原标题:国投中鲁果汁股份有限公司
一、重要提示
1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,承担个别和连带的法律责任。
1.2出席企业全体董事会审议季度报告。
1.3企业负责人李俊喜、主管会计业务负责人全宇红及会计机构负责人(会计负责人)张俊祯保证季度报告书的财务报告真实、准确、完整。
1.4本企业第三季度的报告未经审计。
二、企业主要财务数据和股东的变化
2.1主要财务数据
单位:元货币:人民币
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非经常损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元货币:人民币
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2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表
单位:股票
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截至2019年6月12日,企业法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限企业持有的企业3,328,748股均处于冻结状态。
到本报告期末,企业法人股东乳山市国鑫资产经营管理有限企业持有的企业股份减持为707,228股,处于冻结状态。
报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表
□适用√不适用
三、重要事项
3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因
√适用□不适用
印
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3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明
√适用□不适用
1、中鲁(欧洲)有限企业全资子企业appol有限企业吸收合并appol bis有限企业的一些事项进展
经过企业第六届董事会第二十五次会议、企业年度股东大会的审议,企业全资子企业中鲁(欧洲)有限企业全资子企业appol有限企业同意吸收合并其控股子企业appol bis有限企业。
appol有限企业与波兰当地律师机构、政府监督管理部门协商后,根据相关规定,这次吸引和一些事项还需要得到欧洲委员会的许可。 现在,appol有限公司向欧洲委员会提出吸引和申请。
2、河北国投中鲁投资建设多品种nfc果蔬汁(浆)生产线项目进展
经过企业第七届董事会第二次会议的审议,同意了河北国投中鲁投资多品种nfc水果蔬菜汁(浆)生产线项目。
这个项目于2019年7月正式开始,现在进入全面实施阶段。
现在建设项目完成了公示,完成了建设工程设计方案的批准、建设工程计划许可证的申报等工作人员。 最近,河北国投中鲁取得了项目建设工程计划许可证。
3.3报告期内逾期未履行的承诺事项
□适用√不适用
3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明
□适用√不适用
企业名称国投中鲁果汁股份有限公司
法定代表人李俊喜
日期2019年10月28日
证券代码: 600962证券简称:国投中鲁编号:临2019-020
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“企业”、“国投中鲁”)于2019年10月21日将“企业关于召开第七届董事会第四次会议的通知”用邮件发送给全体董事,并将相关资料以书面形式发送给全体董事。 企业第七届董事会第四次会议于2019年10月28日以通信方式召开。 必须出席会议的8名董事(董事兰东因员工安排调整辞职,详见企业临2019-019号公告),实际出席8名董事。 出席这次会议的人数超过董事总数的二分之一,表决比较有效。 会议由企业理事长李俊喜主持,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,出席会议的董事就以下事项进行认真讨论表决,形成决议。
一、审议通过了《关于审议企业2019年第三季度报告的议案》。
董事会的审议请参照企业2019年10月29日在上海证券交易所网站( sse )上发表的2019年第三季度的报告。
投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于增加银行综合信用额度的议案》
保证企业生产和日常经营资金的需要,经过审议,董事会同意企业向大连银行、华夏银行、恒丰银行追加申请信用额度共计4亿元,企业根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。
申请银行信用额度的执行必须等待银行的最终批准。
投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议《关于修改企业董事、监事报酬管理方法的议案》
董事会审议了通过,同意根据企业现状和快速发展的需要修改《企业董事、监事报酬管理办法》的部分条款。
本议案还需提交企业股东大会审议批准。
投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议《关于提名董事候选人的议案》
企业董事兰东为了调整员工的安排辞去了本公司的董事职务,根据《企业章程》的规定,现提名乳山市国有资本运营有限企业的董事长兼社长冯羡东代替兰东担任本公司的董事,任期自股东大会审议通过之日起开始企业 冯羡的简历见附件。
本议案还需提交企业股东大会审议批准。
投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议2019年第一次临时股东大会关于召开提案的议案》
董事会同意于2019年11月14日(星期四)上午9点30分在北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21楼企业会议室召开企业2019年第一届临时股东大会。
投票结果: 8票同意、0票反对、0票弃权。
在这里公告。
国投中鲁果汁股份有限公司企业董事会
二〇一九年十月二十九日
附件:冯羡先生的简历
冯羡,男,1970年1月出生,汉族,中国共产党员,研究生学历。 曾任乳山市职业中专(分配到乳山市第一中学)教师、乳山市冯家镇初级中学教师、乳山市粮食局办公室科员、乳山市人民政府办公室秘书、乳山市快速发展改革局副局长、乳山市金融上市办公室主任(兼任)、乳山市金融职工室主任。 现在是乳山市国有资本运营有限企业理事长兼社长。
证券代码: 600962证券简称:国投中鲁编号:临2019-021
国投中鲁果汁股份有限公司
第七届监事会第四届会议决议公告
本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏,对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。
国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“企业”、“国投中鲁”)于2019年10月21日通过邮件将“企业关于召开第七届监事会第四次会议的通知”发送给全监事,并将相关资料书面发送给全监事。 企业第七届监事会第四次会议于2019年10月28日以通信方法召开。 出席会议监事3人(监事冷鹏飞因员工安排调整辞职,详见企业临2019-019号公告),实际上监事3人必须出席。 出席这次会议的人数超过监事总数的二分之一,表决比较有效。 会议由企业监事会主席张斌主持,符合《企业法》和《企业章程》的有关规定,会议监事就以下事项认真讨论表决,形成决议。
一、审议通过了《关于审议企业2019年第三季度报告的议案》。
根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的企业新闻披露编辑规则第13号——季度报告书和样式特别规定》的有关要求,企业监事会对2019年第3季度报告书发表了以下书面确认意见。
1、企业2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定
2、企业2019年第三季度报告的复印件和样式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,包含的消息可以全面真实地反映企业第一季度的经营管理和财务状况等一些事项。
3、在提出本意见之前,没有发现参与编制和审议三季报的人员有违反保密规定的行为。
4、整体监事保证企业2019年第三季度报告中披露的消息真实、准确、完整,其中承诺无虚假记载、误解陈述或重大遗漏,并对其复印件的真实性、正确性和完整性承担个别及连带责任
投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议《关于增加银行综合信用额度的议案》
保证企业生产和日常经营资金需求,经过审议,监事会同意企业向大连银行、华夏银行、恒丰银行申请增加信用额度共计4亿元,企业根据实际需要适时在各银行开展贷款业务。
申请银行信用额度的执行必须等待银行的最终批准。
投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议《关于提名监事候选人的议案》
企业监事冷鹏飞因员工安排调整辞职,根据《企业章程》的规定,现在乳山市国有资本运营有限企业财务负责人孙娟作为冷鹏飞的后任担任本公司监事,任期自股东大会审议通过之日起,企业第七届监事会任期届满 孙娟的简历请看附件。
鉴于冷鹏飞辞去企业监事职务,企业监事会成员低于《企业法》规定的最低人数要求,根据《企业法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《企业章程》等有关规定,该辞职申请由企业股东大会新监事 在退休申请正式生效之前,冷鹏飞继续履行监事的职责。
本议案还需提交企业股东大会审议批准。
投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。
在这里公告。
国投中鲁果汁股份有限公司企业监事会
二〇一九年十月二十九日
附件:孙娟先生的简历
孙娟,女,1990年12月出生,汉族,本科学史。 担任天职国际会计师事务所(特殊一般合作)审计员,现在担任乳山市国有资本运营有限企业财务负责人。
证券代码: 600962证券简称:国投中鲁公告编号: 2019-022
国投中鲁果汁股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。
重要副本提示:
●股东大会召开日期: 2019年11月14日
●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
召开会议的基本情况
(一)股东大会的类型和届
2019年第一届临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法
(四)现场会议召开的日期和地点
举办日期: 2019年11月14日9点30分
举办地点:北京市西城区阜外大街2号万通新世界广场B座21楼国投中鲁果汁股份有限公司企业会议室
(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间:从2019年11月14日开始
到2019年11月14日
使用上海证券交易所网络投票系统,交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。
(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程
融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票,必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议一些事项
这次股东大会审议议案和投票股东类型
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一、各议案公开的时间和公开媒体
上述议案已在企业第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议上审议批准,并于2019年10月29日在上海证券交易所网站( sse )上公开。
二、特别决议草案:无
3、对中小投资者单独投票的议案:以上所有议案
4、关于避免相关股东投票的议案:无
应该避免投票的相关股东名称:不适用
三、股东大会投票观察几个事项
(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时,登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票,也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时,投资者必须完成股东认证。 有关具体操作,请参阅网络投票平台网站上的证书。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果它有多个股东账户,可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后,所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。
(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的,以第一次投票结果为准。
(4)股东可表决提交所有议案。
四、出席会议的人
(一)股票注册日入市后,中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表),可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。
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(二)企业董事、监事和高级管理人员。
(三)企业聘请的律师。
(四)其他人员
五,
会议的登记方法
(一)登记手续:符合上述资格的股东,请持股东账户卡、本人身份证和持股证明书在企业董事会办公室登记。 委托出席者必须持有《授权委托书》(样式见附件),法人股东必须持有企业法人说明书、法人授权委托书。 场外股东可以用信函和传真注册。
(2)注册地点:北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界广场B座21楼企业董事会办公室。
(3)注册时间: 2019年11月12日-13日(上午9点-11点30分,下午1点-5点)。
六,
其他事项
(一)联系电话: 010-88009021
传真号码: 010-88009099
联系方式:王忆凯,金晶
联系方式:北京市西城区阜外大街2号万通新世界B座21楼
邮政编码: 100037
(二)根据有关规定、参加会议股东交通及膳食住宿费用自行管理。
在这里公告。
国投中鲁果汁股份有限公司企业董事会
2019年10月29日
附件一:授权委托书
●备案文件
建议召开这次股东大会的董事会决议
附件一:授权委托书
委任状
国投中鲁果汁股份有限公司:
代表本公司(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,委托代理行使表决权。
委托人拥有普通股票数量:
委托人有优先股数:
委托人股东账号:
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委托人签名(盖章): 受托人签名:
申请人id号码:申请人id号码:
委托日期:年月日
注释:
委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一,委托人没有对本授权委托书作出具体指示时,受托人有权按自己的意愿表决。
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标题:【财讯】国投中鲁果汁股份有限企业
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