的自筹资金，不抵触募集投资项目的实施计划，不影响募集资金投资项目的正常实施，不改变募集资金的投入和股东的利益 企业募集资金置换的时间，从募集资金到会计的时间不超过6个月，因此决定和批准程序包括“上海证券交易所上市企业资金管理方法(年修订)”、“上市企业监督管理指南2号-上市企业资金管理和采用的监督管理要求 企业同意用募集资金代替事先投入募集投资项目的自筹资金1，1481.94万元和支付发行费用的自筹资金751.66万元。

投票结果是5票同意、0票弃权、0票反对。

具体请参照企业在上海证券交易所网站( sse )上刊登的“湖南南新制药株式会社募集资金置换预先投入自筹资金的公告”(公告编号:-002 )。

(二)审议通过了《湖南南新制药股份有限公司关于年第一季度报告的议案》

监事会认为，企业年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《企业章程》的各项规定，企业年第一季度报告和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告真实、准确、完整地反映了企业本报告期间的现实情况，

监事会书面确认意见之前，参与年第一季度报告编写和审议的人员没有发现违反保密规定的行为。

投票结果是5票同意、0票弃权、0票反对。

具体请参照企业在上海证券交易所网站( sse )上刊登的《湖南南新制药股份有限公司年第一季度报告》。

在这里公告。

湖南新制药股份有限公司

监事会

四月二十九日

企业代码: 688189企业简称:南新制药

湖南新制药股份有限公司

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