【财讯】广东宏大爆破股份有限企业

原标题:广东宏大爆破股份有限公司

证券代码: 002683证券简称:宏大爆破公告编号: 2019-039

广东宏大爆破股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人郑炳旭、主管会计业务负责人王丽娟及会计机构负责人(会计负责人)胡彦燕宣布，将保证季度报告中财务报告的真实、准确和完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

1、资产负债表项目的变动证明如下

印

2、损益表列报项目变更证明书如下:

印

现金流量表列报项目的变更证明如下。

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二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

为了进一步推进企业在军需产业板块业务上的投资，2019年9月，企业分别拥有深圳市空日投资公司(有限合伙)拥有的宏大国防(广州)产业投资基金管理有限企业(以下称为“宏大国防”)的34%股权

股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、相关人员、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√适用□不适用

2019年度预计的经营业绩状况:净利润为正，比上年同期上升50%以上

净利润为正，比上年同期上升50%以上

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五、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:人民币

印

六、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

七、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市企业非经营性占有资金。

八、委托资产管理

√适用□不适用

单位:万元

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个别金额重大或安全性低、流动性差、不能保证图书风险高的委托资产管理的具体情况

□适用√不适用

可能会因委托金钱管理而无法收回本金，或导致其他减薪。

□适用√不适用

九、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

√适用□不适用

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证券代码: 002683证券简称:宏大爆破公告编号: 2019-040

广东宏大爆破股份有限公司

关于变更企业董事会秘书的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。  

、原董事会秘书辞职情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“宏大爆破”或企业)董事会近日接到企业副社长、董事会秘书周育生的辞职报告，周育生因工作安排调整原因辞去企业董事会秘书职务，辞去上述职务后，周育生

根据《企业法》等相关规定，周育生的退休报告自提交董事会之日起生效，企业衷心感谢周育生在任期间诚实勤奋、负责任的工作和贡献。

二、改变董事会秘书的情况

企业于2019年10月22日召开了第四届董事会2019年第六次会议，审议了《关于企业副社长兼董事会秘书聘任的议案》，董事会同意聘任赵国文为企业副社长兼董事会秘书，任期到第四届董事会届满为止。 赵国文的简历如下。

赵国文，1985年11月出生，本科学历，具有法律职业资格证书、基金工作资格，取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 曾在深圳市东方银座集团有限企业和深圳市立润投资有限企业工作。 从年9月到年10月，在金洲慈航集团股份有限公司工作，从担任董事、董事会秘书的年10月到2019年7月，在深圳广田集团股份有限公司工作，担任副社长、董事会秘书。

赵国文没有企业股份，企业董事、监事、其他高级管理者及企业5%以上股份的股东、实际管理者之间没有相关关系的中国证监会及其他有关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院的网络照会 赵国文的任职符合《中华人民共和国企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任企业高级管理者的情况。

三、董事会秘书的联系方法

通讯地址:广州市天河区兴民路222号c3天盈广场东塔37楼

邮政编码: 510623

电话: 020-38092888

传真号码: 020-38092800

电子邮件地址: hdbp@hdbp

在这里公告。

广东大爆破股份有限公司董事会

2019年10月22日

证券代码: 002683证券简称:宏大爆破公告编号: 2019-041

广东宏大爆破股份有限公司第四届

董事会2019年第六届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“企业”)第四届董事会2019年第六次会议于2019年10月11日以书面送达和电子邮件的方式通知了全体董事。

这次会议将于2019年10月22日以通信投票方法召开，会议应是9名董事，实际上是9名董事。 这次董事会会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

二、董事会会议的审议情况

1、审议通过了《企业副社长兼董事会秘书关于聘任的议案》。

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

详见2019年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )相关公告。

审议通过了《关于企业2019年第三季度报告的议案》。

投票情况: 9票、反对0票、弃权0票。

详见2019年10月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )相关公告。

三、查文件

《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第六次会议决议》

广东大爆破股份有限公司董事会

2019年10月22日

证券代码: 002683证券简称:宏大爆破公告编号: 2019-042

广东宏大爆破股份有限公司

第四届监事会第十八届会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

广东宏大爆破股份有限公司(以下简称“企业”)第四届监事会第十八次会议于2019年10月14日书面通知了全监事。 这次会议于2019年10月22日通过通信方法召开，会议达到监事3名，实际监事3名。 这次会议由林洁先生主持。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的有关规定。

二、监事会会议的审议情况

审议通过了《关于企业2019年第三季度报告的议案》。

经过审查，监事会编写和审查董事会2019年第三季度报告的过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告真实、准确、完整地反映了上市公司的现实情况，虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

投票情况: 3票、反对0票、弃权0票。

详细内容于2019年10月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮信息网( cninfo )上刊登了相关公告。

三、查文件

1、《广东宏大爆破股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

在这里公告。

广东大爆破股份有限公司监事会

2019年10月22日

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