原标题:阳泉煤业(集团)股份有限公司

一、重要提示

(一)企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完善,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,承担个别及连带的法律责任。

(二)出席企业全体董事会审议季度报告。

(3)企业负责人杨乃时,主管会计业务负责人范宏庆及会计机构负责人(会计负责人)范宏庆保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

(四)本公司第三季度的报告没有审计。

二、企业主要财务数据和股东的变化

(一)第一财务数据

单位:元货币:人民币

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元货币:人民币

2019年第三季度主要生产经营数据

(2)在报告期末股东总数、前10位股东、前10位流通股东(或无限销售条件股东)持有股票情况表之前

单位:股票

注:截至报告期末,阳泉煤业(集团)有限责任企业持有的企业18,284,436股股份被上海市第一中级人民法院裁定冻结,占持有企业股份总额的1.30%,占总股东资本的0.76%。 拥有的企业有701,500,000股(包括“阳泉煤业(集团)有限责任企业-年非公开发行可交换企业债券质押专家”持有的股票176,000,000股)的股票已经进行了股票质押登记,拥有的企业股票总额的44

【财讯】阳泉煤业(集团)股份有限企业

(三)报告截至期末的优先股股东总数、前10名优先股股东、前10名优先股无限制出售条件股东持有情况表。

□适用√不适用

三、重要事项

(一)企业主要会计报告项目、财务指标大幅变更的情况和原因

√适用□不适用

1 .资产负债表第一项变更原因证明

单位:万元货币:人民币

其他证明:

应收账款增加的首要原因是报告期间顾客入账率的下降。

建设工程增加的主要原因是企业增加的工程和设置的设备。

短期贷款减少的首要原因是企业偿还贷款。

应付票据增加的第一个原因是报告期间母公司发行的应付票据增加。

应收税金减少的第一个原因是报告期末应收未付税金减少。

利息减少的第一个原因是报告期间支付中期票据利息。

股息减少的主要原因是报告期间可持续企业负债股息减少。

一年内到期的非流动负债减少的首要原因是报告期内支付中期票据。

长期贷款减少的首要原因是企业偿还贷款。

应付票据增加的主要原因是报告期内发行企业债券。

其他综合利润增加的主要原因是外汇报告折算差额引起的本公司45.07万元的变动。

专业储备增加的首要原因是企业计入专业储备。

2 .损益表第一项变更原因证明

单位:万元货币:人民币

其他证明:

财务费用减少的首要原因是偿还、利息支出减少。

其他收益减少的主要原因是报告期间收到的政府补助金减少。

营业外支出增加的主要原因是报告期间的非营利支出比上年增加。

3 .现金流量表第一项变更原因证明

单位:万元货币:人民币

其他证明:

经营活动造成净现金流减少的主要原因是报告期间煤炭行情下降,经营现金流入减少。

筹资活动造成净现金流量减少的主要原因是报告期间取得借款收到的现金比上年减少。

(二)重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

□适用√不适用

(三)报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

(4)警告及原因证明,预测年初至下一个报告期末的累积净利润可能会发生损失或比上年同期大幅变动

□适用√不适用

证券代码: 600348股简称:阳泉煤业编号: 2019-053

债券代码: 143960债券简称: 18阳煤y1

债券代码: 143979债券简称: 18阳煤y2

债券代码: 143921债券简称: 18阳煤y3

债券代码: 155989债券简称: 18阳煤y4

债券代码: 155229债券简称: 19阳煤01

债券代码: 155666债券简称: 19阳股02

阳泉煤业(集团)

第六届董事会第三十二届会议决议公告

本企业董事会和全体董事保证本公告复印件没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,对复印件的真实性、正确性、完整性承担个别和连带责任。

董事会会议的召开情况

(一)这次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业《章程》的规定。

(2)这次董事会会议的通知和资料于2019年10月21日以电子邮件和书面形式提交。

这次董事会会议于2019年10月29日(星期二)9:00以通信方法召开。

(4)本次董事会会议应出席的董事人数为9名,实际出席会议的董事人数为9名。

(5)这次董事会会议是由企业理事长杨乃时主持,部分高级管理层列席的会议。

二、董事会会议的审议情况

( 2019年第三季度报告全文及正文

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权、本议案审议通过。

有关企业2019年第三季度的报告,请访问上海证券交易所网站( sse )。

(二)关于聘任副总裁的议案

投票结果: 9票同意、0票反对、0票弃权、本议案审议通过。

由于企业副总裁赵世铎、张吉林同志的从业需要,他不再担任企业副总裁了。

根据中国证监会《上市企业管理准则》和企业《章程》等相关法律法规和规范性文件的规定,被企业总经理提名,董事会提名委员会审查原稿通过,刘继勇、王海风同志是企业副总经理候选人。 经企业第六届董事会第三十二届会议审议通过,同意聘请刘继勇、王海风同志为企业副社长,任期从这次董事会审议通过之日起至企业第六届董事会届满之日止。

【财讯】阳泉煤业(集团)股份有限企业

企业董事会衷心感谢赵世铎、张吉林同志在担任企业副总裁期间勤奋负责的工作和对企业快速发展的贡献!

在这里公告。

附件:

刘继勇同志简历

王海风同志简历

阳泉煤业(集团)股份有限公司董事会

2019年10月30日

附件:

刘继勇同志简历

刘继勇,男,汉族,1965年7月出生,山西阳泉人,中国共产党员,大学学历,矿山通风与安全工程成绩优秀的高级工程师。 阳泉矿局五矿通风区技术主管、阳煤集团通风处通风管理科技人员、消尘科科长、监视中心主任、通风处长、阳煤集团新景矿总技术人员、阳煤集团磨沟煤业有限责任企业理事长、总经理、阳煤集团安全监察处长、阳煤集团晋东

【财讯】阳泉煤业(集团)股份有限企业

王海风同志简历

王海风,男,汉族,1971年8月出生,山西寿阳人,中国共产党员,大学本科学历,坑道通风与安全工程高级工程师。 阳泉矿务局二矿工程区技术人员、阳煤集团新元企业技术人员、安全监察部副部长、阳煤集团安全监察局驻昔东区安全监察处副处长、阳煤集团寺家庄企业副总技术人员、安监处处长,阳煤集团泰安企业安监处处长,阳煤集团 现任阳泉煤业(集团)株式会社副社长、安全监察局常务副局长。

【财讯】阳泉煤业(集团)股份有限企业

证券代码: 600348股简称:阳泉煤业编号: 2019-054

债券代码: 143960债券简称: 18阳煤y1

债券代码: 143979债券简称: 18阳煤y2

债券代码: 143921债券简称: 18阳煤y3

债券代码: 155989债券简称: 18阳煤y4

债券代码: 155229债券简称: 19阳煤01

债券代码: 155666债券简称: 19阳股02

阳泉煤业(集团)

第七届监事会第二届会议决议公告

本企业监事会及整体监事保证本公告复印件无虚假记载、误解陈述或重大遗漏,对复印件的真实性、正确性及完整性承担个别及连带责任。

、监事会会议的召开情况

(一)这次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和企业《章程》的规定。

(2)这次监事会会议的通知和资料于2019年10月21日以电子邮件和书面形式发行。

(三)这次监事会会议于2019年10月29日(星期二) 14:00以通信方法召开。

(4)应该出席这次监事会会议的监事人数为7人,实际出席会议的监事人数为7人。

(五)这次监事会会议是由企业监事会主席刘有兔主持,部分高级管理层列席的会议。

二、监事会会议的审议情况

( 2019年第三季度报告全文及正文

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权、本议案审议通过。

企业监事会根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和相关要求,对董事会编制的企业2019年第三季度的报告全文和正文进行认真审查,现提出如下审查意见。

1 .企业2019年第三季度报告全文和正文的编制和审议程序符合法律、法规、企业章程和企业内部管理制度的各项规定。

2 .企业2019年第三季度的报告全文和正文的复印件和形式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,披露的消息真实地反映了报告期间企业经营管理和财务状况的一些事项。

.在企业监事会提出本意见之前,参加企业2019年第三季度的报告作者和审议者没有发现违反保密规定的行为。

有关企业2019年第三季度的报告,请访问上海证券交易所网站( sse )。

在这里公告。

阳泉煤业(集团)股份有限公司监事会

2019年10月30日

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标题:【财讯】阳泉煤业(集团)股份有限企业

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