【财讯】上海世茂股份有限企业

原标题:上海世茂股份有限公司

证券代码: 600823证券简称:世茂株式会社公告编号:临-060

债券代码: 143308债券简称: 17世茂g2

债券代码: 143332债券简称: 17世茂g3

债券代码: 155142债券简称: 19世茂g1

债券代码: 155254债券简称: 19世茂g2

债券代码: 155391债券简称: 19世茂g3

债券代码: 163216债券简称: 20世茂g1

债券代码: 163644债券简称: 20世茂g2

上海世茂股份有限公司

第八届董事会第二十三届会议

决议公告

上海世茂股份有限公司(以下简称“企业”)第八届董事会第二十三次会议于年9月8日上午通过通信方法召开，这次会议出席了9名董事，实际出席了9名董事、5名企业的监事列席会议，符合《企业法》和《企业章程》的规定。

董事会认真审议了这次会议的各项议案，这次会议通过了以下决议。

(1)审议通过了《关于企业控股子公司向相关人员购买服务及相关交易的议案》(详见企业临-061公告)。

企业控股石狮世茂房地产开发有限企业计划为世茂集团全资子企业上海世茂物品网络科技有限企业“丝路山水地图多媒体数字展”提供设计和施工一体化服务，包括展览形式的设计和复印件 上述交易构成上市公司的关联交易，关联交易金额为1，1890.54万元。

投票情况:赞成5票反对0票； 弃权0票。

相关理事许荣茂理事长、许薇薇副理事长、许世坛理事、吴凌华理事必须避免本议案的表决。

(二)审议通过了《关于控股公司申请发行项目收益票据的议案》(详见企业临-062公告)。

进一步开拓项目企业对外融资渠道，满足企业经营快速发展的需要，优化企业债务结构，上海世茂股份有限公司控股的珠海世茂新行业房地产开发有限企业向中国银行间市场交易商协会提供人民币50亿元(含50亿元)以下的

投票情况:赞成9票反对0票； 弃权0票。

本议案还需要企业股东大会审议。

(3)审议通过了《关于申请召开企业年度第二次临时股东大会的议案》(详见企业临-063公告)。 。

企业建议于去年9月28日召开企业年度第二次临时股东大会。

投票情况:赞成9票反对0票； 弃权0票。

上海世茂股份有限公司

董事会。

九月九日

证券代码: 600823证券简称:世茂株式会社公告编号:临-061

债券代码: 143308债券简称: 17世茂g2

债券代码: 143332债券简称: 17世茂g3

债券代码: 155142债券简称: 19世茂g1

债券代码: 155254债券简称: 19世茂g2

债券代码: 155391债券简称: 19世茂g3

债券代码: 163216债券简称: 20世茂g1

债券代码: 163644债券简称: 20世茂g2

上海世茂股份有限公司

对企业控股公司相关人员的

购买服务及相关交易的公告

本企业及全体董事、监事、上级管理者保证企业公告复印件的真实、正确、完整，对公告的虚假记录、误解陈述或重大遗漏承担连带责任。

●企业控股公司石狮世茂房地产开发有限企业计划为企业控股股东世茂集团控股公司全资子企业上海世茂物品的网络科技有限企业开展“线路山水地图多媒体数字展”设计与施工一体化项目的相关事业。 上述交易构成上市公司的关联交易，关联交易金额为1，1890.54万元。

●促使投资者观察的其他事项:无。

、相关交易概要

进一步揭示了世界茂株的文化基础和社会责任，支持世界茂对文化传承快速发展的深入积累和长期思考，将从前传来的文化和商业房地产运营有机结合，联合世界茂株和故宫博物院打造了“丝路山水地图多媒体数字展” 配置在石狮世茂不动产)下属的石狮世茂超高层城广场的南侧故宫海上丝绸路馆，展厅面积约1，500平方米，5个展示区:序厅、第一展示区(国宝展示区)、第二展示区(环幕电影院区)、第三 各展示区的展示复印件贯通，兼具特色，涵盖古今中外，作为故宫海上丝绸之路馆常设展示项目之一，通过数字化展示手段，向人们传播来自遥远丝绸之路的声音。

企业控股股东世茂集团控股有限企业(以下简称世茂集团)长期与故宫博物院开展战术合作，因此企业控股公司石狮世茂房地产是世茂集团全资子公司上海世茂物品的网络科技有限企业(以下简称世茂物联 为“线路山水地图多媒体数字展”提供设计与施工一体化服务，包括展览形式设计与设计深化、多媒体展览创作等复印件。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，世茂物联是本企业相关法人，上述交易构成上市企业的相关交易，相关交易金额为1，890.54万元。

这次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

到这次相关交易为止，过去12个月内企业和世茂集团之间的相关交易累计金额达到3，000万元以上，占上市企业最近审计净资产绝对值5%以上的交易是企业董事会、股东大会审议程序及《企业章程》规定的决定

二、相关人员介绍

(一)相关人员关系介绍；

世茂物联是企业控股股东世茂集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市企业关联交易实施指南》等有关规定，上述企业是企业的关联法人，因此企业构成其交易和关联交易。

(二)相关人员的基本情况

相关人员的基本情况:

上海世茂物品网络科技有限企业，注册资本金10，000万元人民币，成立年月日12月29日，注册地址:上海市闵行区东川路555号戊楼5288室，法定代表人叶明杰，公司类型:有限责任企业(自然人投资或控股的法人独资)经营范围 从新闻科技行业内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询到通信设备、厨房用品、卫生用品、日用百货公司、化妆品、医疗器械、玩具、体育用品、文化用品、服装鞋帽、钟表、眼镜(角膜接触镜除外)、。 工艺品(象牙及其制品除外)、电脑、软件及辅助设备、珠宝、食用农产品自行车零件、五金交电、建筑材料销售、维护仪器仪表、办公设备、展览展示服务、财务服务、文化艺术活动交流与策划、体育 【必须依法批准的项目，经有关部门批准后不能开展经营活动】

2、利益攸关方近一年的主要财务指标

世界茂物联最近一年的主要财务数据(经审计)如下

单位:人民币，万元

印

三、相关交易的基本情况

(一)关联交易主体

1、合同主体

(一)、委托人:石狮世茂房地产开发有限企业

(2)、受托人:上海世茂物品网络科技有限企业

2、相关客户的基本情况

(一)、客户

与“线路山水地图多媒体数字展”相关的设计和施工一体化服务。 包括展览形式设计和文案深化设计、多媒体展览创作等文案。

(二)、权利属情况证明

客户的服务复印件明确，没有任何限制的，服务复印件不涉及诉讼、仲裁的一些事项或者没收、冻结等司法措施，以及妨碍权利转移的其他情况。

(二)客户定价情况；

这次关联交易是基于公平、公正，几乎参考市场价格进行定价，按照合同关联条款执行。

(三)履约

交易双方约定了合同模式、交易等价报酬及其支付方法、合同的进度和参加者、工程复印件的变更和展览检查、双方的责任等。

四、该相关交易的目的及对上市公司的影响

“线路山水地图多媒体数字展”是企业与故宫文化相联系的重要项目，也是企业不断提高商业文化基础的重要措施。 这次关联交易的目的是更好地推进企业下属狮子世茂超高层城市广场的商业经营和快速发展，有效地刺激商业广场的客流量和销售额的提高，有利于企业经营业绩的提高。

这次关联交易按照公开、公平、公平的定价大致客观合理，没有损害企业和股东利益的情况，不会对企业将来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响企业的独立性。

根据《企业章程》和《董事会议事规则》的有关规定，相关董事许荣茂理事长、许薇副理事长、许世坛理事、吴凌华理事应当避免本议案的表决。

五、该相关交易应履行的审议手续

年9月8日，企业召开了第8届董事会第23次会议，审议了“关于企业控股公司向相关人员购买服务及相关交易的议案”，投票结果赞成: 5票。 反对0票； 弃权0票。 相关理事许荣茂理事长、许薇薇副理事长、许世坛理事、吴凌华理事回避本议案的表决。

企业独立理事对这次相关交易发表了事先同意的声明，发表了以下独立意见。

独立董事事先承认意见。

这次相关交易通过“线路山水地图多媒体数字展”项目的比较有效的推进，有利于企业下属石狮世茂超高层城广场的商业经营和快速发展，有利于企业经营业绩的提高，有利于企业商业文化的基础性提高。 这次关联交易遵循公开、公平、公平的定价，不损害企业及其他股东特别是中小股东的好处，不影响企业的独立性，不影响企业的持续经营能力。 同意将该议案提交企业第八届董事会第二十三届会议审议。

关于相关交易投票程序及公正性发表的意见:

这次交易符合企业经营迅速发展的需要。 相关交易的几个事项提交董事会审议时，相关董事避免了表决。 企业关联交易的一些事项审查程序符合《企业法》、《企业章程》及相关规定，不损害股东特别是中小股东的利益。 因此，我们同意企业的上述相关交易。 企业董事会设立了审计委员会就与此相关交易有关的一些事项发表了书面意见。

企业控股的石狮世茂房地产开发有限企业计划为企业控股股东世茂集团控股公司全资子公司上海世茂物品的网络科技有限企业“丝路山水地图多媒体数字展”提供设计和施工一体化服务，包括展览形式的设计和复印件

这次关联交易是基于公平、公正，几乎参考市场价格进行定价，按照合同关联条款执行。 上述交易构成上市公司的关联交易，关联交易金额为1，1890.54万元。 这次关联交易严格按照有关法律程序进行，符合相关法律法规和《企业章程》的规定，不损害企业和中小股东的利益。 本委员会同意这次关联交易的一些事项建议企业董事赞扬价格下一次关联交易。

六、网络公告附件

(一)独立董事事先同意的声明

(2)由独立董事签名确认的独立董事的意见

(三)董事会审计委员会对相关交易的书面审计意见

上海世茂股份有限公司

董事会。

九月九日

证券代码: 600823证券简称:世茂株式会社公告编号:临-062

债券代码: 143308债券简称: 17世茂g2

债券代码: 143332债券简称: 17世茂g3

债券代码: 155142债券简称: 19世茂g1

债券代码: 155254债券简称: 19世茂g2

债券代码: 155391债券简称: 19世茂g3

债券代码: 163216债券简称: 20世茂g1

债券代码: 163644债券简称: 20世茂g2

上海世茂股份有限公司

关于控股公司申请发行项目收益票据的公告

进一步开拓项目企业对外融资渠道，满足企业经营快速发展的需要，优化企业债务结构，包括《中华人民共和国企业法》、《中华人民共和国证券法》、《银行间债市非金融公司债务融资工具管理办法》等相关法律、法规、规范 简称本公司)控股公司珠海世茂新行业房地产开发有限企业计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行人民币50亿元(含50亿元)以下的项目收益票据(以下简称此次票据)。

一、这次票据发行方案的第一要素:

1、发行人:珠海世茂新行业房地产开发有限企业。

2、发行面额:人民币100元。

3、发行规模:发行总额不超过50亿元(含50亿元)。

4、债券品种和期限:定向发行的项目收益票据期限在15年以下(包括15年)

5、面值的明确方法:使用固定利率的方法发行，面值根据集中簿记的建设结果明确。

6、增信机制:此次票据由本公司控股股东世茂集团控股有限企业子公司上海世茂建设有限企业提供差额补偿。

7、募集资金用途:拟用于港珠澳门合作创新(珠海)中心项目的建设和运营资金的补充

8、发行日期:根据发行人的实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册比较有效期内一次不重复或分割发行

9、决议比较有效期:本次发行项目收益票据议案经本企业股东大会审议通过后，相关决议在本次发行项目收益票据登记及存续比较有效期内持续有效。

二、要求股东大会授权项目收益票据的发行相关事项

1 .本公司董事会敦促股东大会授权企业董事会根据法律、法规和规范性文件的规定，结合企业和市场的现实情况制定和调整这次票据发行的具体发行方案，项目收益票据期限、发行利率、发行时机、发行时间

2、本公司董事会敦促股东大会向得到企业理事长授权的其他人全面发行这次项目收益票据，进行以下具体工作

2.1、决定雇用中介机构，协助企业处理这次票据发行相关事项。

2.2、执行签名、制作、补充、提交、备案、与这次票据发行相关的协议和文件，办理与这次票据发行相关的申请、申报、登记备案等手续。

2.3、本次票据发行结束后，进行本次发行的项目收益票据的偿还等。

2.4、除有关法律、法规、规范性文件及《企业章程》规定股东必须重新投票的几个事项外，根据监督管理部门的意见、政策变化或市场条件变化，相应调整与这次票据发行有关的几个事项，

2.5、在相关法律、法规、规范性文件及《企业章程》许可的范围内，办理与这次票据发行有关的其他事项。

上述授权处理的比较有效期:自本企业股东大会批准之日起24个月内有效。

企业在年9月8日召开的第8次董事会第23次会议上审议了“关于控股公司申请发行项目收益票据的议案”。

这个议案还需要企业股东大会审议。

上海世茂股份有限公司

董事会。

九月九日

证券代码: 600823证券简称:世茂株式会社公告编号:-063

债券代码: 143308债券简称: 17世茂g2

债券代码: 143332债券简称: 17世茂g3

债券代码: 155142债券简称: 19世茂g1

债券代码: 155254债券简称: 19世茂g2

债券代码: 155391债券简称: 19世茂g3

债券代码: 163216债券简称: 20世茂g1

债券代码: 163644债券简称: 20世茂g2

上海世茂股份有限公司

关于举办年第二次临时

股东大会的通知

●股东大会召开日期:年9月28日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年9月28日14点30分

举办地点:上海市浦东新区新金桥路15号金桥红枫万豪酒店

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年9月28日开始

到年9月28日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

印

一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案的第1款已经在企业第8届董事会第22次会议上审议通过。 具体复印件参照企业于年8月20日在上海交易所网站( sse )及《上海证券报》、《证券日报》上公开的公告。 第2款在企业第8届董事会第23次会议上审议通过，具体复印件参照企业于年9月9日在上海交易所网站( sse )及《上海证券报》、《证券日报》上公开的公告。

二、特别决议草案:无

三、对中小投资者进行个别投票的议案: 2

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

印

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1、符合出席会议条件的股东单位必须持有营业执照复印件(盖章)、出席者身份证、出席者具有法定代表人资格的比较有效的说明文件和股东账户卡进行登记。 代理人出席会议时，代理人必须持有营业执照复印件(盖章)、本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡进行登记

2 .符合出席会议条件的个人股东亲自出席会议时，必须持有本人身份证和股东账户卡注册的个人股东委托代理人出席会议时，代理人持有本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡注册。

3、场外股东可以用信函或传真注册(相关资料相同)。

4、注册时间:年9月23日(上午10点-12点； 下午1点~4点)；

5、注册地点:上海市长宁区东诸安滨路165弄29号4楼。

六、其他事项

(一)会议联络方法

1、联系方式:上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦7楼。

2、邮政编码: 200122；

3、联系电话: ( 021)3388传真: ( 021)3399；

4、联系方式:俞峰。

(二)参加现场会议股东的伙食和交通费自理。

上海世茂股份有限公司董事会

九月九日

附件一:授权委托书

●备案文件

企业第八届董事会第二十三届会议决议

附件一:授权委托书

委任状

上海世茂股份有限公司:

请代表本公司(或本人)出席于年9月28日召开的贵公司年第二次临时股东大会，代理行使表决权。

印

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

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