【财讯】华电国际电力股份有限企业

原标题:华电国际电力股份有限公司

证券代码: 600027证券简称:华电国际公告编号:-020

华电国际电力股份有限公司

2019年股东大会决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●这次会议有否决议案吗:没有

会议的召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:年6月30日

(二)股东大会召开地点:北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份的状况:

印

(四)投票方法是否符合《企业法》和《企业章程》的规定，大会的主持情况等。

这次会议由本公司董事会召集，本公司理事长王绪祥先生作为主席主持这次会议。 这次会议的召开符合《中华人民共和国企业法》和《企业章程》的有关规定。

(五)企业董事、监事和董事会秘书出席情况

1、企业就任董事11人，出席6人，陈海斌、陶云鹏、陈存来、丁慧平和王传顺因工作原因未能出席这次年度股东大会。

2、企业就任4名监事，2人出席，袁亚男和查剑秋因工作理由未能出席这次年度股东大会。

本企业董事会秘书张戈临亲自出席了这次会议。 其他相关高级管理层出席了这次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于企业董事会就企业追加股份的发放、发行及处分行使“通常性授权”的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

2、议案名称:关于发行金融融资工具的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

3、议案名称:关于修改企业章程的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

4、议案名称:关于本公司董事会报告的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

5、议案名称:关于本公司监事会报告的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

6、议案名称:关于本企业2019年度财务报告的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

7、议案名称:关于本企业2019年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

8、议案名称:关于录用本企业年度国内外会计师及内部统制评委的议案

审议结果:通过

8.01议案名称:批准录用香港立信德豪会计师事务所的都是企业、立信会计师事务所(特别一般合作)为本企业年度的国际和国内评委

审议结果:通过

投票情况:

印

8.02议案名称:批准录用立信会计师事务所(特别一般合作)，为本企业年度的内部控制评审员

审议结果:通过

投票情况:

印

九、议案名称:关于独立理事2019年度职务报告的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

十、议案名称:关于确认2019年度董事及监事报酬案的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

十一、议案名称:关于与华电融资租赁有限企业签订融资租赁服务框架合同的议案

审议结果:通过

投票情况:

印

(二)累积投票议案投票情况

十二、关于董事选举的议案

印

十三、关于选举独立理事的议案

印

十四、关于选举监事的议案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的投票情况

印

(四)关于议案表决的情况证明

没有

三、律师的作证情况

1、这次股东大会作证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:高怡敏，辛商店

2、律师证实结论的意见:

这次会议的召集和召开程序、投票程序及出席这次会议的人员资格、召集人资格都符合有关法律及企业章程的有关规定，这次会议的投票结果合法有效。

四、查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议。

2 .经证实的律师事务所负责人签字，加盖公章的法律意见书

华电国际电力股份有限公司

年6月30日

证券代码: 600027证券简称:华电国际公告编号:-021

华电国际电力股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

华电国际电力股份有限公司(“本企业”)第九届董事会第一次会议(“本次会议”)于去年6月30日在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大楼召开，这次会议的通知于去年6月22日通过电子邮件发布。 本公司理事长王绪祥主持了这次会议，本公司12名理事亲自出席。 这次会议符合有关法律、法规和《企业章程》的规定，合法有效。 本企业监事列席这次会议。 这次会议审议了以下决议，一致通过。

批准选举王绪祥是本企业理事长，镍守民是本企业副理事长的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议批准王绪祥、镍守民、邓彬、冯荣和丰镇平五人董事会价格企业第九届董事会战术委员会的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议批准宗文龙、彭兴宇、王晓渤海、王大树和李兴春五人董事会价格企业第九届董事会审计委员会的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议批准王大树、刚伟、王晓渤海、宗文龙和李兴春五人董事会价格企业第九届董事会的报酬和审查委员会的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议批准丰镇平、罗小默、王晓渤、王大树和李兴春5人董事会价格企业第九届董事会提名委员会的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议批准聘请罗小默担任本企业总经理的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议批准根据罗小默的提名，聘请彭国泉、陈存来、陈斌为本企业副总裁，冯荣为本企业财务总监，陈斌为本企业总法律顾问。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

八、审议批准聘任张戈临先生为董事会秘书的议案。

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

九、审议批准本企业修改后《内幕新闻知情同意登记管理制度》的议案

本议案的表决情况: 12票同意、0票反对、0票弃权。

特别在这里公告

华电国际电力股份有限公司

年6月30日

证券代码: 600027证券简称:华电国际公告编号:-022

华电国际电力股份有限公司

第九届监事会第一届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

华电国际电力股份有限公司(“本公司”)第九届监事会由2019年度股东大会选举产生的监事陈董、马敬安以及经过本公司职工选举的职工代表张鹏共同组成。 第九届监事会第一次会议(“本届会议”)于去年6月30日在北京市西城区宣武门内大街2号中国华电大楼召开，该会议的通知于去年6月22日通过电子邮件发出。 本企业三名监事出席会议，会议合法有效。 一致通过了以下决议

1 .审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陈炜先生为本企业第九届监事会主席。

在这里公告。

华电国际电力股份有限公司

年6月30日

附件:张鹏的简历

张鹏，中国国籍1970年12月出生，山西财经大学学历，管理学学士，高级经济师，现为本公司办公室(人事部)主任，兼任华电青岛发电有限企业董事。 张先生于一九九一年就职，就职于华电国际邹县发电厂和华电国际电力股份有限公司。 张先生在电力生产经营、人力资源管理等方面有29年的经验。

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