原标题:广博集团股份有限公司

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,承担个别及连带的法律责任。

所有董事都出席了审议这次季报的董事会会议(企业理事王君平、任杭中、独立理事施光耀、徐旭修和杨芳通过通信方法出席了这次董事会会议)。

企业负责人王利平、主管会计业务负责人王君平及会计机构负责人(会计负责人)黄琼宣布,将保证季度报告中财务报告的真实、准确和完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗?

□是√否

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:人民币

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目,和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目,必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义,不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

企业前10名普通股股东,前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东,前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

√适用□不适用

1 .根据企业和geoswift holding limited (汇元通控股)及宁波韦德签署的《利益预测补偿协议》及其补充协议,作为业绩承诺人的汇元通控股在业绩承诺期间内(即年、年) 必须在900万美元、3900万美元以上的汇兑元通企业在业绩承诺期间没有达到实际实现的税前利润总数和合计约定税前利润的情况下,根据双方签署的《利润预测补偿合同》明确的计算方法,业绩承诺人用美元现金方法 从元通企业年度到年度审计后实际实现的税前利润合计没有达到合计约定税前利润数。

【财讯】广博集团股份有限企业

企业于2019年4月4日根据《利润预测补偿协议书》和补充协议明确计算方法,明确现金补偿金额为2,300万美元,书面通知业绩承诺人汇源通控股、连带责任保证保证保证人宁波韦德, 汇源通控股收到通知书后,协商企业信息和业绩补偿金的支付,2019年4月13日,企业收到债务人汇源通控股和连带责任保证人宁波韦德出具的《现金补偿承诺书》,这两者是业绩补偿金的款项 汇款元通和宁波韦德承诺于2019年9月30日支付企业业绩补偿金,结算利息(自2014年起逾期未交)。

【财讯】广博集团股份有限企业

企业邀请专业律师介入这件事,通过向汇元通控股和宁波韦德发送“律师信”等措施,要求履行领域成绩补偿的承诺。 到本报告公开日前,企业收到宁波韦德支付的业绩补偿金人民币220万元。 后续企业未能收到剩余补偿金的情况下,会对企业的业绩产生很大影响。 企业根据协议严格维护企业及股东整体的合法权益,继续敦促业绩承诺人及保证人支付业绩补偿金。

【财讯】广博集团股份有限企业

2、报告期内,企业向广博(越南)实业有限企业增资250万美元,投资金额从400万美元增加到650万美元,越南企业注册资本相应从93,380,000,000越南盾增加到151,742,500, 到报告书期末,企业对越南企业累计实际出资450万美元(包括设备和现金出资)。

股票回购的实施进展情况

√适用□不适用

企业通过二级市场集中竞价法实施股票回购,于年11月29日届满。 到报告期末,企业回购股票账户合计回购股票总额11,350,478股,占企业总股东资本的2.0803%。

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不适用

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

□适用√不适用

企业报告期间不存在企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期间逾期未履行的承诺事项。

四、对2019年度经营业绩的预计

√适用□不适用

2019年度预计的经营业绩状况:比上年从赤字转为盈余

五、以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位:人民币

六、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

七、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市公司非经营性占有资金。

八、委托资产管理

√适用□不适用

单位:万元

个别金额重大或安全性低、流动性差、不能保证图书风险高的委托资产管理的具体情况

□适用√不适用

可能会因委托金钱管理而无法收回本金,或导致其他减薪。

□适用√不适用

九、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

□适用√不适用

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

证券代码: 002103证券简称:广博株式会社公告编号: 2019-063

广博集团股份有限公司第六届

董事会第二十四届会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、会议召开情况

广博股份有限公司(以下简称“企业”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年10月24日以书面和通信投递方法发出,会议于2019年10月29日在企业会议室以现场耦合通信方法召开。 这次会议由董事长王利平召集主持,会议出席了9名董事,实际出席了9名董事,其中企业董事王君平、任杭中、独立董事施光耀、徐兆修和杨芳通过通信方法出席了这次董事会会议。 企业监事和高级管理人员出席了会议。 这次会议符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和企业章程的有关规定。

【财讯】广博集团股份有限企业

二、会议的审议情况

经过出席会议的董事表决,一致通过了以下决议。

1、审议通过了《企业2019年第三季度报告全文及正文》

投票结果: 9票同意0票反对。 0票弃权。

《企业2019年第3季度报告全文和正文》刊登在2019年10月31日的大潮信息网( cninfo )上。

2、审议通过了《关于选举董事会审计委员的议案》

投票结果: 9票同意0票反对。 0票弃权。

根据《中华人民共和国企业法》、《企业章程》、企业《董事会审计委员会实施细则》的规定,选举戴国平为企业第六届董事会审计委员。 任期自企业董事会审议通过之日起至企业第六届董事会任期届满日止。 (戴国平先生的简历见附件)

三、查文件

一、企业第六届董事会第二十四届会议决议

在这里公告。

广博集团股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十一日

附件:戴国平先生的简历

戴国平男中国国籍,1963年3月出生,无国外永久居留权、大专学历、助理工程师。 现在本公司副理事长、常务副社长兼任广博控股有限企业理事,兼任宁波广博建设开发有限企业理事、宁波广枫投资有限企业监事。 持有本公司股份600股,与企业股份5%以上的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、上级管理者没有相关关系,没有《企业法》第146条规定的,受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒

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