【财讯】长春一东离合器股份有限企业

原标题:长春一东离合器股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人为中红、主管会计业务负责人孙长增及会计机构负责人(会计负责人)王嘉琦保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

1.4本企业第三季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

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非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

1、其他应收款期末比期初增加3，395，979.94元，增加253.00%。 第一个原因是社会保险费请求书的未结算。

2、对员工报酬的期末比期初增加2，435，269.16元，增加45.67%，第一个原因是社会保险费发票未结算。

、应收税金的期末比期初减少2，012，239.46元，减少39.30%，第一个原因是:企业当期末应收增值税和所得税馀额的减少。

4、其他流动负债期末比期初减少8，796，385.26元，减少91.52%。 第一个原因是企业当期期末未结算的运费和未结束确认的商业承兑票据减少了。

5、资产减值损失比去年同期减少913，477.99元，减少119.78%，第一个原因是企业收回了已经注销的应收账款和其他应收账款。

6、其他利润比去年同期减少2，778，638.04元，减少74.19%，第一个原因是企业收到的政府补助减少。

7、营业外收入比去年同期增加248，649.05元，增加147.58%，第一个原因是整理企业不能长时间支付的钱。

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

□适用√不适用

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

√适用□不适用

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3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

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证券简称:长春一东证券代码: 600148号:临2019-026

长春一东离合器股份有限公司

第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年10月24日通过通信方法召开。 会议出席9名董事、9名董事，符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

1、会议审议通过了2019年第三季度报告全文》，同意9票、反对0票、弃权0票。

2、会议审议通过了《关于选择会计师事务所的议案》，反对9票、0票，弃权0票。

3、会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，同意9票、反对0票、弃权0票。

长春一东离合器股份有限公司

董事会。

2019年10月24日

证券简称:长春一东证券代码: 600148号:临2019-027

长春一东离合器股份有限公司

第七届监事会2019年第四届临时会议决议公告

本企业及监事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

长春一东离合器股份有限公司(以下简称“企业”)第七届监事会2019年第四次临时会议于2019年10月24日以通信方法召开。 会议出席监事3人、监事2人，符合《企业法》和《企业章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

1、会议审议通过了2019年第三季度报告全文》，同意2票、反对0票、弃权0票。

会议审议通过了《关于选择会计师事务所的议案》，2票、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过了《关于聘请冯继平担任企业第七届监事会监事的议案》，反对2票、0票，弃权0票。

企业监事会主席张文涛以辞职理由辞去了企业监事会主席的职务。

吉林东光集团有限企业向冯继平推荐了企业监事会的监事角色(简历附上后)。 。 冯继平没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具有符合《企业法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

长春一东离合器株式会社监事会

2019年10月24日

监事冯继平简历候补:

冯继平，男，1963年出生，中国共产党员，硕士研究生，长春理工大学毕业，研究员级高级工程师。

5108工厂生产计划科、机械动力科、生产技术处综合统计员、综合计划员、5108工厂劳动人事处副处长、办公室副主任、办公室主任、组织人事劳资到处长、副厂长、5108工厂副厂长兼湖北新华光新闻材料株式会社董事、5108工厂副

现任东北工业集团有限企业监事会主席、党委副书记。

证券简称:长春一东证券代码: 600148号:临2019-028

长春一东离合器股份有限公司

关于会计师事务所变更的公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

根据长春一东离合器股份有限企业(以下简称“企业”)业务快速发展需要和招标的相关规定，会计师事务所审计业务的费用金额达到招标标准，企业需要通过公开招标方法选择符合条件的审计服务机构

企业反复多次“公平、公正、公开”，通过正规手续进行招标，明确了与会计师事务所(特殊一般合作)的事前中标单位。

企业2019年10月24日召开的第7次董事会2019年第5次临时会议、第7次监事会2019年第4次临时会议审议并通过了《关于选择会计师事务所的议案》，企业董事会、监事会由会计师事务所(特别一般合作)和企业2019年度

企业原审计机关瑞华会计师事务所(特殊一般合作)(以下简称“瑞华所”)在上年度继承了“独立、客观、公正”的大体上，为企业多次发行了年度审计报告和其他业务报告。 企业衷心感谢瑞华所及其执业会计师的辛勤工作！

长春一东离合器股份有限公司

董事会。

二〇一九年十月二十四日

证券代码: 600148证券简称:长春一东公告编号: 2019-029

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2019年第一届临时股东大会的通知

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重要副本提示:

●股东大会召开日期: 2019年11月14日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

2019年第一届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期: 2019年11月14日14点00分

举办地点:长春市高新技术产业开发区超然街2555号企业3楼会议室。

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从2019年11月14日开始

到2019年11月14日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)关于股东投票权的公开招募

没有

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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一、各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已在企业第七届董事会2019年第五次临时会议、第七届监事会2019年第四次临时会议上审议通过，并于2019年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站( sse )上公开。

二、特别决议草案:无

3、对中小投资者进行个别投票的议案:关于选择会计师事务所的议案

4、关于避免相关股东投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:无

5、优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议的登记方法

1、登记手续:符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和授权出席者身份证办理登记手续。

2 .符合上述条件的个人股东持有股东账户、身份证和持有股份证书的委托人持有身份证、授权委托书、委托人股东账户和委托人持有股份证书办理登记手续。

六、其他事项

1、当地注册时间: 2019年11月11日(星期一)

上午8点-11点，下午1点-4点。

2、现场注册地点:企业证券部、异地股东可以把注册复印件邮寄或传真到证券部。

出席会议的股东伙食和交通费自理。

4、联系方式:长春市高新技术产业开发区超然街2555号。 邮政编码130103。

电话: 0431—85158570

在这里公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2019年10月25日

附件一:授权委托书

●备案文件

建议召开这次股东大会的董事会决议

附件一:授权委托书

委任状

长春一东离合器股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，委托代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

企业代码: 600148企业简称:长春一东

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