【财讯】高斯贝尔数码科技股份有限企业

原标题:高斯贝尔数字技术股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人刘郯爱、主管会计业务负责人刘春保及会计机构负责人(会计负责人)袁亮明声明要保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗？

□是√否

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

印

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目，和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目，必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义，不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

印

印

印

印

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东，前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

(一)资产负债表项目

印

(二)损益表项目

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(三)现金流量表项目

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二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

一、企业于去年8月20日收到了中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)的《调查通知书》(湘证监查字0717号)。 企业涉嫌违反新闻披露，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证监会决定对企业进行立案调查。 详细情况将于年8月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及大潮信息网( cninfo )的《中国证券报》、《上海证券报》及大潮信息网(公告编号:-084 )上 由于目前中国证监会的调查事业正在进行中，企业按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，每月公开一次风险提示公告。 在本报告公开日前，企业没有收到对上述草案进行一些调查的结论性意见或者相关进展文件，如果收到相关文件，企业将立即履行新闻公开义务。

二、年6月，企业和工业新闻化部签署了《工业转型升级强基工程合同》，项目名称为电子电路用高频微波、高密度密封铜板、超薄铜箔(以下简称“观铜板项目”)，项目正式通过检查 企业于2019年6月21日收到工业和新闻化部办公厅《关于2019年度工业强基工程实施方案检查评价结果(第一届)的通知》，企业负责的铜板项目通过了工业和新闻化部的正式检查，详情于2019年6月22日“中国证券 到本报告披露日期为止，企业没有收到第二笔特别资金。

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股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、以公允价值计量的金融资产

□适用√不适用

五、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

六、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

七、委托资产管理

□适用√不适用

在企业报告期间不会委托理财。

八、报告期内的接待调查、信息表达、采访等活动登记表

√适用□不适用

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高斯贝尔数字技术股份有限公司

法定代表人:刘郯爱

2019年10月25日

证券代码: 002848证券简称:高斯贝尔公告编号: 2019-054

高斯贝尔数字技术股份有限公司

第三届监事会第二十届会议决议公告

及监事会全体人员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数字技术株式会社(以下简称“企业”、“高斯贝尔”)第三届监事会第二十届会议通知于2019年10月13日通过专职人员的发送、电子邮件等方式通知了整个监事。 2019年10月23日，会议如期在企业郴州产业园第一会议室召开。 会议对应监事三人，实际上对应监事三人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《企业章程》的规定。 会议由企业监事会主席刘丙宇主持，用记名投票的方法审议，通过了以下议案

一、关于企业“2019年第三季度报告”的议案

经过审查，监事会认为董事会编写和审查企业2019年第三季度报告的过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告书真实、准确、完整地反映了企业的现实情况，虚假记载、误导性陈述或重大

投票结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、关于变更企业会计政策的议案

这次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是企业根据财政部的相关规定进行的合理变更，这次会计政策的变更对企业当期和这次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，对这次会计政策变更的

投票结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

查文件:

第三届监事会第二十届会议决议。

在这里公告！

高斯贝尔数字技术股份有限公司

监事会

2019年10月25日

证券代码: 002848证券简称:高斯贝尔公告编号: 2019-055

高斯贝尔数字技术股份有限公司

第三届董事会第二十六届会议决议公告

及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数字技术股份有限公司(以下简称“企业”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十六次会议于2019年10月13日通知全体董事会、监事和高级管理者通过专人送达、电子邮件等方式发送。 2019年10月23日，会议按计划以通信方法召开。 会议对应9名董事，实际上对应9名董事。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和《企业章程》的规定。 会议由董事长刘郯爱主持，会议以记名投票的方式审议，并通过了以下议案

一、关于企业“2019年第三季度报告”的议案

投票结果:同意9票的反对0票； 弃权0票。

详细内容参见企业当天刊登在巨潮信息网站上的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》。

二、关于企业对外投资的议案

企业董事会同意由企业和自然人廖金平共同出资设立中和创新(深圳)智能科技有限企业(暂定名称，最终名称基于工商管理部门批准登记)，其中企业以货币方法认识102万元，拥有51%的所有权。 廖金平用货币方法预订98万元，拥有49%的所有权。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请参照企业当天刊登在巨潮信息网上的“关于设立对外投资控股公司的公告”。

三、关于企业录用证券事务代表的议案

企业董事会同意聘请黎哲宏担任企业证券事务代表，协助董事会秘书开展业务，任期从这次董事会审议通过之日起至第三次董事会届满之日止。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

详细内容请参照企业当天刊登在巨潮信息网上的《关于聘请证券事务代表的公告》

四、关于变更企业会计政策的议案

根据财政部2019年9月19日发表的《关于修改合并财务报表格式( 2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号文”)，修改合并财务报表格式，修改所有新的金融准则 根据上述通知要求调整财务报表的样式，按照规定的样式制作企业财务报表。 这个会计政策的变更只影响企业的财务报表相关帐户列表，与上一年度的追溯调整无关，不会对企业的财务状况、经营成果、现金流产生大的影响。 详细内容参照企业当天刊登在巨潮信息网上的“关于会计政策变更的公告”。

企业独立理事就本议案发表了独立意见，详细内容见企业当天在巨潮信息网刊登的《独立理事关于变更企业会计政策的独立意见》。

投票结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。

查文件:

一、第三届董事会第二十六届会议决议

2、独立董事关于变更企业会计政策的独立意见。

在这里公告！

高斯贝尔数字技术股份有限公司

董事会。

2019年10月25日

证券代码: 002848证券简称:高斯贝尔公告编号: 2019-058

高斯贝尔数字技术股份有限公司

关于通过对外投资设立控股公司的公告

及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

对外投资概要

为了与高斯贝尔数字技术股份有限公司(以下简称“企业”或“本公司”)逐个发挥合资者的客户资源、技术资源等互补特征，扩大、创新业务行业，企业和自然人廖金平共同出资中和创新(深圳) 其中企业是货币方法。 廖金平用货币方法预订98万元，拥有49%的所有权。

企业于2019年10月23日召开第三届董事会第26次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议并通过了《关于企业对外投资的议案》。 根据《企业章程》的规定，这次投资涉及的金额在董事会的批准权限之内。 这是因为不需要提交企业股东大会的审议。

这次对外投资不构成关联交易，不构成《上市企业重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、合作者的基本情况

1、廖金平，身份证号码360427************

企业和廖金平没有相关关系。

三、投资方的基本情况

1、企业名称:中与创新(深圳)智能科技有限企业

2、注册地址:深圳市福田区天安数码城天吉大厦ab座a601

3、注册资本金: 200万元

4、企业经营范围:物联网、车联网、智能家居、移动智能终端、安全、智能类项目的产品开发、生产及宣传。

5、各投资者投资额及出资比例

单位:万元

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(注:拟设立控股公司的基本情况具体取决于工商部门的批准登记)。

四、这次投资对企业的影响

这次投资设立控股公司的计划是根据企业业务开展的需要，逐一发挥合资相关人员的客户资源、技术资源等特点相辅相成，增强公司的竞争力。 这次控股公司的设立经企业董事会审议通过后，按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但存在一定的市场风险、经营风险及管理风险。

这次对外投资计划采用自己的资金，在确保企业日常运营和资金安全的基础上实施，不会对企业的主要经营业务产生不良影响。

在这里公告。

高斯贝尔数字技术股份有限公司

董事会。

2019年10月25日

证券代码: 002848证券简称:高斯贝尔公告编号: 2019-059

高斯贝尔数字技术股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数字技术股份有限公司(以下简称“企业”)于2019年10月23日召开了第三次董事会第26次会议，会议审议通过了《关于聘请证券事务代表的议案》。 董事会同意聘请黎哲宏担任企业证券事务代表，协助董事会秘书开展业务，任期从这次董事会审议通过之日起至第三次董事会期满之日止(简历见附件)。 。

黎宏的联系方法如下。

电话: 0735-2666666

传真: 0735-2659987

电子邮件地址: lizh@gospell

联系方式:湖南省邹州市苏仙区观洞窟街高斯贝尔产业园

在这里公告！

高斯贝尔数字技术股份有限公司

董事会。

2019年10月25日

附件:

黎宏，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。 深圳市鑫麒麟投资咨询有限企业项目经理、高斯贝尔数字科技股份有限公司企业证券事务代表、广东宾豪科技股份有限公司企业董事会秘书、珠海市蓝海之略医疗股份有限企业证券秘书长、董事会秘书、现任企业证券部

黎宏先生没有企业股份，在企业控股股东、实际管理者、持有企业5%以上的股东及企业董事、监事、上级管理者没有相关关系的中国证监会及其他相关部门的处罚和没有受到证券交易所惩戒的最高人民法院的网站上进行了调查 不能担任《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的证券事务代表的，其任职资格符合《企业法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。

证券代码: 002848证券简称:高斯贝尔公告编号: 2019-060

高斯贝尔数字技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数字技术股份有限公司(以下简称“企业”或“本企业”)于2019年10月23日召开第3次董事会第26次会议和第3次监事会第20次会议审议“关于变更企业会计政策的议案”，具体如下

一、会计政策变更概要

1、变更理由

财政部于2019年9月19日发布了《关于修改合并财务报表格式( 2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下简称“财会[2019]16号文”)，修改了合并财务报告格式，执行了所有新的金融准则

通过上述会计准则的修改，企业必须相应改变原来的会计政策。

2、变更前使用的会计政策

这次变更前，企业按照财政部颁布的《公司会计准则——基本准则》和各具体准则，按照公司会计准则应用指南、公司会计准则解释及其他相关规定执行会计政策。

3、变更后使用的会计政策

根据会计会[2019]16号文的要求，企业实行了新金融准则，但属于未执行新收入准则和新租赁准则的公司，必须根据会计会[2019]16号文和附件的要求相应调整合并财务报表项目。

除上述会计政策变更外，其他未变更部分按照财政部前期颁布的《公司会计准则——基本准则》和各具体会计准则、公司会计准则应用指南、公司会计准则解释公告和其他相关规定执行。

4、变更日期

根据企业财政部相关文件规定的开始日期开始执行上述新会计政策。

二、变更后使用的会计政策及其对企业的影响

根据会计会〔2019〕16号文的有关规定，企业调整财务报表相关帐户列报，相应调整比较会计期间的比较数据。 具体如下。

(一)根据新租赁准则和新金融准则等规定，在原合并资产负债表中追加“采用权资产”、“租赁负债”等行项目，在原合并损益计算书的“投资利润”行项目下确认“其中:在以摊销价格计量的金融资产结束时确认利润。

(二)根据公司会计准则的实施情况调整部分项目，将原合并资产负债表的“应收票据及应收账款”的行项目分为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目，将“应付票据及应付账款”的行项目分为“支付” 修改原合并损益计算表的“资产减值损失”“信用减值损失”行项目的列报行，删除原合并现金流计算表的“为交易目的持有的金融资产净增加额”“发行债券收到的现金”等行项目，与原合并资产负债表

这个会计政策的变更只影响企业的财务报表相关帐户列表，与上一年度的追溯调整无关，不会对企业的财务状况、经营成果、现金流产生大的影响。

三、董事会审议这次会计政策的变更情况

2019年10月23日，企业第三届董事会第26次会议审议并通过了《关于变更企业会计政策的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市企业规范运营指导》及《企业章程》等有关规定，企业这次会计政策变更经董事会审议批准生效，无需提交股东大会审议。

四、关于董事会会计政策变更合理性的证明

经过审查，董事会认为企业这次会计政策的变更是企业根据财政部相关文件的要求合理变更，符合企业的现实情况，执行新的会计政策可以更客观、公共允许地反映企业的财务状况、经营成果和现金流

五、独立董事关于变更会计政策的独立意见

独立董事认为，企业这次会计政策变更符合财政部的相关规定，这次会计政策变更后的企业财务报告可以客观公正地反映企业的财务状况、经营成果和现金流，企业当期和这次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流 这次会计政策的变更履行相关批准程序，符合法律、法规和规范文件的要求以及《企业章程》的规定，不损害企业和股东整体，特别是中小股东的利益。 因此，我同意改变这次会计政策。

六、监事会关于变更会计政策的意见

企业监事会认为，企业这次会计政策的变更符合财政部的相关规定，是企业根据财政部的相关规定进行的合理变更，这次会计政策变更对企业当期和这次会计政策变更前的财务状况、经营成果和现金流量没有重大影响，这次 符合规范文件和《企业章程》的规定，没有损害企业及股东权益整体的情况，监事会同意这次会计政策变更。

七、查文件

一、第三届董事会第二十六届会议决议

二、第三届监事会第二十届会议决议

3、独立董事关于变更企业会计政策的独立意见。

在这里公告。

高斯贝尔数字技术股份有限公司

董事会。

2019年10月25日

证券代码: 002848证券简称:高斯贝尔公告编号: 2019-056

高斯贝尔数字技术股份有限公司

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