【财讯】大连友谊（集团）股份有限企业

原标题:大连友谊(集团)股份有限公司

证券代码: 000679股简称: *st友谊编号:—028

大连友谊(集团)股份有限公司

2019年股东大会决议公告

本企业及其董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、这次股东大会没有否决议案的情况。

2、这次股东大会不参与改变以往股东大会通过的决议。

会议的召开和出席情况

(一)会议召开情况；

1、举办时间

现场会议的召开时间:年5月20日下午14点30分。

网络投票时间:深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为年5月20日的交易时间9:30-11:30，13:00-15:00。 在深圳证券交易所网络投票系统投票的具体时间是年5月20日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点:大连市沙河口区星海广场b3区35-4号公建企业会议室。

3、举办方法:这次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式举行。

4、召集人:大连友谊(集团)股份有限公司董事会。

主持人:董事长熊强先生。

6、这次会议的召集、召开符合《企业法》等有关法律、法规、规范性文件及《企业章程》的规定。

(二)会议出席情况

1、整体出席情况

出席这次股东大会的股东及股东代表有32人，代表股份103、107、749股，占企业表决权股份总数的28.9303%。

2、现场会议出席情况

出席这次现场会议的股东和股东委托授权代表共计5人，代表股份为100，060，000股，占企业表决权股份总数的28.0752%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东有27人，代表股票3，047，749股，占企业表决权股总数的0.8551%。

(三)企业的一些董事、监事、高级管理者以及企业聘请的律师出席了这次会议。

二、提案审议投票情况

这次股东大会根据会议议程审议议案，用现场记名投票和网络投票相结合的方法进行了表决。 具体投票结果如下:

(一)审议2019年度董事会业务报告》

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

会议审议这个议案。

(二)审议2019年度监事会业务报告》

这个议案已经在企业第八届监事会第十二届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，662，749股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.6126%

弃权294，800股占出席会议的表决权股东所持股份的0.2859%。

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，662，749股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.6126%

弃权294，800股占出席会议的表决权股东所持股份的0.2859%。

会议审议这个议案。

(三)审议2019年度财务结算报告》

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

会议审议这个议案。

(四)审议2019年度报告及《年报摘要》

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

会议审议这个议案。

(审议关于2019年度利润分配方案的议案

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

会议审议这个议案。

(六)审议《关于录用年度审计机关的议案》

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

其中，中小投资者(企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东除外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，832，849股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.7776%

弃权124，700股占出席会议的表决权股东所持股份的0.1209%。

会议审议这个议案。

(七)审议《关于资产折旧准备的议案》

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

投票结果:

同意101，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的98.1015%

反对1，957，549股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.8985%

弃权0股占出席会议的表决权股东所持股份的0%。

其中，中小投资者(企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东除外的其他股东)的投票情况:

同意1，150，200股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.1155%；

反对1，957，549股，占出席会议的表决权股东所持股份的1.8985%

弃权0股占出席会议的表决权股东所持股份的0%。

会议审议这个议案。

(八)审议“关于选举第九届董事会非独立理事的议案”

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

会议以累积投票的方法选出熊强、李剑、张波、姜广威为企业第九届董事会非独立理事。

投票结果:

印

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

印

会议审议这个议案。

(九)审议《关于第九届董事会独立理事选举的议案》

这个议案已经在企业第八届董事会第二十六届会议上审议通过了。

会议以累积投票的方法选举刘应民、车文辉、陈玲莉为企业第九届董事会独立理事。

投票结果:

印

其中，中小投资者(除企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东以外的其他股东)的投票情况:

印

会议审议这个议案。

(十)审议《选举第九届监事会关于非职工代表监事的议案》

这个议案已经在企业第八届监事会第十二届会议上审议通过了。

会议以累积投票的方法选举高志朝、范思宁为企业第九届监事会的非职工代表监事。

投票结果:

印

其中，中小投资者(企业董事、监事、高级管理者及持有企业5%以上股份的股东除外的其他股东)的投票情况:

印

会议审议这个议案。

三、律师出具的法律意见

这次股东大会经过北京市隆安(大连)律师事务所的韩海鸥律师、周岩律师的现场证词，发行《法律意见书》，确认这次股东大会的召开顺序、出席这次股东大会的人员资格、这次股东大会议案的投票方法、投票顺序以及投票结果

四、查文件

1、出席会议的董事和记者签名确认的股东大会决议

2、这次股东大会的法律意见书。

在这里公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

五月二十日

证券代码: 000679股简称: *st友谊编号:—029

大连友谊(集团)股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本企业及董事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

董事会会议的召开情况

董事会会议的通知于去年5月13日分别用负责人、电子邮件、传真等方法向全体董事发出了文件送达通知。

董事会会议将于每年5月20日以现场结合通信投票方法召开。

3、应出席会议的董事7人，实际出席7人。

会议由董事长熊强主持，企业高级管理层、监事会成员出席了会议。

5、这次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《企业章程》的规定。

二、董事会会议的审议情况

(一)审议“关于企业理事长选举的议案”

经过这次会议的审议，企业董事会同意选举熊强先生为企业第九届董事会理事长，任期三年，从这次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满日止。

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(二)审议董事会专门委员会关于选举的议案

根据中国证监会关于董事会专业委员会人员构成的要求，经董事会推荐，第九届董事会专业委员会组成人员名单如下

战术委员会:召集人熊强、成员李剑、张波、姜广威、车文辉、刘应民、陈玲莉。

提名委员会:召集人刘应民、成员车文辉、陈玲莉、熊强、李剑

审计委员会:召集人陈玲莉、成员车文辉、刘应民、熊强、李剑

报酬和审查委员会:召集人车文辉、成员刘应民、陈玲莉、李剑、张波。

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议“关于聘任社长的议案”

经过企业董事长的提名，企业董事会同意聘请李剑先生(简历见附件)担任企业总经理，任期三年，从本届董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

企业独立理事对这个议案发表了独立理事的意见。

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(四)审议“关于聘任副社长的议案”

经过企业总经理的提名，企业董事会同意聘请王同贵、姜广威(简历见附件)为企业副总经理，任期三年，从这次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

企业独立理事对这个议案发表了独立理事的意见。

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(五)审议《关于聘任财务负责人的议案》

经过企业总经理的提名，企业董事会同意聘任姜广威先生(简历见附件)为企业财务负责人，任期三年，从这次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

企业独立理事对这个议案发表了独立理事的意见。

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(六)审议关于聘任董事会秘书的议案

经企业董事会推荐，同意聘请姜广威先生(简历见附件)担任企业董事会秘书，任期三年，自这次董事会审议通过之日起至第九次董事会任期届满日止。

企业董事会秘书的通信方法:

联系方式:大连市沙河口区星海广场b3区35-4号公建

电话: 0411-82691470

传真: 0411-82802712

电子邮件:广魏江@

企业独立理事对这个议案发表了独立理事的意见。

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

(七)审议《关于聘请证券事务代表的议案》

经过这次会议的审议，企业董事会同意聘请杨浩先生(简历见附件)担任企业证券事务代表，任期三年，从这次董事会审议通过之日起至第九次董事会任期届满之日止。

企业证券交易人员的通信方法:

联系方式:大连市沙河口区星海广场b3区35-4号公建

电话: 0411-82802712

传真: 0411-82802712

电子邮件: callme_yh@

投票结果: 7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

三、查文件

出席会议的董事签名并加盖董事会印章的董事会决议。

在这里公告。

大连友谊(集团)股份有限公司董事会

五月二十日

附件:

高级管理人员简历:

(一)李剑

李剑，1976年出生，男性，研究生。 2002年至年武汉信用风险管理有限企业资产管理部经理年至年为武汉信用保证(集团)株式会社社长助理，首席合规官年4月为武汉信用投资集团株式会社常务副社长，首席合规官年6月至今为武信投资控股， 年8月至今大连友谊(集团)股份有限公司董事年5月至今大连友谊(集团)股份有限公司社长。

李剑没有直接或间接持有本企业的股票。 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查，或因涉嫌违法被中国证监会立案，还没有确定结论的情况。 不存在中国证监会未明确禁止市场进入者以及未解除进入的现象，不存在其他违法违反情况，也不属于年八部委共同印刷的《构建诚信惩戒失信》中的失信被执行人。 符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(二)王同贵

王同贵，男，1972年出生，研究生学历。 1995年9月至2009年2月在大连友谊(集团)股份有限公司工作，人事部科员、投资快速发展部副部长、 历任部长的2009年2月至年1月大连友谊合并房地产开发有限企业副社长年1月至年8月就任江苏友谊合并房地产开发有限企业副社长年8月至年5月就任河北友谊发兴房地产开发有限企业副社长年5月至年5月大连友谊(集团)

王同贵没有企业股份。 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查，或因涉嫌违法被中国证监会立案，还没有确定结论的情况。 中国证监会未明确为市场禁入者，不存在禁入未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不是年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信》中的失信被执行人。 与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，没有与上市公司发生好处冲突。 符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

(三)姜广威

姜广威，男，1974年出生，研究生学历。 2000年10月至2006年5月在大连友谊集团有限企业工作2006年5月至2009年5月在联合创业保证集团有限企业工作2009年5月至今在大连友谊(集团)股份有限公司工作，历任投资快速发展部总经理、证券部总经理 年5月至今大连友谊(集团)株式会社副社长、董事会秘书年4月起兼任企业财务负责人。

姜广威没有企业股票。 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查，或因涉嫌违法被中国证监会立案，还没有确定结论的情况。 中国证监会未明确为市场禁入者，不存在禁入未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不是年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信》中的失信被执行人。 与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，没有与上市公司发生好处冲突。 符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、证券事务代表简历:

杨浩，男，1991年出生，本科学史。 年9月至今在大连友谊(集团)股份有限公司证券部工作的年3月至今大连友谊(集团)股份有限公司证券事务代表。

杨浩没有直接或间接持有本企业的股票。 没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，因涉嫌犯罪被司法机关立案搜查，或因涉嫌违法被中国证监会立案，还没有确定结论的情况。 中国证监会未明确为市场禁入者，不存在禁入未解除的现象，不存在其他违法违规情况，也不是年八部委联合印发的《构建诚信惩戒失信》中的失信被执行人。 与持有企业5%以上股份的股东、实际管理者、企业其他董事、监事、高级管理者没有相关关系，没有与上市公司发生好处冲突。 符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码: 000679股简称: *st友谊编号:—030

大连友谊(集团)股份有限公司

第九届监事会第一届会议决议公告

本企业及其监事会全体成员保证新闻披露复印件的真实、准确、完整，没有虚假记载、误解陈述或重大遗漏。

、监事会会议的召开情况

监事会会议的通知于去年5月13日分别用负责人、电子邮件、传真等方法向监事全体人员发出了文件送达通知。

监事会会议于去年5月20日以现场结合通信投票方法召开。

3、出席会议监事3名，实际上必须出席3名。

会议由监事高志朝主持。

5、这次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件和《企业章程》的规定。

二、监事会会议的审议情况

审议《选举企业第九届监事会关于主席的议案》

经过会议监事投票，高志朝当选为这次监事会主席。 任期三年，从这次监事会审议通过之日到第九次监事会期满之日。

投票结果: 3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果:通过。

本议案应提交企业股东大会审议。

三、查文件

经会议监事签字加盖监事会印章的监事会决议。

在这里公告。

大连友谊(集团)股份有限公司监事会

五月二十日

全天候滚动播放最新的财经信息和视频，越来越多的粉丝福利扫描二维码备受关注( finance )。