【财讯】云南城投置业股份有限企业 关于企业副总经理辞职的公告

原标题:云南城投置业股份有限公司关于企业副总裁辞职的公告

证券代码: 600239证券简称:云南城投公告编号:临-108号

年12月11日，云南城投置业股份有限公司(以下称“企业”)董事会接受了企业副总裁谭正良、吴涛的辞职申请。 谭正良、吴涛为了调整业务，申请企业副总裁辞职。

谭正良、吴涛辞职后，在企业(包括下属企业)中没有担任任何职务。 谭正良、吴涛辞职不影响企业的正常生产经营。

以及企业董事会衷心感谢谭正良、吴涛在任职期间为企业做出的贡献！

云南城投业股份有限公司董事会

十二月十四日

证券代码: 600239证券简称:云南城投公告编号:临-109号

云南城投业股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

董事会会议的召开情况

云南城投业股份有限公司(以下称“企业”)第九届董事会第十七次会议的通知和资料于每年12月13日以邮件形式发行，会议于每年12月13日以通信投票的方式召开。 企业理事长李家龙主持会议，6名应该参加会议的董事，6名实际应该参加会议的董事。 会议符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

会议以6票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于企业理事选举的议案》。

经过企业控股股东云南省康旅控股集团有限企业的提名，通过企业董事会提名委员会的审查，孔薇然先生(简历见附件)计划同意担任企业第九届董事会非独立董事候选人。

根据《企业章程》的有关规定，新任理事的任职在企业年第十届临时股东大会决议通过时就职，任期与第九届董事会任期一致。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于聘请企业总经理的议案》。

被企业理事长提名，经企业理事会提名委员会审查通过，同意聘请孔薇然担任企业社长，任期三年。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于聘任企业副社长的议案》。

被企业总经理孔薇然提名，通过企业董事会提名委员会审查，同意聘请许斐担任企业常务副总经理。 同意聘任李扬为企业副总裁，任期均与企业总经理任期一致。

4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了《云南城投关于召开年第十届临时股东大会的议案》。

企业将于去年12月29日召开企业年第11届临时股东大会。

具体来说，企业当天在上海证券交易所网站( sse )和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了临-111日《关于云南城投举办年第十届临时股东大会的通知》。

三、企业独立理事对这次董事会的相关事项发表了独立意见企业理事会提名委员会在这次会议上审议了相关议案。

四、会议决定将《关于选举企业董事的议案》提交企业年第十一届临时股东大会审议。

云南城投业股份有限公司董事会

十二月十四日

附件:孔薇然、许斐、李扬的简历

附件:

孔薇然先生的简历

孔薇然，女，1977年9月出生，壮族，中国共产党员，工程师，项目管理员，云南工业大学建筑系工程学士，云南大学工商管理硕士。

曾任:成都军区工程科学研究设计所二室助理工程师。

云南投建设有限企业总经理助理、副总经理、常务副总经理、总经理、法定代表人、党委委员、党委副书记

云南省投资控股集团有限企业经营管理三部副总裁、投资计划部计划部长、大健康事业部常务副社长、大健康事业部党支部书记

云南投康养投资有限责任企业总经理、法定代表人

云南省医疗投资管理集团有限企业党委委员

云南省体育产业投资有限企业党支部委员，总经理。

云南省康旅控股有限企业中层正职管理者。

现任:云南城投置业股份有限公司社长。

许斐先生的简历

许斐，男，1973年7月出生，汉族，中国共产党员，高级工程师，东北大学资源与土木工程学院工程学士，中欧国际工商学院工商管理硕士。

曾任:云南建工集团总企业海南工程企业总经理助理，副总经理

上海青晨房地产开发企业副总裁

湖南益阳昌富房地产开发有限企业总经理

腾马御谷温泉投资有限企业总经理理事长

陵水顺泽房地产开发有限企业社长、董事长。

云南省康旅控股有限企业中层正职管理者。

现任:云南城投置业股份有限公司常务副总裁。

李扬的简历

李扬，男，1983年5月出生，毕业于汉族，中国共产党员，助理经济师，云南大学市场营销专业科。

曾任:昆明城建投资开发有限企业战术研究开发中心工作

云南城投置业股份有限公司企业战术投资部副总裁，经理。

云南城投业股份有限公司企业项目开发事业三部总经理。

现任:云南城投置业股份有限公司副总裁。

证券代码: 600239证券简称:云南城投公告编号:临-110号

云南城投业股份有限公司

第九届监事会第十三届会议决议公告

、监事会会议的召开情况

云南城投业股份有限公司(以下称“企业”)第九届监事会第十三届会议的通知和资料于去年12月13日通过邮件发行，会议于去年12月13日通过通信投票的方法举行。 企业监事会主席杨莉主持会议，3名应该参加投票的监事，3名实际应该参加投票的监事。 会议符合《企业法》及《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

1、《关于选举企业董事的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，全会一致通过了《关于企业董事选举的议案》。

2、《关于招聘企业总经理的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于招聘企业总经理的议案》。

3、《关于招聘企业副总裁的议案》

会议以3票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于聘请企业副社长的议案》。

云南城投业股份有限公司监事会

十二月十四日

证券代码: 600239证券简称:云南城投公告编号:临-111号

关于云南城投业股份有限公司举办

年第十届临时股东大会的通知

重要副本提示:

●股东大会召开日期:年12月29日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

年第十届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期:年12月29日14点00分

举办地点:昆明市民航路869号融城金楼广场a座云南城投业股份有限公司(以下称“企业”) 29楼会议室

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从年12月29日开始

到年12月29日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案的第一份复印件见企业当天在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临-109号《云南城投第九届董事会第十七次会议决议公告》。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者单独投票的议案:议案1

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议的登记方法

1、注册方法:现场注册、传真或信函方法注册(信函邮戳或传真到达时间为年12月24日16:00以后)。

2、登记手续:法人股东持股票账户卡、“营业执照”或“社团法人登记证明书”复印件(加盖公章)、法定代表人身份证及身份证办理登记手续。 例如，委托代理人参加时，拿着被代理人的股票账户卡、“营业执照”或“社团法人登记证明书”的复印件(盖章)、授权委托书和代理人的身份证办理登记手续。 自然人股东必须持有股票账户卡、本人身份证办理登记手续。 例如委托代理人参加时，需要持有被代理人的股票账户卡、身份证、授权委托书及代理人身份证办理登记手续。 场外股东可以用传真注册。 注册时间基于企业董事会办公室收到传真的时间。。

3、登记时间:年12月24日9:30–11:30~14:30–16:00

4、注册地点:昆明市民航路869号融城金楼广场a座27楼

企业董事会的办公室

六、其他事项

1、联系方法

联系方式:卢育红馀浩

邮政编码: 650200

电话: 0871-67199767

传真: 0871-67199767

会议时间定为半天，与会者的伙食和交通费由自己处理。

云南城投业股份有限公司董事会

十二月十四日

附件一:授权委托书

委任状

云南城投业股份有限公司:

请代表本公司(或本人)出席于年12月29日召开的贵公司年第10届临时股东大会，代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

证券代码: 600239证券简称:云南城投公告编号:临-107号

云南城投业股份有限公司

关于企业董事兼社长辞职的公告

年12月11日，云南城投置业股份有限公司(以下称“企业”)董事会收到了企业理事兼社长杜胜的书面辞职申请。 为了调整员工，杜胜向企业理事、董事会申请辞去各专业委员会委员及社长的职务。

根据《企业章程》的相关规定，杜胜辞职后企业董事会的数量不会低于法定人数，该退休报告将在提交企业董事会后生效。 杜胜的辞职不影响企业相关事业的正常开展。 杜胜辞职后，在企业(包括下属企业)中没有担任任何职务。

以及企业董事会衷心感谢杜胜先生在任职期间为企业做出的贡献！

云南城投业股份有限公司董事会

十二月十四日

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