原标题:福建圣农快速发展股份有限公司

证券代码: 002299证券简称:圣农快速发展公告编号:-030

第一节重要提示

企业董事会、监事会及董事、监事、高级管理者保证季度报告的真实、准确、完整,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏,承担个别及连带的法律责任。

全体董事出席了审议这次季报的董事会会议。

企业负责人傅光明、主管会计业务负责人林奇清及会计机构负责人(会计负责人)谢奕星声明:保证季度报告中财务报告的真实、准确、完善。

第二节企业的基本情况

一、主要会计数据和财务指标

企业有必要追溯性地调整或重新考虑上一年度的会计数据吗?

□是√否

非经常损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元

企业根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”的定义定义的非经常性损益项目,和“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”中列举的非经常性损益项目,必须证明原因

□适用√不适用

企业报告期根据“公开发行证券的企业新闻披露说明公告第1号-非经常性损益”定义,不将列举的非经常性损益项目定义为经常损益项目。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和恢复表决权的优先股股东数和前10名股东持股情况表

单位:股票

企业前10名普通股股东,前10名无限销售条件普通股股东是否在报告期内进行回购交易

□是√否

企业前10名普通股股东,前10名无限销售条件普通股股东在报告期间未约定回购交易。

2、企业优先股股东总数及前10名优先股股东持有情况表

□适用√不适用

第三节重要事项

一、报告期第一财务数据、财务指标变动的状况和原因

√适用□不适用

1、资产负债类项目

一)报告期末,货币资金比年初减少47,321.79万元,减少39.46%。 在收益水平提高的基础上,收益质量良好,企业在现金股利达到185,922.08万元的情况下,保持尽可能小的有息债务规模,减少财务费用,进一步提高利润。

2 )报告期末,交易性金融资产比年初增加150.77万元,增加100.00%,是企业期末持有豆粕期货合同公允价值的变动损益。

3 )报告期末,预付款比年初增加15,745.44万元,增长率为53.29%,第一是期末预付原料的购买金增加。

4 )报告期末,其他应收款比年初增加949.38万元,增加107.62%,第一是保证金、员工准备金借款等增加。

5 )报告期末,其他流动资产比年初增加1,1563.21万元,增加69.42%,第一是收款税额及认证对象收款税额增加。

6 )报告期末,其他非流动资产比年初增加10,298.37万元,增加47.77%,第一是子企业圣农食品购买设备的预付款及工程预付款增加。

7 )报告期末,短期贷款比年初增加110,379.10万元,增加41.56%,第一,为了满足春节原料储备、防止疫情期间销售产品受阻、发放现金红利等方面的资金诉求,增加了银行贷款。

8 )报告期末,交易性金融负债比年初减少9.64万元,减少幅度为100.00%,企业持有的豆粕期货合同根据期末的公允价值变动,重新归类为交易性金融资产。

9 )报告期末,合同负债比年初增加23,777.14万元,另外,前受项比年初减少16,445.05万元,根据新的收入标准将“前受项”调整为“合同负债”名单,预见企业末客户货款的增加。

10 )报告书期末,应支付的税金比年初增加2,2,635.23万元,增加64.78%,第一是深圳证券登记结算企业支付现金股利带来的代扣税增加。

11 )报告期末,其他应付款比年初增加5,5891.50万元,增加32.76%,第一是以限制性股票回购义务确认负债。

2、损益表项目

1 )报告期间,研发费用比上年同期增加412.44万元,增加42.30%,主要是原种鸡种群的繁殖开发支出增加。

2 )报告期间,财务费用比上年同期减少1,1855.60万元,减少35.79%。 由于利润水平的大幅提高,企业自2019年下半年以来提高了偿还能力,银行借款比上年同期减少,借款的利息相应下降。

3 )报告期间,信用减值损失比上年同期增加68.64万元,增长率为784.06%,第一是其他应收款减值损失的增加。

4 )报告期间,资产减值损失比上年同期减少40.84万元,减幅减少39.30%,第一计入的鸡肉产品下跌准备减少。

5 )报告期间,公允价值变动利润同比增加198.06万元,增加526.05%,是企业当期持有豆粕期货合同公允价值的变动损益。

6 )报告期间,投资收益同比减少156.94万元,减少幅度为38.73%,第一是当期购买的银行理财产品减少所致。

7 )报告期间,其他利润比上年同期增加854.03万元,增加266.50%,日常经营活动相关的政府补助增加。

8 )报告期间,营业外收入同比减少217.96万元,减少幅度为65.99%,第一与日常经营活动无关的政府补助减少。

报告期间,营业外支出比上年同期增加845.44万元,增加331.62%,第一企业提供了防疫捐款1,1000.00万元。

10 )报告期间,所得税费用比上年同期减少579.22万元,减少幅度为30.39%,主要是子企业圣农食品的当期所得税费用减少。

3、现金流的分解

报告期间,经营活动产生的现金流净额比上年同期减少42,416.87万元,减少幅度为38.81%,第一个原因是经营活动现金流出比上年同期增加58,443.22万元,增加幅度为28.32%,第一个是生产规模扩大

4、财务指标分析

1 )报告期间,为了满足春节原料储备、防疫期间销售产品限制、现金股利发放等方面的资金诉求,企业相应增加了银行借款。 报告期末,企业资产负债率为39.00%,比年初上升8.10个百分点,依然维持良好水平。 流动比率为74.25%,比年初下降了20.04个百分点。 速度比率为33.07%,比年初下降了18.55个百分点。

2 )受新型冠状病毒大爆发的影响,工厂团膳和学校等渠道的销售受到很大影响,企业相应地有信用会计期,增加了抗风险的高质量大客户的销售,应收账款年化周转次数为17.30次,比去年同期减少了2.01次。

受春节备件和新型冠状病毒大爆发的影响,企业原料和产品库存增加,库存年化周转次数为3.96次,比去年同期减少1.09次。 随着国内大规模恢复生产的推进,企业的产品发货增加,产品库存从3月开始稳步减少。

3 )报告期间,企业克服新型冠状病毒大爆发的影响,实现了归属于上市公司股东的净利润70,072.25万元,比上年同期增加4,4793.66万元,增加7.34%,企业强大的全产业链竞争特征和傅芳香总裁就职

目前,企业已经建立了世界上最完善的一套白羽肉鸡自养自宰及深加工全产业链,提高到白羽肉鸡育种研发,摆脱了海外种源供给的束缚。 向下修正到肉类产品的深加工,将企业品牌的影响大幅度延伸到终端消费行业。

完全配套的全产业链使企业在食品安全、生产稳定性、规模化经营、免疫控制性等方面保持强大的竞争力,企业继续加强内部控制,提高生产效率,降低生产价格,持续提高经营效益。 将来,企业将继续推进“企业品牌化、鲜货化、熟食化”战术,进一步增加产品深加工的熟食化率,强化“下游餐饮客人中央厨房”的地位,实现“家庭便利美食专家”的目标,比较有效地影响领域周期变动

【财讯】福建圣农快速发展股份有限企业

二、重要几个事项的进展情况及其影响和处理方案的分解证明

□适用√不适用

股票回购的实施进展情况

□适用√不适用

采用集中竞价法减持回购股票实施进展情况

□适用√不快

三、企业实际管理者、股东、利益相关者、收购者及企业等承诺相关公司在报告期内逾期未履行的承诺事项

√适用□不适用

企业控股股东福建省圣农实业有限企业(以下简称“圣农实业”)于年12月28日正式更名为“福建圣农控股集团有限企业”,该改名的几个事项不影响其改名前已经承诺的一些事项的比较有效性。

四、证券投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在证券投资。

五、委托资产管理

√适用□不适用

单位:万元

个别金额重大或安全性低、流动性差、不能保证图书风险高的委托资产管理的具体情况

□适用√不适用

可能会因委托金钱管理而无法收回本金,或导致其他减薪。

□适用√不适用

六、衍生品投资情况

□适用√不适用

企业报告期间不存在衍生品投资。

七、违反对外保证情况

□适用√不适用

企业报告期间不违反的对外保证情况。

八、控股股东及其利益相关者对上市公司非经营性占有资金的情况

□适用√不适用

企业报告期间控股股东及其相关人员不存在上市企业非经营性占有资金。

九、报告期内接待调查、信息表达、采访等活动登记表

□适用√不适用

企业报告期间没有发生接待调查、信息表达、采访等活动。

证券代码: 002299证券简称:圣农快速发展公告编号:-029

福建圣农快速发展股份有限公司关于解除控股股东所有权的提示公告

本企业及董事会全体成员保证公告复印件真实、准确、完整,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

福建圣农快速发展股份有限企业(以下简称“本企业”或“企业”)近日接到企业控股股东福建圣农控股有限企业(以下简称“圣农集团”)的通知,宣布圣农集团所有权质押全部解除。 具体当铺及当铺解除的情况如下

2019年1月14日,圣农集团在招商银行株式会社福州分行持有14,000,000股股票。 年2月17日,圣农集团完成了这家当铺还款。 受新型冠状病毒大爆发的影响,质权人招商银行株式会社福州分行无法立即办理质押关联解除手续。 现在质押解除手续还在处理中,相关手续完成后,企业立即对外公开。

在这里公告。

福建圣农快速发展股份有限公司

董事会。

二〇二〇年四月十八日

证券代码: 002299证券简称:圣农快速发展公告编号:-031

福建圣农快速发展股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件真实、准确、完整,没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、特别提示

(一)在本届会议上不否决或者拟订议案的。

(2)这次会议没有在表决中提出新的提案。

二、会议召开和出席的情况

福建圣农快速发展股份有限公司(以下简称“企业”) 2019年度股东大会(以下简称“本届会议”)以现场会议和网络投票相结合的方式召开。 这次会议的现场会议于年4月17日下午14点30分在福建省光泽县十里铺企业办公楼的4楼会议室召开的这次会议的网络投票时间如下: (1)深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间从年4月17日上午9点30分开始 (二)深圳证券交易所网络投票系统进行网络投票的时间为年4月17日上午9点15分至下午15点。

【财讯】福建圣农快速发展股份有限企业

这次会议由企业董事会召集,现场会议由理事长傅光明主持。 出席这次会议的股东(或股东代理人,下同)共计57人,代表股份779,092,920股,占企业股份总数1,244,299,512股的比例为62.6130%。 其中,(1)出席现场会议的股东20人,代表股份621、654、123股,占企业股份总数的比例为49.9602%; (2)深圳证券新闻有限公司在本届会议上网络投票结束后向企业提供的网络投票统计结果显示,参加网络投票的股东有37人,代表股票157,438,797股,占企业股票总数的比例为12.2。 (3)出席现场会议并参加网络投票的中小投资者(指企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计44人,代表股票为46、800、829股,企业股票总 一些董事、监事及社长、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理者出席了这次会议。 这次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国企业法》、《上市企业股东大会规则(年修订)》、《深圳证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则( 2019年修订)》和《企业章程》的有关规定。

【财讯】福建圣农快速发展股份有限企业

从福建向理律师事务所任命律师作证这次会议,发行了法律意见书。

三、议案的审议和表决情况

经过与会股东的审议,这次会议以现场记名投票和网络投票相结合的投票方法按项目通过了以下议案

(一)《企业2019年度董事会业务报告》

投票情况:

总投票结果同意779,015,520股,反对占出席会议股东持有表决权股总数99.9901%的5,300股,反对占出席会议股东持有表决权股总数0.0007%的弃权72,100股(其中未投票的

其中,网络投票的结果是同意157,361,397股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的99.9508%。 反对5,300股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0034%; 弃权72,100股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0458%。

2、投票结果:通过。

(二)《企业2019年度监事会业务报告》

投票情况:

总投票结果同意779,014,920股,反对占出席会议股东持有表决权股总数99.9900%的5,300股,反对占出席会议股东持有表决权股总数0.0007%的弃权72,700股(其中未投票的

其中,网络投票的结果是同意157,360,797股,反对占参加网络投票的股东持有的表决权股总数99.9505%的5,300股,反对参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0 弃权72,700股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0462%。

2、投票结果:通过。

(三)企业年度财务预算报告

投票情况:

总投票结果同意779,014,920股,反对占出席会议股东持有表决权股总数99.9900%的5,300股,反对占出席会议股东持有表决权股总数0.0007%的弃权72,700股(其中未投票的

其中,网络投票的结果是同意157,360,797股,反对占参加网络投票的股东持有的表决权股总数99.9505%的5,300股,反对参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0 弃权72,700股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0462%。

2、投票结果:通过。

(四)“关于企业2019年度利润分配的议案”

投票情况:

总投票结果同意779,029,920股,反对占出席会议股东持有的表决权股总数99.9919%的59,000股,反对占出席会议股东持有的表决权股总数0.0076%的弃权4,000股(其中未投票的

其中,网络投票的结果是同意157,375,797股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的99.9600%。 反对59,000股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0375%; 弃权000股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0025%。

中小投资者的投票情况同意46,737,829股,反对占出席会议的中小投资者持有的表决权股总数99.8654%的59,000股,占出席会议的小投资者持有的表决权股总数0.1261%的弃权4,000股

2、投票结果:通过。

(五)“企业2019年度报告及其摘要”

投票情况:

总投票结果同意779,015,520股,反对占出席会议股东持有表决权股总数99.9901%的5,300股,反对占出席会议股东持有表决权股总数0.0007%的弃权72,100股(其中未投票的

其中,网络投票的结果是同意157,361,397股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的99.9508%。 反对5,300股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0034%; 弃权72,100股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0458%。

2、投票结果:通过。

(六)《关于企业年度审计机关继续雇佣的议案》

投票情况:

总投票结果同意769,465,408股,反对占出席会议股东持有的表决权股总数98.7643%的650,511股,反对占出席会议股东持有的表决权股总数0.0835%的弃权8,977,001股(

其中,网络投票的结果是同意148,817,254股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的94.5239%。 反对650,511股,占参加网络投票的股东持有表决权股总数的0.4132%; 弃权7,971,032股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的5.0629%。

中小投资者的投票情况同意37,173,317股,反对占出席会议的中小投资者持有的表决权股总数79.4288%的650,511股,占出席会议的小投资者持有的表决权股总数1.3900%的弃权8,977

2、投票结果:通过。

(七)“关于企业及下属子企业年度向各银行申请信用额度的议案”

投票情况:

总投票结果同意778,444,811股,反对占出席会议股东持有的表决权股总数99.9168%的644,109股,反对占出席会议股东持有的表决权股总数0.0827%的弃权4,000股(其中未投票

其中,网络投票的结果是同意156,790,688股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的99.5883%。 反对644,109股,占参加网络投票的股东持有表决权股总数的0.4091%; 弃权000股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0025%。

2、投票结果:通过。

(8)福建圣农控股有限企业、傅光明、傅长玉、傅芳香、傅露芳、周红、杨虹等7个相关股东回避投票,其持有股份数合计为617、469、430股,不计入比较有效的投票总数时,出席会议。

投票情况:

总投票结果同意161,616,190股,反对占出席会议的不相关股东持有的表决权股总数的99.9955%的3,300股,占出席会议的不相关股东持有的表决权股总数的0.0020%。 弃权000股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的不相关股东持有的表决权股总数的0.0025%。

其中,网络投票的结果是同意157,431,497股,占参加网络投票的不相关股东持有的表决权股总数的99.9954%。 反对3,300股,占参加网络投票的不相关股东持有的表决权股总数的0.0021%; 弃权000股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的不相关股东持有的表决权股总数的0.0025%。

中小投资者的投票情况同意46,731,183股,占出席会议的无相关性中小投资者持有的表决权股总数的99.9844%。 反对3,300股,弃权4,000股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的无相关性中小投资者持有的表决权股总数的0.0071%

2、投票结果:通过。

(九)“企业年度董事、监事及高级管理人员报酬方案”

投票情况:

总投票结果同意779,083,020股,反对占出席会议股东持有表决权股总数99.9987%的5,300股,反对占出席会议股东持有表决权股总数0.0007%的弃权4,600股(其中未投票的

其中,网络投票结果同意157,428,897股,占参加网络投票的股东持有表决权股总数的99.9937%。 反对5,300股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0034%; 弃权4,600股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0029%。

中小投资者的投票情况同意46,790,929股,反对300股,占出席会议的中小投资者持有的表决权股总数的99.9788%,占出席会议的小投资者持有的表决权股总数的0.0113%。 弃权4,600股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的小投资者持有的表决权股总数的0.0098%。

2、投票结果:通过。

(十)“关于使用闲置自有资金委托资产管理的议案”

投票情况:

总投票结果同意742,039,792股,反对35,632,728股,占出席会议股东持有的表决权股总数的95.2441%,占出席会议股东持有的表决权股总数的4.5736%。 弃权1,420,400股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的股东持有的表决权股总数的0.1823%。

其中,网络投票的结果是同意122,693,095股,反对占参加网络投票的股东持有的表决权股总数77.9307%的33,325,302股,反对参加网络投票的股东持有的表决权股 弃权1,420,400股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.9022%。

中小投资者的投票情况同意9,747,701股,反对35,632,728股,占出席会议的中小投资者持有的表决权股总数的76.1370%。 弃权1,420,400股(其中因未投票而默认弃权0股)占出席会议的小投资者持有的表决权股总数的3.0350%。

2、投票结果:通过。

(十一)《关于增加注册资本和相应修改《企业章程》的议案》

投票情况:

总投票结果同意779,085,620股,反对占出席会议股东持有表决权股总数99.9991%的3,300股,反对占出席会议股东持有表决权股总数0.0004%的弃权4,000股(其中未投票的

其中,网络投票的结果是同意157,431,497股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的99.9954%。 反对300股,占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0021%; 弃权000股(其中因未投票而默认弃权0股)占参加网络投票的股东持有的表决权股总数的0.0025%。

2、投票结果:通过。

四、独立董事陈述职务情况

企业独立董事何秀荣、王栋、杜兴强在这次会议上发表了《2019年度独立董事的任命报告》。 独立董事向股东大会报告了2019年度出席企业董事会及股东大会会议的情况、发表相关独立意见的情况、在保护投资者权益方面进行的事业、对企业进行实地调查的情况等职务情况。

五、律师出具的法律意见

这次会议由福建至理律师事务所蔡钟山、陈禄生律师出席,发行了《福建至理律师事务所福建圣农快速发展股份有限公司2019年度股东大会相关法律意见书》。 本法律意见书,本届会议的召集、召开程序符合《企业法》、《上市企业股东大会规则(年修订)》、《深圳证券交易所上市企业股东大会网络投票实施细则( 2019年修订)》和《企业章程》的规定,本次会议的召集人和出席者

【财讯】福建圣农快速发展股份有限企业

五、查文件

1、《福建圣农快速发展股份有限公司2019年度股东大会决议》

2、《福建至理律师事务所福建圣农快速发展股份有限公司关于2019年度股东大会的法律意见书》。

在这里公告。

福建圣农快速发展股份有限公司

二○二十年四月十八日

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标题:【财讯】福建圣农快速发展股份有限企业

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