【财讯】上海泛微互联网科技股份有限企业

原标题:上海泛微网络科技股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人韦利东、主管会计业务负责人包小娟及会计机构负责人(会计负责人)张元雪保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4本企业第一季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

1 .资产负债表指标的变更情况

印

2 .损益表指标的变动情况

印

3 .现金流量表指标的变更情况

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

□适用√不适用

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

印

证券代码: 603039证券简称:泛微网络公告编号:-024

上海泛微网络科学技术股份有限公司

第三届董事会第二十届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海泛微网络科学技术股份有限公司(以下简称“企业”)第三届董事会第二十次会议于年4月28日在企业会议室召开。 这次会议应该是9名董事，实际上是9名。 这次会议的召开符合《企业法》等法律法规和《企业章程》的规定，会议由理事长韦利东主持，经表决通过了以下决议。

1、以同意9票、反对0票、弃权0票审议并通过了《年第一季度财务报告》，批准了对外报告。

董事会审查企业年第一季度财务报告和正文后，年第一季度财务报告和正文符合中国证监会《公开发行证券的企业新闻披露编辑规则第13号——季度报告复印件和格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定

以同意9票、反对0票、弃权0票审议并通过了《上海点甲创业投资有限企业承接少数股东权益的议案》。

企业同意自己的资金人民币000万元，受让人甲方创设少数股东37.50%的股权。 受让人完成后，企业拥有点甲创投100%的所有权。

在这里公告。

上海泛微网络科技股份有限公司企业董事会

四月二十八日

证券代码: 603039证券简称:泛微网络公告编号:-025

上海泛微网络科学技术股份有限公司

第三届监事会第十六届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

上海泛微网络科学技术股份有限公司(以下简称“企业”)第三届监事会第16次会议于年4月28日在企业会议室召开。 会议由刘筱玲主持，会议达监事3人，实际3人，会议召集、召开符合《企业法》和《企业章程》的规定。

会议监事经过认真审议，通过了以下议案:

以一三票同意，以零票反对，以零票弃权审议，通过了《年第一季度财务报告》，同意对外报告。

监事会审查企业年第一季度报告和正文后，企业年第一季度报告和正文符合相关规定，充分反映企业报告期间的财务状况和经营成果，披露的消息真实、准确、完善，任何虚假记载、误解陈述或重

以两三票同意、零票反对、零票弃权审议并通过了《上海点甲创业投资有限企业承接少数股东权益的议案》。

企业同意自己的资金人民币000万元，受让人甲方创设少数股东37.50%的股权。 受让人完成后，企业拥有点甲创投100%的所有权。

在这里公告。

上海泛微网络科学技术股份有限公司

监事会

四月二十八日

企业代码: 603039企业简称:泛微互联网

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