【财讯】二三四五：关于企业副总经理兼财务负责人辞职及聘任财务负责人的公

证券代码: 002195证券简称:二三四五公告编号: 2019-005

上海二三四五网络控股有限公司

关于企业副总裁兼财务负责人辞职的

以及聘请财务负责人的公告本公司和董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

上海二三四五网络控股有限公司(以下简称“企业”)董事会近日接到企业副社长兼财务负责人代小虎的辞职报告，代小虎因个人原因在该企业副社长、财务负责人及企业控股公司内负责 辞去上述职务后，代小虎不再担任企业及控股公司的任何职务。 老虎先生的辞职报告自收到董事会之日起生效。 我衷心感谢虎先生辞去企业副社长及财务负责人等职务不会影响企业的正常生产经营，企业董事会在代替虎先生工作期间勤奋工作，为企业的迅速发展做出了卓越的贡献。

根据《企业法》及《企业章程》等有关规定，经过企业总经理陈于冰先生的提名，企业董事会指定报酬和审查委员会认真审查黄国敏先生的学历、职务、从业经验、任职情况等有关资料，黄国敏先生长期在企业从事财务工作，

根据《企业法》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》等法律、法规及《企业章程》等相关规定，黄国敏作为企业员工董事，在企业董事会兼任企业高级管理层的董事人数超过企业董事总数的二分之一

企业第六届董事会第三十二届会议的审议是聘请黄国敏先生(简历见附件)为企业财务负责人(财务负责人)，任期自审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

在这里公告。

上海二三四五网络控股有限公司

董事会。

2019年2月1日附件:黄国敏先生简历

黄国敏，中国国籍，1981年出生，本科学历，注册会计师，注册税务师。 2007年毕业于河南财经政法大学，获得学士学位。 曾任洛阳轴研科技股份有限公司主管会计、上海新汽车变速器技术服务有限企业财务部经理。 年进入上海二三四五网络科技有限企业，担任财务部门经理。 目前担任上海二三四五互联网控股有限公司财务部总经理兼员工董事、企业第六届董事会审计委员、上海二三四五互联网科技有限企业党支部书记、广州二三四五互联网小额贷款有限企业副总经理等职务。

到目前为止，黄国敏持有企业股份818，800股，与企业控股股东、实际控制人、以及持有企业5%以上股份的股东之间没有相关关系。 与企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系。 (1)不存在《企业法》第146条规定的情况之一(2)中国证监会采取证券市场禁止进入措施(3)公开表示不适合在证券交易所担任上市公司的董事、监事及高级管理者(4)最近3年内， 最近3年内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的情况(6)因犯罪嫌疑被司法机关立案搜查，或因涉嫌违反被中国证监会立案调查。

企业在最高人民法院的网上查询发现，那不是“失信被执行人”。 其任职资格符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《企业章程》等有关规定。

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