【财讯】上海浦东路桥建设股份有限企业

原标题:上海浦东路桥建设股份有限公司

一、重要提示

1.1企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，承担个别和连带的法律责任。

1.2出席企业全体董事会审议季度报告。

1.3企业负责人李树逊、主管会计业务负责人杨明及会计机构负责人(会计负责人)朱音保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

1.4本企业第三季度的报告未经审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

2.1主要财务数据

单位:元货币:人民币

印

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

印

2.2报告期末股东总数、前10名股东、前10名流通股东(或无限销售条件股东)的持股情况表

单位:股票

印

印

印

报告到2.3期末的优先股股东总数、优先股股东前10名、优先股无限股东持有情况表

□适用√不适用

三、重要事项

3.1企业主要会计报告项目、财务指标重大变更的情况和原因

√适用□不适用

2019年1月至9月企业主要会计报告项目的大幅变更情况和原因(单位:元)

印

3.2重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分析证明

√适用□不适用

报告期间，企业作为有限合作伙伴之一出资参与设立“上海张江科技创新股权投资基金”(以下简称“基金”)，全体合作伙伴认为出资总额为人民币25.01亿元，其中企业认为出资额为人民币5亿元

目前尚未签署基金合作协议，合同副本和具体操作方法最终基于各方签署的正式合同副本。

企业将继续关注基金的设立，根据《上海证券交易所股票上市规则》等要求及时履行后续新闻披露义务。

相关公告于2019年9月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( sse )上。

3.3报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

3.4年初到下一个报告期末的累积净利润预测损失或与去年同期相比可能发生重大变动的警告和原因证明

□适用√不适用

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证券代码: 600284证券简称:浦东建设公告编号:临2019-054

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于2019年第三季度第一经营数据状况的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

2019年第三季度，企业及子公司新签项目数共计40个，新签项目金额为人民币237，670.8520万元，新签项目数比上年同期减少2.44%，新签项目金额比上年同期增加600.57%，业务

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到2019年第三季度末，不存在企业签订但尚未执行的重大项目情况。

在这里公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会。

2019年10月30日

证券代码: 600284证券简称:浦东建设公告编号:临2019-055

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于银行结构性存款几个事项的公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

2019年3月8日，企业第七届董事会第三次会议审议通过了《关于企业结构性存款额的议案》，企业(包括控股公司)的结构性存款最高额为人民币40亿元以下，即在任一时刻结构性存款额为人民币40亿元以下，录用期限为企业年度

2019年4月2日，企业年度股东大会审议通过了《关于企业结构性存款额的议案》，同意企业(包括控股公司)结构性存款的最高金额为人民币40亿元以下，即在任一时刻结构性存款馀额为人民币40亿元以下

一、结构性存款的具体情况

根据上述决议，企业及控股公司最近利用库存资金进行银行结构性存款，具体如下

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二、对企业的影响

上述企业及控股公司利用库存资金进行银行结构性存款都没有风险。 在不影响企业主营业务正常快速发展，确保企业日常经营资金诉求的基础上，企业采用部分暂时闲置的自有资金作为银行结构性存款，提高资金录用效率，获得一定的投资收益，符合企业和股东整体利益 目前企业财务状况稳健，将这笔资金用于结构性存款不影响企业的正常经营活动。

三、独立董事的意见

根据《关于在上市企业建立独立董事制度的指导意见》、《上市企业管理标准》等相关法律法规以及《企业章程》的规定，企业独立董事根据自身独立评价的角度，对企业进行银行结构性存款发表了独立意见:企业 在控制投资风险，不影响企业正常生产经营的前提下，企业利用闲置资金实施银行结构性存款，提高企业资金的录用效率，增加企业投资收益，不损害企业及股东整体，特别是中小股东的利益。

四、累计银行结构性存款的情况

到2019年第三季度末，企业及控股子公司银行结构性存款累计发生额为人民币742，800万元，企业及控股子公司银行结构性存款馀额为人民币242，500万元。

五、查文件

一、企业第七届董事会第三次会议决议

2、企业年度股东大会决议。

在这里公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会。

2019年10月30日

证券代码: 600284证券简称:浦东建设公告编号:临2019-056

上海浦东路桥建设股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“企业”)第七届董事会第十一次会议于2019年10月21日-10月28日以通信方式召开。 会议有7名应参与投票审议的董事，7名实际参与投票审议的董事。 会议的召开符合《企业法》和《企业章程》的各项有关规定。 出席会议的董事经过审议，以书面投票方法通过了以下议案

1、《企业2019年第三季度报告》

投票结果: 7票同意0票反对。 0票弃权。

2、《上海浦东路桥建设股份有限公司关于安徽分企业注销的议案》

同意注销上海浦东路桥建设股份有限公司安徽分企业，允许企业经营管理层具体实施相关注销业务。

投票结果: 7票同意0票反对。 0票弃权。

3、《关于重新选举一些董事的议案》

同意提名杨明、陈怡为企业第七届董事会非独立董事候选人，提名宋航为企业第七届董事会独立董事候选人(简历附上后)。 宋航独立董事候选人的任职资格已经对上海证券交易所的审查没有异议。

独立董事发表了独立意见:企业理事候选人的提名是在充分理解被提名人的教育背景、从业经验及社会兼职等情况后进行的，被提名的所有人平均符合相关法律法规董事的任职资格和条件要求，董事职务所需的专业信息 同意提名杨明、陈怡为企业第七届董事会非独立董事候选人，提名宋航为企业第七届董事会独立董事候选人，并同意将上述候选人提交企业股东大会审议、选举。

投票结果: 7票同意0票反对。 0票弃权。

4、“关于召开2019年第二次临时股东大会的议案”。

企业同意召开2019年第二次临时股东大会，会议时间: 2019年11月14日下午2点30分。 会议地点:上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生酒店。 网络投票时间:使用上海证券交易所的网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开之日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15 ) 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

投票结果: 7票同意0票反对。 0票弃权。

上述第3款的议案还将提交企业股东大会审议。

在这里公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会。

2019年10月30日

董事会候选人简历

杨明的简历

杨明，男，1968年出生，经济学学士，专业会计学硕士，会计师。 国泰证券有限企业业务管理部项目经理，曾任国泰君安证券股份有限公司企业经纪业务总部副总裁上海浦东快速发展集团财务有限责任企业投资银行部经理，上海浦东快速发展集团财务有限责任企业副总裁，党总 现在是上海浦东路桥建设股份有限公司的总经理。

陈怡的简历

陈怡，女性，1978年出生，经济学学士学位，工商管理硕士学位，注册会计师。 曾任浦东新区国资委公司处副主任科员、浦东新区国资委产权管理处(改革重组处)主任科员、浦东新区国资委产权管理处(改革重组处)副处长、浦东新区国资委企划快速发展处(研究室)副处长、上工申贝(集团)株式会社企业财务负责人、 现任上海浦东快速发展(集团)有限企业资产管理部总经理。

证券代码: 600284证券简称:浦东建设公告编号: 2019-057

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于2019年第二次临时召开

股东大会的通知

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏，对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

重要副本提示:

●股东大会召开日期: 2019年11月14日

●这次股东大会使用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

召开会议的基本情况

(一)股东大会的类型和届

2019年第二届临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(3)投票方法:这次股东大会使用的投票方法是现场投票和网络投票相结合的方法

(四)现场会议召开的日期和地点

举办日期: 2019年11月14日14点30分

举办地点:上海市浦东新区金新路99号上海丽昂豪生酒店

(五)网络投票的系统、开始日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间:从2019年11月14日开始

到2019年11月14日

使用上海证券交易所网络投票系统，交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当天的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过网络投票平台的投票时间是股东大会召开日的9:15-15:00。

(六)承诺购买融资融券、融通、业务账户和上海股票投资者的投票过程

融资融券、融通业务、约定回购业务相关账户以及上海股票通投资者的投票，必须按照《上海证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及股东投票权的公开招募

没关系。

二、会议审议一些事项

这次股东大会审议议案和投票股东类型

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和，

各议案公开的时间和公开媒体

上述议案已经在企业2019年10月21日~10月28日以通信方法召开的第7届董事会第10次会议上审议通过。 有关内容，请参阅2019年10月30日企业指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站( sse )。 宋航独立董事候选人的任职资格已经对上海证券交易所的审查没有异议。

和，

特别决议草案:无

和，

中小投资者对单独投票的议案:议案1

4、

关于相关股东避免投票的议案:无

应该避免投票的相关股东名称:不适用

5、

优先股股东参与投票的议案:无

三、股东大会投票观察几个事项

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权时，登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券企业交易终端)进行投票，也可以通过网络投票平台( web网站) 第一次登录互联网投票平台进行投票时，投资者必须完成股东认证。 有关具体操作，请参阅网络投票平台网站上的证书。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果它有多个股东账户，可以使用具有企业股份的任何股东账户参加网络投票。 投票后，所有股东帐户下同一类别的普通股或同一品种的优先股分别投了相同意见的票。

(三)同一表决权在现场、本所网络投票平台或其他方法反复投票的，以第一次投票结果为准。

(4)股东可表决提交所有议案。

四、出席会议的人

(一)股票注册日入市后，中国证券注册结算有限责任企业上海分企业注册在册的企业股东有权出席股东大会(具体见下表)，可以书面形式委托代理人出席会议和参加投票。 这个代理不需要是企业股东。

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(二)企业董事、监事和高级管理人员。

(三)企业聘请的律师。

(四)其他人员。

五，

会议的登记方法

(一)

本企业股东持有本人身份证和股东账户卡的委托人必须持有授权委托书(见附件)、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

(二)社会法人股东请持机关介绍信、股东账户卡办理登记手续。

(三)异地股东可以用信函或传真方法进行登记，提供上述第(一)、(二)条规定的比较有效的证书复印件，登记时间相同，信函根据本市收到的邮戳。

(四)通讯地址:上海市浦东新区川桥路701取得3号( a栋) 9楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

电话: ( 021)68861925，( 021)68861923

邮政编码: 06传真: ( 021 ) 68765759

(五)注册时间: 2019年11月11日上午9点到11点，下午1点到3点。

(六)注册地点:上海市长宁区东诸安滨路(近江苏路) 165弄29号4楼

电话: ( 021 ) 52383315传真: ( 021 ) 52383305

六，

其他事项

这次股东大会不送礼，股东的伙食、住宿和交通费由自己处理。

在这里公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件一:授权委托书

●备案文件

浦东建设第七届董事会第十次会议决议

附件一:授权委托书

委任状

上海浦东路桥建设股份有限公司:

代表本公司(或本人)出席2019年11月14日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，委托代理行使表决权。

委托人拥有普通股票数量:

委托人有优先股数:

委托人股东账号:

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委托人签名(盖章): 受托人签名:

申请人id号码:申请人id号码:

委托日期:年月日

注释:

委托人在委托书中选择“同意”、“反对”或“弃权”意向之一，委托人没有对本授权委托书作出具体指示时，受托人有权按自己的意愿表决。

宋航先生的简历

宋航，男，1978年出生，会计学博士，会计学专业副教授。 曾任光大证券研究所分解师、上海国家会计学院讲师。 现任上海国家会计学院副教授、浙江众合科技股份有限公司独立董事。

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